Back to announcement
20250730_BMAS_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31928409_lamp1.pdf
Board change Needs review BMASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.927
EH BANK MASPION KEPUTUSAN PT BANK MASPION INDONESIA TBK No. 098/SK/DIR/08/2025 tentang PERUBAHAN KOMITE AUDIT PT BANK MASPION INDONESIA TBK MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang -— undangan yang berlaku serta kode etik perbankan, maka diperlukan pelaksanaan Good Corporate Govemanco. 2. Bahwa dalam pelaksanaan Good Corporate Govemance tersebut, salah satu aspek yang harus dipenuhi adalah kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite — komite termasuk Komite Audit. 3. Bahwa susunan Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap Anggota, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. 4. Bahwa sehubungan dengan peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas dari Komite Audit, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Komite Audit. 5. Bahwa ketentuan mengenai perubahan Komite Audit PT Bank Maspion Indonesia Tbk dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan. MENGINGAT: 1. Anggaran dasar PT Bank Maspion Indonesia Tbk sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 69 tanggal 27 Mei 2025 yang dibuat oleh Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Surabaya yang telah diterima berdasarkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0279884 tanggal 02 Juni 2025. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor $5/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum 4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum 5. Surat Keputusan Direksi PT Bank Maspion Indonesia Tbk No. 077ISKIDIR/07/2025 tanggal 07 Juli 2025 tentang Perubahan Komite Audit. MEMUTUSKAN..... Head Office : Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 It. 32 & 33. Jl. Embong Malang No, 21-31. Surabaya, Indonesia Phone : 462 31 985 88789 | Email : sekt. dirut@bankmaspion.co.id www-bankmaspion.co.id
Page 2 OCR 0.913
EH BANK MASPION MEMUTUSKAN MENETAPKAN : Pertama : Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut: 1. Ketua 1 Alan Jenviphakul 2. Anggota ! Irvan Gunardwi Antonius Djohan Natawiria Kedua 4 Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rencana kerja dan pelaksanaan audit oleh Satuan Kerja Audit Intem (SKAI) serta tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan otoritas/ regulator. 2. Melakukan penelaahan atas kualitas dan transparansi informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas termasuk menilai kesesuaiannya dengan standar akuntasi yang berlaku 3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa 4. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik. 5. Melakukan review dan evaluasi pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik terhadap laporan keuangan 6. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan 7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank 8. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank 9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank. Ketiga $ Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Direksi PT Bank Maspion Indonesia Tbk No. 077/SK/DIR/07/2025 tanggal 07 Juli 2025 tentang Perubahan Komite Audit dinyatakan tidak berlaku lagi. Keempat 4 Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal : 01 AGUSTUS 2025 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun 2026. Kelima : Keputusan ini akan diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di: Surabay “ "Paha tanggal ? "01 PT Bank NT President Directox$ Nomer ga la Officer t Tembusan, 1. Yth. Dewan Komisaris 2. Yth. Direksi 3. Yth. Deputi Direktur Head Office : Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 It. 32 & 33, Jl. Embong Malang No. 21-31, Surabaya, Indonesia Phone : 462 31 985 88789 | Email : sekt. dirut@bankmaspion.co.id www.bankmaspion.co.id
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Anita Anggawidjaja
· Notaris
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-AH.
p.1
unresolved
org
PT Bank NT President Directox
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
174 ms
13 Sep 2026 14:58
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT Bank Maspion\n'
' Indonesia Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}