Back to announcement
20250707_SMRU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31912553.pdf
RUPS minutes Needs review SMRUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 019/SMRU-CORSEC/Vii/2025
Nama Perusahaan SMR Utama Tbk
Kode Emiten SMRU
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 015/SMRU-CORSEC/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.963.407.692 saham atau 71,71%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 71,71% 8.963.38 99,99% 19.000 0,01% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.692
Tahunan
Hasil Keputusan A. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan
Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 yang telah diperiksa
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan dengan pendapat: Wajar dengan Pengecualian
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
B. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk Tahun Buku
2024.
C. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi
Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka dengan demikian
berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de'charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan
yang mereka jalankan selama Tahun Buku 2024, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan
dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan
Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 71,71% 8.963.38 99,99% 19.000 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.692
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas
dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan dan Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik
yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberi wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta
persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Page 2
Agenda 3 Remunerasi anggota Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
direksi dan
Ya 71,71% 8.963.38 99,99% 19.000 0,01% 0 0% Setuju
honorarium dewan
8.692
komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau remunerasi dan tunjangan lain bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah sarna seperti dengan tahun
sebelumnya atau lebih dengan maksimal 10% dari nominal tahun sebelumnya.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi, termasuk pembagian tugas
dan wewenang Direksi Perseroan
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
8.681.916.892 saham atau 69,46% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 69,46% 86.819.1 99,99% 1.000 0,01% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
58.892
Susunan Direksi
Hasil Keputusan A. Menyetujui pengangkatan kembali bapak Wijaya Mulia sebagai Komisaris Utama
Perseroan untuk slsa rnasa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan lainnya, yaitu
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2027, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak WIJAYA MULIA
Komisaris Independen : Bapak AND! RUSWANDI
Direksi:
Direktur Utama : Bapak GANI BUSTAN
Direktur : Bapak HENDRIK FREDERICK SAPULETE
B. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Komisaris
Utama Perseroan tersebut termasuk melakukan pemberitahuan hal tersebut di instansi yang
berwenang.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 69,46% 86.819.1 99,99% 1.000 0,01% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
58.892
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan A. Menyetujui pengangkatan kembali bapak Wijaya Mulia sebagai Komisaris Utama
Perseroan untuk slsa rnasa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan lainnya, yaitu
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2027, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak WIJAYA MULIA
Komisaris Independen : Bapak AND! RUSWANDI
Direksi:
Direktur Utama : Bapak GANI BUSTAN
Direktur : Bapak HENDRIK FREDERICK SAPULETE
B. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Komisaris
Utama Perseroan tersebut termasuk melakukan pemberitahuan hal tersebut di instansi yang
berwenang.
Page 3
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Gani Bustan DIREKTUR 16 Juni 2022 15 Juni 2027 2
X
UTAMA
Bapak Hendrick F. DIREKTUR 29 Juli 2022 30 Juni 2027 1
X
Sapulete
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Wijaya Mulia KOMISARIS 04 Juli 2025 30 Juni 2027 3
UTAMA
Bapak Andi Ruswandi, S. KOMISARIS 30 Juni 2023 30 Juni 2027 1
X
E.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
SMR Utama Tbk
Arief Novaldi
approver
SMR Utama Tbk
Rukan Puri Mutiara A.12 & A.15, Jl. Griya Utama, RT.2/RW.5, Sunter Agung, Kec. Tj.
Telepon : 021-65310822, Fax : 021-65310823, www.smrutama.com
Nama Pengirim Arief Novaldi
Jabatan approver
Tanggal dan Waktu 07-07-2025 22:06
Lampiran 1. SURAT KETERANGAN SMRU (Covernote) Juli 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi SMR Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. SMR Utama Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 019/SMRU-CORSEC/Vii/2025
Issuer Name SMR Utama Tbk
Issuer Code SMRU
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 015/SMRU-CORSEC/VI/2025 Date 12 June 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 04 July 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 8.963.407.692 shares or 71,71%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 71,71% 8.963.38 99,99% 19.000 0,01% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.692
Tahunan
Hasil Keputusan A. Accepting the annual report of the Board of Directors for the financial year ending on
December 31, 2024 and ratifying the Consolidated Financial Position Statement and
Consolidated Comprehensive Income Statement of the Company for the Financial Year
2024 which have been audited by the Public Accounting Firm Heliantono & Rekan with the
opinion: Fair with Exceptions in accordance with Financial Accounting Standards in
Indonesia.
