Back to announcement
20250702_SMDR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910796.pdf
RUPS minutes Needs review SMDRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat SR.25.07.023/CS/SI
Nama Perusahaan Samudera Indonesia Tbk
Kode Emiten SMDR
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor SR.25.06.013/CS/SI tanggal 05 Juni 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 13.744.715.243 saham atau
83,9341% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 83,934%13.743.4 99,991%1.223.30 0,009% 0 0% Setuju
Direksi termasuk
91.943 0
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024 dan
pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan Keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat Pertama:
1. Menerima baik laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan termasuk laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku
2024;
3. Menyetujui pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama Tahun Buku 2024.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan hasil
Ya 83,934%13.743.3 99,99% 1.332.75 0,01% 0 0% Setuju
usaha Perseroan
82.488 5
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan Keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat Kedua:
1. Menetapkan penggunaan hasil usaha yang diperoleh Perseroan untuk Tahun Buku
2024, dengan rincian sebagai berikut:
- Total dividen tunai sebesar Rp 180.131.600.000 (seratus delapan puluh miliar
seratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) atau dengan nilai dividen per lembar
saham sebesar Rp 11 (sebelas Rupiah) yang terdiri dari dan diperhitungkan sebagai berikut:
a. Dividen interim sebesar Rp32. 751.200.000 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus lima
puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) atau dengan nilai dividen per lembar saham sebesar
Rp2 (dua Rupiah) yang telah dibayarkan dan dibagikan kepada Para Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 28 Agustus 2024 berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan
Komisaris Perseroan tertanggal 29 Juli 2024; dan
b. Sisanya sebagai Dividen final sebesar Rp147.380.400.000 (seratus empat puluh
tujuh miliar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) atau dengan nilai dividen
per lembar saham sebesar Rp9 (sembilan Rupiah) yang akan dibayarkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
- Membukukan sisa laba bersih Tahun Buku 2024 sebagai Laba ditahan yang akan
digunakan untuk modal kerja dan investasi.
- Perseroan tidak menyisihkan dana untuk cadangan wajib, karena telah memenuhi
ketentuan cadangan wajib minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
mengatur lebih lanjut pelaksanaan dividen final untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 83,83% 13.699.4 99,67% 45.301.8 0,33% 0 0% Setuju
Perseroan untuk
13.365 78
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan Keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat Ketiga:
Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sekaligus menetapkan besaran biaya jasa
profesional audit untuk Tahun Buku 2025.
Page 3
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 83,934%13.699.3 99,67% 45.345.0 0,33% 0 0% Setuju
anggota Direksi, serta
70.165 78
penetapan besarnya
honorarium anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat Keempat:
1. Menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan tahun 2025 maksimal
sebesar Rp16.000.000.000 (enam belas miliar Rupiah) belum dipotong pajak;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan
tunjangan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 83,934%13.361.2 97,21% 383.485. 2,79% 0 0% Setuju
kembali pengurus
30.107 136
Perseroan.
Hasil Keputusan Keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat Kelima:
1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, yaitu:
1) Bapak Bani Maulana Mulia, sebagai Direktur Utama;
2) Ibu Tara Hidayat, sebagai Direktur Sumber Daya Manusia;
3) Bapak Masli Mulia, sebagai Komisaris;
Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2030, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
sewaktu-waktu;
2. Menyetujui susunan pengurus Perseroan sebagai berikut:
- Komisaris Utama : Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto;
- Komisaris : Masli Mulia;
- Komisaris : Amir Abadi Jusuf;
- Komisaris : Ken Narotama Hidayatullah;
- Komisaris Independen : Anugerah Pekerti;
- Komisaris Independen : Hoesen;
- Direktur Utama : Bani Maulana Mulia;
- Direktur Keuangan : Ridwan Hamid;
- Direktur Kepatuhan : Farida Helianti Sastrosatomo;
- Direktur Sumber Daya Manusia : Tara Hidayat;
3. Memberikan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali
keputusan Agenda Kelima ini dalam suatu akta Notaris tersendiri.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Bani Maulana Mulia DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 2
UTAMA
Bapak Ridwan Hamid DIREKTUR 28 Juni 2023 28 Juni 2028 2
Ibu Farida Helianti DIREKTUR 26 Juni 2024 26 Juni 2029 2
Sastrosatomo
Ibu Tara Hidayat DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2030 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Shanti KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2028 2
Lasminingsih UTAMA
Poesposoetjipto
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Amir Abadi Jusuf KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2028 2
