Back to announcement
20250715_BATA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31915066_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review BATASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SHAREHOLDERS
PT SEPATU BATA TBK (“PERSEROAN”) PT SEPATU BATA TBK (THE “COMPANY”)
Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini The Board of Directors of the Company, domiciled in South
memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Jakarta, hereby announces that the Company has convened its
Umum Pemegang Saham Tahunan (“untuk selanjutnya disebut Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to
“Rapat”) pada hari Jumat, tanggal 11 Juli 2025, pukul 14.32 WIB as the “Meeting”) on Friday, 11 July 2025, from 14.32 Western
sampai dengan 15.06 WIB di Gedung Ventura Lantai 2, Jl. R.A. Indonesian Time until 15.06 Western Indonesian Time, at Ventura
Kartini No. 26, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, dengan Building, 2nd Floor, R.A. Kartini Street No. 26, Cilandak Barat,
Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut: South Jakarta 12430, with the Summary Minutes of the Meeting
as follows:
A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada A. Member of the Company’s Board of Directors and Board
Rapat of Commissioners who attended the Meeting
DIREKSI: BOARD OF DIRECTORS:
-Direktur : IAN DUNCAN MCNAB COWE; - Directors : IAN DUNCAN MCNAB COWE
-Direktur : HATTA TUTUKO; - Directors : HATTA TUTUKO
-Direktur : AHMAD DANIAL. - Directors : AHMAD DANIAL
DEWAN KOMISARIS: BOARD OF COMMISSIONERS:
-Komisaris Independen: AGUS NURUDIN. -Independent Commissioner : AGUS NURUDIN
B. Kuorum Kehadiran Rapat B. Quorum of the Meeting Attendance
Dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili In the Meeting, shareholders who were present and/or
yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui represented, both physically and electronically through the
Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) sejumlah KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”),
1.066.200.697 saham atau merupakan 82,0154% dari jumlah amounted to 1.066.200.697 shares, representing 82,0154% of
seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan the total issued and fully paid shares of the Company,
Perseroan yang seluruhnya berjumlah 1.300.000.000 saham, totaling 1.300.000.000 (one billion three hundred million)
dengan demikian memperhatikan Daftar Pemegang Saham shares. Therefore, considering the Shareholders Register of
Perseroan yang ditutup pada tanggal 18 Juni 2025 sampai the Company closed on 18 June 2025, at 4.00 PM Western
dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang Indonesia Time, the quorum required under Article 15
disyaratkan dalam Pasal 15 ayat 15.1 huruf a Anggaran Dasar paragraph 15.1 letter a of the Company’s Articles of
Perseroan Juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No.15/2020 telah Association Juncto Article 41 paragraph 1 letter a POJK
dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil No.15/2020 has been met, rendering the Meeting valid and
keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang authorized to adopt binding resolutions regarding matters
dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat. discussed in accordance with the Meeting Agenda.
C. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: C. The agenda of the meeting is as follow
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk 1. Approval of the Company’s Annual Report for the fiscal
tahun buku yang berakhir pada tanggal year ended on 31 December 2024, including the
31 Desember 2024 dan pengesahan atas Laporan supervisory duty report of the Board of Commissioners,
Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan and ratification of the financial statements and the
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir supervisory duty report of the Board of Commissioners
pada tanggal 31 Desember 2024. for the fiscal year ended on 31 December 2024.
2. Penetapan penggunaan laba/rugi Perseroan. 2. Approval for The Use of the Company’s Profit/Loss.
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk 3. Approval for the appointment of a public accountant
mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada and/or public accounting firm to audit the company's
tanggal 31 Desember 2025 serta penetapan syarat dan financial statements which will end on
ketentuan penunjukannya. 31 December 2025 and determination of the terms and
conditions of the appointment.
4. Persetujuan perubahan Susunan Direksi Perseroan. 4. Approval of changes to the composition of The Company’s
Board of Directors.
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi 5. Determination of honorarium, salary and other benefits
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk for Members of the Company’s the Board of
PT SEPATU BATA Tbk
Office: Ventura Building 7th Floor ǀ Jl. R.A. Kartini No.26 ǀ Cilandak Barat ǀ Jakarta Selatan 12430 ǀ Indonesia ǀ Phone : (62-21) 7505353 ǀ E-mail: id.corporate-secretary@bata.com
Page 2
tahun buku 2025. Commissioners and Board of Directors for the 2025 fiscal
year.
