20250804_GUNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31929788_lamp2.pdf

                                                 Kantor Notaris & PPAT
                                                  LENY, S.H., M.Kn.
                                   Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
                          Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi,Jawa
                                                         Barat
                                                   +6287875501652

    I. MATA ACARA RAPAT
          Permohonan Persetujuan pemberian fasilitas kredit dan pemberian jaminan dengan nilai jaminan lebih dari
          50% dari kekayaan bersih Perseroan.



    II.     PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN
          1. Pemberitahuan kepada OJK sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat ini pada tanggal 18 Juni 2025;
          2. Pengumuman Rapat telah dilakukan melalui situs web Perseroan, situs web Kustodian Sentral Efek
             Indonesia dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 Juni 2025;
          3. Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui situs web Perseroan, situs web Kustodian Sentral Efek
             Indonesia dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Juli 2025;



    III. KUORUM RAPAT
          Rapat dihadiri 2.000.127.800 atau 80,00% dari 2.500.000.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan
          dengan hak suara yang sah dan oleh karenanya Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
          mengikat untuk mata acara Rapat.



    IV. KEPUTUSAN RAPAT
              MATA ACARA RAPAT
.          Menyetujui pemberian fasilitas kredit dan pemberian jaminan dengan nilai jaminan lebih dari 50% dari
           kekayaan bersih Perseroan.
           Sehubungan dengan kebutuhan pembiayaan operasional dan pengembangan usaha, manajemen mengusulkan
           untuk menambah fasilitas kredit dari Bank CTBC Indonesia dan Bank BCA yang saat ini total tambahan
           fasilitas kredit masing-masing berjumlah sebesar :
           1. Rp. 225.000.000.000 (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah) dari Bank CTBC Indonesia untuk
              pembangunan pabrik di KITIC, Cikarang dan tambahan modal kerja
           2. Rp. 111.250.000.000 (seratus sebelas milyar dan dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank BCA untuk
              Pembangunan pabrik di PATI dan tambahan modal Kerja.


            di mana untuk menjamin fasilitas tersebut, Perseroan akan memberikan jaminan tambahan berupa asset




                                                                2

                                      Kantor Notaris & PPAT
                                       LENY, S.H., M.Kn.
                        Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
               Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi,Jawa
                                              Barat
                                        +6287875501652

dalam bentuk aset bergerak dan non-bergerak kepada Bank dengan menerapkan Hak Tanggungan, hipotek,
gadai, fidusia, Jaminan Perusahaan atau alat jaminan lainnya untuk menjamin kewajiban PT Gunanusa
Eramandiri kepada Bank sehingga total nilai jaminan melebihi dari 50% dari total ekuitas/kekayaan bersih
perseroan saat ini. Termasuk untuk melaksanakan dan menyampaikan semua dan setiap kesepakatan,
amandemen, perbuatan, instrumen, dokumen, dan untuk melakukan setiap tindakan, perbuatan atau hal- hal
yang diwajibkan atau perlu mengenai atau sehubungan dengan penerimaan fasillitas kredit dan pemberian
jaminan.


Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku, termasuk peraturan OJK dan UU Perseroan terbatas, rencana ini wajib mendapatkan persetujuan
dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena total nilai jaminan yang akan diberikan melebihi 50%
dari kekayaan bersih perseroan.
Penambahan fasilitas ini akan memperkuat posisi keuangan perseroan dan mendukung strategi pertumbuhan
jangka menengah hingga panjang.
Manajemen      telah    mempertimbangkan     kemampuan       bayar   dan   risiko   keuangan   sebelum
mengajukan usulan ini


-   Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir
    untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama
    Rapat.
-   Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
    hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
-   Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.
-   Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
-   Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
    a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 61.500 saham atau
       sebesar 0.03074804% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
    b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 200 saham
       atau sebesar 0,0000999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.000.066.100




                                                  3