Back to announcement
20250702_HDTX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910916_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed HDTXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PANASIA INDO RESOURCES TBK.
Direksi PT Panasia Indo Resources Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Kabupaten Bandung,
dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk
selanjutnya disebut "Rapat") dengan rincian informasi sebagai berikut:
A. Hari/tanggal, waktu, dan tempat
Hari/tanggal : Senin, 30 Juni 2025
Waktu : 09:37 s/d 10:10 WIB
Tempat : Ruang Rapat Utama Kantor PT Panasia Indo Resources Tbk.
Jl. Moh. Toha Km 6 Bandung
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat
Dewan Komisaris
Komisaris : Bapak Soebianto Bambang Soegiarto
Komisaris : Ibu Agnes Novella Hidjaja
Direksi
Direktur Utama : Bapak Enrico Haryono
Direktur : Bapak Albert Januar Hidjaja
Direktur : Ibu Desveny Sibuea
C. Kehadiran pemegang saham
Berdasarkan daftar hadir pemegang saham yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek dan telah disaksikan oleh
Notaris, Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya
mewakili sejumlah 3.568.501.360 saham atau 99,08% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah 3.601.462.800 saham, dengan
memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 Waktu
Indonesia Bagian Barat.
D. Mata acara Rapat
Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu:
1. Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan untuk tahun buku 2024
2. Usul untuk pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
3. Penetapan Laba Rugi tahun buku 2024
4. Penunjukan akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan
honorarium akuntan publik tersebut
5. Usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha diawali
dengan pembahasan studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha untuk meminta persetujuan para
pemegang saham
E. Pemberian kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
acara
Pada setiap mata acara, para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk menyampaikan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara
pemungutan suara.
G. Pelaksanaan pengambilan keputusan Rapat
Pengambilan keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat untuk
mata acara pertama sampai dengan mata acara kelima disetujui suara bulat secara musyawarah untuk mufakat
dengan perincian sebagai berikut:
Page 2
Mata Pertanyaan/
Setuju Tidak Setuju Abstain
Acara Tanggapan
I 3.568.501.360 saham atau 100% Nihil Nihil Nihil
II 3.568.501.360 saham atau 100% Nihil Nihil Nihil
III 3.568.501.360 saham atau 100% Nihil Nihil Nihil
IV 3.568.501.360 saham atau 100% Nihil Nihil Nihil
V 3.568.501.360 saham atau 100% Nihil Nihil Nihil
Catatan: % adalah komposisi dari total saham dengan hak suara pada saat Rapat.
H. Hasil keputusan Rapat
Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:
Dalam Mata Acara Rapat Pertama:
Menyetujui Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2024 serta membebaskan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggungjawab
dan segala tanggungan (acquit et decharge) untuk tindakannya selama tahun buku 2024 sepanjang tindakan
tersebut tertuang pada neraca dan perhitungan rugi laba tahun buku tersebut.
Dalam Mata Acara Rapat Kedua:
Menyetujui pengesahan Neraca dan Laba Rugi tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 yang
telah diaudit oleh Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali
sesuai laporannya nomor 00015/3.0271/AU.1/04/0353-4/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan opini wajar
dengan pengecualian.
Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:
Menyetujui penetapan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2024 dengan tidak membagikan dividen tunai final
untuk tahun buku 2024 kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
Dalam Mata Acara Rapat Keempat:
Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31
Desember 2025, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium
Akuntan Publik tersebut.
Dalam Mata Acara Rapat Kelima:
Menyetujui usulan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
dengan memberikan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan
Usaha, termasuk menyusun dan menyatakannya dalam suatu akta notaris dan selanjutnya melaporkannya
kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan, serta
selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan
tidak ada satu pun yang dikecualikan.
Pengumuman ringkasan risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (4) huruf a., huruf f. dan
huruf j. Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka pasal 49 ayat (1) serta pasal
51 ayat (1) dan ayat (2).
Bandung, 2 Juli 2025
PT Panasia Indo Resources Tbk.
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jun 2025 · 09:37–10:10 |
| Present | 3,568,501,360 (99.08%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
3,568,501,360
—
Against
0
100.00%
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
3,568,501,360
—
Against
0
100.00%
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
3,568,501,360
—
Against
0
100.00%
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
3,568,501,360
—
Against
0
100.00%
Abstain
0
—
Agenda 5
approved
For
3,568,501,360
—
Against
0
100.00%
Abstain
0
—
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Soebianto Bambang Soegiarto
p.1
unresolved
person
Agnes Novella Hidjaja
p.1 ×2
unresolved
person
Albert Januar Hidjaja
p.1 ×2
unresolved
person
Desveny Sibuea C. Kehadiran
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Doli
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
381 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata '
'usaha keuangan untuk tahun buku 2024 2. Usul untuk '
'pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 3. '
'Penetapan Laba Rugi tahun buku 2024 4. Penunjukan '
'akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2025 dan pemberian wewen',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3568501360'},
{'approved': True,
'pct_against': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3568501360'},
{'approved': True,
'pct_against': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3568501360'},
{'approved': True,
'pct_against': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3568501360'},
{'approved': True,
'pct_against': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3568501360'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.08',
'shares_present': '3568501360',
'shares_total_voting': '3601462800',
'time_end': '10:10:00',
'time_start': '09:37:00'}