Back to announcement
20250702_LABS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31911010.pdf
RUPS minutes Needs review LABSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 01.030/SP/MM/UBC/VII/25
Nama Perusahaan PT UBC Medical Indonesia Tbk
Kode Emiten LABS
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 01.020/SP/MM/UBC/V/25 tanggal 22 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.249.530.200 saham atau
82,267% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,267%3.249.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.200
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan
tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 82,267%3.249.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp2.
952.279.209,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh
sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah) sebagai berikut:
a. tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
b. sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disisihkan dan dibukukan
sebagai dana cadangan;
c. sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal
kerja Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,267%3.249.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2025 oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Audit, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik tersebut termasuk syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian
maupun menunjuk penggantinya.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 82,267%3.249.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
0.200
Hasil Keputusan Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham
Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak FX Yoshua DIREKTUR 26 Februari 2024 26 Februari 2029 1
Raintjung UTAMA
Ibu Marcella Angelin DIREKTUR 26 Februari 2024 26 Februari 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Nathan Tirtana KOMISARIS 26 Februari 2024 26 Februari 2029 1
UTAMA
Bapak Suyanto KOMISARIS 26 Februari 2024 26 Februari 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT UBC Medical Indonesia Tbk
Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung
Direktur Utama
PT UBC Medical Indonesia Tbk
Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Rawa Gelam V, Blok L, No Kav 11-13, Kel.
Telepon : 021-38865110, Fax : , www.ubcindonesia.com
Nama Pengirim Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 02-07-2025 19:27
Lampiran 1. Surat Pengantar Risalah RUPS LABS 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT UBC Medical Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT UBC Medical Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 01.030/SP/MM/UBC/VII/25
Issuer Name PT UBC Medical Indonesia Tbk
Issuer Code LABS
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 01.020/SP/MM/UBC/V/25 Date 22 May 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 30 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.249.530.200 shares or 82,267%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,267%3.249.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.200
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year 2024, including the
Company's Activity Report, the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners and
the Company's Financial Statements for the financial year 2024, as well as providing full
repayment and release of liabilities (acquit and discharge) to the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company for their management and supervision actions, as
long as such actions are reflected in the Company's Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 82,267%3.249.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the financial year 2024 of Rp2,
952,279,209.00 (two billion nine hundred and fifty-two million two hundred and seventy nine
thousand two hundred and nine rupiah) as follows:
a. not distributing cash dividends to the Company's shareholders;
b. amounting to Rp200,000,000.00 (two hundred million rupiahs) set aside and
booked as a reserve fund;
c. the rest is entered and recorded as retained earnings, to increase the Company's
working capital.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,267%3.249.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To give authority and power to the Board of Commissioners of the Company, to appoint a
Public Accountant and/or Public Accounting Firm, with Independent criteria and registered
with the Financial Services Authority, who will audit the Company's financial statements for
the financial year 2025 as it is being considered and evaluated for the appointment of a
Public Accountant and/or a Public Accounting Firm further, taking into account the
recommendations of the Audit Committee, and to determine the honorarium of the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm including the conditions for his appointment
including dismissal or appointing his replacement.
Page 4
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 82,267%3.249.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
0.200
Hasil Keputusan Received a good report on the realization of the use of funds from the Company's Initial
Public Offering
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak FX Yoshua PRESIDENT 26 February 2024 26 February 2029 1
Raintjung DIRECTOR
Ibu Marcella Angelin DIRECTOR 26 February 2024 26 February 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Nathan Tirtana PRESIDENT 26 February 2024 26 February 2029 1
COMMISSIONER
Bapak Suyanto COMMISSIONER 26 February 2024 26 February 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT UBC Medical Indonesia Tbk
Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung
Direktur Utama
PT UBC Medical Indonesia Tbk
Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Rawa Gelam V, Blok L, No Kav 11-13, Kel.
Phone : 021-38865110, Fax : , www.ubcindonesia.com
Sender Name Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung
Function Direktur Utama
Date and Time 02-07-2025 19:27
Attachment 1. Surat Pengantar Risalah RUPS LABS 2025.pdf
This is an official document of PT UBC Medical Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT UBC Medical Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
FX Yoshua
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung
· Direktur Utama
p.2 ×6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1011 ms
12 Sep 2026 22:37
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.267',
'shares_present': '3249530200'}