Back to announcement
20250702_SMLE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31911040_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review SMLESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
(“PERSEROAN”) (“COMPANY”)
Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No.
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Direksi Perseroan dengan ini General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"),
mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of
Tahunan Perseroan (“Rapat”) sebagai berikut: Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders
("Meeting") as follows:
A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada: A. The Meeting of the Company has been held on:
Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2025; Day / Date : Monday, June 30, 2025;
Waktu : 16.32’ WIB s/d 17.06’ WIB; Time : 16.32’ WIB until 17.06’ WIB;
Tempat : - Senayan City, Panin Tower, Jalan Asia Afrika Venue : - Senayan City, Panin Tower, Jl. Asia Afrika
Lot. 19 GoWork Lantai 12, Jakarta Pusat; dan Lot. 19 GoWork 12th Floor, Central Jakarta; and
- Video Conference melalui aplikasi eASY.KSEI. - Video Conference via the eASY.KSEI application.
B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut: B. Agenda of the Meeting are as follows:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun 1. Approval and ratification of the Annual Report for the
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang financial year ended December 31, 2024, which consists
didalamnya terdiri dari: of:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh a. Report on the management of the Company by
Direksi dan Laporan jalannya pengawasan the Board of Directors and the Report on the
Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku supervision of the Company by the Board of
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; Commissioners for the financial year ended on
December 31, 2024;
1
Page 2
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta b. Financial Statements and ratification of the
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir balance sheet as well as the calculation of profit and
pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian dan loss for the financial year ended on December 31,
pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) 2024 as well as granting and release and full acquittal
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota (acquit et de charge) to all members of the Board of
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Directors and members of the Board of
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka Commissioners of the Company for the management
lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal and supervision actions they have taken for the
31 Desember 2024. financial year ended on December 31, 2024.
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang 2. Determination of the Company's profit and loss for the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. financial year ended on December 31, 2024.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi 3. Determination of the amount of salary and other benefits for
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. members of the Board of Directors and members of the Board
of Commissioners of the Company.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan 4. Appointment of Public Accountant who will audit the
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Company's financial statements for the financial year ended
tanggal 31 Desember 2025. on December 31, 2025.
5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil 5. Accountability for the realization of the use of proceeds from
Penawaran Umum. the Public Offering.
C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat C. The Board of Commissioners and Board of Directors the Company
ini adalah sebagai berikut: present at this Meeting are as follows:
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:
- Komisaris Utama / President Commissioner : GUNAWAN;
- Komisaris Independen / Independent Commissioner : BASA SIDABUTAR, S.H., M.H..
2
Page 3
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:
- Direktur Utama / President Director : SIU MIN;
- Direktur Penjualan & Pemasaran / : YULIA ROSALINE;
Director of Sales & Marketing
- Direktur Keuangan & Operasional / : TANTI ROYANI;
Director of Finance & Operations
- Direktur Penjualan & Pemasaran / : DESSY SARENDIANI.
Director of Product Development
D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting,
jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah the recorded number of shares present or represented in the
sebanyak 1.762.537.600 saham, yang merupakan 75,7054% dari Meeting is 1.762.537.600 shares, which constitute 75,7054%
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang from the total amount of shares that have been issued by the
mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Company, which have valid voting rights as required by the
Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. Company's articles of association and POJK 15/2020.
E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang E. The Company has provided opportunities for the shareholders
saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan and the proxy of shareholders to raised questions and/or provide
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum opinions prior to the adoption of resolution for each agenda item
dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata of the Meeting.
acara Rapat.
F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa F. In the Meeting, there were no shareholders or proxy of
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau shareholders who raised questions and/or provided opinions
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. regarding each agenda item of the Meeting.
G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat: G. The mechanism of adopting resolution of Meeting:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara 1. The mechanism of adopting resolution of Meeting was
musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah conducted in amicable manner. If no amicable resolution
3
Page 4
untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan is reached, voting system is implemented in the Meeting
dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara through open voting system.
(voting) secara terbuka.
2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara 2. Shareholders were allowed to vote through Electronic General
melalui Electronic General Meeting System KSEI Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by
(eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham 3. Based on Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with
dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara valid voting rights and have been present, both physically
fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak and electronically at the Meeting, but have not exercised
menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah their voting rights or abstained, are considered valid to
menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama attend the Meeting and cast the same vote as the majority
dengan suara mayoritas pemegang saham yang of the voting shareholders by adding the said vote to the
memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud votes of the majority of the voting shareholders.
pada suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara.
