Back to announcement
20250716_PTDU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31915419.pdf
RUPS minutes Needs review PTDUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 027/CI/PTDU/VII/2025
Nama Perusahaan PT Djasa Ubersakti Tbk
Kode Emiten PTDU
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 024/CI/PTDU/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.100.096.200 saham atau 73,34%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 73,34% 1.100.08 99,999% 0 0% 10.000 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
6.200
Tahunan
Hasil Keputusan Memberikan Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk
Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, dan memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit at decharge) atas tindakan pengurusan dan
pengawasan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 73,34% 1.100.08 99,999% 0 0% 10.000 0,001% Setuju
Publik dan/atau
6.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk, a. menunjuk Akuntan
Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan
keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2025, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan
dengan Perseroan dan afiliasinya, b. menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya
sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik tersebut.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 73,34% 1.100.00 99,991% 86.000 0,008% 10.000 0,001% Setuju
pengurus Perseroan
0.200
Hasil Keputusan a. Menerima pengunduran diri Tuan Ir. Supardi selaku Komisaris Independen dan Tuan
Paryadi selaku Direktur dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab
(acquit et decharge) atas tindakan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut
tercantum dalam laporan Perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala
sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku
jabatannya dan mengangkat Tuan Andi Muhammad Soleh selaku Komisaris Independen
yang baru, sekaligus mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan, b. Memberikan kuasa
kepada Direktur Utama Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan dan/atau
menegaskan kembali keputusan ini ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan
perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium anggota
Ya 73,34% 1.100.00 99,991% 86.000 0,008% 10.000 0,001% Setuju
Dewan Komisaris dan
0.200
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan Perseroan dengan ini memohon persetujuan Rapat untuk Memberikan kuasa dan
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya
bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur kebijakan
dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan dan sebagai bentuk apresiasi
atas kinerja untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Heru Putranto DIREKTUR 14 Juli 2025 14 Juli 2030 1
UTAMA
Bapak Rama Adiwena DIREKTUR 14 Juli 2025 14 Juli 2030 1
Bapak Radman Ediwena DIREKTUR 14 Juli 2025 14 Juli 2030 1
Bapak Pio Hizkia DIREKTUR 14 Juli 2025 14 Juli 2030 1
Wehantouw
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Wahyu Priya KOMISARIS 14 Juli 2025 14 Juli 2030 1
Kuswanda UTAMA
Bapak Usin KOMISARIS 14 Juli 2025 14 Juli 2030 1
Bapak Andi Muhammad KOMISARIS 14 Juli 2025 14 Juli 2030 1
X
Soleh
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Djasa Ubersakti Tbk
Pio Hizkia Wehantouw
Direktur
PT Djasa Ubersakti Tbk
Bona Indah Plaza Blok A2/B8, Jl. Karang Tengah Raya, Kota Jakarta Selatan, DKI
Telepon : 0217660114, Fax : 0217508037, http://djasaubersakti.co.id/
Nama Pengirim Pio Hizkia Wehantouw
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 16-07-2025 22:57
Lampiran 1. Ringkasan RUPST PTDU.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Djasa Ubersakti Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Djasa Ubersakti Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 027/CI/PTDU/VII/2025
Issuer Name PT Djasa Ubersakti Tbk
Issuer Code PTDU
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 024/CI/PTDU/VI/2025 Date 20 June 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 14 July 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.100.096.200 shares or 73,34%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 73,34% 1.100.08 99,999% 0 0% 10.000 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
6.200
Tahunan
Hasil Keputusan Granting approval to the annual report and ratification of the Companys financial statements
for the financial year ending on December 31, 2024, including the Report of the Board of
Commissioners regarding the supervisory duties of the Company for the Financial Year
ending on December 31, 2024, and granting full release and discharge of responsibility
(acquit at decharge) for management and supervisory actions during the financial year 2024,
to the extent that such actions are reflected in the annual report and consolidated financial
statements of the Company for the financial year 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 73,34% 1.100.08 99,999% 0 0% 10.000 0,001% Setuju
Publik dan/atau
6.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granting authority to the Companys Board of Commissioners to, a. appoint a Public
Accountant at one of the public accounting firms in Indonesia who will audit the Companys
consolidated financial statements for 2025, provided that the Public Accountant is registered
with the Financial Services Authority, has a good reputation, and has no conflict of interest
with the Company and its affiliates, b. determine the honorarium and other requirements in
connection with the appointment of the Public Accountant.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 73,34% 1.100.00 99,991% 86.000 0,008% 10.000 0,001% Setuju
pengurus Perseroan
0.200
Hasil Keputusan a. Accepting the resignation of Mr. Ir. Supardi as Independent Commissioner and Mr.
Paryadi as Director by granting release and discharge of responsibility (acquit et decharge)
for the actions carried out in the company, as long as the actions are stated in the Companys
report and accompanied by gratitude for all contributions of energy and thoughts that have
been given to the Company during his tenure and appointing Mr. Andi Muhammad Soleh as
the new Independent Commissioner, as well as reappointing all members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company as of the closing of this meeting so
that the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners
of the Company for the next 5 (five) years, b. Granting power of attorney to the President
Director of the Company with the right of substitution, to declare and/or reaffirm this decision
in a Notarial deed and subsequently notifying the changes in the composition of the
members of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia, registering it in the Company register, and to
take all necessary actions in accordance with the laws and regulations in force in the
Republic of Indonesia.
Page 4
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium anggota
Ya 73,34% 1.100.00 99,991% 86.000 0,008% 10.000 0,001% Setuju
Dewan Komisaris dan
0.200
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan The Company hereby requests the approval of the Meeting to grant power and authority to
the Board of Commissioners to determine the amount of salary and other allowances for
members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners in
accordance with the policy structure and amount of remuneration based on the Companys
policy and as a form of appreciation for performance for the Financial Year ending on
December 31, 2025.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Heru Putranto PRESIDENT 14 July 2025 14 July 2030 1
DIRECTOR
Bapak Rama Adiwena DIRECTOR 14 July 2025 14 July 2030 1
Bapak Radman Ediwena DIRECTOR 14 July 2025 14 July 2030 1
Bapak Pio Hizkia DIRECTOR 14 July 2025 14 July 2030 1
Wehantouw
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Wahyu Priya PRESIDENT 14 July 2025 14 July 2030 1
Kuswanda COMMISSIONER
Bapak Usin COMMISSIONER 14 July 2025 14 July 2030 1
Bapak Andi Muhammad COMMISSIONER 14 July 2025 14 July 2030 1
X
Soleh
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Djasa Ubersakti Tbk
Pio Hizkia Wehantouw
Direktur
PT Djasa Ubersakti Tbk
Bona Indah Plaza Blok A2/B8, Jl. Karang Tengah Raya, Kota Jakarta Selatan, DKI
Phone : 0217660114, Fax : 0217508037, http://djasaubersakti.co.id/
Sender Name Pio Hizkia Wehantouw
Function Direktur
Date and Time 16-07-2025 22:57
Attachment 1. Ringkasan RUPST PTDU.pdf
Page 5
This is an official document of PT Djasa Ubersakti Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Djasa Ubersakti Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Paryadi
· Direktur
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
Wahyu Priya
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
org
Minister of Law
p.3
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1008 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0.008',
'pct_for': '73.34',
'seq': 1,
'title': 'Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '10000',
'votes_against': '86000',
'votes_for': '1100'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0.008',
'pct_for': '73.34',
'seq': 3,
'title': 'Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '10000',
'votes_against': '86000',
'votes_for': '1100'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '73.34',
'shares_present': '1100096200'}