Back to announcement
20250701_HDIT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910587.pdf
RUPS minutes Needs review HDITSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 08105/HDI/SM/0725
Nama Perusahaan PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Kode Emiten HDIT
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 06905HDI/SM/0625 tanggal 04 Juni 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 803.016.600 saham atau 52,67%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 52,67% 801.646. 99,83% 0 0% 1.370.00 0,17% Setuju
Laporan Keuangan
600 0
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan
kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024;
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 52,67% 801.646. 99,83% 0 0% 1.370.00 0,17% Setuju
Publik dan/atau
600 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2025 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk
menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut.
Agenda 3 Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kewenangan kepada
Ya 52,67% 801.646. 99,83% 0 0% 1.370.00 0,17% Setuju
Dewan Komisaris
600 0
untuk menetapkan
remunerasi bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2025,
sesuai dengan
rekomendasi Komite
Nominasi dan
Remunerasi;
Hasil Keputusan Menerima, menyetujui dan mengesahkan untuk: a. Menetapkan honorarium dan/atau
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan untuk
Tahun Buku 2025 sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yaitu
sebesar jumlah yang sama dengan tahun buku sebelumnya yakni Tahun Buku 2024; dan b.
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun
Buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Page 2
Agenda 4 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan Dewan
Ya 52,67% 801.646. 99,83% 0 0% 1.370.00 0,17% Setuju
Komisaris PT. Hensel
600 0
Davest Indonesia,
Tbk
Hasil Keputusan 1. 1. -Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat dan/atau mengakhiri masa
jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan: DIREKSI Direktur Utama : Tuan
EDWIN HOSAN Direktur : Nyonya NURASMA DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama :
Tuan HENDRA DAVID Komisaris : Nona SANTIH Komisaris Independen : Tuan IDA BAGUS
PUTU SINARBAWA, Sarjana Ekonomi terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jasa yang telah diberikan
dan memberikan pengesahan atas segala perbuatan/tindakan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan yang dilakukan selama masa jabatan mereka sampai dengan
ditutupnya Rapat ini, dengan ketentuan: a. segala perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan tugas dan
kewenangannya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sejauh tindakan tersebut tercermin dalam buku
laporan kegiatan Perseroan dan perhitungan tahunan laporan keuangan Perseroan; b.
segala perbuatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dimaksud tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik secara
hukum perdata maupun hukum pidana. -Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan kegiatan Perseroan
dan perhitungan tahunan laporan keuangan Perseroan dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
2. -Menerima, menyetujui dan mengesahkan pengangkatan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga dengan demikian
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI 3. Direktur Utama : Tuan KRESNAL PANGAROAN Direktur : Nona SANTIH
DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Tuan EDWIN HOSAN Komisaris Independen :
Nyonya NOVIANA LEONARD -Menetapkan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini,
namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
untuk memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut
sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Kresnal Pangaroan DIREKTUR 26 Juni 2025 26 Juni 2030 1
UTAMA
Ibu Santih DIREKTUR 26 Juni 2025 26 Juni 2030 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Edwin Hosan KOMISARIS 26 Juni 2025 26 Juni 2030 1
UTAMA
Ibu Noviana Leonard KOMISARIS 26 Juni 2025 26 Juni 2030 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Page 3
Riska Handayani
Corporate Secretary
PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Bussiness Park A5/05 Centre Point of Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan,
Telepon : (0411) 6000808, Fax : 0, www.hdi.co.id
Nama Pengirim Riska Handayani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 01-07-2025 22:54
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST PT HDIT 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Hensel Davest Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Hensel Davest Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 08105/HDI/SM/0725
Issuer Name PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Issuer Code HDIT
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 06905HDI/SM/0625 Date 04 June 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 26 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 803.016.600 shares or 52,67%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 52,67% 801.646. 99,83% 0 0% 1.370.00 0,17% Setuju
Laporan Keuangan
600 0
Tahunan
Hasil Keputusan To approve and ratify the Companys Annual Report, including the Companys activity report,
and to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and
the Board of Commissioners for the management and supervision carried out during the
2024 Fiscal Year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 52,67% 801.646. 99,83% 0 0% 1.370.00 0,17% Setuju
Publik dan/atau
600 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To approve and ratify the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine
the criteria and appoint a Public Accounting Firm to audit the Companys Financial
Statements for the 2025 Fiscal Year, and to grant authority to the Board of Directors to
determine the amount of honorarium and other terms for such public accounting firm.
Agenda 3 Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kewenangan kepada
Ya 52,67% 801.646. 99,83% 0 0% 1.370.00 0,17% Setuju
Dewan Komisaris
600 0
untuk menetapkan
remunerasi bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2025,
sesuai dengan
rekomendasi Komite
Nominasi dan
Remunerasi;
Hasil Keputusan To accept, approve, and ratify the following: a. To determine the honorarium and or other
allowances for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors as a
whole for the 2025 Fiscal Year, in accordance with the recommendation of the Nomination
and Remuneration Committee, in the same amount as the previous fiscal year, namely the
2024 Fiscal Year; and b. To grant authority to the Companys Board of Commissioners to
determine the salaries and or allowances for members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners for the 2025 Fiscal Year, with due regard to the recommendation of
the Nomination and Remuneration Committee.
