Back to announcement
20250702_PEHA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31911004.pdf
RUPS minutes Needs review PEHASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 006/LP000/01/VII/2025
Nama Perusahaan PT Phapros Tbk
Kode Emiten PEHA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 007/LP000/04/VI/2025 tanggal 05 Juni 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 680.216.500 saham atau 80,9782%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 660.474. 97,098%19.740.3 2,902% 1.400 0% Setuju
Laporan Keuangan,
800 00
Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
termasuk Penyajian
Kembali Laporan
Keuangan
Konsolidasian Tahun
Buku 2023 dan 2022
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan
mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang
berakhir pada 31 Desember 2024, termasuk Pengesahan Penyajian Kembali (Restatement)
Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan (Parker Russell International) sesuai
laporannya Nomor 00670/2.0459/AU.1/04/0916-1/1/IV/2025 tanggal 30 April 2025 dengan
opini wajar dalam semua hal yang material.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercermin dalam
buku-buku laporan Perseroan.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 676.539. 99,46% 1.155.40 0,17% 2.521.40 0,371% Setuju
Bersih
700 0 0
Hasil Keputusan Menyetujui tidak ada penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan karena Perseroan
mengalami rugi bersih pada Tahun Buku 2024.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi
Ya 100% 660.107. 97,044%19.740.3 2,902% 368.900 0,054% Setuju
(Gaji/Honorarium,
300 00
Fasilitas, dan
Tunjangan) untuk
Tahun Buku 2025
dan Tantiem atas
Kinerja untuk Tahun
Buku 2024 bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Kimia Farma Tbk selaku Pemegang
Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk
Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Kimia Farma Tbk selaku Pemegang Saham
Mayoritas untuk menetapkan bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tantiem
atas Kinerja Tahun Buku 2024.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 676.539. 99,46% 3.675.40 0,54% 1.400 0% Setuju
Publik dan/atau
700 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 serta laporan lainnya dari Perseroan untuk
tujuan dan kepentingan Perseroan.
2. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik
tersebut, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik
yang dipilih, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 serta laporan lainnya dari Perseroan,
termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan
Publik Pengganti tersebut.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penjaminan
Ya 100% 655.658. 96,39% 19.740.3 2,902% 4.817.40 0,708% Setuju
Kekayaan Perseroan
800 00 0
yang merupakan
lebih dari 50% (lima
puluh persen) Jumlah
Kekayaan Bersih
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penjaminan kekayaan Perseroan total maksimal sebesar
Rp606.509.410.000,00 (enam ratus enam miliar lima ratus sembilan juta empat ratus
sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari aset tetap berupa 5 (lima) aset yang keseluruhannya
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penjaminan aset tersebut, dengan tetap
memperhatikan perjanjian dengan pihak ketiga, peraturan perundang-undangan, termasuk
ketentuan di bidang Pasar Modal.
Page 3
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 100% 678.024. 99,678% 0 0% 2.192.40 0,322% Setuju
100 0
Hasil Keputusan Tidak adanya perubahan susunan Pengurus Perseroan. Berkenaan hal tersebut, maka
susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat, sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Maxi Rein Rondonuwu;
Komisaris : Masrizal Achmad Syarief;
Komisaris Independen : Chrisma Aryani Albandjar;
Komisaris Independen : Bimo Wijayanto.
