20260722_CNKO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32113982_lamp1.pdf

KANTOR NOTARIS

DAHLIA, S.H.

S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003
TANGGAL 3 APRIL 2003

Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021)66670570 (Hunting)
Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021)66670568

Email : dhnota200seyahoo.com / dhnota2005egmail.com

C. Korum Untuk Sahnya Penyelenggaraan RUPST Kedua:

RUPST Kedua, dengan mata acara RUPST Kedua yang sebagaimana tersebut di dalam butir
(B) di atas, dapat dilangsungkan apabila dalam RUPST Kedua dihadiri paling sedikit 1/3
(satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili yang
sebagaimana tersebut di dalam ketentuan Pasal 11 ayat 4 huruf (b) anggaran dasar Perseroan
dan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik
Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”).

D. Korum Pengambilan Keputusan Dalam RUPST Kedua:

RUPST Kedua, dengan mata acara RUPST Kedua yang sebagaimana tersebut di dalam
butir (B) di atas, dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat Kedua yang sebagaimana tersebut di dalam ketentuan Pasal 11 ayat 4 huruf
(c) anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (c) POJK 15.

E. Korum Kehadiran Para Pemegang Saham:

Dalam RUPST Kedua tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa
pemegang saham Perseroan yang sah baik melalui sistem elektronik dalam bentuk
eASY.KSEI maupun hadir secara fisik berjumlah 4.208.330.031 (empat miliar duaratus
delapan juta tigaratus tigapuluh ribu tigapuluh satu) saham atau sebesar 46,987Y4
(empatpuluh enam koma sembilan delapan tujuh persen) dari total saham berjumlah
sebesar 8.956.361.206 (delapan miliar sembilanratus limapuluh enam juta tigaratus
enampuluh satu ribu duaratus enam) saham, yang merupakan seluruh saham di dalam
Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan berdasarkan Daftar Pemegang
Saham Perseroan per tanggal satu Juli duaribu duapuluh enam (01-07-2026) sampai
dengan pukul 16.00 W.I.B (enambelas Waktu Indonesia bagian Barat).

F. Keputusan (-Keputusan) RUPST Kedua:
1. -Korum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama RUPST Kedua, yaitu:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
dan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang disusun dan disajikan oleh
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada saat ini dan “)

2

KANTOR NOTARIS

DAHLIA, S.H.

S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003

TANGGAL 3 APRIL 2003

Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021)66670570 (Hunting)
Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021)66670568

Email :

@hnota2005eyahoo.com / dhnota2005egmail.com

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang &
Rekan.

Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan jalannya kegiatan Perseroan yang telah dilakukan
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang
tindakan-tindakan mereka tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta terkait dengan
hal-hal yang dicatat di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
subtitusi, untuk menyatakan kembali keputusan mata acara pertama Rapat ini
dalam akta Notaris, dan untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan
keterangan dan/atau laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani
semua surat dan/atau akta yang diperlukan dan/atau mengerjakan segala sesuatu
yang dianggap perlu dan berguna untuk memohon pelaporan dan/atau
pemberitahuan dan/atau persetujuan atas penyampaian laporan tahunan dari
instansi yang berwenang, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh
pelaporan dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan tersebut serta untuk
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen
(-dokumen) lainnya, berikut untuk memilih tempat kedudukan hukum dan untuk
mengerjakan segala tindakan dan/atau perbuatan yang dianggap perlu dan
berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.

-dengan korum suara dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham
Perseroan yang diambil secara SUARA TERBANYAK, dengan data (-data) sebagai
berikut:

1.

Jumlah saham yang hadir di dalam RUPST Kedua sebanyak 4.208.330.031
(empat miliar duaratus delapan juta tigaratus tigapuluh ribu tigapuluh satu)
saham.
Sebanyak 4.207.640.231 (empat miliar duaratus tujuh juta enamratus empatpuluh
ribu duaratus tigapuluh satu) saham atau 99,983Y6 (sembilanpuluh sembilan koma
sembilan delapan tiga persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah di
dalam RUPST Kedua tersebut menyatakan memberikan suara SETUJU.
Sebanyak 689.100 (enamratus delapanpuluh sembilan ribu seratus) saham atau
0,016”6 (nol koma nol satu enam persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan
secara sah dalam RUPST Kedua tersebut menyatakan memberikan suara TIDAK
Te
3

KANTOR NOTARIS

DAHLIA, S.H.

S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003
TANGGAL 3 APRIL 2003

Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021)66670570 (Hunting)

Blok

Email :

J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021) 66670568

dhnota2005eyahoo.com / dhnota2005egmail.com

II.

4. Sebanyak 700 (tujuhratus) saham atau 0,000Y6 (nol koma nol nol nol persen) dari
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah di dalam RUPST Kedua tersebut
menyatakan memberikan suara ABSTAIN atau BLANKO.

