20250710_BLTA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31913719_lamp2.pdf

B. Bahwa Rapat Kedua Perseroan dihadiri oleh:

1. Pengurus Perseroan:

3.

Rapat Kedua dihadiri oleh Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan, yaitu:

Dewan Komisaris:
Komisaris: Bapak SAFZEN NOERDIN
Komisaris Independen: Bapak ANTONIUS

JOENOES SUPIT
Direksi:
Direktur Utama: Ibu SIANA ANGGRAENI
SURYA

Direktur: Bapak Doktorandus BENNY RACHMAT
Direktur: Bapak A. YULIAN HERY ERNANTO

Pemegang Saham:

Rapat Kedua dihadiri oleh sebanyak
9.988.626.302 saham atau setara dengan 39.7246
dari jumlah seluruh saham tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan, yaitu sejumlah
25.150.115.906 (dua puluh lima miliar seratus
lima puluh juta seratus lima belas ribu sembilan
ratus enam) saham setelah dikurangi dengan
jumlah saham sebesar 31.027.111 (tiga puluh
satu juta dua puluh tujuh ribu seratus sebelas)
saham yang dibeli kembali oleh Perseroan (buy
back shares), karenanya ketentuan yang diatur
dalam Pasal 13 ayat 2 butir b Anggaran Dasar
Perseroan telah terpenuhi, sehingga Rapat Kedua
adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang
sah dan mengikat.

Lembaga Penunjang Pasar modal:

a. Notaris: Firdhonal SH

b. Biro Administrasi Efek: PT Sinartama Gunita

c. Akuntan Publik: Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

C. Dalam Rapat Kedua, para pemegang saham diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
untuk memberikan pendapat terkait setiap Agenda
Rapat Kedua.

D. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat:

a.

p 20.

Agenda Pertama : Tiga
Agenda Kedua : Satu
Agenda Ketiga : Nihil
Agenda Keempat : Nihil

Agenda Kelima : Nihil

B. The Second Meeting of the Company was attended

by:

1. Management of the Company:
The Second Meeting was attended by the
Board of Commissioners and Directors of the
Company:
Board of Commissioners:
Commissioner: Mr. SAFZEN NOERDIN
Independent Commissioner: Mr.ANTONIUS

JOENOES SUPIT
Board of Directors:
President Director: Mrs. SIANA ANGGRAENI
SURYA

Director: Mr. Doktorandus BENNY RACHMAT
Director: Mr. A. YULIAN HERY ERNANTO

2. Pemegang Saham:

The Second Meeting was attended by
9,988,626,302 shares or eguivalent to 39.724
of the total shares registered in Shareholders
List of the Company which amounted of
25,150,115,906 (twenty five billion one
hundred fifty million one hundred fifteen
thousand nine hundred six) shares after
deducted by 31,027,111 (thirty one million
twenty seven thousand one hundred eleven)
shares which has been bought back by
Company (buy back shares) therefore, the
provision that regulated in Article 13 clause 2
sub b of Company's Article of Association has
been fulfilled, and the Second Meeting is valid
and can make legal and binding decision.

3. Capital Market Supporting Institution are:
a. Notary: Firdhonal SH
b. Share Registrar: PT Sinartama Gunita
c. Public Accountant: Paul Hadiwinata,
Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

On the Second Meeting, the shareholders were
given opportunities to ask and/or give opinion
related to each of the Second Meeting Agendas.

The number of shareholders who asked guestions
and/or gave opinion:

a. First Agenda : Three
b. Second Agenda : One
Cc. Third Agenda Nil

d. Fourth Agenda 2 Nil

e. Fifth Agenda 2 Nil

E. Hasil pemungutan suara:

E. Voting results:

Agenda | Abstain | Tidak Setuju |” Setuju — | | Agenda | Abstain | Against | For |
Kesatu | 6.042.421 | 348.450.000 | 9.634.133.381 | | First | 6,042,421 | 348,450,000 | 9,634,133,881 |
saham | saham | saham 1! shares Shares shares |
| (o,oeg) | (2491) | (o6asx) | | (o.oex) | (3491) | (964596) |
| Kedua | 6.092.421 | 348.450.000 | 9.634.083.881 | | Second | 6,092,421 | 348,450,000 | 9,634,083,381 |
| saham | saham | saham | shares | shares shares |
| (0,0696) | (3,499) | (96,4596) | (0.0696) | (3.491) (96451) |
Ketiga | 6.042.421 | 370.876.666 | 9.611.707.215 | | Third | 6,042,421 | 370,876,666 | 9,611,707,215 |
| | saham saham saham | | | 'shares | shares shares
| to,oenej (3,7196) (96,235) o | tooen) | 13.7196) 196.2396) |
| Keempat | 6.092.421 | 370.876.666 | 9.611.657.215 | | Fourth | 6,092,421 | 370,876,666 | 9,611,657,215
saham saham saham | | shares shares shares
|Lotooesy | (3719) | (06230) | | | (o.oex) (3719) | (96.231)
Kelima | 6.042.421 | 364.972.000 | 9.617.611.881 | | Fifth Goa2.a21 | 364.972.000 | 9,617,611,881
saham | saham saham | shares | shares shares
| (ooes) | (3,659) | (96,294) | | (0.069) | (3.6596) | (96.2996)
F. Mekanisme Pengambilan keputusan Rapat Kedua F. Mechanism of decission making of the Second

adalah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.

Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih
dari 4 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat Kedua untuk
semua keputusan Rapat Kedua.

Keputusan Rapat Kedua

Dalam Rapat Kedua telah diambil keputusan sebagai
berikut:

1. Mata Acara Kesatu

a. Menyetujui dan menerima baik Laporan
Tahunan dan keberlanjutan serta
Pengesahan atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.

b. Mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan dan Rekan, dengan
pendapat Wajar Tanpa Pengecualian
sebagaimana tertera dalam laporannya No.
00713 / 2.1133 / AU.1/ 05 /0519-1/1/11/
2024 tertanggal 27 Maret 2025.

Meeting is based on discussion for agreement.

Inthe event where deliberation to reach consensus
is not reached, then the resolutions shall be made
by voting with affirmative vote more than '4 (one
pertwo) of the number of the valid votes issued on
the Second Meeting for all resolutions of the
Second Meeting.

G. Resolutions of the Second Meeting.

Resolutions has been made in the Second Meeting

as follows:

1. First Agenda

a. To approve and accept the Annual and

Sustainability Report and Ratification of
the Company's Consolidated Financial
Statements for the financial year ended
December 31, 2024.

b. To ratify the Company's Consolidated
Financial Statement for the year ended
December 31, 2024 which has been

audited by Public Accountant Pau!
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan and Partners with an

Ungualified Opinion in its report No. 00713
/2.1133/AU.1/05/0519-1/1/ 11/2024
dated March 27, 2025.

Dengan demikian Rapat Kedua memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung Jawab
sepenuhnya (“volledig acguit et de charge”)
kepada segenap Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan atas tindakan kepengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku 2024,

2. Mata Acara Kedua

Menetapkan Laba Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
yang seluruhnya berjumlah US$3.562.585 (Tiga
Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus
Delapan Puluh Lima Dolar Amerika Serikat) dan
dengan mengacu pada Pasal 71 Undang-undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, tidak ada dividen yang dibagikan bagi
Pemegang Saham Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025,
dengan kriteria akuntan publik tersebut telah
terdaftar di OJK serta telah memperoleh izin
sebagaimana diatur dalam peraturan
perundangan-undangan — dan — memberikan
kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan
persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.

4. Mata Acara Keempat

a. Menyetujui pengangkatan kembali anggota
Direksi Perseroan, sehingga susunan
selengkapnya Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat
Kedua adalah sebagai berikut:

Dewan Komisi
- Komisaris Utama: Bapak HADI SURYA

- Komisaris: Bapak SAFZEN NOERDIN
- Komisaris Independen: Bapak ANTONIUS
JOENOES SUPIT

Thus the Second Meeting grants full
release and discharge ("vollediy ucgulr er
de charge") to all members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors
of the Company for the management and
supervisory actions carried out during the
2024 financial vear.

2. Second Agenda

To approve the Company's Profit for the
financial year ended on December 31, 2024 of
the Company in the total amount of
US$3,562,585 (Three Million Five Hundred
y-Two Thousand F' sndred Eighty-Five
United States Dollar) and in accordance with
Article 71 of the The Law of The Republic
Indonesia Number 40 Year 2007 concerning
Limited Liability Company, no dividends shall
be distributed to the Shareholders of the
Company.