Bapak Ken Narotama KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2028 2
Hidayatullah
Bapak Anugerah Pekerti KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2028 2 X
Bapak Masli Mulia KOMISARIS 30 Juni 2025 30 Juni 2030 2
Bapak Hoesen KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Samudera Indonesia Tbk
Farida Helianti Sastrosatomo
Corporate Secretary & Compliance Director
Samudera Indonesia Tbk
Gedung Samudera Indonesia Lt. 8 Jl. Letjen S Parman Kav. 35 RT.004 Rw. 003
Telepon : (021) 25676999 , Fax : (021) 25675628 , 0
Nama Pengirim Farida Helianti Sastrosatomo
Jabatan Corporate Secretary & Compliance Director
Tanggal dan Waktu 02-07-2025 16:03
Lampiran 1. Resume RUPST PT SI Tbk - Eng.pdf
2. Resume RUPST PT SI Tbk - Ind.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Samudera Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Samudera Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. SR.25.07.023/CS/SI
Issuer Name Samudera Indonesia Tbk
Issuer Code SMDR
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number SR.25.06.013/CS/SI Date 05 June 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 13.744.715.243 shares or
83,9341% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 83,934%13.743.4 99,991%1.223.30 0,009% 0 0% Setuju
Direksi termasuk
91.943 0
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024 dan
pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan Meeting Decision for the First Agenda:
1. Accepted the Board of Directors' report on the course of the Company including the
Board of Commissioners' supervisory report for the Financial Year 2024;
2. Ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year
2024;
3. Approve the release and discharge of all responsibilities (acquit et de charge) to all
members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the
management and supervision carried out during the Financial Year 2024.
Page 6
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan hasil
Ya 83,934%13.743.3 99,99% 1.332.75 0,01% 0 0% Setuju
usaha Perseroan
82.488 5
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan Meeting Decision for the Second Agenda:
1. Determine the use of business results obtained by the Company for the 2024
Financial Year, with the following details:
- Total cash dividends of IDR 180,131,600,000 (one hundred eighty billion one
hundred thirty-one million six hundred thousand Rupiah) or with a dividend value per share
of IDR 11 ( eleven Rupiah) consisting of and calculated as follows:
a. Interim dividend of IDR32, 751,200,000 (thirty-two billion seven hundred fifty-one
million two hundred thousand Rupiah) or with a dividend value per share of IDR2 (two
Rupiah) which was paid and distributed to the Shareholders of the Company on August 28,
2024 based on the Circular Resolution of the Board of Commissioners of the Company
dated July 29, 2024; and
b. The remainder as final dividend amounting to IDR147,380,400,000 (one hundred
forty-seven billion three hundred eighty million four hundred thousand Rupiah) or with a
dividend value per share of IDR9 (nine Rupiah) which will be paid in accordance with
applicable regulations.
- To record the remaining net profit of the Financial Year 2024 as retained earnings
to be used for working capital and investment;
- The Company does not set aside funds for mandatory reserves, because it has
fulfilled the minimum mandatory reserve requirements as stipulated in the Law of the
Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Authorize and grant the Board of Directors a power of attorney with the right of substitution
to further manage the distribution of final dividends for the Financial Year ending on 31
December 2024 in accordance with the applicable regulations.
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 83,83% 13.699.4 99,67% 45.301.8 0,33% 0 0% Setuju
Perseroan untuk
13.365 78
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan Meeting Decision for the Third Agenda:
Delegating authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm as well as determine the amount of audit
professional services fees for the Financial Year 2025.
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 83,934%13.699.3 99,67% 45.345.0 0,33% 0 0% Setuju
anggota Direksi, serta
70.165 78
penetapan besarnya
honorarium anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Meeting Decision for the Fourth Agenda:
1. Determining the honorarium of the Company's Board of Commissioners in 2025 at
a maximum of Rp 16,000,000,000 (sixteen billion Rupiah) before tax deduction;
2. To authorize the Board of Commissioners to determine the salary and benefits of
the Company's Directors for the Financial Year 2025.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 83,934%13.361.2 97,21% 383.485. 2,79% 0 0% Setuju
kembali pengurus
30.107 136
Perseroan.
Hasil Keputusan Meeting Decision for the Fifth Agenda:
1. Approved the reappointment of members of the Company's Board of Directors and
Board of Commissioners, namely:
1) Mr. Bani Maulana Mulia, as President Director;
2) Ms. Tara Hidayat, as Director of Human Resources;
3) Mr. Masli Mulia, as Commissioner;
As of the closing of this Meeting until the closing of the Annual GMS to be held in 2030,
without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.