D. Kesempatan Tanya Jawab Rapat. D. Opportunity for Questions and Answers
Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan For each agenda item of the Meeting, the Chairperson of the
oleh Pimpinan Rapat kepada pemegang saham dan/atau Meeting provided an opportunity to the shareholders and/or
kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan their proxies to submit questions and/or express opinions.
dan/atau pendapat, namun tidak terdapat pemegang saham However, no shareholders and/or their proxies raised any
dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan questions or expressed any opinions.
pertanyaan dan/atau pendapat.
E. Keputusan Rapat E. Resolution of the Meeting
Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat: In the First Agenda of Meeting:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Based on the results of the voting conducted during the
Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut: Meeting, including through eASY.KSEI, as detailed below:
Suara Tidak Setuju : 0 = 0 % Number of voters unagree : 0 = 0 %
Suara Abstain : 0 = 0 % Abstain : 0 = 0 %
Suara Setuju : 1.066.200.697 = 100 % Number of voters agree : 1.066.200.697 = 100 %
Total Suara Setuju : 1.066.200.697 = 100 % Total voters Agree : 1.066.200.697 = 100 %
“Rapat dengan suara bulat sejumlah 1.066.200.697 atau “The Meeting, by unanimous vote of 1.066.200.697 or 100%
100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam of the total votes cast at the Meeting, resolved as follows:
Rapat, memutuskan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan 1. Approve the Annual Report Including the Company's
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Board of Commissioners' Supervisory Task Report for the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Fiscal Year Ending 31 December 2024;
Desember 2024;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk 2. Approve The Company's Financial Report for the Fiscal Year
tahun buku yang berakhir pada tanggal Ending on 31 December 2024 which has been Audited by
31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor the Public Accounting Firm PURWANTONO, SUNGKORO, &
Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO, & SURJA SURJA with the opinion of "reasonable in all material
dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang matters" according to its report number
material” sesuai dengan laporannya nomor 01621/2.1032/AU.1/05/0690-4/1/VI/2025,
01621/2.1032/AU.1/05/0690-4/1/VI/2025, tanggal date 16 June 2025.
16 Juni 2025.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk laporan With the approval of the Annual Report, including the report
tugas pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya on the Board of Commissioners' supervisory duties and the
Laporan Keuangan Perseroan, maka rapat memberikan approval of the Company's Financial Reports, the Meeting
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya gives complete payment and release of responsibility
(volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota (volledig acquit et de charge) to all members of the
Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas Company's Board of Directors and the Company's Board of
tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang Commissioners for the actions of the management an and
dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal supervisory measures implemented during the fiscal year
31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut ending on 31 December 2024, all such actions are reflected in
tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan the Company's Annual Report and Financial Statements for
perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal the Fiscal Year ending on 31 December 2024, except for
31 Desember 2024, kecuali perbuatan penipuan, fraud, embezzer or other criminal acts.”
penggelapan atau tindak pidana lainnya.”
Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat: In the Second Agenda of Meeting:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Based on the results of the voting conducted during the
Meeting, including through eASY.KSEI, as detailed below:
PT SEPATU BATA Tbk
Office: Ventura Building 7th Floor ǀ Jl. R.A. Kartini No.26 ǀ Cilandak Barat ǀ Jakarta Selatan 12430 ǀ Indonesia ǀ Phone : (62-21) 7505353 ǀ E-mail: id.corporate-secretary@bata.com
Page 3
Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
Suara Tidak Setuju : 0 = 0 % Number of voters unagree : 0 = 0 %
Suara Abstain : 0 = 0 % Abstain : 0 = 0 %
Suara Setuju : 1.066.200.697 = 100 % Number of voters agree : 1.066.200.697 = 100 %
Total Suara Setuju : 1.066.200.697 = 100 % Total voters Agree : 1.066.200.697 = 100 %
“Rapat dengan suara bulat sejumlah 1.066.200.697 atau “The Meeting, by unanimous vote of 1,066,200,697 or 100%
100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam of the total votes cast at the Meeting, resolved as follows:
Rapat, memutuskan:
Menyetujui oleh karena Perseroan membukukan rugi Approved because of the Company record loss for financial
untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 year ending 31 December 2024 in total of
sebesar Rp148.165.448.000 (seratus empat puluh delapan Rp148.165.448.000 (one hundred forty eight billion one
miliar seratus enam puluh lima juta empat ratus empat hundred sixty five million four hundred forty eight
puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana dimuat dalam thousand rupiah) as stated in Company's Financial Report
Laporan Keuangan Perseroan sehingga Perseroan tidak therefore the Company does not distribute Dividend.”
membagikan Dividen.”
