Back to announcement
20250702_KIJA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910837_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review KIJASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.946
NOTARIS KARTIKA, S.H.,M.Kn. Menara Imperium Lantai 9 Unit C Jl. HR. Rasuna Said Kav. A No. 1 Jakarta Selatan 12980. Tlp: 021-8354006 E-mail: notaris.kartika@yahoo.com SURAT KETERANGAN Nomor : 06/NOT/VI/2025 Yang bertanda tangan dibawah ini saya, KARTIKA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan, bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Tbk., berkedudukan di Kabupaten Bekasi (“Rapat”). Rapat Perseroan diadakan pada: Hari, tanggal : Rabu, 25 Juni 2025 Waktu 114.47— 15.27 WIB Tempat : President Lounge, lantai dasar Menara Batavia, JI. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220 A. Bahwa Rapat dipimpin oleh Bapak DRS. H. SUHARDI ALIUS, MH, selaku Komisaris Utama, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Tbk., (“Perseroan”) tanggal 23 Juni 2025. B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Bapak DRS. H. SUHARDI ALIUS, MH merangkap Komisaris Independen Komisaris : Bapak GAN MICHAEL Komisaris merangkap Komisaris Independen : Bapak BASURI TJAHAJA PURNAMA Direktur Utama : Bapak SETYONO DJUANDI DARMONO Wakil Direktur Utama : Bapak TEDJO BUDIANTO LIMAN Direktur : Bapak TJAHJADI RAHARDJA Direktur : Bapak Insinyur HYANTO WIHADHI C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat . Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh 11.939.329.228 saham atau 58,148764 dari 20.532.388.369 saham yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan mengingat adanya 292.500.000 saham treasury dalam Perseroan atau seluruhnya sebanyak 20.824.888.369 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan D. Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau usulan : Pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan dan atau usulan setiap Mata Acara Rapat yang disampaikan: Mata Acara Jumlah Tanggapan/Usulan Jumlah Penanya Pertama Tidak ada Tidak ada Kedua Tidak ada Tidak ada Ketiga Tidak ada Tidak ada Keempat Tidak ada Tidak ada E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat: Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan bilamana musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”) juncto Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”): junctis Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, lebih dari 4 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Page 2 OCR 0.943
FN NOTARIS KARTIKA, S.H.,M.Kn. Menara Imperium Lantai 9 Unit C Jl. HR. Rasuna Said Kav. A No. 1 Jakarta Selatan 12980 Tlp: 021-8354006 E-mail: notaris.kartika@yahoo.com F. Mata Acara Rapat, Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat 31 Desember 2024. Mata Acara Pertama: Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 0,000000776 0,2432143Y6 99,756785056 Suara Tidak Setuju Suara Abstain Suara Setuju Total Suara Setuju 82 suara 29.038.152 suara 11.910.290.994 suara 11.939.329.146 suara atau atau Atau atau 99,9999993Y4 Hasil Keputusan: Menyetujui untuk menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang meliputi: a. Laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan C. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan tertanggal 12 Maret 2025 Nomor: 00008/3.0424/AU.1/03/1620-5/1/1N/2025. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de Charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Mata Acara Kedua: Penetapan penggunaan 31 Desember 2024. laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ya Suara Tidak Setuju Suara Abstain Suara Setuju Total Suara Setuju 13.230.282 7 suara 11.926.098.939 suara 11.926.098.946 suara atau atau atau atau 0110812676 0,000000196 99,889187346 99,889187476 Hasil Keputusan: 1. Sekitar 1046 dari laba bersih, yaitu Rp 36.330.752.646 (tiga puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah) akan dibagikan sebagai en tunai kepada pemegang saham Perseroan, dimana masing-masing akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar-besarnya Rp1,795 (satu koma tujuh sembilan lima Rupiah), yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal cum dividen yang akan diumumkan kemudian. Pembentukan cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah). Sisa laba bersih setelah dikurangi dividen tunai dan cadangan wajib, yaitu sebesar: Rp 326.926.773.812 (tiga ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua belas Rupiahjakan dicatatkan sebagai laba ditahan dan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
Page 3 OCR 0.939
