Back to announcement
20250702_SING_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910647_lamp4.pdf
RUPS minutes Parsed SINGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1 OCR 0.936
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Selatan Tel : 021-5224516 Fax : 021-5224517 Email : denithanur123@gmail.com Jakarta, 30 Juni 2025 No. : 01/SING/VI/2025 Perihal: Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Singleterra Tbk. Kepada Yth : PT SINGLETERRA Tbk. Plaza Mutiara Lantai 6, Suite 607, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde. Agung Kaveling E.1.2 nomor 1 dan 2 (dahulu Jalan Lingkar Mega Kuningan), Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 (“Rapat”) “PT SINGLETERRA Tbk.” berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Plaza Mutiara Lantai 6, Suite 607, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling E.1.2 nomor 1 dan 2 (dahulu Jalan Lingkar Mega Kuningan), Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan (“Perseroan”) sebagai berikut: A. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat diselenggarakan pada: Hari/tanggal : Senin, 30 Juni 2025 Waktu : Pukul 14.21 WIB s/d pukul 15.10 WIB Tempat : Event Space Uptown, Plaza Mutiara Lantai 9, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung, Kaveling E.1.2 nomor 1 dan 2, Jakarta 12950 Mata Acara Rapat: 1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
Page 2 OCR 0.942
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Sisite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Selatan Tel : 021-5224516 Fax : 021-5224517 Email : denithanur123@gmail.com 4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan, dan 5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), yaitu sebagai berikut: . - PEMBERITAHUAN tentang Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah dilakukan dengan surat nomor 010/SING-CS/V/2025 tanggal 14 Mei 2025, - PENGUMUMAN kepada pemegang saham telah diumumkan melalui website OJK, website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEP) dan website Perseroan pada tanggal 21-05-2025, dan - PEMANGGILAN kepada pemegang saham telah dilakukan melalui website OJK, website KSEI dan website Perseroan pada tanggal 05-06-2025. B. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Rapat dihadiri oleh: Direksi: Direktur Utama : Hardjo Subroto Lilik Direktur : Yohanes Edmond Budiman Direktur : Mohamad Yusak Anshori C. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham Dalam Rapat hadir atau diwakili para pemegang saham yang seluruhnya memiliki 1.499.540.000 saham atau merupakan 94,925 dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 1.579.717.070 saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 04 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020 juncto Pasal 14 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, kuorum untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat, yaitu Rapat harus dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. »
Page 3 OCR 0.946
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Sirite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Selatan Tel : 021-5224516 Fax : 021-5224517 Email : denithanur123@gmail.com D. Pemberian kesempatan untuk bertanya dan mengajukan pendapat Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk semua mata acara Rapat. E. Mekanisme pengambilan keputusan Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya Rapat secara elektronik memasukkan suaranya pada sistem Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEP). Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 14 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan). F. Hasil pemungutan suara dan keputusan Rapat I. Mata Acara Pertama: Hasil pemungutan suara: Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju 1.499.540.000 0 0 1.499.540.000 atau atau atau atau 100Y6 0Yo 0Yo 100Y6 Keputusan Rapat: 1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2024. 2.Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah 3
Page 4 OCR 0.931
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Selatan Tel : 021-5224516 Fax : 021-5224517 Email : denithanur123@gmail.com . Sesuai diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Yonathan dan Rekan dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” sesuai dengan laporannya nomor 00011/2.1088/AU.1/05/1576- 4/1/1I1/2025, tertanggal 25 Maret 2025 dan menyatakan bahwa neraca laba rugi yang telah diumumkan dalam surat kabar harian yaitu Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 25 Maret 2025 disahkan tanpa perubahan dalam Rapat, sehingga tidak perlu diumumkan kembali, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 68 ayat 4 Undang- Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya. dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya laporan tahunan Perseroan dan disahkannya laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2024, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2024, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya. II. Mata Acara Kedua: Hasil pemungutan suara: | Setuju Tidak Setuju Abstain jar “eng | 1.499.540.000 0 fo 1.499.540.000 | atau atau atau atau | 10076 096 Ox 10096 Keputusan Rapat: -— Menyetujui untuk tidak membagikan dividen tunai kepada pemegang saham dan tidak menyisihkan dana cadangan mengingat Perseroan masih mengalami rugi sebesar Rp12.679.132.012 sebagaimana tercantum dalam Laporan