Sesuai dengan ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 11 ayat 12 anggaran dasar
Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, bahwa suara abstain atau blanko akan dimasukkan
ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan untuk mata acara pertama RUPST Kedua,
maka dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebanyak 4.207.640.931 (empat
miliar duaratus tujuh juta enamratus empatpuluh ribu sembilanratus tigapuluh satu)
saham atau 99,983Y6 (sembilanpuluh sembilan koma sembilan delapan tiga persen)
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah di dalam RUPST Kedua
tersebut menyatakan SETUJU dengan usul keputusan untuk mata acara pertama
RUPST Kedua.

-Korum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Kedua RUPST Kedua, yaitu:

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.194.978.726.370,00 (seratus
sembilanpuluh empat miliar sembilanratus tujuhpuluh delapan juta tujuhratus
duapuluh enam ribu tigaratus tujuhpuluh rupiah) yang seluruhnya akan
dipergunakan untuk memperkuat permodalan atau ekuitas Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
subtitusi, untuk menyatakan kembali keputusan mata acara kedua Rapat ini
dalam akta Notaris, dan untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan
keterangan dan/atau laporan, membuat atau suruh buatkan serta
menandatangani semua surat dan/atau akta yang diperlukan dan/atau
mengerjakan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk memohon
pelaporan dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan atas penyampaian
laporan tahunan dari instansi yang berwenang, dan untuk membuat pengubahan
dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan
untuk memperoleh pelaporan dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan
tersebut serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan
dan/atau dokumen (-dokumen) lainnya, berikut untuk memilih tempat
kedudukan hukum dan untuk mengerjakan segala tindakan dan/atau perbuatan
yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang
dikecualikan.

-dengan korum suara dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham
Perseroan yang diambil secara SUARA TERBANYAK, dengan data (-data) sebagai

berikut:
4

KANTOR NOTARIS

DAHLIA, S.H.

S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003

TANGGAL 3 APRIL 2003

Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021)66670570 (Hunting)
Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021) 66670568

Email :

dhnota2005@yahoo.com / dhnota2005egmail.com

Jumlah saham yang hadir di dalam RUPST Kedua sebanyak 4.208.330.031
(empat miliar duaratus delapan juta tigaratus tigapuluh ribu tigapuluh satu)
saham.

Sebanyak 689.100 (enamratus delapanpuluh sembilan ribu seratus) saham atau
0,01696 (nol koma nol satu enam persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan
secara sah dalam RUPST Kedua tersebut menyatakan memberikan suara TIDAK
SETUJU.

Tidak ada pemegang saham yang menyatakan memberikan suara ABSTAIN atau
BLANKO.

Maka dengan demikian jumlah suara SETUJU adalah sebanyak 4.207.640.931 (empat
miliar duaratus tujuh juta enamratus empatpuluh ribu sembilanratus tigapuluh satu)
saham atau 99,983Y6 (sembilanpuluh sembilan koma sembilan delapan tiga persen)
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST Kedua tersebut
menyatakan SETUJU dengan usul keputusan untuk mata acara kedua RUPST Kedua.

III. -Korum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Ketiga RUPST Kedua, yaitu:

1.

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata
Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2026 dan periode lainnya dalam tahun buku 2026 serta
melaksanakan audit umum atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan
Publik dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor
Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan
tugas karena sebab apapun.

Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan kondisi, persyaratan
penunjukan, dan honorarium Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan/atau
penggantinya.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
subtitusi, untuk menyatakan kembali keputusan mata acara ketiga Rapat ini
dalam akta Notaris, dan untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan
keterangan dan/atau laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani
semua surat dan/atau akta yang diperlukan dan/atau mengerjakan segala sesuatu
yang dianggap perlu dan berguna untuk memohon pelaporan dan/atau
pemberitahuan dan/atau persetujuan atas penyampaian laporan tahunan dari
instansi yang berwenang, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan

5

KANTOR NOTARIS

DAHLIA, S.H.

S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003

TANGGAL 3 APRIL 2003

Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021)66670570 (Hunting)
Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021) 66670568

Email :

dhnota2005eyahoo.com / dhnota2005@gmail.com

dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh
pelaporan dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan tersebut serta untuk
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen
(-dokumen) lainnya, berikut untuk memilih tempat kedudukan hukum dan untuk
mengerjakan segala tindakan dan/atau perbuatan yang dianggap perlu dan
berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.

-dengan korum suara dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham
Perseroan yang diambil secara SUARA TERBANYAK, dengan data (-data) sebagai
berikut:

1.

3,

Jumlah saham yang hadir di dalam RUPST Kedua sebanyak 4.208.330.031
(empat miliar duaratus delapan juta tigaratus tigapuluh ribu tigapuluh satu)
saham.

Sebanyak 689.100 (enamratus delapanpuluh sembilan ribu seratus) saham atau
0,016Y69 (nol koma nol satu enam persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan
secara sah dalam RUPST Kedua tersebut menyatakan memberikan suara TIDAK
SETUJU.

Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara ABSTAIN atau BLANKO.

Maka dengan demikian jumlah suara SETUJU adalah sebanyak 4.207.640.931 (empat
miliar duaratus tujuh juta enamratus empatpuluh ribu sembilanratus tigapuluh satu)
saham atau 99,983Y6 (sembilanpuluh sembilan koma sembilan delapan tiga persen)
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST Kedua tersebut
menyatakan SETUJU dengan usul keputusan untuk mata acara ketiga RUPST Kedua.

IV. -Korum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Keempat RUPST Kedua, yaitu:

1.

Menyetujui pemberian pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk penetapan remunerasi dan fasilitas lain untuk Dewan Komisaris
dan Direksi. Adapun keseluruhan remunerasi berikut fasilitas lain untuk seluruh
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selama 1 (satu) tahun untuk
kinerja tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 adalah
maksimum sebesar jumlah remunerasi dan tunjangan lainnya yang diterima oleh
masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun
buku sebelumnya hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan
datang.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
subtitusi, untuk menyatakan kembali keputusan mata acara keempat Rapat ini
dalam akta Notaris, dan untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan
keterangan dan/atau laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani
semua surat dan/atau akta yang diperlukan dan/atau mengerjakan segala sesuatu

KANTOR NOTARIS

DAHLIA, S.H.

S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003
TANGGAL 3 APRIL 2003

Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021)66670570 (Hunting

Blok

Email :

J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021) 66670568

dhnota2005eyahoo.com / dhnota2005egmail.com

yang dianggap perlu dan berguna untuk memohon pelaporan dan/atau
pemberitahuan dan/atau persetujuan atas penyampaian laporan tahunan dari
instansi yang berwenang, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh
pelaporan dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan tersebut serta untuk
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen
(-dokumen) lainnya, berikut untuk memilih tempat kedudukan hukum dan untuk
mengerjakan segala tindakan dan/atau perbuatan yang dianggap perlu dan
berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.

-dengan korum suara dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham
Perseroan yang diambil secara SUARA TERBANYAK, dengan data (-data) sebagai
berikut:

1. Jumlah saham yang hadir di dalam RUPST Kedua sebanyak 4.208.330.031
(empat miliar duaratus delapan juta tigaratus tigapuluh ribu tigapuluh satu)
saham.

2. Sebanyak 4.207.538.131 (empat miliar duaratus tujuh juta limaratus tigapuluh
delapan ribu seratus tigapuluh satu) saham atau 99,981 (sembilanpuluh
sembilan koma sembilan delapan satu persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan
secara sah di dalam RUPST Kedua tersebut menyatakan memberikan suara
SETUJU.

3. Sebanyak 693.300 (enamratus sembilanpuluh tiga ribu tigaratus) saham atau
0,01696 (nol koma nol satu enam persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan
secara sah di dalam RUPST Kedua tersebut menyatakan memberikan suara
TIDAK SETUJU.

4. Sebanyak 98.600 (sembilanpuluh delapan ribu enamratus) saham atau 0,002Y6
(nol koma nol nol dua persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah di
dalam RUPST Kedua tersebut menyatakan memberikan suara ABSTAIN atau
BLANKO.

Sesuai dengan ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 11 ayat 12 anggaran dasar
Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, bahwa suara abstain atau blanko akan dimasukkan
ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan untuk mata acara pertama RUPST Kedua,
maka dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebanyak 4.207.636.731 (empat
miliar duaratus tujuh juta enamratus tigapuluh enam ribu tujuhratus tigapuluh satu)
saham atau 99,983” (sembilanpuluh sembilan koma sembilan delapan tiga persen)
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah di dalam RUPST Kedua

tersebut menyatakan SETUJU dengan usul keputusan untuk mata acara keempat
RUPST “Ih

KANTOR NOTARIS

DAHLIA, S.H.

S.K. MENKEH DAN HAM R.I. NOMOR : C-367.HT.03.02-Th.2003
TANGGAL 3 APRIL 2003

Jalan Pluit Karang Utara Nomor 18L Tel: (021)66670570 (Hunting)
Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Fax: (021)66670568

Email : dhnota2005eyahoo.com / dhnota2005egmail.com

G.  RUPST Kedua Perseroan ditutup pada pukul 11.01 W.I.B (sebelas lewat satu menit
Waktu Indonesia bagian Barat).

H. Hasil RUPST Kedua tersebut dimuat di dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Kedua “PT. EXPLOITASI ENERGI INDONESIA, Tbk” tertanggal
duapuluh Juli duaribu duapuluh enam (20-07-2026) Nomor 25, dibuat oleh saya, Notaris,
yang salinan dari akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar pihak yang ada hubungannya dengan Perseroan
tersebut maklum adanya dan untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Hormat saya,
Notaris Kota Jakarta Utara

Tembusan:  -Arsip.