20250702_BRIF_Laporan Informasi dan Fakta Material_31911013_lamp1.pdf

l . Menara BRILIiaN
Lantai 21 dan 22,
Rd BRIfi na nce Jl. Gatot Subroto No117A,

Jakarta Selatan, 12870

Publik Purwantono, Sungkono & Surja audited by the Public Accounting Firm
(firma anggota jaringan Ernst & Young Purwantono, Sungkono & Surja (a
Global) — sesuai Laporan Nomor member firm of the Ernst & Young
00244/2.1032/AU.1/09/0703- Global network) in accordance with
2/1/11/2025 tanggal 19 Maret 2025 Report
dengan opini wajar dalam semua hal yang Number00244/2.1032/AU.1/09/07032
material. 21/11/2025 dated March 19, 2025 with

3. Dengan telah disetujuinya Laporan a fair opinion in all material respects.
Tahunan Perseroan termasuk Laporan 3. With the approval of the Company's
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Annual Report including the Board of
disahkannya Laporan Keuangan Commissioners' — Supervisory — Task
Perseroan seluruhnya untuk Tahun Buku Report, and the ratification of the
2024 yang berakhir pada tanggal 31 Company's Financial Report in its
Desember 2024, maka RUPS memberikan entirety for the 2024 Financial Year
pelunasan dan pembebasan tanggung ending on December 31, 2024, the GMS
jawab sepenuhnya (volledig acguit et de grants full release and discharge of
charge) kepada seluruh anggota Direksi responsibility (volledig acguit et de
atas tindakan pengurusan Perseroan dan charge) to all members of the Board of
kepada seluruh anggota Dewan Directors for their management actions
Komisaris atas tindakan pengawasan Of the Company and to all members of
Perseroan yang telah dijalankan selama the Board of Commissioners for their
Tahun Buku 2024 yang berakhir pada supervision actions of the Company
tanggal 31 Desember 2024, sepanjang that have been carried out during the
tindakan tersebut bukan merupakan 2024 Financial Year ending on 31!
tindak pidana dan tercermin dalam December 2024, as long as such
laporan tersebut di atas. actions do not constitute a criminal act

and are reflected in the report above.
» Mata Acara Kedua » Second Agenda

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih 1. Approve the use of the Company's Net
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 Profit for the 2024 Financial Year
sebesar Rp103.904.364.077,34- (seratus amounting to Rp103,904,364,077.34-
tiga miliar sembilan ratus empat juta tiga (one hundred three billion nine hundred
ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh four million three hundred sixty four
tujuh koma tiga puluh empat Rupiah) thousand seventy seven point thirty
dengan pembagian sebagai berikut: four Rupiah) with the following

2. Sebesar 1006 (seratus persen) atau distribution:
sebesar Rp 103.904.364.077,34- (seratus 2. 10096 (one hundred percent) or
tiga miliar sembilan ratus empat juta tiga Rp103,904,364,077.34- (one hundred
ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh three billion nine hundred four million
tujuh koma tiga puluh empat Rupiah) dari three hundred sixty four thousand
Laba Bersih Perseroan digunakan sebagai seventy seven point thirty four Rupiah)
laba ditahan (Saldo laba yang belum Of the Company's Net Profit is used as
ditentukan penggunannya). retained earnings (Retained earnings

3. Tidak dilakukan pembagian Dividen atas whose use has not been determined).
Laba Bersih Setelah Pajak Perseroan tahun 3. No Dividends will be distributed on the
buku 2024. Company's Net Profit After Tax for the

2024 financial year.

008680

@brifinance id

BRifinance

Mata Acara Ketiga
1. Menyetujui pemberian wewenang dan

kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
dengan terlebih dahulu mendapat
persetujuan PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk. sebagai Pemegang Saham
Mayoritas Perseroan, untuk menetapkan
besarnya gaji/honorarium berikut fasilitas
dan tunjangan untuk Tahun 2025 bagi
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Menyetujui pemberian wewenang dan
kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
dengan terlebih dahulu mendapat
persetujuan PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk. sebagai Pemegang Saham
Mayoritas Perseroan, untuk menetapkan
besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2024
bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dengan
memperhatikan kondisi keuangan
Perseroan.

Mata Acara Keempat
1. Menyetujui penunjukan Puwantono,

Sungkoro & Surja (firma anggota

jaringan Ernst & Young Global) sebagai

Kantor Akuntan Publik yang akan

mengaudit Laporan Keuangan

Perseroan Tahun Buku 2025.

Menyetujui pemberian wewenang dan

kuasa kepada Dewan Komisaris untuk

melakukan:

a. Penunjukan Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik
untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan — periode
lainnya pada Tahun Buku 2025 (dua
ribu dua puluh lima) untuk tujuan
dan kepentingan Perseroan, dan

b. Penetapan imbalan jasa audit dan
persyaratan lainnya bagi Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik tersebut, serta menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik Pengganti dalam hal
KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Menara BRILIaN

Lantai 21 dan 22,

Jl. Gatot Subroto No117A,
Jakarta Selatan, 12870

e Third Agenda

1. Approve the granting of authority and
power to the Company's Board of
Commissioners by first obtaining
approval from PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk. as the
Company's Majority Shareholder, to
determine the amount of
salary/honorarium including facilities
and allowances for the Year 2025 for
the Company's Board of Directors and
Board of Commissioners.

