Back to announcement
20250702_SMLE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31911040.pdf
RUPS minutes Needs review SMLESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0052/P-DIR/SMLE/VII/2025
Nama Perusahaan PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Kode Emiten SMLE
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0042/P-DIR/SMLE/VI/2025 tanggal 05 Juni 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.762.537.600 saham atau
75,7054% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75,705%1.762.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.600
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan
Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 75,705%1.762.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
7.600
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp 5,03 miliar untuk pengembangan usaha
Perseroan dan memperkuat struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak ada
dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 75,705%1.762.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
kepada
Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan
memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang
dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki
pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia
yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 75,705%1.762.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
7.600
Hasil Keputusan Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perseroan, sepanjang dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang telah
diterima oleh
Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan
Penawaran Umum dipergunakan untuk peruntukan sebagaimana dimuat dalam Prospektus
Penawaran
Umum Perseroan.
Agenda 5 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji dan Tunjangan
Ya 75,705%1.762.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Lainnya bagi Anggota
7.600
Direksi dan Anggota
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, yang pelaksanaannya akan disesuaikan
dengan ketentuan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Siu Min DIREKTUR 15 Agustus 2023 15 Agustus 2028 4
UTAMA
Bapak Liawan Yusdianto DIREKTUR 15 Agustus 2023 15 Agustus 2028 4
Ibu Yulia Rosaline DIREKTUR 15 Agustus 2023 15 Agustus 2028 4
Ibu Tanti Royani DIREKTUR 15 Agustus 2023 15 Agustus 2028 2
Ibu Dessy Sarendiani DIREKTUR 28 November 2024 15 Agustus 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Gunawan KOMISARIS 15 Agustus 2023 15 Agustus 2028 4
UTAMA
Bapak Halim Liawan KOMISARIS 15 Agustus 2023 15 Agustus 2028 4
Bapak Drs. Basa KOMISARIS 15 Agustus 2023 15 Agustus 2028 1
Sidabutar, S.H., M. X
H.
Demikian untuk diketahui.
Page 3
Hormat Kami,
PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Arry Wahyu Riansyah
Corporate Secretary
PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Business Park Kebon Jeruk Blok I 5-6
Telepon : (021) 3006 7971, Fax : (021) 30067993, www.ptsml.id
Nama Pengirim Arry Wahyu Riansyah
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-07-2025 21:13
Lampiran 1. Summary of Minutes AGMS SMLE 30062025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0052/P-DIR/SMLE/VII/2025
Issuer Name PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Issuer Code SMLE
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 0042/P-DIR/SMLE/VI/2025 Date 05 June 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 30 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.762.537.600 shares or
75,7054% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75,705%1.762.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.600
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2024,
which consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report on the
course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during the
financial year of 2024;
b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the financial
year ended on December 31, 2024;
thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge) to the members of
the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on
December 31, 2024 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report
and
Financial Statements ended on December 31, 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 75,705%1.762.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
7.600
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determine the use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31,
2024, amounted to Rp 5,03 billion for the development of the Company's business. and
strengthening the capital structure, therefore no dividends shall distributed to shareholders.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 75,705%1.762.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's
financial statements for the financial year ending on December 31, 2025, to the Board of
Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a
suitable Public Accountant, with the provision that the criteria for a Public Accountant who
can be appointed are a Public Accountants who registered in the Financial Services
Authority, have audit experience in the Company's business activities, have adequate
Human Resources and has independence
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 75,705%1.762.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
7.600
Hasil Keputusan Receive the accountability report on the realization of the use of funds from the Company's
Public Offering, as long as the funds from the Initial Public Offering that have been received
by the
Company, after deducting all issuance costs related to the Public Offering are used for the
purposes as stated in the Company's Public Offering Prospectus.
Agenda 5 Penetapan Besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji dan Tunjangan
Ya 75,705%1.762.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Lainnya bagi Anggota
7.600
Direksi dan Anggota
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the
salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2025, the
implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Siu Min PRESIDENT 15 August 2023 15 August 2028 4
DIRECTOR
Bapak Liawan Yusdianto DIRECTOR 15 August 2023 15 August 2028 4
Ibu Yulia Rosaline DIRECTOR 15 August 2023 15 August 2028 4
Ibu Tanti Royani DIRECTOR 15 August 2023 15 August 2028 2
Ibu Dessy Sarendiani DIRECTOR 28 November 2024 15 August 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Gunawan PRESIDENT 15 August 2023 15 August 2028 4
COMMISSIONER
Bapak Halim Liawan COMMISSIONER 15 August 2023 15 August 2028 4
Bapak Drs. Basa COMMISSIONER 15 August 2023 15 August 2028 1
Sidabutar, S.H., M. X
H.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Arry Wahyu Riansyah
Corporate Secretary
PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Business Park Kebon Jeruk Blok I 5-6
Phone : (021) 3006 7971, Fax : (021) 30067993, www.ptsml.id
Page 6
Sender Name Arry Wahyu Riansyah
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-07-2025 21:13
Attachment 1. Summary of Minutes AGMS SMLE 30062025.pdf
This is an official document of PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Drs. Basa
· KOMISARIS
p.2 ×2
unresolved
person
Sidabutar
p.2 ×2
unresolved
person
Arry Wahyu Riansyah
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
732 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.705',
'seq': 1,
'title': 'Lainnya bagi Anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1762'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.705',
'seq': 3,
'title': 'Lainnya bagi Anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1762'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.7054',
'shares_present': '1762537600'}