20250731_SOHO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31929106_lamp1.pdf

(/ PT. PARIT PADANG GLOBAL

a SOHO Global Health Company
DENGAN INI MENYATAKAN, sebagai berikut:

(W) Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (“UUPT”), Pemegang Saham
dapat mengambil keputusan yang mengikat di
luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan
syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara
menyetujui secara tertulis dengan
menandatangani usul yang bersangkutan,

(ii) Pemegang Saham mengakui telah menerima

usulan dari Perseroan untuk menyetujui hal-hal

sebagaimana akan disebutkan di bawah ini.

OLEH KARENA ITU, dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 91 UUPT dan anggaran dasar
Perseroan, Pemegang Saham Perseroan memberikan
persetujuan bulat untuk resolusi-resolusi di bawah ini,
yang akan memiliki kekuatan mengikat yang sama
dengan resolusi yang diambil pada Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan
secara sah:

1. 'MEMUTUSKAN, untuk:

menyetujui pengunduran diri anggota Direksi
sebagai berikut:

- Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, pemegang
paspor dengan nomor P5542911B, sebagai
Direktur Perseroan,

terhitung sejak 31 Juli 2025, dan dengan ini
memberikan pelepasan dan pembebasan penuh
(acguit-et-de-charge) kepada anggota Direksi
Perseroan tersebut di atas dari tanggung jawabnya
sebagai Direktur Perseroan, dan untuk segala
tindakan yang telah diungkapkan secara wajar
dan benar dalam buku-buku dan catatan-catatan
Perseroan serta akun yang telah diaudit selama

PT. PARIT PADANG GLOBAL

Jl. Rawa Sumur II Kav. B. B3
(Kawasan Industri Pulo Gadung)
Jakarta 13930 INDONESIA

T. #6221 4683 4411
F. 46221 4683 4422, 4683 0505 (Marketing)
www.paritpadangglobal.com

HEREBY DECLARE, as follows:

(H) Pursuant to Article 91 of Law No. 40 of 2007
concerning Limited Liability Companies, as
amended by Law No. 6 of 2023 regarding the
Stipulation of Government Regulation in Lieu of
Law No. 2 of 2022 on Job Creation as Law
(“Indonesia Company Law”), the Shareholders
may adopt binding resolutions outside of a
General Meeting of Shareholders, provided that
all Shareholders with voting rights give their
written approval by signing the relevant
proposal,

The Shareholders acknowledged that they have
received the proposal from the Company to
approve the matters to be mentioned below.

(ii)

THEREFORE, with due observance of the provisions of
Article 91 of the Company Law and the Articles of
Association of the Company, the Shareholders of the
Company hereby unanimously approve the following
resolutions, which shall have the same binding force as
resolutions adopted at a duly convened General Meeting
of Shareholders of the Company:"

1. RESOLVED, to:

approve the resignation of the member of Board of
Directors as follows:

- Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, holder of
passport number P55429118B, as a Director of
the Company,

effective as of July 31, 2025, and thereby
granting the release and full discharge (acguit-et-
de-charge) to the aforementioned members of the
Board of Directors from his respective
responsibilities as a Director of the Company, for
all actions that have been reasonably and
properly disclosed in the Company's books and
records, and the accounts audited during his term

9

(d ) PT. PARIT PADANG GLOBAL

a SOHO Global Health Company

masa jabatannya.
2. MEMUTUSKAN, untuk:

menyetujui dan mengesahkan untuk
pengesampingan serta pembebasan terhadap
anggota Direksi yang mengundurkan diri
sebagaimana disebutkan dalam butir (1) di atas
dari kewajiban untuk menyampaikan
pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari
sebelumnya kepada Perseroan sebagaimana diatur

dalam Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar
Perseroan.

3. MEMUTUSKAN, bahwa:

susunan lengkap anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan sejak 31 Juli 2025 adalah
sebagai berikut:

Direksi

- Presiden Direktur: Ery Yunasri, S.H., LLM
(meneruskan sisa masa jabatan hingga 1
Januari 2030)

- Direktur: Piero Brambati (meneruskan sisa
masa jabatan hingga 31 Januari 2028)

- Direktur: Edwin Vega Darma (meneruskan
sisa masa jabatan hingga 31 Januari 2028)

- Direktur: Pandy Harianto (meneruskan sisa
masa jabatan hingga 31 Januari 2028)

Dewan Komisaris
- Komisaris: Eng Liang Tan (meneruskan sisa
masa jabatan hingga 13 Maret 2026)

