Back to announcement
20250710_BLTA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31913719_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review BLTASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.952
FIRDHONAL,SH Notaris di Jakarta SURAT KETERANGAN Nomor : 018/S-Ket/VII/2025 Yang bertanda-tangan di bawah ini: Nama 1 FIRDHONAL, SH. Pekerjaan : Notaris dan PPAT Alamat B Jalan Jend. Basuki Rahmat No. 53, Kota Administrasi Jakarta Timur. Dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 9 Juli 2025 pada pukul 10.06 WIB telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk. Periode Tahun buku 2024 sebagaimana dimuat pada akta tertanggal 9 Juli 2025 nomor 04 yang dibuat oleh saya, Notaris. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah 25.181.143.017 (dua puluh lima miliar seratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh belas) saham, dengan nilai nominal saham seri A senilai Rp.62,50,- (enam puluh dua rupiah lima puluh sen) dan saham seri B senilai Rp.50,- (lima puluh rupiah). Bahwa dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan tersebut, Perseroan telah membeli kembali sahamnya (buyback share) sejumlah 31.027.111 (tiga puluh satu juta dua puluh tujuh ribu seratus sebelas) saham, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas bahwa saham yang dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai, maka jumlah saham yang diperhitungkan dalam menentukan kuorum adalah sebanyak 25.150.115.906 (dua puluh lima miliar seratus lima puluh juta seratus lima belas ribu sembilan ratus enam) saham. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 2 butir b Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sedikitnya 1/3 (satu per tiga) Kan t or : Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 53 Kota Administrasi Jakarta Timur 13420 . Telepon (021) 850 1886, 9870 0281, Fax (021) 8590 1091, E-mail : firdhonal@gmail.com-firdhonalsh@yahoo.co.id
Page 2 OCR 0.952
FIRDHONAL, SH Notaris di Jakarta bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusannya sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Kedua. Bahwa dalam Rapat Kedua telah hadir dan/atau diwakili 9.988.626.302 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua) saham atau ekuivalen sebanyak 39,72” (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh dua persen) dari 25.150.115.906 (dua puluh lima miliar seratus lima puluh juta seratus lima belas ribu sembilan ratus enam) saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 1 Juli 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB setelah dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan (buyback share), karenanya ketentuan tentang kuorum rapat yang diatur dalam Pasal 13 ayat 2 butir b Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 Kedua ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua periode tahun buku 2024 Perseroan tersebut, telah diputuskan dan disetujui hal-hal sebagai berikut: Keputusan Pertama 1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 Kedua dengan suara setuju sebanyak 9.640.176.302 (sembilan miliar enam ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua) saham atau ekuivalen 96,51”o (sembilan puluh enam koma lima puluh satu persen) dari jumlah saham yang hadir atau dikuasakan: I. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan dan Keberlanjutan serta Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. II. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya No. 00713/2.1133/ AU.1/05/0519- 1/1/1II/2025 tertanggal 27 Maret 2025. Kan t or : Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 53 Kota Administrasi Jakarta Timur 13420 . Telepon (021) 850 1886, 9870 0281, Fax (021) 8590 1091, E-mail : firdhonal@gmail.com-firdhonalsh@yahoo.co.id
Page 3 OCR 0.954
FIRDHONAL, SH
Notaris di Jakarta
Dengan demikian Rapat Kedua memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acguit et de charge") kepada segenap
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan kepengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.
Keputusan Kedua
1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 Kedua dengan
suara setuju sebanyak 9.640.176.302 (sembilan miliar enam ratus empat puluh
juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua) saham atau ekuivalen
96,51Yo (sembilan puluh enam koma lima puluh satu persen) dari jumlah
saham yang hadir atau dikuasakan, menyetujui penetapan laba Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang
seluruhnya berjumlah US$ 3,562,585 (tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu
lima ratus delapan puluh lima Dolar Amerika Serikat) dan dengan mengacu
pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, maka dalam hal ini tidak ada dividen yang dapat dibagikan bagi
pemegang saham Perseroan.
