Back to announcement
20250715_BATA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31915066_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review BATASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.935
4 TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, SH, MKn. NOTARIS DI JAKARTA SELATAN Jakarta, 11 Juli 2025 No : 23/VII/2025 Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SEPATU BATA Tbk Kepada Yth: PT SEPATU BATA Tbk Di Jakarta Dengan Hormat, Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT SEPATU BATA Tbk”, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: A. Hari,tanggal : Jumat, 11 Juli 2025 Waktu : Pukul 14.32 WIB s/d 15.06 WIB Tempat : Gedung Ventura Lantai 2 Jl. R.A. Kartini No.26, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430 Mata Acara Rapat, yaitu: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pengesahan atas Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penetapan penggunaan laba/rugi Perseroan. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta penetapan syarat dan ketentuan penunjukannya. Persetujuan perubahan Susunan Direksi Perseroan. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025. » pr belia B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat: DIREKSI: -Direktur : JAN DUNCAN MCNAB COWE, -Direktur : HATTA TUTUKO, -Direktur : AHMAD DANIAL. DEWAN KOMISARIS: -Komisaris Independen : AGUS NURUDIN. C. PEMEGANG SAHAM: Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik: - BAFIN (NEDERLAND) B.V diwakili oleh ZATA BAYYANI ROSWY berdasarkan Surat Kuasa (Power of Attorney) tertanggal 3 Juli 2025 selaku kuasa dari KEVIN JOHN SANTEGOEDS selaku Director A BAFIN (NEDERLAND) B.V, telah dinyatakan keabsahannya oleh BASTIAAN CORNELIS CORNELISSE, Notaris Civil Law di 1
Page 2 OCR 0.955
Amsterdam tanggal 4 Juli 2025 yang telah disahkan (apostille) oleh J. BOERS- HEIDEMA, Registrar of the District Court of Amsterdam tanggal 7 Juli 2025 dibawah nomor 16476, yang diwakilinya dalam hal ini selaku pemegang/pemilik sejumlah 1.066.178.400 saham, - Masyarakat sejumlah 22.297 saham. D. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentpan Pasal 13, 14 dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”) , yaitu sebagai berikut: - Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya tertanggal 14 Mei 2025 nomor 021/BATA-CS/V/2025 dan perubahannya tertanggal 5 Juni 2025 nomor 021/BATA- CS/V/2025. - Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan mengunggah pada situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs web Perseroan pada tanggal 21 Mei 2025 dan Ralat Pengumuman Pertama tertanggal 4 Juni 2025 dan Rapat Pengumuman Kedua tertanggal 16 Juni 2025, - Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan mengunggah pada situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 19 Juni 2025. E. Rapat dipimpin oleh AGUS NURUDIN selaku Komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk berdasarkan “Circular Resolution of The Board of Commissioners of PT SEPATU BATA Tbk in Lieu of Resolution Adopted at A Meeting of The Board of Commissioners” tertanggal 17 Juni 2025. F. Dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) sejumlah 1.066.200.697 saham atau merupakan 82,0154Y6 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta) saham, dengan demikian memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 15 ayat 15.1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan Juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No.15/2020 telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat. G. Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan oleh Pimpinan Rapat kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, namun tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. H. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SEPATU BATA Tbk” tertanggal 11 Juli 2025 nomor 08, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Page 3 OCR 0.915
Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat: Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui €ASY.KSEI sebagai berikut: Suara Tidak Setuju : 0 - 0 Yo Suara Abstain : 0 - 0 Yo Suara Setuju 8 1.066.200.697 — 100 Y6 Total Suara Setuju 1? 1.066.200.697 — 100 “Yo Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat sejumlah 1.066.200.697 atau 1005 dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, memutuskan: 1. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO, & SURJA dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” sesuai dengan laporannya nomor 01621/2.1032/AU.1/05/0690-4/1/VI/2025, tanggal 16 Juni 2025. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan, maka rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada segenap anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.” Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat: Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui @ASY.KSEI sebagai berikut: Suara Tidak Setuju 3 0 - 0 Yo Suara Abstain : 0 - 0 Yo Suara Setuju 1 1.066.200.697 -— 100 Y6 Total Suara Setuju 1. 1.066.200.697 — 100 Yo Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat sejumlah 1.066.200.697 atau 100”, dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, memutuskan: Menyetujui oleh karena Perseroan membukukan rugi bersih untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp148.165.448.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar seratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana dimuat dalam laporan keuangan Perseroan sehingga Perseroan tidak membagikan dividen.” Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat: Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui @ASY.KSEI sebagai berikut: Suara Tidak Setuju 5 0 - 0 Yo Suara Abstain 5 0 - 0 Yo Suara Setuju 1. 1.066.200.697 - 100 Yo Total Suara Setuju #. 1.066.200.697 100 Yo
Page 4 OCR 0.914
Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat sejumlah 1.066.200.697 atau 100Yo dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, memutuskan: 1. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi komprehensif dan bagian lain laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannyas Menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan usul dari direksi, apabila karena satu atau lain hal Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau karena suatu sebab apapun menurut pertimbangan perseroan, akuntan publik/kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan penunjukannya.” Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat: Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui &ASY.KSEI sebagai berikut: Suara Tidak Setuju 2 0 - 0 Yo Suara Abstain : 0 — 0 Yo Suara Setuju 1. 1.066.200.697 - 100 Yo Total Suara Setuju 1. 1.066.200.697 — 100 “Yo Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat sejumlah 1.066.200.697 atau 1006 dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, memutuskan: 1: Menyetujui pengunduran diri ANIRBAN ASIT KUMAR GHOSH selaku Presiden Direktur Perseroan tertanggal 27 Mei 2025 yang efektif terhitung tanggal 27 Juni 2025 Menunjuk IAN DUNCAN MCNAB COWE selaku pelaksana tugas Presiden Direktur Perseroan berdasarkan Risalah Rapat Direksi tanggal 1 Juli 2025. Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut: DIREKSI Pit Presiden Direktur ! TAN DUNCAN MCNAB COWE, merangkap Direktur Direktur : HATTA TUTUKO, Direktur :» AHMAD DANIAL, Direktur : PRIMA ANDHIKA IRAWATI. DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris ! RAJEEV GOPALAKRISHNAN, Komisaris : SHAIBAL SINHA, Komisaris Independen : AGUS NURUDIN. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan yang diambil pada Mata Acara Keempat Rapat ini dihadapan Notaris dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud pemberitahuan perubahan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Mata Acara Keempat Rapat ini kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang. Ta
Page 5 OCR 0.910
Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat: Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui €ASY.KSEI sebagai berikut: Suara Tidak Setuju H 10.000 -— 0,00093800 Yo Suara Abstain 2 0 - 0 Yo Suara Setuju 1. 1.066.190.167 — 99,99906200 Yo 1 Total Suara Setuju : 1.066.190.167 99,99906200 Yo Dengan demikian “Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 1.066.190.167 atau merupakan 99,99906200”o dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025. 2. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024 berjumlah Rp289.000.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasi pembagiannya.” Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI
p.1 ×2
unresolved
person
JAN DUNCAN MCNAB COWE
· Direktur
p.1
unresolved
—
KEVIN JOHN SANTEGOEDS
· Director
p.1
unresolved
person
BASTIAAN CORNELIS CORNELISSE
· Notaris
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
person
Pit
· Direktur
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
151 ms
13 Sep 2026 15:03
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'AGUS NURUDIN',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-07-11',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '15:06:00',
'time_start': '14:32:00',
'venue': 'Gedung Ventura Lantai 2 Jl. R.A. Kartini No.26, Cilandak Barat, '
'Jakarta Selatan 12430'}