SELANJUTNYA MEMUTUSKAN, untuk menunjuk
dan memberikan wewenang kepada setiap Direktur
Perseroan dan/atau kuasanya yang sah baik bersama-
sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi,
untuk (i) mempersiapkan, menandatangani dan
menyampaikan permohonan atau dokumen-dokumen
lain kepada badan Pemerintahan terkait untuk setiap
prosedur yang diperlukan sehubungan dengan
Keputusan Sirkuler ini, termasuk, namun tidak terbatas
kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, (ii)

PT. PARIT PADANG GLOBAL

Jl. Rawa Sumur II Kav. B. B3
(Kawasan Industri Pulo Gadung)
Jakarta 13930 INDONESIA

T. 46221 4683 4411

of office.
2. RESOLVED, to:

approve and ratify the waiver and release of the
resigning member of the Board of Directors as
mentioned in point (1) above from the obligation
to provide a written notice 30 (thirty) days in
advance to the Company as stipulated in Article
II paragraph (6) of the Company's Articles of
Association.

3. RESOLVED, that:

The complete composition of the Company's Board
of Directors and Board of Commissioners as of 31
July 2025 is as follows:

Board of Directors

- President Director: Ery Yunasri, S.H., LLM (to
serve the remainder of the term until January I,
2030)

- Director: Piero Brambati (to serve the
remainder of the term until January 31, 2028)

- Director: Edwin Vega Darma (to serve the
remainder of the term until January 31, 2028)

- Director: Pandy Harianto (to serve the
remainder of the term until January 31, 2028)

Board of Commissioners
- Commissioner: Eng Liang Tan (to serve the
remainder of the term until March 13, 2026)

FURTHER RESOLVED, to appoint and authorize
each member of the Board of Directors of the Company
and/or their duly authorized proxies, either jointly or
individually, with the right of substitution, to (i)
prepare, sign, and submit any applications or other
documents to the relevant Government authorities for
any necessary procedures in connection with this
Circular Resolution, including but not limited to the
Ministry of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia, (ii) appear before a Notary and other

9

F. 46221 4683 4422, 4683 O505 (Marketing)
www.paritpadangglobal.com

T PADANG GLOBAL

a SOHO Giobal Health Company

(2) PT. PARI

menghadap kepada Notaris dan pejabat lain yang
berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari
Keputusan Sirkuler ini dinyatakan kembali dalam suatu
akta pernyataan kembali di hadapan Notaris, (iii)
mengurus agar Keputusan Sirkuler ini atau akta
pernyataan kembali tersebut disampaikan, dilaporkan
atau diberitahukan kepada, atau didaftarkan pada,
institusi pemerintahan terkait dimana Perseroan
berdomisili, termasuk namun tidak terbatas pada
Kementerian Hukum Republik Indonesia dan
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan
(iv) untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun
tidak terbatas pada menandatangani permohonan,
surat-surat dan dokumen-dokuman dan membuat

perubahan-perubahan — yang diperlukan — untuk
penyampaian, pelaporan, pemberitahuan — dan
pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta

pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi
pemerintahan, dan untuk melaksanakan seluruh
tindakan lain yang diperlukan.

Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam
beberapa salinan, yang masing-masing akan dianggap
sebagai asli dan seluruhnya bersama-sama merupakan
satu instrumen yang sama.

Keputusan Sirkuler ini akan berlaku efektif pada
tanggal 31 Juli 2025.

DITANDATANGANI OLEH / SIGNED BY
Pemegang Saham/Shareholders,

PT Soho Global Health Tbk

Yuliana
Direktur/ Director
31 Juli 2025/ 31 July 2025

PT. PARIT PADANG GLOBAL

Jl. Rawa Sumur II Kav. B. B3
(Kawasan Industri Pulo Gadung)
Jakarta 13930 INDONESIA

T. 46221 4683 4411
F. #6221 4683 4422, 4683 0505 (Marketing)
www.paritpadangglobal.com

authorized officials and have any and/or all of these
Circular Resolutions restated into a deed of
restatement before a Notary, (iii) arrange for these
Circular Resolutions or the deed of restatement thereof
to be submitted, reported or notified to, or registered
with, the relevant government institutions where the
Company is domiciled, including but not limited to the
Ministry of Law of the Republic of Indonesia and the
Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, and (iv)
to perform all necessary actions, including but not
limited to signing applications, letters and documents,
and making necessary amendments for the submission,
reporting, notification, and registration of these
resolutions or the deed of restatement thereof with the
relevant government agencies, and to carry out any and
all matters and actions as may be deemed necessary.

This Circular Resolution may be executed in counterparts,
each of which shall be deemed an original and all of
which together shall constitute one and the same
instrument

This Circular Resolution will become effective as of 31
July 2025.

PT Universal Health Network

Ery Yunasri, S.H., LLM Presiden Direktur/
President Director
31 Juli 2025/ 31 July 2025