Page 5
Agenda 4 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan Dewan
Ya 52,67% 801.646. 99,83% 0 0% 1.370.00 0,17% Setuju
Komisaris PT. Hensel
600 0
Davest Indonesia,
Tbk
Hasil Keputusan 1. To approve the honorable dismissal and or termination of the terms of office of the
following members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company:
BOARD OF DIRECTORS President Director : Mr. EDWIN HOSAN Director : Mrs.
NURASMA BOARD OF COMMISSIONERS President Commissioner: Mr. HENDRA DAVID
Commissioner : Ms. SANTIH Independent Commissioner : Mr. IDA BAGUS PUTU
SINARBAWA, Bachelor of Economics effective as of the closing of this Meeting, with the
highest appreciation and gratitude for their contributions and service. The Company also
ratifies all acts and decisions taken by the members of the Board of Directors and Board of
Commissioners during their term of office until the close of this Meeting, provided that: a. All
actions/decisions made by said members were in accordance with their duties and
authorities as stipulated in the Companys Articles of Association and Law Number 40 of
2007 concerning Limited Liability Companies, and to the extent that such actions are
reflected in the Companys activity reports and annual financial statements; b. All such
actions were not in violation of the prevailing laws and regulations in Indonesia, either in civil
or criminal law. To approve the granting of release and discharge acquit et de charge to all
members of the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and
supervisory duties carried out during the past fiscal year, insofar as such actions are
reflected in the Companys activity reports and annual financial statements and are in
accordance with applicable laws and regulations.
2. To accept, approve, and ratify the appointment of new members of the Board of Directors
and Board of Commissioners of the Company, effective as of the closing of this Meeting, so
that the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners shall be as
follows: BOARD OF DIRECTORS President Director : Mr. KRESNAL PANGAROAN Director
: Ms. SANTIH BOARD OF COMMISSIONERS President Commissioner : Mr. EDWIN
HOSAN Independent Commissioner : Mrs. NOVIANA LEONARD To determine the term of
office of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners to be 5 years
from the closing date of this Meeting, without prejudice to the right of the Companys General
Meeting of Shareholders to dismiss any member of the Board of Directors and or Board of
Commissioners at any time before the end of their term of office.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Kresnal Pangaroan PRESIDENT 26 June 2025 26 June 2030 1
DIRECTOR
Ibu Santih DIRECTOR 26 June 2025 26 June 2030 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Edwin Hosan PRESIDENT 26 June 2025 26 June 2030 1
COMMISSIONER
Ibu Noviana Leonard COMMISSIONER 26 June 2025 26 June 2030 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Riska Handayani
Corporate Secretary
Page 6
PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Bussiness Park A5/05 Centre Point of Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan,
Phone : (0411) 6000808, Fax : 0, www.hdi.co.id
Sender Name Riska Handayani
Function Corporate Secretary
Date and Time 01-07-2025 22:54
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST PT HDIT 2025.pdf
This is an official document of PT Hensel Davest Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Hensel Davest Indonesia Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT. Hensel
p.2 ×2
unresolved
org
Hensel
600 | 0
Davest Indonesia
p.2 ×2
unresolved
person
SANTIH
· Komisaris
p.2 ×5
unresolved
person
KRESNAL PANGAROAN
· Direktur Utama
p.2 ×5
unresolved
—
Riska Handayani
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
PT HDIT
p.3 ×2
unresolved
person
SANTIH Independent
· Commissioner
p.5
unresolved
person
Mr. EDWIN
· President Commissioner
p.5 ×2
unresolved
person
EDWIN HOSAN Independent
· Komisaris Utama
p.5 ×13
unresolved
person
NOVIANA LEONARD To
· Commissioner
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
777 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.17',
'pct_against': '0',
'pct_for': '52.67',
'seq': 1,
'title': 'Dewan Komisaris untuk menetapkan',
'votes_abstain': '1370',
'votes_against': '0',
'votes_for': '801646'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.17',
'pct_against': '0',
'pct_for': '52.67',
'seq': 2,
'title': 'Komisaris PT. Hensel Davest Indonesia,',
'votes_abstain': '1370',
'votes_against': '0',
'votes_for': '801646'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.17',
'pct_against': '0',
'pct_for': '52.67',
'seq': 4,
'title': 'Dewan Komisaris untuk menetapkan',
'votes_abstain': '1370',
'votes_against': '0',
'votes_for': '801646'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.17',
'pct_against': '0',
'pct_for': '52.67',
'seq': 5,
'title': 'Komisaris PT. Hensel Davest Indonesia,',
'votes_abstain': '1370',
'votes_against': '0',
'votes_for': '801646'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '52.67',
'shares_present': '803016600'}