DIREKSI
Direktur Utama : Kosong (dengan Plt. Ida Rahmi
Kurniasih);
Direktur Produksi : Ida Rahmi Kurniasih;
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko
dan Sumber Daya Manusia : Yudhi Rangkuti;
Direktur Pemasaran : Maraja Jeson Siregar.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Yudhi Rangkuti DIREKTUR 14 Desember 2023 13 November 2028 1
Bapak Maraja Jeson DIREKTUR 08 Juni 2023 07 Mei 2028 1
Siregar
Ibu Ida Rahmi DIREKTUR 25 Mei 2022 24 April 2027 1
Kurniasih
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Maxi Rein KOMISARIS 31 Mei 2021 30 April 2026 1
Rondonuwu UTAMA
Bapak Masrizal Achmad KOMISARIS 04 April 2008 12 Mei 2029 5
Syarief
Bapak Bimo Wijayanto KOMISARIS 25 Mei 2022 24 April 2027 1 X
Ibu Chrisma Aryani KOMISARIS 31 Mei 2021 30 April 2026 1
X
Albandjar
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Phapros Tbk
Zahmilia Akbar
Corporate Secretary
PT Phapros Tbk
Menara Rajawali, Lantai 17 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1 Kawasan
Telepon : 021 5762709, Fax : 021 5763910, https://www.phapros.co.id/
Page 4
Nama Pengirim Zahmilia Akbar
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-07-2025 21:08
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST TB 2024.pdf
2. Pengantar Ringkasan Risalah RUPS tb 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Phapros Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Phapros Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 006/LP000/01/VII/2025
Issuer Name PT Phapros Tbk
Issuer Code PEHA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 007/LP000/04/VI/2025 Date 05 June 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 680.216.500 shares or 80,9782%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 660.474. 97,098%19.740.3 2,902% 1.400 0% Setuju
Laporan Keuangan,
800 00
Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
termasuk Penyajian
Kembali Laporan
Keuangan
Konsolidasian Tahun
Buku 2023 dan 2022
Hasil Keputusan 1. Approve the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners'
Supervisory Report for the 2024 Financial Year ending on December 31, 2024 and ratify the
Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 Financial Year ending on
December 31, 2024, including Ratification of the Restatement of the Consolidated Financial
Statements for the 2023 and 2022 Financial Years audited by Public Accounting Firm (KAP)
Heliantono & Rekan (Parker Russell International) in accordance with its report Number
00670/2.0459/AU.1/04/0916-1/1/IV/2025 dated April 30, 2025 with the opinion fair in all
material respects.
2. Provide full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to all
members of the Board of Directors for their management actions of the Company and to all
members of the Board of Commissioners for their supervisory actions of the Company that
have been carried out during the 2024 Financial Year ending on December 31, 2024, as long
as such actions do not constitute a criminal act and/or violate the provisions of applicable
laws and regulations and legal procedures, and are reflected in the Company's report books.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 676.539. 99,46% 1.155.40 0,17% 2.521.40 0,371% Setuju
Bersih
700 0 0
Hasil Keputusan Approved that there will be no determination of the Use of the Company's Net Profit because
the Company experienced a net loss in the 2024 Financial Year.
Page 6
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi
Ya 100% 660.107. 97,044%19.740.3 2,902% 368.900 0,054% Setuju
(Gaji/Honorarium,
300 00
Fasilitas, dan
Tunjangan) untuk
Tahun Buku 2025
dan Tantiem atas
Kinerja untuk Tahun
Buku 2024 bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners by first obtaining
written approval from PT Kimia Farma Tbk as the Majority Shareholder to determine for
Members of the Board of Directors and Board of Commissioners for Salary/Honorarium,
Facilities and Allowances for the 2025 Financial Year.
2. Granting authority and power to the Board of Commissioners by first obtaining written
approval from PT Kimia Farma Tbk as the Majority Shareholder to determine for Members of
the Board of Directors and Board of Commissioners for Tantiem for Performance for the
2024 Financial Year.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 676.539. 99,46% 3.675.40 0,54% 1.400 0% Setuju
Publik dan/atau
700 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Appointment of a Public Accounting Firm to conduct an audit of the Company's
Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2025 and other reports from the
Company for the purposes and interests of the Company.