H. Hasil pemungutan suara: H. Voting results:
Pada saat pengambilan keputusan untuk seluruh usulan At the time of adopting the resolution for the entire proposed
keputusan mata acara Rapat, tidak terdapat pemegang saham resolutions on the agenda of the Meeting, there were no
dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak shareholders and proxy of shareholders who raised objections
setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga seluruh (disagree) or abstained, therefore resolutions for all agenda of
keputusan mata acara Rapat disetujui berdasarkan suara bulat. the Meeting were approved based on a unanimous vote.
I. Hasil keputusan Rapat: I. Resolutions of the Meeting:
4
Page 5
MATA ACARA PERTAMA RAPAT: FIRST AGENDA OF THE MEETING:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun Approved and ratified the Annual Report for the financial year
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang di ended on December 31, 2024, which consists of:
dalamnya terdiri dari: a. Report on the management of the Company by the
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Board of Directors and Report on the course of supervision
Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan of the Company by the Board of Commissioners during the
Komisaris selama tahun buku 2024; financial year of 2024;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember profit and loss for the financial year ended on December
2024; 31, 2024;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de
pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya charge) to the members of the Board of Directors and members
kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris of the Board of Commissioners of the Company for the
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang management and supervisory actions they have taken during
telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada the financial year ended on December 31, 2024 as long as the
tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut actions are reflected in the Company's Annual Report and
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Financial Statements ended on December 31, 2024.
Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
MATA ACARA KEDUA RAPAT: SECOND AGENDA OF THE MEETING:
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun Determine the use of the Company's net profit for the financial
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yaitu year ended on December 31, 2024, amounted to Rp 5,03 billion
sebesar Rp 5,03 miliar untuk pengembangan usaha for the development of the Company's business. and
Perseroan dan memperkuat struktur permodalan sehingga
strengthening the capital structure, therefore no dividends shall
dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para
pemegang saham. distributed to shareholders.
5
Page 6
MATA ACARA KETIGA RAPAT: THIRD AGENDA OF THE MEETING:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Grant authority and power to the Board of Commissioners of the
Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau Company to determine the salary and/or honorarium and/or
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan other allowances for members of the Board of Directors and
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, yang members of the Board of Commissioners of the Company for
pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang the financial year of 2025, the implementation of which will be
berlaku. adjusted to the applicable regulations.
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT: FOURTH AGENDA OF THE MEETING:
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang 1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will
akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun audit the Company's financial statements for the financial year
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, kepada ending on December 31, 2025, to the Board of Commissioners
Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi of the Company in order to comply with applicable regulations
ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik and obtain a suitable Public Accountant, with the provision that
yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang the criteria for a Public Accountant who can be appointed are a
Public Accountants who registered in the Financial Services
dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di
Authority, have audit experience in the Company's business
Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di activities, have adequate Human Resources and has
bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya independence.
Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris 2. Approved the granting of authority to the Board of
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang Commissioners to determine the honorarium and other
wajar bagi Akuntan Publik tersebut. reasonable requirements for the Public Accountant.
6
Page 7
MATA ACARA KELIMA RAPAT: FIFTH AGENDA OF THE MEETING:
Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan Receive the accountability report on the realization of the use of
dana hasil Penawaran Umum Perseroan, sepanjang dana hasil funds from the Company's Public Offering, as long as the funds
dari Penawaran Umum Perdana Saham yang telah diterima oleh from the Initial Public Offering that have been received by the
Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang Company, after deducting all issuance costs related to the
berhubungan dengan Penawaran Umum dipergunakan untuk Public Offering are used for the purposes as stated in the
peruntukan sebagaimana dimuat dalam Prospektus Penawaran Company's Public Offering Prospectus.
Umum Perseroan.
Jakarta, 30 Juni 2025 Jakarta, June 30, 2025
PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
7
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jun 2025 · – |
| Present | 1,762,537,600 (75.71%) |
| Chair | — |
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
478 ms
12 Sep 2026 22:37
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.7054',
'shares_present': '1762537600'}