20250702_PEHA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31911004_lamp1.pdf

B. Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan berturut-turut
   sesuai dengan Pasal 12 ayat 4, ayat 5, ayat 6, dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal
   12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
   Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
   Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) yaitu sebagai berikut:

   Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan
   Republik Indonesia dan PT Bursa Efek Indonesia, dengan surat Perseroan Nomor 007/LP
   000/14/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 yang kemudian diubah dengan surat Perseroan Nomor 006/LP
   000/21/V/2025 tanggal 21 Mei 2025, dan surat Perseroan Nomor 008/LP 000/04/VI/2025 tanggal 4
   Juni 2025.

   Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat
   telah dilakukan melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (https://www.ksei.co.id), situs
   web PT Bursa Efek Indonesia (http://idx.co.id), dan situs web Perseroan (http://www.phapros.co.id),
   pada tanggal 21 Mei 2025.

   Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat
   telah dilakukan melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (https://www.ksei.co.id), situs
   web Bursa Efek Indonesia (http://idx.co.id), dan situs web Perseroan (http://www.phapros.co.id),
   pada tanggal 5 Juni 2025. Bahan Mata Acara Rapat telah tersedia bagi Pemegang Saham yang
   dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau situs web penyedia Sistem
   Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik.

C. Tidak terdapat tambahan usulan Mata Acara Rapat dari Dewan Komisaris maupun Pemegang
   Saham Perseroan sampai dengan batas akhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat 7 huruf
   a Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 16 ayat (1) POJK 15/2020 yaitu sampai dengan 7 (tujuh)
   hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

D. Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, yaitu:

   DEWAN KOMISARIS
   Komisaris Utama              : Bapak MAXI REIN RONDONUWU;
   Komisaris                    : Bapak MASRIZAL ACHMAD SYARIEF;
   Komisaris Independen         : Ibu CHRISMA ARYANI ALBANDJAR;
   Komisaris Independen         : Bapak BIMO WIJAYANTO.

   DIREKSI
   Plt. Direktur Utama/
   Direktur Produksi      : Ibu IDA RAHMI KURNIASIH;
   Direktur Keuangan,
   Manajemen Risiko & SDM : Bapak YUDHI RANGKUTI;
   Direktur Pemasaran     : Bapak MARAJA JESON SIREGAR.

   serta Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham baik yang hadir secara fisik maupun secara
   elektronik yang seluruhnya mewakili 680.216.500 saham atau merupakan 80,9781548% dari jumlah
   seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari
   diselenggarakannya Rapat, yaitu sejumlah 840.000.000 saham dengan memperhatikan Daftar
   Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal 4 Juni 2025 jam 16.00 WIB.

                                                  2

E. Rapat dipimpin oleh Bapak MAXI REIN RONDONUWU selaku Komisaris Utama Perseroan,
   berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: 001/SK.KOM/PH/VI/2025
   tanggal 2 Juni 2025 tentang Penetapan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan
   Tahun Buku 2024 PT Phapros Tbk.

F. Sebelum Rapat dibuka, pemaparan tentang Kondisi Umum Perseroan disampaikan oleh Bapak
   MAXI REIN RONDONUWU, sedangkan pemaparan tentang Laporan Direksi disampaikan oleh Ibu
   IDA RAHMI KURNIASIH, pemaparan tentang Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
   disampaikan oleh Bapak MASRIZAL ACHMAD SYARIEF, pemaparan tentang Penetapan
   Penggunaan Laba Bersih Perseroan disampaikan oleh Bapak YUDHI RANGKUTI, pemaparan
   tentang Penetapan Remunerasi dan Tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta pemaparan
   tentang Penunjukan Kantor Akuntan Publik disampaikan oleh Ibu CHRISMA ARYANI ALBANDJAR,
   dan penyampaian mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan disampaikan secara tertulis
   oleh perwakilan PT Kimia Farma Tbk yang suratnya dibacakan oleh Bapak MAXI REIN
   RONDONUWU.

