20250731_SOHO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31929144_lamp2.pdf

DENGAN INI MENYATAKAN, sebagai berikut:                HEREBY DECLARE, as follows:

(i) Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang No. 40          (i) Pursuant to Article 91 of Law No. 40 of 2007 on
    Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,                 Limited Liability Companies, as amended by
    sebagaimana diubah dengan Undang-Undang                Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of
    No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan           Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of
    Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2               2022 on Job Creation as Law (“Company
    Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi                 Law”), the Shareholders may adopt binding
    Undang-Undang (“UUPT”), Pemegang Saham                 resolutions outside of a General Meeting of
    dapat mengambil keputusan yang mengikat di             Shareholders, provided that all Shareholders
    luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan                  with voting rights give their written approval by
    syarat semua Pemegang Saham dengan hak                 signing the relevant proposal;
    suara menyetujui secara tertulis dengan
    menandatangani usul yang bersangkutan;

(ii) Pemegang Saham mengakui telah menerima            (ii) The Shareholders acknowledged that they have
     usulan dari Perseroan untuk menyetujui hal-hal         received the proposal from the Company to
     sebagaimana akan disebutkan di bawah ini.              approve the matters to be mentioned below.

OLEH KARENA ITU, dengan memperhatikan                  THEREFORE, with due observance of the
ketentuan Pasal 91 UUPT dan anggaran dasar             provisions of Article 91 of the Company Law and
Perseroan, Pemegang Saham Perseroan memberikan         the Articles of Association of the Company, the
persetujuan bulat untuk resolusi-resolusi di bawah     Shareholders of the Company hereby unanimously
ini, yang akan memiliki kekuatan mengikat yang         approve the following resolutions, which shall have
sama dengan resolusi yang diambil pada Rapat           the same binding force as resolutions adopted at a
Umum      Pemegang Saham          Perseroan   yang     duly convened General Meeting of Shareholders of
diselenggarakan secara sah:                            the Company:

1.   MEMUTUSKAN, untuk:                                1.   RESOLVED, to:

     menyetujui pengunduran diri anggota Direksi            approve the resignation of the member of Board
     sebagai berikut:                                       of Directors as follows:

     - Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, pemegang           - Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, holder of
       paspor dengan nomor P5542911B, sebagai                 passport number P5542911B, as a Director
       Direktur Perseroan;                                    of the Company;

     terhitung sejak 31 Juli 2025, dan dengan ini            effective as of July 31, 2025, and thereby
     memberikan pelepasan dan pembebasan penuh               granting the release and full discharge
     (acquit-et-de-charge) kepada anggota Direksi            (acquit-et-de-charge) to the aforementioned
     Perseroan tersebut di atas dari tanggung                members of the Board of Directors from his
     jawabnya sebagai Direktur Perseroan, dan untuk          respective responsibilities as a Director of the
     segala tindakan yang telah diungkapkan secara           Company, for all actions that have been
     wajar dan benar dalam buku-buku dan catatan-            reasonably and properly disclosed in the
     catatan Perseroan serta akun yang telah diaudit         Company’s books and records, and the
     selama masa jabatannya.                                 accounts audited during his term of office.

2.   MEMUTUSKAN, untuk:                               2.   RESOLVED, to:

     menyetujui     dan    mengesahkan       untuk         approve and ratify the waiver and release of
     pengesampingan serta pembebasan terhadap              the resigning member of the Board of Directors
     anggota Direksi yang mengundurkan diri                as mentioned in point (1) above from the
     sebagaimana disebutkan dalam butir (1) di atas        obligation to provide a written notice 30
     dari kewajiban pemberitahuan tertulis 30 (tiga        (thirty) days in advance to the Company as
     puluh) hari sebelumnya kepada Perseroan               stipulated in Article 11 paragraph (6) of the
     sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (6)            Company's Articles of Association.
     Anggaran Dasar Perseroan.