2. Approve the composition of the Company's management as follows:
- - President Commissioner : Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto;
- Commissioner : Masli Mulia;
- Commissioner : Amir Abadi Jusuf;
- Commissioner : Ken Narotama Hidayatullah;
- Independent Commissioner : Anugerah Pekerti;
- Independent Commissioner : Hoesen;
- Presiden Director : Bani Maulana Mulia;
- Finance Director : Ridwan Hamid;
- Compliance Director : Farida Helianti Sastrosatomo;
- Human Capital Director : Tara Hidayat;
3. To authorize the Board of Directors with the right of substitution to restate the resolution of
this Fifth Agenda in a separate Notarial deed.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Bani Maulana Mulia PRESIDENT 30 June 2025 30 June 2030 2
DIRECTOR
Bapak Ridwan Hamid DIRECTOR 28 June 2023 28 June 2028 2
Ibu Farida Helianti DIRECTOR 26 June 2024 26 June 2029 2
Sastrosatomo
Ibu Tara Hidayat DIRECTOR 30 June 2025 30 June 2030 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Shanti PRESIDENT 28 June 2023 28 June 2028 2
Lasminingsih COMMISSIONER
Poesposoetjipto
Bapak Amir Abadi Jusuf COMMISSIONER 28 June 2023 28 June 2028 2
Bapak Ken Narotama COMMISSIONER 28 June 2023 28 June 2028 2
Hidayatullah
Bapak Anugerah Pekerti COMMISSIONER 28 June 2023 28 June 2028 2 X
Bapak Masli Mulia COMMISSIONER 30 June 2025 30 June 2030 2
Bapak Hoesen COMMISSIONER 28 June 2023 28 June 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Samudera Indonesia Tbk
Page 8
Farida Helianti Sastrosatomo
Corporate Secretary & Compliance Director
Samudera Indonesia Tbk
Gedung Samudera Indonesia Lt. 8 Jl. Letjen S Parman Kav. 35 RT.004 Rw. 003
Phone : (021) 25676999 , Fax : (021) 25675628 , 0
Sender Name Farida Helianti Sastrosatomo
Function Corporate Secretary & Compliance Director
Date and Time 02-07-2025 16:03
Attachment 1. Resume RUPST PT SI Tbk - Eng.pdf
2. Resume RUPST PT SI Tbk - Ind.pdf
This is an official document of Samudera Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Samudera Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Shanti
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Compliance Director Samudera Indonesia Tbk
p.4 ×2
unresolved
org
SI Tbk
p.4 ×8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1997 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '83.934',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Komisaris Perseroan tertanggal 29 Juli 2024; '
'dan b. Sisanya sebagai Dividen final sebesar '
'Rp147.380.400.000 (seratus empat puluh tujuh '
'miliar tiga ratus delapan puluh juta empat '
'ratus ribu rupiah) atau dengan nilai dividen '
'per lembar saham sebesar Rp9 (sembilan '
'Rupiah) yang akan dibayarkan sesuai dengan '
'ketentuan yang berlaku. - Membukukan sisa '
'laba bersih Tahun Buku 2024 sebagai Laba '
'ditahan yang akan digunakan untuk modal kerja '
'dan investasi. - Perseroan tidak menyisihkan '
'dana untuk cadangan wajib, karena telah '
'memenuhi ketentuan cadangan wajib minimum '
'sebagaimana diatur dalam Undang-Undang '
'Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 '
'tentang Perseroan Terbatas; 2. Memberikan '
'wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan '
'dengan hak substitusi untuk mengatur lebih '
'lanjut pelaksanaan dividen final untuk Tahun '
'Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. '
'Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'Akuntan Publik Ya 83,83% 13.699.4 99,67% '
'45.301.8 0,33% 0 0% Setuju Perseroan untuk '
'13.365 78 mengaudit Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2025. Hasil Keputusan '
'Keputusan Rapat atas',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1332',
'votes_for': '13743'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_against': '5',
'votes_for': '82488'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.33',
'pct_for': '83.83',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '45301',
'votes_for': '13699'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ris tersendiri. X Susunan Direksi Prefix Nama '
'Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode '
'Periode Ke Independen Jabatan Jabatan Bapak '
'Bani Maulana Mulia DIREKTUR 30 Juni 2025 30 '
'Juni 2030 2 UTAMA Bapak Ridwan Hamid DIREKTUR '
'28 Juni 2023 28 Juni 2028 2 Ibu Farida '
'Helianti DIREKTUR 26 Juni 2024 26 Juni 2029 2 '
'Sastrosatomo Ibu Tara Hidayat DIREKTUR 30 '
'Juni 2025 30 Juni 2030 2 X Susunan Dewan '
'Komisaris Prefix Nama Komisaris Jabatan '
'Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode '
'Ke Komisaris Jabatan Jabatan Independen Ibu '
'Shanti KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2028 2 '
'Lasminingsih UTAMA Poesposoetjipto Prefix '
'Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode '
'Akhir Periode Periode Ke Komisaris Jabatan '
'Jabatan Independen Bapak Amir Abadi Jusuf '
'KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2028 2 Bapak '
'Ken Narotama KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni '
'2028 2 Hidayatullah Bapak Anugerah Pekerti '
'KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2028 2 X Bapak '
'Masli Mulia KOMISARIS 30 Juni 2025 30 Juni '
'2030 2 Bapak Hoesen KOMISARIS 28 Juni 2023 28 '
'Juni 2028 1 X Demikian untuk diketahui. '
'Hormat Kami, Samudera Indonesia Tbk Farida '
'Helianti Sastrosatomo Corporate Secretary & '
'Compliance Director Samudera Indonesia Tbk '
'Gedung Samudera Indonesia Lt. 8 Jl. Letjen S '
'Parman Kav. 35 RT.004 Rw. 003 Telepon : (021) '
'25676999 , Fax : (021) 25675628 , 0 Nama '
'Pengirim Farida Helianti Sastrosatomo Jabatan '
'Corporate Secretary & Compliance Director '
'Tanggal dan Waktu 02-07-2025 16:03 Lampiran '
'1. Resume RUPST PT SI Tbk - Eng.pdf 2. Resume '
'RUPST PT SI Tbk - Ind.pdf Dokumen ini '
'merupakan dokumen resmi Samudera Indonesia '
'Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena '
'dihasilkan secara elektronik oleh sistem '
'pelaporan elektronik. Samudera Indonesia Tbk '
'bertanggung jawab penuh atas informasi yang '
'tertera didalam dokumen ini. Go To Indonesian '
'Page SR.25.07.023/CS/SI Letter / Announcement '
'No. Samudera Indonesia Tbk Issuer Name SMDR '
'Issuer Code 2 Attachment Treatise Summary '
"General Meeting of Shareholder's Annualnull "
'Subject Reffering the announcement number '
'SR.25.06.013/CS/SI Date 05 June 2025, Listed '
'companies giving report of general meeting of '
'shareholder’s result on 30 June 2025, are '
'mentioned below : Annual General Meeting '
'Annual General Meeting because has been '
'attended by shareholder on behalf of '
'13.744.715.243 shares or 83,9341% from all '
'the shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Laporan Tahunan Ya 83,934%13.743.4 '
'99,991%1.223.30 0,009% 0 0% Setuju Direksi '
'termasuk 91.943 0 Laporan Tugas Pengawasan '
'Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 '
'dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2024. Hasil Keputusan Meeting '
'Decision for the First Agenda: 1. Accepted '
"the Board of Directors' report on the course "
'of the Company including the Board of '
"Commissioners' supervisory report for the "
"Financial Year 2024; 2. Ratify the Company's "
'Consolidated Financial Statements for the '
'Financial Year 2024; 3. Approve the release '
'and discharge of all responsibilities (acquit '
"et de charge) to all members of the Company's "
'Board of Directors and Board of Commissioners '
'for the management and supervision carried '
'out during the Financial Year 2024. Agenda 2 '
'Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS penggunaan hasil Ya '
'83,934%13.743.3 99,99% 1.332.75 0,01% 0 0% '
'Setuju usaha Perseroan 82.488 5 untuk tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2024. Hasil Keputusan Meeting Decision for '
'the Second Agenda: 1. Determine the use of '
'business results obtained by the Company for '
'the 2024 Financial Year, with the following '
'details: - Total cash dividends of IDR '
'180,131,600,000 (one hundred eighty billion '
'one hundred thirty-one million six hundred '
'thousand Rupiah) or with a dividend value per '
'share of IDR 11 ( eleven Rupiah) consisting '
'of and calculated as follows: a. Interim '
'dividend of IDR32, 751,200,000 (thirty-two '
'billion seven hundred fifty-one million two '
'hundred thousand Rupiah) or with a dividend '
'value per share of IDR2 (two Rupiah) which '
'was paid and distributed to the Shareholders '
'of the Company on August 28, 2024 based on '
'the Circular Resolution of the Board of '
'Commissioners of the Company dated July 29, '
'2024; and b. The remainder as final dividend '
'amounting to IDR147,380,400,000 (one hundred '
'forty-seven billion three hundred eighty '
'million four hundred thousand Rupiah) or with '
'a dividend value per share of IDR9 (nine '
'Rupiah) which will be paid in accordance with '
'applicable regulations. - To record the '
'remaining net profit of the Financial Year '
'2024 as retained earnings to be used for '
'working capital and investment; - The Company '
'does not set aside funds for mandatory '
'reserves, because it has fulfilled the '
