20250704_EXCL_Pengumuman RUPS_31911547_lamp1.pdf

A XLSMART

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.

Dengan ini Direksi PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (“Perseroan”), memberitahukan bahwa Perseroan akan
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) di Jakarta pada hari Selasa, 12 Agustus
2025.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(“POJK No. 15/2020”), maka Pemanggilan Rapat akan dimuat pada situs web Perseroan (www.xIsmart.co.id), situs
web Bursa Efek Indonesia (“Bursa”) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) (termasuk sistem
elektronik RUPS KSEI ("eASY.KSEI")) pada tanggal 21 Juli 2025 (“Pemanggilan Rapat).

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15/2020, Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili
oleh kuasanya dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham pada tanggal 18 Juli 2025 paling lambat pukul 16:00 WIB atau Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening
efek KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa pada tanggal18 Juli 2025.

Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 27 POJK No.
15/2020 serta Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (“POJK No. 16/2020”). Dalam hal Pemegang Saham akan
menghadiri Rapat secara elektronik atau diwakili oleh kuasanya, maka kami menghimbau kepada Para Pemegang
Saham untuk hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat atau memberikan kuasa elektronik melalui mekanisme
e-Proxy dan memberikan suara melalui e-Voting melalui fasilitas eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) yang
disediakan oleh KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen yang akan
ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan formulir yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di situs web
Perseroan pada saat tanggal Pemanggilan Rapat. Memperhatikan keterbatasan kapasitas ruangan, Perseroan
berhak untuk membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik sebanyak-banyaknya
50 Pemegang Sahamberdasarkan metode first in first served. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan, dan
minuman untuk Pemegang Saham yang hadir secara fisik.

Berdasarkan Pasal 16 POJK No. 15/2020 serta Pasal 10 ayat (5) huruf (b) dan ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan,
Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling
sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan
dengan hak suara yang sah.

Diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat atau padatanggal
14 Juli 2025.

Usulan mata acara rapat harus: (i) diusulkan dengan itikad baik, (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan,
(ii) merupakan usulan yang membutuhkan persetujuan Rapat, (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata
acara Rapat, dan (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 4 Juli 2025
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.

Direksi