Dalam Mata Acara ketiga dari Rapat: In the Third Agenda of Meeting:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Based on the results of the voting conducted during the
Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut: Meeting, including through eASY.KSEI, as detailed below:
Suara Tidak Setuju : 0 = 0 % Number of voters unagree : 0 = 0 %
Suara Abstain : 0 = 0 % Abstain : 0 = 0 %
Suara Setuju : 1.066.200.697 = 100 % Number of voters agree : 1.066.200.697 = 100 %
Total Suara Setuju : 1.066.200.697 = 100 % Total voters Agree : 1.066.200.697 = 100 %
“Rapat dengan suara bulat sejumlah 1.066.200.697 atau The Meeting, by unanimous vote of 1,066,200,697 or 100%
100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam of the total votes cast at the Meeting, resolved as follows:
Rapat, memutuskan:
1. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada 1. Giving power and authority to the Company's Board of
Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan Commissioners with respect to the recommendations of
rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan the Audit Committee to appoint a Public Accountant
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di and/or Public Accounting Office Registered at the financial
Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa laporan services authority which will check the statements of
posisi keuangan dan perhitungan laba rugi komprehensif financial position and calculation of comprehensive income
dan bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk and other parts of the company's financial statements and
tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 for the financial year will end on 31 December 2025, and
Desember 2025, dan menetapkan jumlah honorarium determine the amount of the Public Account's honorarium
Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain and other requirements for appointment;
penunjukannya;
2. Menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik 2. Appoint a substitute Public Accountant/Public Accounting
pengganti, dengan memperhatikan usul dari direksi, Office, by notice of the Directors' recommendations, if for
apabila karena satu atau lain hal Akuntan Publik/Kantor one thing or other case the appointed Public
Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan Accountant/office cannot perform their duty within the
tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan determined time and/or because of any reason according
dan/atau karena suatu sebab apapun menurut to justice the Company, the appointed Public
pertimbangan Perseroan, akuntan publik/kantor Accountant/Public Accounting Office cannot complete.
akuntan publik yang ditunjuk tersebut tidak dapat
menyelesaikan penunjukannya.”
Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat: In the Fourth Agenda of Meeting:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Based on the results of the voting conducted during the
Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut: Meeting, including through eASY.KSEI, as detailed below:
PT SEPATU BATA Tbk
Office: Ventura Building 7th Floor ǀ Jl. R.A. Kartini No.26 ǀ Cilandak Barat ǀ Jakarta Selatan 12430 ǀ Indonesia ǀ Phone : (62-21) 7505353 ǀ E-mail: id.corporate-secretary@bata.com
Page 4
Suara Tidak Setuju : 0 = 0 % Number of voters unagree : 0 = 0 %
Suara Abstain : 0 = 0 % Abstain : 0 = 0 %
Suara Setuju : 1.066.200.697 = 100 % Number of voters agree : 1.066.200.697 = 100 %
Total Suara Setuju : 1.066.200.697 = 100 % Total voters Agree : 1.066.200.697 = 100 %
“Rapat dengan suara bulat sejumlah 1.066.200.697 atau The Meeting, by unanimous vote of 1,066,200,697 or 100%
100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam of the total votes cast at the Meeting, resolved as follows:
Rapat, memutuskan:
1. Menyetujui pengunduran diri ANIRBAN ASIT KUMAR 1. Approved the resignation of ANIRBAN ASIT KUMAR
GHOSH selaku Presiden Direktur Perseroan tertanggal GHOSH from his position as President Director of the
27 Mei 2025 yang efektif terhitung tanggal 27 Juni 2025 Company dated 27 May 2025, which became effective as
of 27 June 2025.
2. Menunjuk IAN DUNCAN MCNAB COWE selaku 2. Appointed IAN DUNCAN MCNAB COWE as the Acting
pelaksana tugas Presiden Direktur Perseroan President Director of the Company pursuant to the Minutes
berdasarkan Risalah Rapat Direksi tanggal 1 Juli 2025. of the Board of Directors Meeting dated 1 July 2025.
3. Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi 3. Thus, the composition of the members of the Company's
dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Board of Directors and Board of Commissioners is as
Rapat menjadi sebagai berikut: follows:
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS:
Plt Presiden Direktur : IAN DUNCAN MCNAB -Acting President Director : IAN DUNCAN
merangkap Direktur COWE; concurrently serving as MCNAB COWE;
Direktur : HATTA TUTUKO; Director
Direktur : AHMAD DANIAL; -Director : HATTA TUTUKO;
Direktur : PRIMA ANDHIKA IRAWATI. -Director : AHMAD DANIAL;
-Director : PRIMA ANDHIKA
IRAWATI.