Page 5 OCR 0.909
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Sriite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Selatan Tel : 021-5224516 Fax : 021-5224517 Email : denithanur123@gmail.com Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. III. Mata Acara Ketiga: Hasil pemungutan suara: Setuju Tidak Setuju Abstain js —“—a 1.499.540.000 0 0 1.499.540.000 atau atau atau atau 10096 06 0g 10096 Keputusan Rapat: 1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta kewenangan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit. 2. Dengan batasan atau kriteria antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2025. IV. Mata Acara Keempat: Hasil pemungutan suara: Setuju Tidak Setuju Abstain ie “ag 1.499.540.000 o 0 1.499.540.000 atau atau atau atau 10096 06 096 10096 Keputusan Rapat:
Page 6 OCR 0.929
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Strite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Selatan Tel : 021-5224516 Fax : 021-5224517 Email : denithanur123@gmail.com 1.Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025. 2.Tidak memberikan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025. V. Mata Acara Kelima: na Hasil pemungutan suara: Total Suara Setuju Tidak Setuju Abstain Setuju 1.499.540.000 fo) fe) 1.499.540.000 atau atau atau atau 100Yo 0Yo 0Yo 100Yo Keputusan Rapat: 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri: - CAHYADI WIJAYA selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan, - HARDJO SUBROTO LILIK selaku Direktur Utama Perseroan, dan - YOHANES EDMOND BUDIMAN selaku Direktur Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat. 2. Menyetujui pemberhentian WAHYUDIN, Sarjana Kehutanan (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis WAHYUDIN, S. HUT) dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan). 3. Menyetujui pemberhentian MOHAMAD YUSAK ANSHORI dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan diangkat menjadi Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan). 4. Menyetujui pengangkatan:
Page 7 OCR 0.943
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Sitite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Selatan Tel : 021-5224516 Fax : 021-5224517 Email : denithanur123@gmail.com - MOCHAMAD ARIF WIANTO, Sarjana Ekonomi (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis MOCHAMAD ARIF WIANTO, SE) selaku Komisaris Utama Perseroan: dan - TJHIN JOHAN BUDIHARTANTO selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan). Sehirigga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS: -Komisaris Utama : MOCHAMAD ARIF WIANTO, Sarjana Ekonomi (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis MOCHAMAD ARIF WIANTO, SE): -Komisaris Independen : WAHYUDIN, Sarjana Kehutanan (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis WAHYUDIN, S. HUT), DIREKSI: -Direktur Utama : MOHAMAD YUSAK ANSHORI, -Direktur : TJHIN JOHAN BUDIHARTANTO. 5.Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keputusan Rapat tersebut dimuat dalam akta “BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SINGLETERRA Tbk.” tertanggal 30 Juni 2025 nomor 45, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris. Salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan kami kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
Page 8 OCR 0.901
Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Srite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Selatan Tel : 021-5224516 Fax : 021-5224517 Email : denithanur123@gmail.com Hormat kami, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jun 2025 · 14:21–15:10 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,499,540,000
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
1,499,540,000
—
Against
0
—
Abstain
1,499,540,000
—
Agenda 4
approved
For
1,499,540,000
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 6
For
1,499,540,000
—
Against
—
—
Abstain
0
—
Agenda 8
approved
For
1,499,540,000
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
DENI THANUR
p.1 ×8
unresolved
org
Singleterra Tbk.