3.   MEMUTUSKAN, bahwa:                               3.   RESOLVED, that:

     Susunan lengkap anggota Direksi dan Dewan             The complete composition of the Company’s
     Komisaris Perseroan sejak 31 Juli 2025 adalah         Board   of    Directors     and    Board     of
     sebagai berikut:                                      Commissioners as of 31 July 2025 is as follows:

     Direksi                                               Board of Directors
     - Presiden Direktur: Ery Yunasri, S.H., LLM           - President Director: Ery Yunasri, S.H., LLM
        (meneruskan sisa masa jabatan hingga 1               (to serve the remainder of the term until
        Januari 2030)                                        January 1, 2030)
     - Direktur: Piero Brambati (meneruskan sisa           - Director: Piero Brambati (to serve the
        masa jabatan hingga 22 Maret 2027)                   remainder of the term until March 22, 2027)
     - Direktur: Kalista Utama (meneruskan sisa            - Director: Kalista Utama (to serve the
        masa jabatan hingga 31 Desember 2027)                remainder of the term until December 31,
     - Direktur: Ir. Raphael Aswin Susilowidodo,             2027)
        M.Si. (meneruskan sisa masa jabatan hingga         - Director: Ir. Raphael Aswin Susilowidodo,
        31 Desember 2027)                                    M.Si. (to serve the remainder of the term
                                                             until December 31, 2027)

     Dewan Komisaris                                       Board of Commissioners
     - Komisaris:    Andy  N.    Purwohardono              - Commissioner: Andy N. Purwohardono (to
       (meneruskan sisa masa jabatan hingga 1                serve the remainder of the term until January
       Januari 2030)                                         1, 2030)

SELANJUTNYA             MEMUTUSKAN,           untuk   FURTHER RESOLVED, to appoint and authorize
menunjuk dan memberikan wewenang kepada setiap        each member of the Company’s Board of Directors
Direktur Perseroan dan/atau kuasanya yang sah baik    and/or their duly authorized proxies, either jointly or
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak       individually, with the right of substitution, to (i)
substitusi, untuk (i) mempersiapkan, menandatangani   prepare, sign and submit applications or any other
dan menyampaikan permohonan atau dokumen-             documents to the relevant Government agencies for
dokumen lain kepada badan Pemerintahan terkait        any necessary procedures in connection with the
untuk setiap prosedur yang diperlukan sehubungan      above Circular Resolutions, including but not
dengan Keputusan Sirkuler ini, termasuk, namun        limited to the Ministry of Law of the Republic of
tidak terbatas kepada Kementerian Hukum Republik      Indonesia, (ii) appear before a Notary and other
Indonesia, (ii) menghadap kepada Notaris dan          authorized officials and have any and/or all of these
pejabat lain yang berwenang dan membuat setiap        Circular Resolutions restated into a deed of

dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler ini             restatement before a Notary, (iii) arrange for these
dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan           Circular Resolutions or the deed of restatement
kembali di hadapan Notaris, (iii) mengurus agar          thereof to be submitted, reported or notified to, or
Keputusan Sirkuler ini atau akta pernyataan kembali      registered with, the relevant government institutions
tersebut disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan      where the Company is domiciled, including but not
kepada, atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan    limited to the Ministry of Law of the Republic of
terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk           Indonesia and the Ministry of Trade of the Republic
namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum              of Indonesia, and (iv) to perform all necessary
Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan           actions, including but not limited to signing
Republik Indonesia, dan (iv) untuk melakukan segala      applications, letters and documents, and making
tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada             necessary amendments for the submission,
menandatangani permohonan, surat-surat dan               reporting, notification, and registration of these
dokumen-dokuman dan membuat perubahan-                   resolutions or the deed of restatement thereof with
perubahan yang diperlukan untuk penyampaian,             the relevant government agencies, and to carry out
pelaporan,    pemberitahuan       dan      pendaftaran   any and all matters and actions as may be deemed
keputusan-keputusan ini atau akta pernyataan             necessary.
kembali tersebut pada instansi-instansi pemerintahan,
dan untuk melaksanakan seluruh tindakan lain yang
diperlukan.

Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam        This Circular Resolution may be executed in
beberapa salinan, yang masing-masing akan dianggap       counterparts, each of which shall be deemed an
sebagai asli dan seluruhnya bersama-sama                 original and all of which together shall constitute one
merupakan satu instrumen yang sama.                      and the same instrument

Keputusan Sirkuler ini akan berlaku efektif pada         This Circular Resolution will become effective as of
tanggal 31 Juli 2025.                                    31 July 2025.




                 Selanjutnya adalah halaman tanda tangan/ Following is the signature page