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS:
Presiden Komisaris : RAJEEV GOPALAKRISHNAN; -President Commissioner : RAJEEV
Komisaris : SHAIBAL SINHA; GOPALAKRISHNAN;
Komisaris Independen: AGUS NURUDIN. -Commissioner : SHAIBAL SINHA;
-Independent Commissioner : AGUS NURUDIN
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk 4. To confer Power of Attorney on the Board of Directors of
menyatakan keputusan yang diambil pada Mata Acara the Company, all private persons, to state all or part of
Keempat Rapat ini dihadapan Notaris dan melakukan the resolutions adopted for the fourth agenda item of
segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud this meeting before a notary and to do all things as
pemberitahuan perubahan susunan Direksi Perseroan required for the purpose of notifying the compositions
sebagaimana diputuskan dalam Mata Acara Keempat of the Board of Directors of the Company as resolved for
Rapat ini kepada Menteri Hukum Republik Indonesia the fourth agenda item of this meeting to the Minister of
dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika Law of the Republic of Indonesia and to make any
disyaratkan oleh pihak yang berwenang.” amendments and or additions thereto, if required by the
competent authorities.”
Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat: In the Fifth Agenda of Meeting:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Based on the results of the voting conducted during the
Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut: Meeting, including through eASY.KSEI, as detailed below:
Suara Tidak Setuju : 10.000 = 0,00093800 % Number of voters unagree : 10.000 = 0,00093800 %
Suara Abstain : 0 = 0 % Abstain : 0 = 0 %
Suara Setuju : 1.066.190.167 = 99,99906200 % Number of voters agree : 1.066.190.167 = 99,99906200 %
Total Suara Setuju : 1.066.190.167 = 99,99906200 % Total voters Agree : 1.066.190.167 = 99,99906200 %
“Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 1.066.190.167 “The Meeting, by majority vote of 1,066,190,167 or
atau merupakan 99,99906200% dari jumlah seluruh suara 99.99906200% of the total votes cast at the Meeting,
yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: resolved as follows:
1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan 1. To authorize the Board of Commissioners of the Company to
PT SEPATU BATA Tbk
Office: Ventura Building 7th Floor ǀ Jl. R.A. Kartini No.26 ǀ Cilandak Barat ǀ Jakarta Selatan 12430 ǀ Indonesia ǀ Phone : (62-21) 7505353 ǀ E-mail: id.corporate-secretary@bata.com
Page 5
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan determine the salaries and allowances for each member of
tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi the Board of Directors of the Company for the 2025
Perseroan untuk Tahun Buku 2025. Financial Year.
2. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi seluruh 2. To determine that the salaries and allowance for all
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024 members of the Board of Commissioners of the Company
berjumlah Rp289.000.000,00 (dua ratus delapan puluh effective for year of 2024 amounts to IDR289,000,000.00
sembilan juta rupiah) dan memberikan kewenangan (two hundred eighty nine million rupiah) and to authorize
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan the Board of Commissioners of the Company to determine
alokasi pembagiannya.” the allocations thereof.”
Jakarta, 15 Juli | July 2025
DIREKSI PT SEPATU BATA TBK | Board of Directors PT SEPATU BATA TBK
PT SEPATU BATA Tbk
Office: Ventura Building 7th Floor ǀ Jl. R.A. Kartini No.26 ǀ Cilandak Barat ǀ Jakarta Selatan 12430 ǀ Indonesia ǀ Phone : (62-21) 7505353 ǀ E-mail: id.corporate-secretary@bata.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 11 Jul 2025 · – |
| Present | 1,066,200,697 (82.02%) |
| Chair | — |
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
domiciled in South
p.1
unresolved
—
-Independent Commissioner : AGUS NURUDIN
· Komisaris Independen
p.1 ×7
unresolved
—
Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”),
p.1
unresolved
—
amounted to 1.066.200.697 shares, representing 82,0154%
p.1
unresolved
—
totaling 1.300.000.000 (one billion three hundred million)
p.1
unresolved
—
Time, the quorum required under Article 15
p.1
unresolved
—
authorized to adopt binding resolutions regarding matters
p.1
unresolved
—
discussed in accordance with the Meeting
p.1
unresolved
—
supervisory duty
p.1 ×2
unresolved
—
and/or public accounting firm to
p.1
unresolved
person
Plt
· Direktur
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
742 ms
12 Sep 2026 22:37
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-07-11',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.0154',
'shares_present': '1066200697'}