Back to announcement
20250630_BNGA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909453.pdf
RUPS minutes Needs review BNGASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 081/FO/KP/2025.
Nama Perusahaan PT Bank CIMB Niaga Tbk
Kode Emiten BNGA
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
(KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : 081/FO/KP/2025 tanggal 26 Juni 2025 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para
Pemegang Saham Luar Biasa, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor 070/FO/KP/2025 tanggal 28 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
23.780.066.661 saham atau 94,5822% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemisahan Unit
Ya 99,998%23.732.7 99,801% 521.400 0,002% 46.842.2 0,197% Setuju
Usaha Syariah
03.061 00
Perseroan dengan
cara Pendirian Badan
Hukum PT Bank
CIMB Niaga Syariah
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk
dengan mendirikan badan hukum PT Bank CIMB Niaga Syariah dan setiap hal-hal atau
tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan pemisahan tersebut
(Pemisahan), termasuk untuk melakukan penyertaan modal kepada PT Bank CIMB Niaga
Syariah;
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan hal-hal yang berkaitan dengan Pemisahan tersebut dengan memperhatikan
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Meratifikasi setiap tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang
berkaitan dengan Pemisahan tersebut dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rancangan
Ya 99,998%23.732.7 99,801% 521.400 0,002% 46.842.2 0,197% Setuju
Pemisahan
03.061 00
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Rancangan Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk
yang disusun oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank
CIMB Niaga Tbk dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Meratifikasi setiap tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang
berkaitan dengan Rancangan Pemisahan dengan memperhatikan Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Konsep Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akta Pemisahan
Ya 99,998%23.732.7 99,801% 521.400 0,002% 46.842.2 0,197% Setuju
03.061 00
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Konsep Akta Pemisahan;
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang
berkaitan dengan Konsep Akta Pemisahan dengan memperhatikan Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk membuat atau
meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di
hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau
melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh
persetujuan dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk
memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk
melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan; dan
3. Meratifikasi setiap tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang
berkaitan dengan Akta Pemisahan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rancangan Akta
Ya 99,998%23.732.7 99,801% 521.400 0,002% 46.842.2 0,197% Setuju
Pendirian PT Bank
03.061 00
CIMB Niaga Syariah
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Rancangan Akta Pendirian Bank Umum Syariah hasil Pemisahan, yaitu
Akta Pendirian PT Bank CIMB Niaga Syariah;
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan hal-hal yang berkaitan dengan Akta Pendirian PT Bank CIMB Niaga Syariah,
termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani Akta Pendirian PT Bank CIMB Niaga
Syariah, mengajukan permohonan pengesahan badan hukum PT Bank CIMB Niaga Syariah
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait, dan untuk
melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan
dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku; dan
3. Meratifikasi setiap tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang
berkaitan dengan Akta Pendirian PT Bank CIMB Niaga Syariah dengan memperhatikan
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 99,998%23.732.7 99,801% 521.400 (0,002) 46.842.2 0,197% Setuju
Dasar Perseroan
03.061 % 00
yang Berlaku pada
Tanggal Efektif
Pemisahan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang efektif pada Tanggal
Efektif Pemisahan, yaitu (i) menghapus kegiatan usaha syariah dari Pasal 3 (Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha), (ii) menghapus referensi terhadap Dewan Pengawas Syariah
dari Pasal 11 (Rapat Umum Pemegang Saham), serta (iii) menghapus Pasal 20 (Dewan
Pengawas Syariah) dan Pasal 21 (Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah),
dengan turut memperhatikan implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) 2020, yang mana rincian perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap
disajikan dalam Rapat;
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Anggaran
Dasar Perseroan dalam akta notaris, untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang,
dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
3. Meratifikasi setiap tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang
berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan Anggaran
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembubaran dan
Ya 99,998%23.732.7 99,801% 520.800 0,002% 46.842.2 0,197% Setuju
Pengunduran Diri
03.661 00
Anggota Dewan
Pengawas Syariah
Perseroan yang
Berlaku pada Tanggal
Efektif Pemisahan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pembubaran dan menerima permohonan pengunduran diri seluruh
anggota Dewan Pengawas Syariah serta memberikan pelunasan dan pembebasan (acquit
de charge) tanggung jawab sepenuhnya selama menjalankan jabatannya sepanjang laporan
tahunan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang
bersangkutan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta mengucapkan terima kasih atas sumbangsih dan jasa-jasa yang telah
diberikan, berlaku efektif pada Tanggal Efektif Pemisahan; dan
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan keputusan dalam mata
acara Rapat ini dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang
dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan efektifnya pengunduran diri seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah dan
efektifnya Pemisahan pada Tanggal Efektif Pemisahan karenanya Perseroan membubarkan
organ Dewan Pengawas Syariah dalam Perseroan.