NOTARIS KARTIKA, S.H.,M.Kn. Menara Imperium Lantai 9 Unit C Jl. HR. Rasuna Said Kav. A No. 1 Jakarta Selatan 12980 Tlp: 021-8354006 E-mail: notaris.kartika@yahoo.com Mata Acara Ketiga: Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. Suara Tidak Setuju Suara Abstain Suara Setuju Total Suara Setuju 110.198.869 suara 7 suara 11.829.130.352 suara 11.829.130.359 suara atau atau atau atau 0,92299054 0,000000176 99,07700954 99,077009544 Hasil Keputusan : Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut. Mata Acara Keempat: Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025. Suara Tidak Setuju Suara Abstain Suara Setuju Total Suara Setuju 13.230.282 7 suara 11.926.098.939 suara 11.926.098.946 suara atau atau atau atau 011081264 0,000000145 99,889187376 99,8891874Y6 Hasil Keputusan: Menyetujui menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan jumlah besaran kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. G. Bahwa atas Rapat tersebut telah dibuat Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Tbk., tanggal 25 Juni 2025, Nomor 1703 (“Akta RUPS Tahunan”), dengan keputusan-keputusan seluruh Mata Acara Rapat, H. Bahwa atas Akta RUPS Tahunan tersebut saat ini sedang dalam proses pembuatan salinan oleh kantor saya, Notaris . Demikian Surat Keterangan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan. ja ata 25 Juni 2025 Notaris di Jakarta
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 25 Jun 2025 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | DRS. H. SUHARDI ALIUS |
Agenda 1
approved
For
11,910,290,994
—
Against
82
—
Abstain
29,038,152
—
Agenda 3
approved
For
11,926,098,939
—
Against
13,230,282
—
Abstain
7
—
Agenda 5
approved
For
11,829,130,352
—
Against
110,198,869
—
Abstain
7
—
Agenda 7
approved
For
11,926,098,939
—
Against
13,230,282
—
Abstain
7
—
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KARTIKA
p.1 ×2
unresolved
person
KH. Mas Mansyur
p.1
unresolved
person
Insinyur HYANTO WIHADHI C. Kuorum Kehadiran
· Direktur
p.1 ×3
unresolved
person
FN NOTARIS KARTIKA
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
152 ms
13 Sep 2026 15:05
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui untuk menerima dengan baik dan '
'mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2024 yang meliputi: a. Laporan '
'Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024, b. Laporan tugas '
'pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas '
'kinerja Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan '
'C. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan '
'yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit '
'oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto '
'Fahmi Bambang dan Rekan tertanggal 12 Maret '
'2025 Nomor: '
'00008/3.0424/AU.1/03/1620-5/1/1N/2025. '
'Menyetujui memberikan pelunasan dan '
'pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit '
'et de Charge) kepada seluruh Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan '
'pengurusan dan pengawasan yang telah '
'dilakukan dalam periode tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, '
'sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut '
'termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan '
'dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan '
'dari kegiatan usaha utama Perseroan dan '
'tercermin dalam Laporan Keuangan '
'Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta '
'dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '29038152',
'votes_against': '82',
'votes_for': '11910290994',
'votes_in_favor_total': '11939329146'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang '
'kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan '
'yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan '
'memiliki reputasi yang baik yang akan '
'melakukan audit terhadap laporan keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 '
'Desember 2025 dan memberi wewenang kepada '
'Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan '
'besarnya honorarium Akuntan Publik tersebut '
'serta persyaratan lain sehubungan dengan '
'penunjukan tersebut.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '7',
'votes_against': '13230282',
'votes_for': '11926098939',
'votes_in_favor_total': '11926098946'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '7',
'votes_against': '110198869',
'votes_for': '11829130352',
'votes_in_favor_total': '11829130359'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': '7',
'votes_against': '13230282',
'votes_for': '11926098939',
'votes_in_favor_total': '11926098946'}],
'chair_name': 'DRS. H. SUHARDI ALIUS',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-25',
'meeting_type': 'AGM'}