20250702_ZADI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910976_lamp1.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI! UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,

dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

-Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam Rapat dilakukan secara
lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang
saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain (blanko)
terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara
dan kemudian surat suara dihitung oleh PT ADIMITRA JASA KORPORA, selaku
Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku
pejabat umum yang independen.

Hasil Pemungutan Suara :
-Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam

Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko),

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam
Rapat, yang memberikan suara tidak setuju:

-Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat
memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
1. Mengangkat Nona TINI NURIANTO sebagai Direktur Perseroan yang telah

lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana tercantum dalam
Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor
KEP-270/PD.02/2025 tanggal 30-04-2025 (tiga puluh April dua ribu dua puluh
lima) tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdri. Tini Nurianto
Selaku Calon Direktur PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, untuk jangka waktu
3 (tiga) tahun, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), serta tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
sewaktu-waktu:

2. Menegaskan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan EDHI TJAHJA NEGARA DARMOHUSOLO,
Wakil Direktur Utama: Tuan HERIYANTO AGUNG PUTRA,

Direktur : Tuan ASHVIN SHYAM UTTAMSINGH,

Direktur : Nyonya EDITHA THALIA DESIREE:

Direktur : Nyonya AURALUSIA RIMADIANA:

Direktur : Nona TINI NURIANTO:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan CHRISTOPHER FRANZ BENDL,

Wakil Komisaris Utama : Tuan SONNY WAHYU BRATA:

Komisaris : Tuan Insinyur WILLY SUWANDI DHARMA,
Komisaris Independen : Nyonya Insinyur ARIYANTI SULIYANTO, Magister

Manajemen,
Komisaris Independen : Tuan TRIPUDJO PUTRANTO,
Komisaris Independen : Nyonya JETI MULIAWAN.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak 9

2

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina @notarischristina.com

substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ke dalam akta-akta yang dibuat di
hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan pemberitahuan
perubahan data Perseroan pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 30 Juni 2025.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.