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 98,387%23.349.6 98,19% 383.538. 1,613% 46.842.2 0,197% Setuju
Anggota Direksi
86.316 145 00
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan
yang Berlaku pada
Tanggal Efektif
Pemisahan
Hasil Keputusan 1. Menerima permohonan pengunduran diri PANDJI P. DJAJANEGARA dari
jabatannya selaku Direktur Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan
(acquit de charge) tanggung jawab sepenuhnya selama menjalankan jabatannya sepanjang
laporan tahunan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku
yang bersangkutan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta mengucapkan terima kasih atas sumbangsih dan jasa-jasa yang telah
diberikan, berlaku efektif pada Tanggal Efektif Pemisahan.
Dengan demikian, susunan Direksi Perseroan efektif pada Tanggal Efektif Pemisahan
adalah sebagai berikut:*
DIREKSI
Presiden Direktur : Lani Darmawan
Direktur : Lee Kai Kwong
Direktur : John Simon
Direktur merangkap Direktur Kepatuhan : Fransiska Oei
Direktur : Henky Sulistyo
Direktur : Joni Raini
Direktur : Rusly Johannes
Direktur : Noviady Wahyudi
Direktur : Rico Usthavia Frans**
* Efektif sejak berlakunya Tanggal Efektif Pemisahan
**Efektif terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan pada tanggal 14 April 2025 dan setelah
mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam
persetujuan dari OJK tersebut.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan Perubahan Susunan
Direksi Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang
berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
X Susunan Direksi
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Lani Darmawan PRESIDEN 17 Desember 2021 14 April 2028 2
X
DIREKTUR
Bapak Lee Kai Kwong DIREKTUR 19 Desember 2018 14 April 2028 2 X
Bapak John Simon DIREKTUR 27 Maret 2014 14 April 2028 3 X
Ibu Fransiska Oei DIREKTUR 15 April 2016 03 April 2027 3 X
Bapak Rusly Johannes DIREKTUR 17 Desember 2021 14 April 2028 2 X
Bapak Joni Raini DIREKTUR 17 Desember 2021 14 April 2028 2 X
Bapak Henky Sulistyo DIREKTUR 17 Desember 2021 14 April 2028 2 X
Bapak Noviady Wahyudi DIREKTUR 08 April 2022 14 April 2028 2 X
Bapak Rico Usthavia DIREKTUR 14 April 2025 14 April 2028 1
X
Frans
Bapak Pandji P. DIREKTUR 15 April 2016 14 April 2028 3
X
Djajanegara
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Didi Syafruddin PRESIDEN 10 April 2023 10 April 2026 2
Yahya KOMISARIS
Bapak Glenn Muhammad WAKIL PRESIDEN 09 April 2020 03 April 2027 2
X
Surya Yusuf KOMISARIS
Ibu Sri Widowati KOMISARIS 10 April 2023 10 April 2026 1 X
Ibu Farina J. KOMISARIS 10 April 2023 10 April 2026 1
X
Situmorang
Ibu Vera Handajani KOMISARIS 17 Desember 2021 11 April 2028 2
Bapak Dody Budi Waluyo KOMISARIS 03 April 2024 03 April 2027 1 X
Bapak Novan Amirudin KOMISARIS 25 Oktober 2024 03 April 2027 1
Informasi Lain
Terkait dengan Susunan Direksi Perseroan dalam pelaporan ini, bahwa Pengunduran diri Bapak Pandji P.