2. Approve the granting of authority and
power to the Company's Board of
Commissioners by first obtaining
approval from PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk. as the
Company's Majority Shareholder, to
determine the amount of Tantiem for
the 2024 Financial Year forthe Board of
Directors and Board of Commissioners,
taking into account the Company's
financial condition.

e  Fourth Agenda

1. Approve the  appointment of
Puwantono, Sungkoro & Surja (a
member firm of the Ernst & Young
Global network) as the Public
Accounting Firm that will audit the
Company's Financial Statements for the
2025 Financial Year.

2. Approve the granting of authority and
power to the Board of Commissioners
to carry out:

a. Appointment of a Public
Accountant and/or Public
Accounting Firm to audit the
Company's Financial Statements
for other periods in the 2025 (two
thousand twenty five) Financial
Year for the purposes and interests
of the Company, and

b. Determination of audit fees and
other reguirements for the Public
Accountant and/or Public
Accounting Firm, and appointment
of @ Replacement Public

00860

@brifinance id

BRifinance

Menara BRILIAN

Lantai 21 dan 22,

Jl. Gatot Subroto No.17A,
Jakarta Selatan, 12870

(firma anggota jaringan Ernst &
Young Global), karena sebab
apapun, tidak dapat menyelesaikan
audit Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2025 dan/atau periode
lainnya pada Tahun Buku 2025,
termasuk menetapkan imbalan jasa
audit dan persyaratan lainnya bagi
Akuntan Publik dan/atau Kantor
Publik Pengganti tersebut.

Mata Acara Kelima
1. Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan

Menteri BUMN No. PER-
2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata
Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan
Badan Usaha Milik Negara serta
perubahannya dikemudian hari:
Memberikan wewenang kepada Direksi
Perseroan — untuk — menindaklanjuti
implementasi Peraturan Menteri BUMN
Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24
Maret 2023 tentang Pedoman Tata
Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan
Badan Usaha Milik Negara terhadap
Anggaran Dasar Perseroan dan/atau
kebijakan Perseroan yang mengatur
tentang Tata Kelola Perusahaan dengan
memperhatikan prinsip-prinsip tata
kelola perusahaan yang baik (Good
Corporate Governance) dan peraturan
serta ketentuan yang berlaku bagi
Perseroan.

Accountant and/or Public
Accounting Firm in the event that
KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
(a member firm of the Ernst &
Young Global network), for
whatever reason, is unable to
complete the audit of the
Company's Financial Statements
for the 2025 Financial Year and/or
other periods in the 2025 Financial
Year, including determining the
audit fees and other reguirements
for the Replacement Public
Accountant and/or Public
Accounting Firm.

Fifth Agenda

1. Confirming the implementation of the
Regulation of the Minister of SOEs No.
PER-2/MBU/03/2023 concerning
Guidelines for Governance and
Significant Corporate Activities of
State-Owned Enterprises and its
amendments in the future:

2. Granting authority to the Board of
Directors of the Company to follow up
on the implementation of the
Regulation of the Minister of SOEs
Number PER-2/MBU/03/2023 dated
March 24, 2023 concerning Guidelines
for Governance and  Significant
Corporate Activities of State-Owned
Enterprises against the Company's
Articles of Association and/or the
Company's policies governing
Corporate Governance by taking into
account the principles of good
corporate governance and the

regulations and provisions applicable
to the Company.

@ Mata Acara Keenam .
Menetapkan dan memutuskan perubahan
pengurus PT BRI Multifinance Indonesia Tahun
2025 sebagai berikut:

Sixth Agenda

Determine and decide on changes to the
management of PT BRI Multifinance
Indonesia in 2025 as follows:

000860

@brifinance id

BRIfinance

Menara BRILIaN

Lantai 21 dan 22,

Jl. Gatot Subroto No.117A,
Jakarta Selatan, 12870

No Nama Jabatan No Name Designation
1 Sigit Murtiyoso Plt. Komisaris Utama 1 | Sigit Act. President
2 Diah Defawati Komisaris Murtiyoso Commissioner
Independen 2 Diah Defawati | Independent
3! Is Komisaris Commissioner
3 I- Commissioner
No Nama Jabatan
1 Wahyudi Direktur Utama No Name Designation
Darmawan 1 | Wahyudi President Director
2 | Primartono Direktur Bisnis Darmawan
Gunawan 2 | Primartono Business Director
3 | AriPrayuwana | Direktur Gunawan :
Manajemen Risiko 3 | Ari Risk Management
4 - Direktur Prayuwana Director
Operasional 4 |- Operational
Director

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini
kami sampaikan Salinan Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan PT BRI
Multifinance Indonesia No. 16 tanggal 30 Juni 2025,
dibuat di hadapan Arry Supratno, Sarjana Hukum,

In connection with the above, we hereby submit a
copy of the Deed of Minutes of Annual General
Meeting of Shareholders of PT BRI Multifinance
Indonesia No. 16 dated 30” June 2025, made
before Arry Supratno, Bachelor of Law, Notary in

Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Pusat. Jakarta, domiciled in Central Jakarta.

Demikian disampaikan, atas

ucapkan terimakasih.

perhatianya kami  Thus we conveyed, thank you for your attention.

Hormat Kami/Kindly regards,
PT BRI Multifinance Indonesia

Wahyudi Darmawan
Direktur Utama/President Director

00860

@brifinance. id