Back to announcement
20250716_MGLV_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31915416.pdf
RUPS minutes Needs review MGLVSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 06/PAW/MGLV/VII/2025
Nama Perusahaan PT Panca Anugrah Wisesa Tbk
Kode Emiten MGLV
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 09/PAW/MGLV/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.650.204.700 saham atau
86,6302% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 86,63% 1.650.20 86,63% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.700
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya
pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 86,63% 1.650.20 86,63% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.700
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp 6.943.103.416,- untuk
ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan dalam rangka memperkuat permodalan jangka
panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi
Perseroan.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 86,63% 1.650.20 86,63% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
4.700
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, yang pelaksanaannya akan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 86,63% 1.650.20 86,63% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku
dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik
yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya
Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,63% 1.650.20 86,63% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.700
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak JUANTO SALIM selaku Komisaris Independen
Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa Bapak JUANTO SALIM
selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah mengundurkan diri tersebut, yang telah
dilakukan untuk kemajuan Perseroan, dimana pengunduran diri tersebut berlaku efektif
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui pengesampingan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Anggaran Dasar
Perseroan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan sekurang-
kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri Bapak JUANTO
SALIM dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan.
3. Menyetujui memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak JUANTO SALIM selaku Komisaris
Independen yang telah mengajukan pengunduran diri, atas tindakan pengawasan yang telah
dilakukan oleh Bapak JUANTO SALIM, sepanjang tindakan-tindakannya tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama masa
jabatannya.
4. Mengangkat Bapak ARIEF SANTOSA untuk menggantikan Bapak JUANTO SALIM
selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah mengundurkan diri tersebut, dimana
pengangkatan tersebut berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
5. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku, yaitu sampai dengan tanggal
10 Juli 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
DIREKSI:
Direktur Utama : Bapak DENNIS RAHARDJA;
Direktur : Bapak STEPHEN SARDJONO;
Direktur : Ibu MEY LINDA PALIT.
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris : Ibu SRI RAHAYU;
Komisaris Independen : Bapak ARIEF SANTOSA.
6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk,
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan
keputusan mata acara kelima Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris,
termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta
melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota
Dewan Komisaris Perseroan tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Dennis Rahardja DIREKTUR 11 Juni 2024 10 Juni 2029 2
UTAMA
Bapak Stephen Sardjono DIREKTUR 11 Juni 2024 10 Juni 2029 2
Ibu Mey Linda Palit DIREKTUR 11 Juni 2024 10 Juni 2029 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Sri Rahayu KOMISARIS 11 Juni 2024 10 Juni 2029 2
Bapak Arief Santosa KOMISARIS 15 Juli 2025 15 Juli 2030 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Panca Anugrah Wisesa Tbk
Jecky Juhanes Salindeho
Corporate Secretary
PT Panca Anugrah Wisesa Tbk
Magran Living, Jalan Kemang Raya No 17, RT 10 RW 05 Kel Bangka, Kec Mampang
Telepon : +62 21 7180349, Fax : +62 21 7181325, www.pancaanugrahwisesa.com,
Nama Pengirim Jecky Juhanes Salindeho
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 16-07-2025 22:44
Lampiran 1. Risalah hasil RUPST Tahun Buku 2024 PT PAW Bahasa.pdf
2. Risalah hasil RUPST Tahun Buku 2024 PT PAW English.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Panca Anugrah Wisesa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Panca Anugrah Wisesa Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 06/PAW/MGLV/VII/2025
Issuer Name PT Panca Anugrah Wisesa Tbk
Issuer Code MGLV
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 09/PAW/MGLV/VI/2025 Date 23 June 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 15 July 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.650.204.700 shares or
86,6302% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 86,63% 1.650.20 86,63% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.700
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2024,
which consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and
Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during
the financial year of 2024;
b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the
financial year ended on December 31, 2024;
thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge) to the members of
the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on
December 31, 2024 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report
and Financial Statements ended on December 31, 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 86,63% 1.650.20 86,63% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.700
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's Comprehensive Profit for the financial year ending on
December 31, 2024, amounting to Rp 6.943.103.416,- to be determined as the
Company's retained earnings in order to strengthen long-term capital and in order to support
the Company's business growth and investment plans.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 86,63% 1.650.20 86,63% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
4.700
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the
salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2025, the
implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 86,63% 1.650.20 86,63% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1.Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's
financial statements for the financial year ending on December 31, 2025, to the Board of
Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a
suitable Public Accountant, provided that the criteria for Public Accountants who can be
appointed are Public Accountants who registered in the Financial Services Authority, have
audit experience in the Company's business activities, have adequate Human Resources
and have independence.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,63% 1.650.20 86,63% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.700
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approve the resignation of Mr. JUANTO SALIM as Independent Commissioner of
the Company, accompanied by gratitude for the services of Mr. JUANTO SALIM as
Independent Commissioner of the Company who has resigned, which has been done for the
progress of the Company, where the resignation is effective as of the closing of this Meeting.