Djajanegara telah disetujui RUPS Luar Biasa tanggal 26 Juni 2025 dan akan efektif sejak berlakunya Tanggal Efektif
Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Susiana Tanto
Corporate Affairs Head
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha CIMB Niaga
Telepon : 250-5252, 250-5353, Fax : 252-6749, www.cimbniaga.com
Page 5
Nama Pengirim Susiana Tanto
Jabatan Corporate Affairs Head
Tanggal dan Waktu 04-07-2025 14:46
Lampiran 1. BNGA_Pengumuman RR RUPSLB 2025.pdf
2. BNGA_Announcement RR RUPSLB 2025.pdf
3. 081 Ringkasan Risalah RUPSLB 2025_OJK (PM).pdf
4. 222A-VI-2025 Resume RUPSLB CIMBN.PDF
5. 222B-VI-2025 Resume RUPSLB CIMBN.PDF
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank CIMB Niaga Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank CIMB Niaga Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 081/FO/KP/2025.
Issuer Name PT Bank CIMB Niaga Tbk
Issuer Code BNGA
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Correction to our previous announcement number : 081/FO/KP/2025 dated 26 June 2025 with the subject of Ringkasan
Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa, the company hereby submit the following information :
Reffering the announcement number 070/FO/KP/2025 Date 28 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 26 June 2025, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
23.780.066.661 share of 94,5822% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemisahan Unit
Ya 99,998%23.732.7 99,801% 521.400 0,002% 46.842.2 0,197% Setuju
Usaha Syariah
03.061 00
Perseroan dengan
cara Pendirian Badan
Hukum PT Bank
CIMB Niaga Syariah
Hasil Keputusan 1. Approved the separation (spin-off) of the Sharia Business Unit of PT Bank CIMB
Niaga Tbk by establishing a legal entity PT Bank CIMB Niaga Syariah, and to authorize any
other actions that may be required to implement such separation ("Spin-Off"), including to
carry out a capital participation in PT Bank CIMB Niaga Syariah;
2. Approved to grant power and authority to the Board of Directors ("BOD") of the
Company with the right of substitution, to perform any and all necessary actions in relation to
matters pertaining to such Spin-Off with due observance of the Company's Articles of
Association and prevailing laws and regulations; and
3. Ratified all actions that have been taken by the BOD and/or Board of
Commissioners ("BOC") of the Company without any exception in relation to matters
pertaining to such Spin-Off with due observance of the Company's Articles of Association
and prevailing laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rancangan
Ya 99,998%23.732.7 99,801% 521.400 0,002% 46.842.2 0,197% Setuju
Pemisahan
03.061 00
Hasil Keputusan 1. Approved the Spin-Off Design of the Sharia Business Unit of PT Bank CIMB Niaga
Tbk prepared by the Company's BOD and approved by the Company's BOC;
2. Approved to grant power and authority to the BOD of the Company with the right of
substitution, to perform any and all necessary actions in relation to matters pertaining to the
Sharia Business Unit of PT Bank CIMB Niaga Tbk Spin-Off Design with due observance of
the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations; and
3. Ratified all actions that have been taken by the BOD and/or the BOC of the
Company without any exception in relation to matters relating to the Spin-Off Design with
due observance of the Company's Articles of Association and prevailing laws and
regulations.
Page 7
Agenda 3 Persetujuan Konsep Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akta Pemisahan
Ya 99,998%23.732.7 99,801% 521.400 0,002% 46.842.2 0,197% Setuju
03.061 00
Hasil Keputusan 1. Approved the Draft of Spin-Off Deed.
