Back to announcement
20250702_APII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910603_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review APIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
E 4
a 4
KAMELINA, S.H. o t
NOTARIS
SK. MEN.KUM DAN HAM.R.I. No : C-3l.HT. 03.02-TH.2005 TGL. 30-12-2005
l4 JA(
SURAT KETERANGAN
Nomor : O25/N /Ket/Vll2O21
-Yang bertaadatangan di bawah ini :
-KAMELINA, Sa4'ana Hukum, Notaris di Kota Jalarta Utara, dengan
Wilayah jabatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di
Jalan Danau Sunter Utara Blok G-7A Nomor 6, Jakarta Utara
14350.
dengan ini menerangkan :
A. Bahwa pada.hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, dari jam 10.23
sampai jam 10.44 WIB, bertempat di A11 Sedal'u Hotel Kelapa Gading,
Western RoorR Lantai 3, Kelapa Gading Square Mall of Indonesia
Lobby 5, Jalan Boulevard Barat, Jakarta Utara 74240, telah
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ARITA
PRIMA INDONESIA Tbk., suatu perseroan yarlg didirikan
berdasarkal peraturan perundang-undangan Repubiik Indonesia dan
berkedudukan di Jakarta Utara, (selanjutnya perseroan terbatas PT
ARITA PRIMA INDONESIA Tbk., disebut sebagai "Perseroan" dan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut disebut "Rapat").
B Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili oleh :
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang
bersama-sama mewakili a34.24a.6OO (delapan ratus tiga puluh
empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus) saham
atau 77 ,5497o/o (tujuh puluh tujuh koma lima empat sembilan tujuh
persen) dai 7.075.760.0OO (satu miliar tujuh puluh lima juta tujuh
ratus enam puluh ribu) saham yang merupakal seluruh saham yang
telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroal dengan hal< suara
yang sah yang dimiliki pemegang saham dan kuasa pemegang saham
sampai dengan diselenggarakannya Rapat tersebut.
C. Susunal Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir
pada saat rapat :
DEWAN KOMISAzuS
Komisaris Utama : LIM CHEAH CHOOI
Komisaris : SIM YEE FUAN
Komisaris Independen : BERNADETHA MELINDA KIRANA
PUTzu
DIREKSI
Direktur Utama : LOW YEW LEAN
Direktur : CHAN CHEIN LIANG
Direktur : HARIANTO
D. Bahwa kuorum yang disyaratkan :
Hal. I dari 4
Jalan Danau Sunter Utara Blok G - 7 A No. 6 Telp. : (021) 6400727,6402783,Fax : 6400728
Jakarta Utara 14350
Page 2
tI\ tN
4
+
:
o
KAMELINA, S.H. I
NOTARIS ,-o
SK. MEN.KUM DAN HAM.R.l. No: C-31.HT. 03.02-TH.2005 TGL.30-12-2005
JAN
-Untuk Mata Acara Pertama :
Pasa-l 23 ayal (21 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasa-l 86
Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas,
dan Pasal 41 POJK LS /2O2O, sehingga Rapat adalah sah dan berhak
untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat
mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat tersebut.
-Untuk Mata Acara Kedua :
Pasa-l 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroaa, Pasal 88 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas,
dan Pasal 42 huruf a POJK 15 /2O2O, sehingga Rapat adalah sah dan
berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan
mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat tersebut.
E. Bahwa Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
1. Perubahan Susunan Pengurus.
2. Perubahan Anggaran Dasar (penambahan KBLI).
F Dalam Rapat kepada pemegang saham dan kuasa para pemegang
saham diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan dan
dalam Rapat ada pemegang saham dan kuasa para pemegang saham
yang mengaj ukan pertanyaan.
G Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat ada.lah sebagai
berikut :
Adapun sesuai ketentuan Tata Tertib Rapat maka mekanisme
pengambilan keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara
(voting) dengan mengangkat tangan bagi yang hadir secara fisik dar
melalui elektronik.