2. Determination of the audit fee and other requirements for the Public Accounting Firm, and
appointment of a Replacement Public Accounting Firm in the event that the selected Public
Accounting Firm, for any reason, is unable to complete the provision of audit services for the
Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2025 and other reports
from the Company, including determining the audit fee and other requirements for the
Replacement Public Accounting Firm.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penjaminan
Ya 100% 655.658. 96,39% 19.740.3 2,902% 4.817.40 0,708% Setuju
Kekayaan Perseroan
800 00 0
yang merupakan
lebih dari 50% (lima
puluh persen) Jumlah
Kekayaan Bersih
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve the guarantee of the Company's total assets of a maximum of
Rp606,509,410,000.00 (six hundred six billion five hundred nine million four hundred and ten
thousand rupiah) consisting of fixed assets in the form of 5 (five) assets which in total
constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets.
2. Grant authority to the Board of Directors to take necessary actions in connection with the
implementation of the guarantee of said assets, while still considering agreements with third
parties, laws and regulations, including provisions in the Capital Market sector.
Page 7
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 100% 678.024. 99,678% 0 0% 2.192.40 0,322% Setuju
100 0
Hasil Keputusan There is no change in the composition of the Company's Management. In this regard, the
composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors since the
closing of the Meeting is as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner: Maxi Rein Rondonuwu;
Commissioner: Masrizal Achmad Syarief;
Independent Commissioner: Chrisma Aryani Albandjar;
Independent Commissioner: Bimo Wijayanto.
BOARD OF DIRECTORS
President Director: Vacant (with Plt. Ida Rahmi Kurniasih);
Production Director: Ida Rahmi Kurniasih;
Director of Finance, Risk Management and Human Resources: Yudhi Rangkuti;
Marketing Director: Maraja Jeson Siregar.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Yudhi Rangkuti DIRECTOR 14 December 2023 13 November 2028 1
Bapak Maraja Jeson DIRECTOR 08 June 2023 07 May 2028 1
Siregar
Ibu Ida Rahmi DIRECTOR 25 May 2022 24 April 2027 1
Kurniasih
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Maxi Rein PRESIDENT 31 May 2021 30 April 2026 1
Rondonuwu COMMISSIONER
Bapak Masrizal Achmad COMMISSIONER 04 April 2008 12 May 2029 5
Syarief
Bapak Bimo Wijayanto COMMISSIONER 25 May 2022 24 April 2027 1 X
Ibu Chrisma Aryani COMMISSIONER 31 May 2021 30 April 2026 1
X
Albandjar
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Phapros Tbk
Zahmilia Akbar
Corporate Secretary
PT Phapros Tbk
Menara Rajawali, Lantai 17 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1 Kawasan
Phone : 021 5762709, Fax : 021 5763910, https://www.phapros.co.id/
Sender Name Zahmilia Akbar
Page 8
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-07-2025 21:08
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST TB 2024.pdf
2. Pengantar Ringkasan Risalah RUPS tb 2024.pdf
This is an official document of PT Phapros Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT Phapros Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Heliantono & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.2
unresolved
person
Yudhi Rangkuti
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Bimo Wijayanto
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
person
Zahmilia Akbar
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
person
Masrizal Achmad Syarief
· Commissioner
p.7 ×2
unresolved
person
Chrisma Aryani Albandjar
· Commissioner
p.7 ×2
unresolved
person
Ida Rahmi Kurniasih
· Director
p.7 ×2
unresolved
person
Maraja Jeson Siregar.
· Director
p.7 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
533 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.054',
'pct_against': '97.044',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'title': '(Gaji/Honorarium, Fasilitas, dan',
'votes_abstain': '368900',
'votes_against': '19740',
'votes_for': '660107'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_against': '5',
'votes_for': '606509410000.00'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.322',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '2192',
'votes_against': '0',
'votes_for': '678024'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.371',
'pct_against': '0.17',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'votes_abstain': '2521',
'votes_against': '1155',
'votes_for': '676539'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.054',
'pct_against': '97.044',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'title': '(Gaji/Honorarium, Fasilitas, dan',
'votes_abstain': '368900',
'votes_against': '19740',
'votes_for': '660107'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.322',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 9,
'votes_abstain': '2192',
'votes_against': '0',
'votes_for': '678024'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.9782',
'shares_present': '680216500'}