2. Approved to grant of power and authority to the BOD of the Company with the right
of substitution, to take any and all actions in relation to matters relating to the Draft of Spin-
Off Deed with due observance of the Company's Articles of Association and prevailing laws
and regulations, including to make or request to make all necessary deeds, letters and
documents, appear before the authorized parties/officials, to apply for approval and/or make
notification to the authorized parties/officials to obtain approval from OJK in accordance with
the prevailing laws and regulations and to make amendments and/or additions in the form
necessary to obtain such approval or receipt of notification, and to carry out other actions
that may be required without any exception; and
3. Ratified all actions that have been taken by the Company's BOD and/or BOC
without any exception in relation to the matters relating to the Spin-Off Deed with due
observance of the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rancangan Akta
Ya 99,998%23.732.7 99,801% 521.400 0,002% 46.842.2 0,197% Setuju
Pendirian PT Bank
03.061 00
CIMB Niaga Syariah
Hasil Keputusan 1. Approved the Draft of Establishment Deed of the Sharia Commercial Bank as the
result of Spin-Off, namely the Establishment Deed of PT Bank CIMB Niaga Syariah;
2. Approved to grant power and authority to the BOD of the Company with the right of
substitution, to perform any and all necessary actions in relation to matters pertaining to the
Deed of Establishment of PT Bank CIMB Niaga Syariah, including but not limited to signing
the Deed of Establishment of PT Bank CIMB Niaga Syariah, apply for legalization of PT
Bank CIMB Niaga Syariah as a legal entity from Ministry of Law of Republic of Indonesia and
relevant institutions, and to carry out other actions that may be required without any
exception with due observance of the Company's Articles of Association and prevailing laws
and regulations; and
3. Ratified all actions that have been taken by the Company's BOD and/or BOC
without any exception in relation to matters relating to the Deed of Establishment of PT Bank
CIMB Niaga Syariah with due observance of the Company's Articles of Association and
prevailing laws and regulations.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 99,998%23.732.7 99,801% 521.400 (0,002) 46.842.2 0,197% Setuju
Dasar Perseroan
03.061 % 00
yang Berlaku pada
Tanggal Efektif
Pemisahan
Hasil Keputusan 1. Approved the amendments to the Company's Articles of Association effective on
the Spin-Off Effective Date, namely (i) to delete references to sharia business activities from
Article 3 (Purpose, Objectives and Business Activities), (ii) to delete references to the Sharia
Supervisory Board from Article 11 (General Meeting of Shareholders), and (iii) to delete
Article 20 (Sharia Supervisory Board) and Article 21 (Duties and Authorities of the Sharia
Supervisory Board), while also taking into account the implementation of the 2020
Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI), with the full details of the amendments
to the Company's Articles of Association will be presented during the Meeting;
2. Approved to grant power and authority to the BOD of the Company with the right of
substitution, to restate the resolution regarding the amendments of the Companys Articles of
Association in a notary deed, to notify/report to the authorities, and with due regard to the
foregoing, to perform any necessary actions in accordance with the laws and regulations;
and
3. Ratified all actions that have been taken by the Companys BOD and/or BOC
without any exception in relation to matters relating to the amendment of the Companys
Articles of Association with due observance of the Companys Articles of Association and
prevailing laws and regulations.
Page 8
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembubaran dan
Ya 99,998%23.732.7 99,801% 520.800 0,002% 46.842.2 0,197% Setuju
Pengunduran Diri
03.661 00
Anggota Dewan
Pengawas Syariah
Perseroan yang
Berlaku pada Tanggal
Efektif Pemisahan
Hasil Keputusan 1. Approved the dissolution and received the proposal resignation of all members of
the Sharia Supervisory Board and provided full release and discharge (acquit de charge) of
their responsibilities during their positions as long as the actions are reflected in the
Company's books and not conflict or violate the applicable laws and regulations and thanked
them for their contributions and services effective on the Spin-Off Effective Date; and
2. Approved to grant of power and authority to the BOD of the Company with the right
of substitution, to restate the resolution regarding the decision of this Meetings agenda in the
notary deed and to report to the authorities, and with due regard to the foregoing, to perform
any acts necessary in accordance with the laws and regulations.
With the effective resignation of all members of the Sharia Supervisory Board and the
effective Spin-Off on the Spin-Off Effective Date, the Company dissolves the Sharia
Supervisory Board organ in the Company.
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 98,387%23.349.6 98,19% 383.538. 1,613% 46.842.2 0,197% Setuju
Anggota Direksi
86.316 145 00
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan
yang Berlaku pada
Tanggal Efektif
Pemisahan
Hasil Keputusan 1. Accepting the proposal resignation of PANDJI P. DJAJANEGARA from his position
as Director of the Company and provided full release and discharge (acquit de charge) of his
responsibilities during his positions as long as the actions are reflected in the Company's
books and not conflict or violate the applicable laws and regulations and thanked him for his
contributions and services effective on the Spin-Off Effective Date.
Thus, the composition of the Companys BOD effective on the Spin-Off Effective Date are as
follows:*
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Lani Darmawan
Director : Lee Kai Kwong
Director : John Simon
Director concurrently Compliance Director : Fransiska Oei
Director : Henky Sulistyo
Director : Joni Raini
Director : Rusly Johannes
Director : Noviady Wahyudi
Director : Rico Usthavia Frans**
* Effective on the Spin-Off Effective Date
** Effective since the closure of the Annual General Meeting of Shareholders dated 14 April
2025 and upon obtaining the OJK approval and/or fulfilled of the requirements as determined
in the OJK approval.