'minimum mandatory reserve requirements as '
'stipulated in the Law of the Republic of '
'Indonesia Number 40 of 2007 concerning '
'Limited Liability Companies; 2. Authorize and '
'grant the Board of Directors a power of '
'attorney with the right of substitution to '
'further manage the distribution of final '
'dividends for the Financial Year ending on 31 '
'December 2024 in accordance with the '
'applicable regulations. Agenda 3 Penunjukan '
'Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju '
'Abstain Hasil RUPS Akuntan Publik Ya 83,83% '
'13.699.4 99,67% 45.301.8 0,33% 0 0% Setuju '
'Perseroan untuk 13.365 78 mengaudit Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Hasil '
'Keputusan Meeting Decision for the Third '
"Agenda: Delegating authority to the Company's "
'Board of Commissioners to appoint a Public '
'Accountant and/or Public Accounting Firm as '
'well as determine the amount of audit '
'professional services fees for the Financial '
'Year 2025. Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS gaji dan tunjangan Ya 83,934%13.699.3 '
'99,67% 45.345.0 0,33% 0 0% Setuju anggota '
'Direksi, serta 70.165 78 penetapan besarnya '
'honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan. '
'Hasil Keputusan Meeting Decision for the '
'Fourth Agenda: 1. Determining the honorarium '
"of the Company's Board of Commissioners in "
'2025 at a maximum of Rp 16,000,000,000 '
'(sixteen billion Rupiah) before tax '
'deduction; 2. To authorize the Board of '
'Commissioners to determine the salary and '
"benefits of the Company's Directors for the "
'Financial Year 2025. Agenda 5 Persetujuan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS pengangkatan Ya 83,934%13.361.2 '
'97,21% 383.485. 2,79% 0 0% Setuju kembali '
'pengurus 30.107 136 Perseroan. Hasil '
'Keputusan Meeting Decision for the Fifth '
'Agenda: 1. Approved the reappointment of '
"members of the Company's Board of Directors "
'and Board of Commissioners, namely: 1) Mr. '
'Bani Maulana Mulia, as President Director; 2) '
'Ms. Tara Hidayat, as Director of Human '
'Resources; 3) Mr. Masli Mulia, as '
'Commissioner; As of the closing of this '
'Meeting until the closing of the Annual GMS '
'to be held in 2030, without prejudice to the '
'right of the GMS to dismiss at any time. 2. '
"Approve the composition of the Company's "
'management as follows: - - President '
'Commissioner : Shanti Lasminingsih '
'Poesposoetjipto; - Commissioner : Masli '
'Mulia; - Commissioner : Amir Abadi Jusuf; - '
'Commissioner : Ken Narotama Hidayatullah; - '
'Independent Commissioner : Anugerah Pekerti; '
'- Independent Commissioner : Hoesen; - '
'Presiden Director : Bani Maulana Mulia; - '
'Finance Director : Ridwan Hamid; - Compliance '
'Director : Farida Helianti Sastrosatomo; - '
'Human Capital Director : Tara Hidayat; 3. To '
'authorize the Board of Directors with the '
'right of substitution to restate the '
'resolution of this Fifth Agenda in a separate '
'Notarial deed. X Board of Director Prefix '
'Direction Name Position First Period of Last '
'Period of Period to Independent Positon '
'Positon Bapak Bani Maulana Mulia PRESIDENT 30 '
'June 2025 30 June 2030 2 DIRECTOR Bapak '
'Ridwan Hamid DIRECTOR 28 June 2023 28 June '
'2028 2 Ibu Farida Helianti DIRECTOR 26 June '
'2024 26 June 2029 2 Sastro',
'seq': 5,
'votes_against': '78',
'votes_for': '13365'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.33',
'pct_for': '83.934',
'seq': 6,
'title': 'anggota Direksi, serta',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '45345',
'votes_for': '13699'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_against': '78',
'votes_for': '70165'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '83.934',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1332',
'votes_for': '13743'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'votes_against': '5',
'votes_for': '82488'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.33',
'pct_for': '83.83',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '45301',
'votes_for': '13699'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'votes_against': '78',
'votes_for': '13365'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.33',
'pct_for': '83.934',
'seq': 13,
'title': 'anggota Direksi, serta',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '45345',
'votes_for': '13699'},
{'approved': True,
'seq': 14,
'votes_against': '78',
'votes_for': '70165'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.9341',
'shares_present': '13744715243'}