Keputusan Ketiga
1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 Kedua dengan
suara setuju sebanyak 9.617.749.636 (sembilan miliar enam ratus tujuh belas
juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam)
saham atau ekuivalen 96,29/o (sembilan puluh enam koma dua puluh
sembilan persen) dari jumlah saham yang hadir atau dikuasakan, menyetujui
pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2025, dengan kriteria akuntan publik tersebut telah terdaftar di
OJK serta telah memperoleh izin sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan, dan memberikan kewenangan kepada Direksi
Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik tersebut.
Keputusan Keempat
1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 Kedua dengan
suara setuju sebanyak 9.617.749.636 (sembilan miliar enam ratus tujuh belas
Kan tor :
Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 53 Kota Administrasi Jakarta Timur 13420 .
Telepon (021) 850 1886, 9870 0281, Fax (021) 8590 1091, E-mail : firdhonal@gmail.com-firdhonalsh@yahoo.co.id
Page 4 OCR 0.942
FIRDHONAL, SH Notaris di Jakarta juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam) saham atau ekuivalen 96,29/o (sembilan puluh enam koma dua puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang hadir atau dikuasakan, menyetujui: I. Susunan selengkapnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Kedua hari ini adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS: -Tn. HADI SURYA : selaku Komisaris Utama, -Tn. SAFZEN NOERDIN : selaku Komisaris, dan -Tn. ANTONIUS JOENOES SUPIT : selaku Komisaris Independen.. dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026. DIREKSI: -Ny. SIANA ANGGRAENI SURYA : selaku Direktur Utama: -Tn. Doktorandus BENNY RACHMAT : selaku Direktur, dan -Tn. A. YULIAN HERY ERNANTO : selaku Direktur, dengan masa jabatan Ny. SIANA ANGGRAENI SURYA dan Tn. Doktorandus BENNY RACHMAT sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, untuk Tn. A. YULIAN HERY ERNANTO sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, dan II. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Kedua berkenaan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam akta Notariil, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuannya kepada pihak yang berwenang dan untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan. Keputusan Kelima 1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 Kedua dengan suara setuju sebanyak 9.623.654.302 (sembilan miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua) saham atau ekuivalen 96,35yo (sembilan puluh enam koma tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang hadir atau dikuasakan, menyetujui: Kan t or : Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 53 Kota Administrasi Jakarta Timur 13420 Telepon (021) 850 1886, 9870 0281, Fax (021) 8590 1091, E-mail : firdhonal@gmail.com-firdhonalsh@yahoo.co.id
Page 5 OCR 0.945
FIRDHONAL, SH Notaris di Jakarta I. Penetapan remunerasi Dewan Komisaris termasuk tunjangannya untuk tahun buku 2025 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak melebihi Rp.4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) dan selanjutnya melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya uang jasa/ gaji bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris, . II. Pelimpahan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi termasuk tunjangannya untuk tahun buku 2025 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak melebihi Rp.4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah), termasuk menetapkan pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan. Adapun mengenai tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan adalah sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 9 Juli 2025 Kan tor: Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 53 Kota Administrasi Jakarta Timur 13420 . Telepon (021) 850 1886, 9870 0281, Fax (021) 8590 1091, E-mail : firdhonal@gmail.com-firdhonalsh@yahoo.co.id
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
FIRDHONAL
p.1 ×6
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.2
unresolved
person
HADI SURYA
p.4
unresolved
person
SAFZEN NOERDIN
p.4
unresolved
person
SIANA ANGGRAENI SURYA
p.4 ×4
unresolved
person
Doktorandus BENNY RACHMAT
p.4 ×4
unresolved
person
A. YULIAN HERY ERNANTO
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
146 ms
13 Sep 2026 15:04
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-07-09',
'meeting_type': 'AGM'}