H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan
suara (voting) bagi yang hadir secara fisik dan melalui elektronik
pada Rapat adalah sebagai berikut :
Blanko/
Setuj u Tidak Setuju
Abstain
Mata Acara
834.248.OOO 100 500
Pertama
Mata Acara
Kedua
834.248.000 100 500
Hal.2 dari 4
Jalan Danau Sunter Utara Blok G - 7 A No. 6 Telp. : (021) 6400727,6402783, Fax : 6400'128
Jakarta Utara 14350
Page 3
,Al
4
=
o
KAMELINA, S.H. n
NOTARIS AY
5
SK. MEN.KUM DAN HAM.R.I. No: C-3l.HT. 03.02-TH.2005 TcL.30-12-2005
t4 J AKA
Bahwa Risalah Rapat tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris,
Nomor 28 tanggal 26 Juni 2025.
J Bahwa dalam Rapat telah diputuskan yaitu :
Mata Acara Pertama :
1. Menyetujui untuk mengangkat dan menetapkan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris yang baru, y€rng susun€rnnya adalah sebagai
berikut :
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Tuan LIM CHEAH CHOOI
Komisaris : Tuan SIM YEE FUAN
Komisaris : : Tuan LIM JUN LIN
Komisaris Independen : Nyonya BERNADETHA MELINDA
KIRANA PUTRI
DIREKSI
Direktur Utama : Tuan LOW YEW LEAN
Direktur : Tuan CHAN CHEIN LIANG
Direktur : Tuan HARIANTO
Direktur : T\ran LOW ZE WEN
Perubahan dan/atau pengangkatan susunan pengurus perseroan
tersebut berlaku sejak ditutupnya Rapat ini dal berakhir pada
saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunaa ke-S
setelah tanggal pengangkatannya kecuali apabila ditentukan lain
dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk :
(i) Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau sebagian
keputusan Rapat sehubungan dengan keputusal Rapat ini ke
dalam akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri
Hukum Republik Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan dan mela-kukan pencatatan dalam
Daftar Perusahaan ;
(iil Menandatangani surat-surat, akta atau dokumen-dokumen
lainnya;
(iii) Menghadap dihadapan notaris dan/atau pejabat berwenang ;
serta
(19 Untuk melakukaa semua tindakan yang diperlukan dan
disyaratkan oleh peraturan perundalg-undangan yang
berlaku.
Mata Acare Kedua :
l.Menyetujui dan memutuskan untuk mengubah alggaran dasar
(penambahan KBLI), dan sehubungan dengaa itu mengubah
ketentuan Pasal 3 anggaran dasar perseroan. Adapun KBLI yang
Hal. 3 dari 4
JalanDanauSunterUtaraBlokG-7ANo.6Telp.:(021)&N727,6402783,Fax 6400'128
Jakarta Utara 14350
Page 4
KAMELINA, S.H.
NOTARIS
SK. MEN.KL,IV{ DAN HAM.R.l. No : C-3l.HT. 03.02-TH.2005 TcL. 30-12-2005
akan ditambahkan ada-lah :
1. KBLI 38220 - Treatment darr Pembuangan Limbah Berbahaya.
2. KBLI 52101 - Pergudangan dar Penyimpalan.
3. KBLI 52103 - Aktivitas Bounded Warehousing atau Wilayah
Kawasaa Berikat.
4. KBLI 52109 - Pergudangan dah Penyimpanan Lainnya.
5. KBLI 68111 - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa.
6. KBLI 68130 - Kawasan Industri.
7. KBL|7O2O9 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
8. KBLI 7 4902 - Aktivitas Konsultasi Bisnis darr Broker Bisnis.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk :
(i) Menyatalan dan menegaskan kembali seluruh atau sebagian
keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat ini ke
dalam i-kta notaris serta memperoleh persetujuan perubahan
anggaran dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia dan
melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan ;
(ii) Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen
lainnya;
(iii) Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat berwenang;
serta ;
(iv) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan darr
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dimana perlu.
, 26 Juni 2025
Jakarta Utara
$
o=
-{
l4 J A K
NA, S.H.
Hal. 4 dari 4
Jalan Danau Sunter Utara Blok G - 7 ANo. 6 Telp. : (021) U00721,6402'183,Fax:6400728
Jakarta Utara 14350
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KAMELINA
p.1 ×4
unresolved
person
C. Susunal
· Komisaris
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3 ×2
unresolved
person
H. NOTARIS SK. MEN.
p.4
unresolved
person
J A K NA
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
396 ms
12 Sep 2026 22:37
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-26',
'meeting_type': 'EGM'}