Back to announcement
20250811_BMHS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31932119_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review BMHSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.943
? bmhs since 1973 PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA / ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BUNDAMEDIK TBK Direksi PT Bundamedik Tbk (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat” atau “RUPSLB”) Perseroan yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025, dimulai pada pukul 10.23 Waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 10.37 Waktu Indonesia Barat, bertempat di Auditorium BMHS- Diagnos Tower. Adapun ringkasan risalah RUPSLB ini diumumkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. The Board of Directors of PT Bundamedik Tbk (hereinafter referred to as the “Company”) announces this summary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting” or “EGMS”) minutes of the Company that has been convened on Thursday, August 7", 2025, starting at 10.23 Western Indonesian Time and ending at 10.37 Western Indonesian Time at Auditorium BMHS-Diagnos Tower. The summary of the EGMS minutes is announced to comply with the Article 49 and Article 51 of Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Convening a General Meeting of Shareholders of a Public Company. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada RUPSLB adalah sebagai berikut: The following members of the Board of Commissioners and the Board of Directors that attended physically at the EGMS are: Dewan Komisaris / Board of Commissioners Komisaris Utama / President Commissioner Komisaris / Commissioner Komisaris Independen / Independent Commissioner Komisaris Independen / Independent Commissioner Ivan Rizal Sini Mesha Rizal Sini Arianti Anaya Retno Marsudi Direksi / Board of Directors Direktur Utama / President Director Direktur / Director Agus Heru Darjono Emilia Rouli
Page 2 OCR 0.936
Tata Tertib Rapat : - Rapat dipimpin oleh Bapak Ivan Rizal Sini selaku Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Nomor 040-1/SK/KOMUT/BMHS/VIII/2025 tertanggal 4 Agustus 2025. - Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan. - Untuk pengambilan keputusan dilakukan (i) pemungutan suara secara fisik yaitu pemungutan yang dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan, dan (ii) pemungutan suara secara elektronik melalui sistem KSEI. Meeting Rules of Conduct: The Meeting is led by Ivan Rizal Sinias the President Commissioner of the Company, who has been appointed by the Board of Commissioner based on the Decree Letter Number 040- I/SK/KOMUT/BMHS/VIII/2025 dated August 4", 2025. After discussing the Agendas of the Meeting, the shareholders or its legal proxies were given the chance to raise a guestion and/or response related to the discussed Agenda. In order to make a resolution, (i) voting is done physically, whereby the votes are counted orally by way Of raising the hands, and (ii) electronic voting collection through KSEI system. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM : 1) Kuorum untuk seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 2 angka (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 butir (a) POJK No. 15/2020 yang mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 4 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 4 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS OUORUM ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS: 1) Auorum for all agenda items of the Extraordinary General Meeting of Shareholders based on the provisions of Article 13 paragraph 2 number (1) letter (a) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 41 paragraph 1 point (a) POJK No. 15/2020 which stipulates that the GMS can be held if at the GMS more than 4 (one half) of the total shares with voting rights are present or represented and the resolution of the GMS is valid if it is approved by more than X (one half) of the total shares with voting rights present at the GMS. 2) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat sejumlah 7.487.854.076 (Tujuh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat tujuh puluh enam) saham atau mewakili 87,0334984Y6 (delapan puluh tujuh koma nol tiga tiga empat sembilan delapan empat persen) saham yang merupakan seluruh Saham Perseroan yang telah di keluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan. 2) Shareholders who attended the Meeting amounted to 7.487.854.076 (Seven billion four hundred eighty seven million eight hundred fifty four thousand seventy six) shares or represented 87,03349844 leighty seven point zero three three four nine eight four percent) shares which constitute all the Company's shares that have been issued by the Company, so that the Meeting can be held.
Page 3 OCR 0.917
Mata Acara Rapat 1: Meeting Agenda 1: Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan. Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 1-4 dan Pasal 20 ayat 1-4 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 94 ayat 3 UUPT, penunjukan dan pengangkatan Komisaris dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Approval of changes to the composition of the Company's Management. Explanation: In accordance with the provisions of Article 17 paragraph 1-4 and Article 20 paragraph 1-4 of the Company's Articles of Association, and Article 94 paragraph 3 of the Company Law, the appointment of Commissioners is carried out through the General Meeting of Shareholders. Jumlah pemegang - saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat: Number of shareholders asking guestions and/or opinions: Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. There are no guestions and/or opinions raised by the shareholders. Mekanisme pengambilan keputusan: Decision making mechanism: Pemungutan suara. Voting. Hasil pemungutan suara: Voting Results: “Setuju /.Agree TAN —.Abstain 2 Tidak Setuju / Disagree 7.487.854.076 suara atau Tidak ada / None Tidak ada / None 100,00000004 dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat./ 7,487,854,076 votes or 100.00000004 of all shares with voting rights presentat the Meeting. Keputusan Mata Acara 1 35 : Resolution Of Agenda 1: 2 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan SUNATA TJITEROSAMPURNO dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi, waktu serta sumbangsih tenaga dan pikirannya selama menjabat serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) atas Tindakan pengawasan yang telah dilakukan, selama tindakan tersebut sesuai dan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. 1 Approved to respectfully dismiss Mr. “SUWATA TJITEROSAMPURNO from his position as Commissioner of the Company with highest gratitude and appreciation for his dedication, time and contribution of energy and thought during his tenure and to grant full release and discharge of responsibility (acguit et decharge) for supervisory actions that have been carried out, as long as such actions are in accordance with and do not deviate rom the Company's Articles of Association and are reflected in the Company's Financial Statements. J “