G. Pada setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan
   Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Dalam
   pembahasan Mata Acara Pertama, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam Rapat, tidak terdapat
   Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
   Sedangkan dalam Mata Acara Kedua Rapat, terdapat 1 (satu) penanya.

H. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk
   mufakat sesuai dengan Pasal 40 POJK 15/2020 dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020.
   Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan
   suara. Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dihitung dari suara yang dikeluarkan
   secara sah dari Rapat dan melalui sistem eASY.KSEI.

HASIL KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Pertama Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 660.476.200 saham atau merupakan 97,0979387% dari jumlah
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
    untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan mengesahkan Laporan
    Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2024,
    termasuk Pengesahan Penyajian Kembali (Restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun
    Buku 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan
    (Parker Russell International) sesuai laporannya Nomor 00670/2.0459/AU.1/04/0916-1/1/IV/2025
    tanggal 30 April 2025 dengan opini "wajar dalam semua hal yang material”.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
   kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota
   Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku
   2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan
   tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum
   yang berlaku, dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.




                                                3

Mata Acara Kedua Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 679.061.100 saham atau merupakan 99,8301423% dari jumlah
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
Menyetujui tidak ada penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan karena Perseroan mengalami rugi
bersih pada Tahun Buku 2024.

Mata Acara Ketiga Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 660.476.200 saham atau merupakan 97,0979387% dari jumlah
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu
    mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Kimia Farma Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas
    untuk menetapkan bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Gaji/Honorarium, Fasilitas dan
    Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan
    persetujuan tertulis dari PT Kimia Farma Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan
    bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tantiem atas Kinerja Tahun Buku 2024.

Mata Acara Keempat Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 676.541.100 saham atau merupakan 99,4596720% dari jumlah
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Kimia Farma Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas
Perseroan untuk melakukan:
1. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian
     Perseroan Tahun Buku 2025 serta laporan lainnya dari Perseroan untuk tujuan dan kepentingan
     Perseroan.
2. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta
     menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang dipilih, karena
     sebab apapun tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian
     Perseroan Tahun Buku 2025 serta laporan lainnya dari Perseroan, termasuk menetapkan imbalan
     jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Mata Acara Kelima Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 660.476.200 saham atau merupakan 97,0979387% dari jumlah
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui penjaminan kekayaan Perseroan total maksimal sebesar Rp606.509.410.000,- (enam
    ratus enam miliar lima ratus sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari aset
    tetap berupa 5 (lima) aset yang keseluruhannya merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)
    jumlah kekayaan bersih Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan
    sehubungan dengan pelaksanaan penjaminan aset tersebut, dengan tetap memperhatikan
    perjanjian dengan pihak ketiga, peraturan perundang–undangan, termasuk ketentuan di bidang
    Pasar Modal.

Mata Acara Keenam Rapat:
Rapat dengan suara bulat, yaitu 680.216.500 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Tidak adanya perubahan susunan Pengurus Perseroan. Berkenaan hal tersebut, maka susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat, sebagai berikut:

                                                  4

   DEWAN KOMISARIS
   Komisaris Utama                            : Maxi Rein Rondonuwu;
   Komisaris                                  : Masrizal Achmad Syarief;
   Komisaris Independen                       : Chrisma Aryani Albandjar;
   Komisaris Independen                       : Bimo Wijayanto.

   DIREKSI
   Direktur Utama                             : Kosong (dengan Plt. Ida Rahmi Kurniasih);
   Direktur Produksi                          : Ida Rahmi Kurniasih;
   Direktur Keuangan, Manajemen Risiko
   dan Sumber Daya Manusia                    : Yudhi Rangkuti;
   Direktur Pemasaran                         : Maraja Jeson Siregar.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara ini sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan
memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

                                       Jakarta, 1 Juli 2025
                                       PT PHAPROS Tbk
                                             Direksi




                                                5