20250716_PTDU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31915419_lamp1.pdf

V. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan : tidak ada.

VI. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui:
Mata Acara Rapat Pertama:
— Memberikan Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan Ke agan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk
Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024: dan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit at decharge) atas tindakan
pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian
Perseroan tahun buku 2024.

KI

Mata Acara Rapat Kedua:
— Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

a. menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang
akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun
2025, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi
yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan
afiliasinya.

b. menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan
penunjukkan Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Ketiga:

a. Menerima pengunduran diri Tuan Ir. Supardi selaku Komisaris Independen dan Tuan
Paryadi selaku Direktur dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung
jawab (acguit et decharge) atas tindakan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan
tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan
disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah
diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya dan mengangkat Tuan Andi
Muhammad Soleh selaku Komisaris Independen yang baru, sekaligus mengangkat
kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya rapat ini sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan menjadi sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Tuan Heru Putranto
Direktur : Tuan Rama Adiwena
Direktur : Tuan Radman Ediwena
Direktur : Tuan Pio Hizkia Wehantouw

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan Wahyu Priya Kuswanda
Komisaris : Tuan Usin

Komisaris Independen : Tuan Andi Muhammad Soleh

b. Memberikan kuasa kepada Direktur Utama Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan ini ke dalam akta Notaris dan
selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar
Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Mata Acara Rapat Keempat:

— Perseroan dengan ini memohon persetujuan Rapat untuk Memberikan kuasa dan
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan
lainnya bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur
kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan dan sebagai bentuk
apresiasi atas kinerja untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430
Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350
Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com

VII. — Mekanisme Pengambilan Keputusan:
— bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,
dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS.
— bahwa bila ada suara abstain maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

VII. — Hasil Pengambilan Keputusan:
— Untuk agenda rapat pertama penghitungan suara sebagai berikut :

- Jumlah suara yang hadir sebanyak :1.100.096.200 suara

- Suara tidak setuju sebanyak :0 suara

- Suara abstain :10.000 suara

- Suara setuju t abstain 1.100.096.200 suara

Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

— Untuk agenda rapat kedua penghitungan suara sebagai berikut :

- Jumlah suara yang hadir sebanyak :1.100.096.200 suara
- Suara tidak setuju sebanyak suara
- Suara abstain :10.000 suara
- Suara setuju t abstain :1.100.096.200 suara

Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

— Untuk agenda rapat ketiga penghitungan suara sebagai berikut :

- Jumlah suara yang hadir sebanyak :1.100.096.200 suara
- Suara tidak setuju sebanyak : 86.000 suara
- Suara abstain 110.000 suara
- Suara setuju # abstain :1.100.010.200 suara

Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

— Untuk agenda rapat keempat penghitungan suara sebagai berikut :

- Jumlah suara yang hadir sebanyak :1.100.096.200 suara
- Suara tidak setuju sebanyak : 86.000 suara
- Suara abstain : 10.000 suara
- Suara setuju # abstain : 1.100.010.200 suara

Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT DJASA UBERSAKTI TBK.

Jakarta, 14 Juli 2025.

Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis I Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430
Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350
Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com