Page 4 OCR 0.937
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan WISHNUTAMA KUSUBANDIO dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi, waktu serta sumbangsih tenaga dan pikirannya selama menjabat serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) atas Tindakan pengawasan yang telah dilakukan, selama tindakan tersebut sesuai dan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. 3. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan IVAN RIZAL SINI dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi, waktu serta sumbangsih tenaga dan pikirannya selama menjabat serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) atas Tindakan pengawasan yang telah dilakukan, selama tindakan tersebut sesuai dan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan serta menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan IVAN RIZAL SINI selaku Komisaris Utama Perseroan untuk masa jabatan terhitung ditutupnya rapat hingga 7 (tujuh) Agustus 2030 (dua ribu tiga puluh). 4. Menyetujui mengangkat Tuan SHUBHASISH CHATTORAJ selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan untuk masa jabatan terhitung ditutupnya rapat hingga 7 (tujuh) Agustus 2030 (dua ribu tiga puluh). 5. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: 2. Approved to respectfully — dismiss Mr. WISHNUTAMA KUSUBANDIO from his position as Deputy President Commissioner and Independent Commissioner of the Company with the highest gratitude and appreciation for his dedication, time and contribution of energy and thought during his tenure and to grant full release and discharge of responsibility (acguit et decharge) for supervisory actions that have been carried out, as long as such actions are in accordance with and do not deviate from the Company's Articles of Association and are reflected in the Company's Financial Statements. 3. Approved to respectfully dismiss Mr. IVAN RIZAL SINI from his position as President Commissioner of the Company with the highest gratitude and appreciation for his dedication, time and contribution of energy and thought during his tenure, and to grant full release and discharge (acguit et decharge) for the supervisory actions that have been carried out, as long as such actions are in accordance with and do not deviate from the Company's Articles of Association and are reflected in the Company's Financial Statements, and to approve the reappointment of Mr. IVAN RIZAL SINI as the President Commissioner of the Company for a term of office commencing at the close of this meeting and ending on August 7", 2030 (two thousand thirty). 4. Approved the appointment of Mr. SHUBHASISH CHATTORAJ as Vice President Commissioner of the Company for a term of tenure starting from the closing of the meeting until August 7", 2030 (two thousand and thirty). 5. Approved the changes to the composition of the Company's Board of Commissioners as follows: DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONER Komisaris Utama Ivan Rizal Sini President Ivan Rizal Sini Wakil Komisaris Shubhasish Chattoraj Commissioner Utama Vice President | : | Shubhasish Chattoraj Commissioner
Page 5 OCR 0.936
Komisaris Mesha Rizal Sini Commissioner Mesha Rizal Sini Komisaris Retno Lestari Priansari Independent Retno Lestari Priansari Independen Marsudi Commissioner Marsudi Komisaris Arianti Anaya Independent Arianti Anaya Independen Commissioner Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut : DIREKSI Direktur Utama Agus Heru Darjono Direktur Emilia Rouli Direktur Cuncun Wijaya DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama Ivan Rizal Sini Wakil Komisaris Shubhasish Chattoraj Utama Komisaris Mesha Rizal Sini Komisaris Retno Lestari Priansari Independen Marsudi Komisaris Arianti Anaya Independen 5. Memutuskan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, untuk — menghadap pada Notaris dan untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari Keputusan yang diambil dalam Rapat ini, dan untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan semua dokumen terkait dan permohonan untuk memberitahukan dan mendaftarkan perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut kepada Thus, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as follows BOARD OF DIRECTOR President Director Director Director Agus Heru Darjono Emilia Rouli Cuncun Wijaya BOARD OF COMMISSIONER President Ivan Rizal Sini Commissioner Vice President Shubhasish Chattoraj Commissioner Mesha Rizal Sini Retno Lestari Priansari Marsudi Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Arianti Anaya 5. Resolved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company jointly and severally, with the right of substitution, to appear before a Notary and to restate all or part of the Resolutions adopted in this Meeting, and to make, sign and submit all relevant documents and applications to notify and register the changes in the composition of the Company's Management to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and the competent Authority, and to take all actions Menteri Hukum Republik Indonesia dan Otoritas generally necessary to carry out the yang berwenang, serta mengambil segala sesuatu aforementioned purposes. tindakan pada umumnya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan tersebut di atas. Jakarta, 11 Agustus 2025 / August 11" , 2025 PT Bundamedik Tbk Direksi / Board of Directors F5
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
SHUBHASISH CHATTORAJ
· Wakil Komisaris Utama
p.4 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.5
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia dan Otoritas
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
164 ms
13 Sep 2026 14:57
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'membuat, menandatangani dan menyampaikan of '
"the Company's Management to the Minister of "
'semua dokumen terkait dan permohonan untuk '
'memberitahukan dan mendaftarkan perubahan '
'susunan Pengurus Perseroan tersebut kepada '
'Menteri Hukum Republik Indonesia dan Otoritas '
'yang berwenang, serta mengambil segala '
'sesuatu tindakan pada umumnya yang diperlukan '
'untuk melaksanakan tujuan tersebut di atas. '
'Jakarta, 11 Agustus 2025 / August 11" , 2025 '
'PT Bundamedik Tbk Direksi / Board of '
'Directors F5',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7487854076'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '1',
'votes_against': '1',
'votes_for': '100000'}],
'chair_name': 'Ivan Rizal Sini',
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '10:23:00'}