p.1 ×8
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
person
Yohanes Edmond Budiman
· Direktur
p.2 ×4
unresolved
person
Mohamad Yusak Anshori
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Yonathan dan Rekan
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Yonathan
p.4
unresolved
person
MOCHAMAD ARIF WIANTO
· Komisaris Utama
p.7 ×6
unresolved
person
TJHIN JOHAN BUDIHARTANTO
· Direktur
p.7 ×2
unresolved
person
WAHYUDIN
· Komisaris Independen
p.7
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
221 ms
13 Sep 2026 15:07
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan '
'Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan '
'Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2024. '
'2.Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian '
'Perseroan untuk tahun buku 2024 yang terdiri '
'dari neraca dan perhitungan laba rugi '
'konsolidasi serta penjelasan atas dokumen '
'tersebut yang telah 3 Notaris DENI THANUR, '
'S.E., S.H., M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, '
'Suite 206 Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, '
'Jakarta Selatan Tel : 021-5224516 Fax : '
'021-5224517 Email : denithanur123@gmail.com '
'diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Yonathan '
'dan Rekan dengan pendapat “wajar, dalam semua '
'hal yang material, posisi keuangan '
'konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya '
'tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja '
'keuangan konsolidasian dan arus kas '
'konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir '
'pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar '
'Akuntansi Keuangan di Indonesia” sesuai '
'dengan laporannya nomor '
'00011/2.1088/AU.1/05/1576- 4/1/1I1/2025, '
'tertanggal 25 Maret 2025 dan menyatakan bahwa '
'neraca laba rugi yang telah diumumkan dalam '
'surat kabar harian yaitu Harian Ekonomi '
'Neraca pada tanggal 25 Maret 2025 disahkan '
'tanpa perubahan dalam Rapat, sehingga tidak '
'perlu diumumkan kembali, sebagaimana '
'disyaratkan dalam Pasal 68 ayat 4 Undang- '
'Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan '
'Terbatas berikut perubahannya. . Sesuai '
'dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran '
'Dasar Perseroan, dengan disetujuinya laporan '
'tahunan Perseroan dan disahkannya laporan '
'keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku '
'2024, memberikan pelunasan dan pembebasan '
'tanggung jawab sepenuhnya kepada segenap '
'anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan masing-masing atas tindakan '
'pengurusan dan pengawasan yang telah '
'dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang '
'tindakan tersebut tercermin dalam laporan '
'tahunan dan laporan keuangan konsolidasian '
'Perseroan tahun buku 2024, kecuali perbuatan '
'penggelapan, penipuan dan tindak pidana '
'lainnya. II.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1499540000',
'votes_in_favor_total': '1499540000'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '-— Menyetujui untuk tidak membagikan dividen '
'tunai kepada pemegang saham dan tidak '
'menyisihkan dana cadangan mengingat Perseroan '
'Rp12.679.132.012 sebagaimana tercantum dalam '
'Laporan Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., '
'M.Kn. Wisma Bumiputera Lantai M, Sriite 206 '
'Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta '
'Selatan Tel : 021-5224516 Fax : 021-5224517 '
'Email : denithanur123@gmail.com Keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024. III.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '1499540000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1499540000'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Notaris DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn. Wisma '
'Bumiputera Lantai M, Strite 206 Jalan '
'Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta Selatan Tel '
': 021-5224516 Fax : 021-5224517 Email : '
'denithanur123@gmail.com 1.Melimpahkan '
'wewenang kepada Dewan Komisaris untuk '
'menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji '
'dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi '
'Perseroan untuk tahun 2025. 2.Tidak '
'memberikan honorarium bagi anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk tahun 2025. V.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1499540000'},
{'seq': 6, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '1499540000'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1499540000',
'votes_in_favor_total': '1499540000'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '15:10:00',
'time_start': '14:21:00',
'venue': 'Event Space Uptown, Plaza Mutiara Lantai 9, Jalan Doktor Ide Anak '
'Agung Gde Agung, Kaveling E.1.2 nomor 1 dan 2, Jakarta 12950'}