2. Approved to grant of power and authority to the BOD of the Company with the right
of substitution, to restate the resolution regarding the Change to the Companys BOD
Composition in the notary deed and to report to the authorities, and with due regard to the
foregoing, to perform any acts necessary in accordance with the laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 9
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Lani Darmawan PRESIDENT 17 December 2021 14 April 2028 2
X
DIRECTOR
Bapak Lee Kai Kwong DIRECTOR 19 December 2018 14 April 2028 2 X
Bapak John Simon DIRECTOR 27 March 2014 14 April 2028 3 X
Ibu Fransiska Oei DIRECTOR 15 April 2016 03 April 2027 3 X
Bapak Rusly Johannes DIRECTOR 17 December 2021 14 April 2028 2 X
Bapak Joni Raini DIRECTOR 17 December 2021 14 April 2028 2 X
Bapak Henky Sulistyo DIRECTOR 17 December 2021 14 April 2028 2 X
Bapak Noviady Wahyudi DIRECTOR 08 April 2022 14 April 2028 2 X
Bapak Rico Usthavia DIRECTOR 14 April 2025 14 April 2028 1
X
Frans
Bapak Pandji P. DIRECTOR 15 April 2016 14 April 2028 3
X
Djajanegara
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Didi Syafruddin PRESIDENT 10 April 2023 10 April 2026 2
Yahya COMMINSSIONER
Bapak Glenn Muhammad VICE PRESIDENT 09 April 2020 03 April 2027 2
X
Surya Yusuf COMMINSSIONER
Ibu Sri Widowati COMMISSIONER 10 April 2023 10 April 2026 1 X
Ibu Farina J. COMMISSIONER 10 April 2023 10 April 2026 1
X
Situmorang
Ibu Vera Handajani COMMISSIONER 17 December 2021 11 April 2028 2
Bapak Dody Budi Waluyo COMMISSIONER 03 April 2024 03 April 2027 1 X
Bapak Novan Amirudin COMMISSIONER 25 October 2024 03 April 2027 1
Other information
Related to the Composition of the Company's Board of Directors in this report, the resignation of Mr. Pandji P.
Djajanegara has been approved by the Extraordinary GMS on 26 June 2025 and will be effective since the Effective
Date of the Spin-Off of the Sharia Business Unit of PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Susiana Tanto
Corporate Affairs Head
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha CIMB Niaga
Phone : 250-5252, 250-5353, Fax : 252-6749, www.cimbniaga.com
Page 10
Sender Name Susiana Tanto
Function Corporate Affairs Head
Date and Time 04-07-2025 14:46
Attachment 1. BNGA_Pengumuman RR RUPSLB 2025.pdf
2. BNGA_Announcement RR RUPSLB 2025.pdf
3. 081 Ringkasan Risalah RUPSLB 2025_OJK (PM).pdf
4. 222A-VI-2025 Resume RUPSLB CIMBN.PDF
5. 222B-VI-2025 Resume RUPSLB CIMBN.PDF
This is an official document of PT Bank CIMB Niaga Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank CIMB Niaga Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bank CIMB Niaga Syariah Hasil
p.1 ×3
unresolved
org
PT Bank CIMB Niaga Syariah
p.1 ×14
unresolved
org
Bank
03.061 | 00
CIMB Niaga
p.2 ×2
unresolved
org
Bank Umum Syariah
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Yahya
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Surya Yusuf
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Sri Widowati
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Farina J.
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Dody Budi Waluyo
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Novan Amirudin
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Susiana Tanto
· Corporate Affairs Head
p.4 ×2
unresolved
org
Ministry of Law of Republic of Indonesia
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
874 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.197',
'pct_against': '99.801',
'pct_for': '99.998',
'seq': 1,
'votes_abstain': '46842',
'votes_against': '521400',
'votes_for': '23732'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.197',
'pct_against': '98.19',
'pct_for': '98.387',
'seq': 2,
'votes_abstain': '46842',
'votes_against': '383538',
'votes_for': '23349'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '145',
'votes_for': '86316'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '94.5822',
'shares_present': '23780066661'}