Back to announcement
20250707_SMRU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31912553_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed SMRUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
KANTOR NOTARIS - PPAT
Leolin Jayayanti, SH., M.Kn
JI. Pula Raya VIII , Keb. Baru . Jakarta 12170
Telp.021 . 727 87 232 . 33, Fax. 021 • 723 4607 SURAT KETERANGAN
79/NOT/VII/2025
Yang bertandatangan di bawah ini, LEOLIN JAYAYANTI, sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 04 Juli 2025 telah diadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan C'RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa C'RUPSLB"), selanjutnya keduanya disebut "Rapat", perseroan
terbatas :
"PT SMR UTAMA Tbk"
("Perseroan")
- Bahwa RUPST dilangsungkan dari pukul pukul 09.21 WIB - 09.59 WIB, dan
RUPSLB dilangsungkan dari pukul 10.04 WIB - 10.11 WIB, bertempat di Ibis
Style Hotel, JI. Gaya Motor 1, Sungai Bambu, Kec. Tj. Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat
Rapat:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak Wijaya Mulia
Komisaris Independen : Bapak Andi Ruswandi, SE
Direksi:
Direktur Utarna : Bapak Gani Bustan
Direktur : Bapak Hendrik Frederick Sapulete
- Bahwa RUPST dan RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, masing-masing sebagai berikut:
RUPST dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.963.407.692
saham atau setara dengan 71,71% dari 12.499.385.782 saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan .
RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.681.916.892
saham atau setara dengan 69,46% dari 12.499.385.782 saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai
berikut :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
./
Page 2
- Bahwa hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan
suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:
RUPST:
II
Jumlah Suara
Mata Acara I
Rapat Setuju Tidak setuju Abstain
8.963.388.692 19.000
Kesatu -
(99,99%) (0,01%)
8.963.388.692 19.000
Kedua -
(99,99%) (0,01%)
"',
8.963.388.692 19.000
Ketiga -
(99,99%) (0,01%)
RUPSLB',
Mata Acara Jumlah Suara
I
Rapat
f--
~ Seblju Tidak setuju
-
Abstain
8.681.915.892 1.000
Kesatu -
i (99,99%) I
(0,01%)
- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:
RUPST:
Mata Acara ke-l:
a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 dan mengesahkan Laporan Posisi
Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 yang telah diperiksa Kantor
Akuntan Publik Heliantono & Rekan dengan pendapat: Wajar dengan
Pengecualian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku 2024.
c. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan
Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan
dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de'charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan
yang mereka jalankan selama Tahun Buku 2024, sejauh tindakan-tindakan
kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi
Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif
Konsolidasian Perseroan.
Mata Acara ke-2:
IVlenyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan
Publik Perseroan dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas
Page 3
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta
persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Mata Acara ke-3:
1. Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau remunerasi dan tunjangan
lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025
adalah sarna seperti dengan tahun sebelumnya atau lebih dengan
maksimal 10% dari nominal tahun sebelumnya.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau remunerasi anggota
Direksi, termasuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan.
RUPSLB:
Mata Acara ke-l:
a. Menyetujui pengangkatan kembali bapak Wijaya Mulia sebagai Komisaris
Utama Perseroan untuk slsa rnasa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan lainnya, yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027,
sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi
sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak WIJAYA MULIA
Komisaris Independen : Bapak AND! RUSWANDI
Direksi:
Direktur Utama : Bapak GANI BUSTAN
Direktur : Bapak HENDRIK FREDERICK SAPULETE
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
pengangkatan kembali Komisaris Utama Perseroan tersebut termasuk
melakukan pemberitahuan hal tersebut di instansi yang berwenang.
-Bahwa salinan akta-akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses
penyelesaiannya di kantor kami.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Jakarta, 07 Juli 2025
Notaris di Jakarta
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 4 Jul 2025 · 09:21–09:59 |
| Present | 8,963,407,692 (71.71%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
8,963,388,692
99.99%
Against
19,000
0.01%
Abstain
—
—
Agenda 2
approved
For
8,963,388,692
99.99%
Against
19,000
0.01%
Abstain
—
—
Agenda 3
approved
For
8,963,388,692
99.99%
Against
19,000
0.01%
Abstain
—
—
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT Leolin Jayayanti
p.1
unresolved
person
Hendrik Frederick Sapulete
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
611 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '99.99',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'RUPST: Mata Acara ke-l: a. Menerima baik '
'laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan '
'mengesahkan Laporan Posisi Keuangan '
'Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi '
'Komprehensif Konsolidasian Perseroan Tahun '
'Buku 2024 yang telah diperiksa Kantor Akuntan '
'Publik Heliantono & Rekan dengan pendapat: '
'Wajar dengan Pengecualian sesuai dengan '
'Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. b. '
'Menerima baik dan menyetujui laporan atas '
'kinerja Dewan Komisaris untuk Tahun Buku '
'2024. c. Dengan diterimanya Laporan Tahunan '
'Direksi serta disahkannya Laporan Posisi '
'Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi '
'Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2024, maka dengan demikian berarti '
'memberikan pembebasan dan pelunasan '
"sepenuhnya (acquit et de'charge) kepada "
'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas '
'tindakan kepengurusan dan pengawasan yang '
'mereka jalankan selama Tahun Buku 2024, '
'sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan '
'pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan '
'Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan '
'Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian '
'Perseroan.',
'seq': 1,
'votes_against': '19000',
'votes_for': '8963388692'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '99.99',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_against': '19000',
'votes_for': '8963388692'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '99.99',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'title': "Ketiga , RUPSLB'",
'votes_against': '19000',
'votes_for': '8963388692'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-07-04',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '71.71',
'shares_present': '8963407692',
'shares_total_voting': '12499385782',
'time_end': '09:59:00',
'time_start': '09:21:00'}