2. Approve the waiver of the provisions of Article 17 paragraph (6) of the Company's
Articles of Association to submit written notification to the Company at least 90 (ninety) days
before the date of Mr. JUANTO SALIM 's resignation from his position as
Independent Commissioner of the Company.
3. Approve to grant full release, acquittal and discharge of responsibility (acquit et de
charge) to Mr. JUANTO SALIM as Independent Commissioner who has submitted his
resignation, for the supervision actions that have been carried out by Mr. JUANTO SALIM,
as long as his actions is reflected in the Annual Report and Annual Financial Report of the
Company during his respective terms of office.
4. Appoint Mr. ARIEF SANTOSA to replace Mr. JUANTO SALIM as Independent
Commissioner of the Company who has resigned, where the appointment is effective as of
the closing of this Meeting.
5. Determine the composition of the members of the Board of Directors and members
of the Board of Commissioners of the Company as of the closing of this Meeting until the
remaining term of office of the members of the Board of Directors and members of the Board
of Commissioners of the Company in force, namely until July 10, 2029, without prejudice to
the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time, as follows:
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Mr. DENNIS RAHARDJA;
Director : Mr. STEPHEN SARDJONO;
Director : Mrs. MEY LINDA PALIT.
BOARD OF COMMISSIONERS:
Commissioner : Mrs. SRI RAHAYU;
Independent Commissioner : Mr ARIEF SANTOSA.
6. Grant power to the Board of Directors of the Company and/or other appointed
parties, either jointly or individually with the right of substitution, to state the resolution of the
fifth agenda item of this Meeting, in a separate deed before a Notary, including notifying the
authorized agency and registering and taking the necessary actions in connection with
changes in the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company.
X
Page 7
Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Dennis Rahardja PRESIDENT 11 June 2024 10 June 2029 2
DIRECTOR
Bapak Stephen Sardjono DIRECTOR 11 June 2024 10 June 2029 2
Ibu Mey Linda Palit DIRECTOR 11 June 2024 10 June 2029 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Sri Rahayu COMMISSIONER 11 June 2024 10 June 2029 2
Bapak Arief Santosa COMMISSIONER 15 July 2025 15 July 2030 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Panca Anugrah Wisesa Tbk
Jecky Juhanes Salindeho
Corporate Secretary
PT Panca Anugrah Wisesa Tbk
Magran Living, Jalan Kemang Raya No 17, RT 10 RW 05 Kel Bangka, Kec Mampang
Phone : +62 21 7180349, Fax : +62 21 7181325, www.pancaanugrahwisesa.com,
Sender Name Jecky Juhanes Salindeho
Function Corporate Secretary
Date and Time 16-07-2025 22:44
Attachment 1. Risalah hasil RUPST Tahun Buku 2024 PT PAW Bahasa.pdf
2. Risalah hasil RUPST Tahun Buku 2024 PT PAW English.pdf
This is an official document of PT Panca Anugrah Wisesa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Panca Anugrah Wisesa Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Panca Anugrah Wisesa Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×21
unresolved
org
PT PAW Bahasa.
p.4 ×2
unresolved
org
PT PAW English.
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1196 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.63',
'seq': 1,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1650'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.63',
'seq': 3,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1650'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.6302',
'shares_present': '1650204700'}