Back to announcement
20250704_CNAF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31911932.pdf
RUPS minutes Needs review CNAFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat CNAF/BOD/SRT/IV/25/175
Nama Perusahaan PT CIMB Niaga Auto Finance
Kode Emiten CNAF
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor CNAF/BOD/SRT/III/25/157b tanggal 04 Juli 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.400.000 saham atau 100% dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 mengenai keadaan dan
jalannya Perseroan untuk tahun buku 2024 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris mengenai hasil pengawasan atas kinerja Direksi yang dilaksanakan selama tahun
buku 2024
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebagai berikut:
1 Sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Laba Bersih atau sejumlah Rp232,17 miliar
ditetapkan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham.
2. Sebesar 50% (lima puluh persen) dari Laba Bersih atau sejumlah Rp232,17 miliar
ditetapkan sebagai Laba Ditahan.
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan
tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik RINTIS, JUMADI, RIANTO & REKAN sebagai
Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2025 dan memberikan kewenangan kepada Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium bagi serta persyaratan bagi Kantor
Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Penetapan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kerja Perseroan
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
untuk Tahun Buku
2025;
Hasil Keputusan Menyetujui berlakunya rencana kerja tahun 2025 Perseroan sebagaimana yang telah
disampaikan dan dijelaskan Direksi Perseroan dalam Rapat
Page 2
Agenda 5 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium dan
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tunjangan lain bagi
Dewan Komisaris dan
DireksiPerseroan;
Hasil Keputusan Penentuan mengenai besarnya jumlah gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada tahun 2025 akan ditetapkan oleh Pemegang
Saham Pengendali melalui keputusan di luar Rapat
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan;
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Keputusan Mengangkat kembali :
a. Ibu LANI DARMAWAN sebagai Presiden Komisaris Perseroan; dan
b. Ibu KOEI HWEI LIEN sebagai Komisaris Perseroan;
Mengangkat :Ibu IRIS SAVITRI sebagai Direktur Perseroan
Agenda 7 Laporan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Aksi Keuangan
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Berkelanjutan tahun
2025;
Hasil Keputusan Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan,
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.400.000 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Penjualan seluruh Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Saham Perseroan
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
milik YULIUS
SETIAWAN sejumlah
10.000 sahamkepada
KOPERASI
KARYAWAN CIMB
NIAGA AUTO
FINANCE
SEJAHTERA
Hasil Keputusan .
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ristiawan DIREKTUR 11 April 2025 11 April 2028 4
UTAMA
Ibu M. Imron Rosyadi DIREKTUR 11 April 2025 11 April 2028 3
Nur, ST
Bapak Antonius Herdaru DIREKTUR 11 April 2025 11 April 2028 3
Danurdoro
Bapak Michael Angga DIREKTUR 11 April 2025 11 April 2028 1
Ibu Iris Savitri DIREKTUR 11 April 2025 11 April 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Serena Karlita KOMISARIS 11 April 2025 11 April 2028 4
X
Ferdinandus
Bapak Hidayat Dardjat KOMISARIS 11 April 2025 11 April 2028 4
X
Prawiradilaga
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Lani Darmawan KOMISARIS 11 April 2025 11 April 2028 4
UTAMA
Ibu Koei Hwei Lien KOMISARIS 11 April 2025 11 April 2028 4
Bapak Noviady Wahyudi KOMISARIS 11 April 2025 11 April 2028 2
Bapak Jeffrey Kairupan KOMISARIS 11 April 2025 11 April 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT CIMB Niaga Auto Finance
M Imron Rosyadi Nur
Direktur
PT CIMB Niaga Auto Finance
Jl. Bintaro Utama 9 Blok B9/I no. 15, Pondok Pucung, Pondok Aren, Kota Tangerang
Telepon : (021) 2788 1800, Fax : -, www.cnaf.co.id
Nama Pengirim M Imron Rosyadi Nur
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 04-07-2025 18:48
Lampiran 1. Surat Pengantar Resume RUPST PT CNAF.pdf
2. 047-IV-2025 Resume RUPST CNAF 2025-2.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT CIMB Niaga Auto Finance yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT CIMB Niaga Auto Finance bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. CNAF/BOD/SRT/IV/25/175
Issuer Name PT CIMB Niaga Auto Finance
Issuer Code CNAF
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number CNAF/BOD/SRT/III/25/157b Date 04 July 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 11 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.400.000 shares or 100% from
all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 4 Penetapan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kerja Perseroan
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
untuk Tahun Buku
2025;
Hasil Keputusan
Agenda 5 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium dan
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tunjangan lain bagi
Dewan Komisaris dan
DireksiPerseroan;
Hasil Keputusan
Page 5
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan;
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Keputusan
Agenda 7 Laporan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Aksi Keuangan
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
Berkelanjutan tahun
2025;
Hasil Keputusan
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.400.000 share of 100% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter
and regulations.
Agenda 1 Penjualan seluruh Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Saham Perseroan
Ya 100% 0 100% 0 0% 0 0% Setuju
milik YULIUS
SETIAWAN sejumlah
10.000 sahamkepada
KOPERASI
KARYAWAN CIMB
NIAGA AUTO
FINANCE
SEJAHTERA
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ristiawan PRESIDENT 11 April 2025 11 April 2028 4
DIRECTOR
Ibu M. Imron Rosyadi DIRECTOR 11 April 2025 11 April 2028 3
Nur, ST
Bapak Antonius Herdaru DIRECTOR 11 April 2025 11 April 2028 3
Danurdoro
Bapak Michael Angga DIRECTOR 11 April 2025 11 April 2028 1
Ibu Iris Savitri DIRECTOR 11 April 2025 11 April 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Serena Karlita COMMISSIONER 11 April 2025 11 April 2028 4
X
Ferdinandus
Bapak Hidayat Dardjat COMMISSIONER 11 April 2025 11 April 2028 4
X
Prawiradilaga
Ibu Lani Darmawan PRESIDENT 11 April 2025 11 April 2028 4
COMMISSIONER
Ibu Koei Hwei Lien COMMISSIONER 11 April 2025 11 April 2028 4
Bapak Noviady Wahyudi COMMISSIONER 11 April 2025 11 April 2028 2
Bapak Jeffrey Kairupan COMMISSIONER 11 April 2025 11 April 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Page 6
Respectfully,
PT CIMB Niaga Auto Finance
M Imron Rosyadi Nur
Direktur
PT CIMB Niaga Auto Finance
Jl. Bintaro Utama 9 Blok B9/I no. 15, Pondok Pucung, Pondok Aren, Kota Tangerang
Phone : (021) 2788 1800, Fax : -, www.cnaf.co.id
Sender Name M Imron Rosyadi Nur
Function Direktur
Date and Time 04-07-2025 18:48
Attachment 1. Surat Pengantar Resume RUPST PT CNAF.pdf
2. 047-IV-2025 Resume RUPST CNAF 2025-2.pdf
This is an official document of PT CIMB Niaga Auto Finance that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT CIMB Niaga Auto Finance is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik RINTIS
p.1
unresolved
org
RIANTO & REKAN
p.1
unresolved
person
Antonius Herdaru
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Serena Karlita
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Hidayat Dardjat
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
PT CIMB Niaga Auto Finance M Imron Rosyadi
p.3 ×2
unresolved
org
PT CNAF.
p.3 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
533 ms
12 Sep 2026 22:37
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '100',
'shares_present': '2400000'}