B. Accept and approve the report on the performance of the Board of Commissioners for the
2024 Financial Year.
C. With the acceptance of the Annual Report of the Board of Directors and the ratification of
the Consolidated Financial Position Statement and the Consolidated Comprehensive Income
Statement of the Company for the financial year ending on December 31, 2024, it means
that the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company are given full
release and discharge (acquit et de'charge) for the management and supervisory actions
they carried out during the Financial Year 2024, to the extent that such management and
supervisory actions are reflected in the Consolidated Financial Position Statement and
Consolidated Comprehensive Income Statement of the Company.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 71,71% 8.963.38 99,99% 19.000 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.692
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve to delegate authority to the Company's Board of Commissioners based on the
recommendation of the Audit Committee to appoint the Company's Public Accountant and
Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority and having a good
reputation to conduct an audit of the Company's Financial Statements for the financial year
ending on December 31, 2025 and authorize the Company's Board of Directors to determine
the amount of honorarium for the Public Accounting Firm and other requirements in
connection with the appointment
Page 5
Agenda 3 Remunerasi anggota Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
direksi dan
Ya 71,71% 8.963.38 99,99% 19.000 0,01% 0 0% Setuju
honorarium dewan
8.692
komisaris
Hasil Keputusan 1. Approve to determine the honorarium and/or remuneration and other allowances for
members of the Company's Board of Commissioners for the 2025 financial year to be the
same as the previous year or more with a maximum of 10% of the previous year's nominal.
2. Approving to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the honorarium and/or remuneration of members of the Board of Directors,
including the division of duties and authority of the Company's Board of Directors.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
8.681.916.892 share of 69,46% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 69,46% 86.819.1 99,99% 1.000 0,01% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
58.892
Susunan Direksi
Hasil Keputusan A. Approved the reappointment of Mr. Wijaya Mulia as the Company's President
Commissioner for the remainder of the term of office of the Company's Board of
Commissioners and other Directors, namely until the closing of the Annual General Meeting
of Shareholders to be held in 2027, so that the composition of the Company's Board of
Commissioners and Directors becomes as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner: Mr. WIJAYA MULIA
Independent Commissioner: Mr. AND! RUSWANDI
Board of Directors:
President Director: Mr. GANI BUSTAN
Director: Mr. HENDRIK FREDERICK SAPULETE
B. Agree to grant power and authority to the Company's Board of Directors to take all
necessary actions in connection with the reappointment of the Company's President
Commissioner, including notifying the matter to the relevant authorities.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 69,46% 86.819.1 99,99% 1.000 0,01% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
58.892
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan A. Approved the reappointment of Mr. Wijaya Mulia as the Company's President
Commissioner for the remainder of the term of office of the Company's Board of
Commissioners and other Directors, namely until the closing of the Annual General Meeting
of Shareholders to be held in 2027, so that the composition of the Company's Board of
Commissioners and Directors becomes as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner: Mr. WIJAYA MULIA
Independent Commissioner: Mr. AND! RUSWANDI
Board of Directors:
President Director: Mr. GANI BUSTAN
Director: Mr. HENDRIK FREDERICK SAPULETE
B. Agree to grant power and authority to the Company's Board of Directors to take all
necessary actions in connection with the reappointment of the Company's President
Commissioner, including notifying the matter to the relevant authorities.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Gani Bustan PRESIDENT 16 June 2022 15 June 2027 2
X
DIRECTOR
Bapak Hendrick F. DIRECTOR 29 July 2022 30 June 2027 1
X
Sapulete
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Wijaya Mulia PRESIDENT 04 July 2025 30 June 2027 3
COMMISSIONER
Bapak Andi Ruswandi, S. COMMISSIONER 30 June 2023 30 June 2027 1
X
E.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
SMR Utama Tbk
Arief Novaldi
approver
SMR Utama Tbk
Rukan Puri Mutiara A.12 & A.15, Jl. Griya Utama, RT.2/RW.5, Sunter Agung, Kec. Tj.
Phone : 021-65310822, Fax : 021-65310823, www.smrutama.com
Sender Name Arief Novaldi
Page 7
Function approver
Date and Time 07-07-2025 22:06
Attachment 1. SURAT KETERANGAN SMRU (Covernote) Juli 2025.pdf
This is an official document of SMR Utama Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. SMR Utama Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.1
unresolved
person
HENDRIK FREDERICK SAPULETE B. Menyetujui
· Direktur
p.2 ×6
unresolved
person
Arief Novaldi
· approver
p.3 ×2
unresolved
org
Public Accounting Firm Heliantono & Rekan
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
person
WIJAYA MULIA Independent
· Komisaris Utama
p.5 ×23
unresolved
person
HENDRIK FREDERICK SAPULETE B. Agree
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
778 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '71.71',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '19000',
'votes_for': '8963'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '71.71',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '19000',
'votes_for': '8963'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '71.71',
'shares_present': '8963407692'}