20250701_BKSL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910160_lamp1.pdf

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat
adalah : 0 orang.

Mekanisme pengambilan keputusan RUPS adalah dilakukan secara musyawarah untuk mufakat namun bilamana
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara RUPS :
 Mata Acara Rapat      Setuju                        Tidak Setuju                Abstain
 Mata acara rapat 151.862.162.678 suara atau         7.900 suara atau 0,00 %     27.500.100 suara atau
 nomor 1               99,98 % dari seluruh saham    dari seluruh saham dengan   0,02 % dari seluruh saham
                       dengan hak suara yang hadir   hak suara yang hadir        dengan hak suara yang
                       dalam RUPS                    dalam RUPS                  hadir dalam RUPS
 Mata acara rapat 151.862.162.578 suara atau         7.900 suara atau 0,00 %     27.500.200 suara atau
 nomor 2               99,98 % dari seluruh saham    dari seluruh saham dengan   0,02 % dari seluruh saham
                       dengan hak suara yang hadir   hak suara yang hadir        dengan hak suara yang
                       dalam RUPS                    dalam RUPS                  hadir dalam RUPS
 Mata acara rapat 151.862.162.578 suara atau         8.000 suara atau 0,00 %     27.500.100 suara atau
 nomor 3               99,98 % dari seluruh saham    dari seluruh saham dengan   0,02 % dari seluruh saham
                       dengan hak suara yang hadir   hak suara yang hadir        dengan hak suara yang
                       dalam RUPS                    dalam RUPS                  hadir dalam RUPS
 Mata acara rapat 149.860.751.232 suara atau         2.001.419.246 suara atau    27.500.200 suara atau
 nomor 4               98.66 % dari seluruh saham    1,32 % dari seluruh saham   0,02 % dari seluruh saham
                       dengan hak suara yang hadir   dengan hak suara yang       dengan hak suara yang
                       dalam RUPS                    hadir dalam RUPS            hadir dalam RUPS
 Mata acara rapat 149.861.949.032 suara atau         2.000.221.546 suara atau    27.500.100 suara atau
 nomor 5               98.66 % dari seluruh saham    1,32 % dari seluruh saham   0,02 % dari seluruh saham
                       dengan hak suara yang hadir   dengan hak suara yang       dengan hak suara yang
                       dalam RUPS                    hadir dalam RUPS            hadir dalam RUPS

 Keputusan RUPS adalah :

 MATA ACARA I:
 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
    Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari:
     a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan
         oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024;
     b. Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah
         diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUBRATA, SUTANTO, FAHMI, BAMBANG & Rekan;
    sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge)
    sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
    pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
    sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
    yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
    TANUBRATA, SUTANTO, FAHMI, BAMBANG & Rekan.

 MATA ACARA II :
 Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
 yaitu sebesar Rp 13,93 Miliar untuk:

    a. Cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp 1
        Miliar; dan
    b. Sisanya sebesar 12,93 Miliar digunakan untuk mengembangkan usaha dan memperkuat struktur
        permodalan Perseroan;
    sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang Saham.

MATA ACARA III :
Menyetujui melimpahkan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang pelaksanaannya disesuaikan
dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA IV :
1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
   Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini dan mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan
   Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini, dengan masa jabatan sesuai ketentuan
   anggaran dasar, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan
   susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris
1   Presiden Komisaris                          :    Basaria Panjaitan
2   Wakil Presiden Komisaris                    :    Reina Kumala Kwee
3   Komisaris                                   :    Sumarsono
4   Komisaris                                   :    Yuswandi Arsyad Temenggung
5   Komisaris Independen                        :    Wahyu Utomo
6   Komisaris Independen                        :    Lukita Dinarsyah Tuwo
7   Komisaris                                   :    Gatot Sudariyono
8   Komisaris Independen                        :    Jonnardi

Direksi
 1     Presiden Direktur                        :    Hiramsyah Sambudhy Thaib
 2     Direktur                                 :    Daniel Otto Kumala
 3     Direktur                                 :    Stephanie Alim
 4     Direktur                                 :    Tjetje Muljanto
 5     Direktur                                 :    Adi Syahruzad
 6     Direktur                                 :    Hartan Gunadi Harja
 7     Direktur                                 :    Jeyson Pribadi

2. Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain
   yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun        sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan
   keputusan Rapat mengenai pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta
   tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan
   serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris
   Perseroan tersebut.

MATA ACARA V :
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
   untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka
   memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan kriteria atau batasan Akuntan

   Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
   Republik Indonesia No. 9 tahun 2023.

2. Menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat
   menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2025 dan persyaratan lainnya yang wajar bagi
   Akuntan Publik pengganti tersebut.

Demikian disampaikan terimakasih.

                                              Jakarta 2 Juli 2025
                                             PT. Sentul City Tbk
                                                     Direksi