Third Agenda

Granting authority to the Company's Board of
Commissioner to appoint Public Accounting
Firm to audit the Company's Consolidated
Financial Statement for the financial year
2025, with the criteria ofthe public accountant
has been registered in OJK and has obtained
the necessary licenses as stipulated in the
applicable laws and regulations, and granting
authority to the Company's Board of Directors,
with the approval from Board of
Commissioners, to determine the honorarium
of the appointed Public Accounting Firm.

4. Fourth Agenda

a. To approve the re-appointment of
members of the Company's Board of
Directors, so that the complete
composition of the Company's Board of
Commissioners and Board of Directors as
of the closing of the Second Meeting is as
follows:

Board of Commissioners:

- President Commissioner: Mr. HADI

SURYA

- Commissioner: Mr. SAFZEN NOERDIN

- Independent Commissioner: Mr.
ANTONIUS
JOENOES
SUPIT

dengan masa jabatan sampai dengan
penutupan Kapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diadakan
pada tahun 2026.

Direksi:
- Direktur Utama: Ibu SIANA ANGGRAENI
SURYA

- Direktur: Bapak Doktorandus BENNY
RACHMAT

- Direktur: Bapak A. YULIAN HERY ERNANTO

dengan masa jabatan ibu Siana Anggraeni

Surya dan bapak Doktorandus Benny

Rachmat sampai dengan penutupan Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan

Perseroan yang akan diselenggarakan pada

tahun 2026, untuk bapak A. Yulian Hery

Ernanto sampai dengan penutupan RUPS

Perseroan yang akan diselenggarakan pada

tahun 2028: dan

Pemberian Kuasa kepada Direksi Perseroan

dengan hak substitusi, untuk menyatakan

kembali keputusan Rapat Kedua berkenaan

dengan perubahan susunan pengurus
Perseroan dalam akta Notariil, dan
selanjutnya menyampaikan
pemberitahuannya kepada pihak yang

berwenang dan untuk ketentuan hukum dan
peraturan perundang-undangan.

5. Mata Acara Kelima

a

Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris
termasuk tunjangannya untuk tahun buku
2025 setelah dikurangi pajak penghasilan,
adalah tidak melebihi empat miliar Rupiah
dan selanjutnya melimpahkan wewenang
kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
menentukan besarnya uang jasa/gaji bagi
masing-masing anggota Dewan Komisaris,
dan

Pelimpahan kewenangan Rapat Umum
Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan remunerasi
Direksi termasuk tunjangannya untuk tahun

buku 2025 setelah dikurangi pajak
penghasilan, adalah tidak melebihi empat
miliar Rupiah, termasuk menetapkan

pembagiannya bagi setiap anggota Direksi
Perseroan. Adapun mengenai tugas dan
wewenang masing-masing anggota Direksi

with a term of office until the closing of
The Company's Annual General Meeting
of Shareholders to be held in 2026.

Board of Directors:

- President Director: Mrs. SIANA
ANGGRAENI SURYA

- Director: Mr. Doktorandus BENNY

RACHMAT

- Director: Mr. A. YULIAN HERY ERNANTO

with a term of office for Mrs. Siana

Anggraeni Surya and Mr. Doktorandus

Benny Rach t 8 of the

Company's Annual General Meeting of

Shareholders to be held in 2026, and for

Mr. A. Yulian Hery Ernanto until the

closing of the Company's General Meeting

of Shareholders to be held in 2028, and

Granting Power of Attorney to the
Company's Board of Directors with the
right of substitution, to restate the
resolution of the Second Meeting
regarding the changes in the composition
of the Company's management in a
notarial deed, and subseguently to submit
the notification to the relevant authorities
in accordance with applicable laws and
regulations.

5. Fifth Agenda

a.

To determine the remuneration of the
Board of  Commissioners, including
allowances, for the 2025 financial year,
after deduction of income tax, not to
exceed four billion Rupiah, and to delegate
authority to the meeting of the Board of
Commissioners, to determine the amount
of honorarium/salary for each member of
the Board of Commissioners, and

To delegate the authority of the General
Meeting of Shareholders to the Board of
Commissioners of the Company to
determine the remuneration of the Board
of Directors, including allowances, forthe
2025 financial year, after deduction of
income tax, not to exceed four billion
Rupiah, including  determining the
allocation for each member of the Board of
Directors. The duties and authorities of

Perseroan adalah sama dengan tahun-tahun each member of the Board of Directors,

sebelumnya. shall remain the same as In previous years.
Jakarta, 10 Juli 2025 Jakarta, July 10, 2025
PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk

Direksi Board of Directors