Back to announcement
20250701_HDIT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910587_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed HDITSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia
Makassar 90121| Sulawesi Selatan | Indonesia
Telp Kantor : (0411) 6000 808
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk. (“RAPAT”)
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) juncto Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020”), Direksi PT. HENSEL
DAVEST INDONESIA, Tbk. (“PERSEROAN”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat
sebagai berikut:
TANGGAL, TEMPAT, DAN WAKTU
Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, pukul 14.54 WITA – pukul 15.38 WITA
yang bertempat di Travellers Hotel Phinisi, Jalan Lamaddukelleng Buntu Nomor 59, Kelurahan
Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 90113.
PROSEDUR PENYELENGGARAAN RAPAT
Sehubungan dengan diselenggarakannya Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai
berikut:
1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai agenda mata acara Rapat dalam pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 09
Mei 2025;
2. Melakukan pengumuman Rapat kepada para pemegang saham yang dimuat dalam: situs web
Perseroan, situs web PT. Bursa Efek Indonesia (“PT.BEI”), dan situs web penyedia e-RUPS
yaitu PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“PT.KSEI”), ketiganya telah diumumkan pada
tanggal 20 Mei 2025; dan
3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan yang dimuat dalam:
situs web Perseroan, situs web PT. BEI, dan situs web PT.KSEI, ketiganya pada tanggal 04
Juni 2025.
MATA ACARA RAPAT
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan
kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024;
2. Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2025 atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan
menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2025 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya
honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut;
3. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025, sesuai dengan
rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi;
1
Page 2
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia
Makassar 90121| Sulawesi Selatan | Indonesia
Telp Kantor : (0411) 6000 808
4. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk.
KEHADIRAN DALAM RAPAT
1. PIMPINAN RAPAT
Rapat dipimpin oleh Santih dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan, berdasarkan Pasal 8
ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik
(“POJK RI Nomor 16/POJK.04/2020”) juncto Pasal 37 ayat (1) POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020
juncto Pasal 13 ayat (1) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.
HENSEL DAVEST INDONESIA tertanggal 25 Februari 2019 Nomor 32 yang dibuat oleh
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk
tertanggal 31 Agustus 2020 Nomor 16 yang dibuat oleh OCTORIO RAMIZ, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Makassar (keseluruhan akta-akta tersebut untuk
selanjutnya akan disebut Anggaran Dasar Perseroan) juncto Keputusan Dewan Komisaris
Perseroan Terbatas PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk Di Luar Rapat Dewan Komisaris
(Circular Resolution) tertanggal 24 Juni 2025.
2. PEMEGANG SAHAM, DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, UNDANGAN RAPAT, PIHAK
INDEPENDEN DAN BIRO ADMINISTRASI EFEK
a. Rapat dihadiri secara fisik oleh:
PEMEGANG SAHAM
PT. DAVEST INVESTAMA MANDIRI, selaku pemilik dan/atau pemegang atas 796.679.400
(tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus)
lembar saham dalam Perseroan;
DEWAN KOMISARIS
SANTIH selaku Komisaris Perseroan.
DIREKSI
EDWIN HOSAN selaku Direktur Utama Perseroan.
UNDANGAN RAPAT
NOVIANA LEONARD selaku Undangan Rapat.
PIHAK INDEPENDEN
Dr. OCTORIO RAMIZ, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Makassar yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan Republik Indonesia sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal.
b. Rapat dihadiri secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI
PEMEGANG SAHAM
MASYARAKAT selaku pemilik dan/atau pemegang atas 6.327.200 (enam juta tiga ratus
dua puluh tujuh ribu dua ratus) lembar saham dalam Perseroan.
2
Page 3
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia
Makassar 90121| Sulawesi Selatan | Indonesia
Telp Kantor : (0411) 6000 808
DEWAN KOMISARIS
HENDRA DAVID selaku Komisaris Utama Perseroan.
UNDANGAN RAPAT
KRESNAL PANGAROAN selaku Undangan Rapat.
BIRO ADMINISTRASI EFEK
EVANTHE RACHELIA mewakili Biro Administrasi Efek Perseroan Terbatas PT.
ADIMITRA JASA KORPORA
JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DAN PERSENTASENYA
Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham PERSEROAN per tanggal 03 Juni 2025, jumlah seluruh
saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RAPAT adalah sebesar 1.524.680.000 (satu miliar lima
ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu) lembar saham.
Dalam RAPAT ini telah dihadiri baik secara fisik maupun secara elektronik melalui sistem
eASY.KSEI oleh para pemegang saham Perseroan atau yang diwakili oleh kuasanya adalah sebesar
803.016.600 (delapan ratus tiga juta enam belas ribu enam ratus) lembar saham atau sebesar
52,67 % (lima puluh dua koma enam tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh PERSEROAN.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”) juncto Pasal 87 UU Perseroan Terbatas juncto
Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf c POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020 juncto Pasal 14 Anggaran
Dasar Perseroan, Rapat telah memenuhi persyaratan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan,
sehingga dengan demikian berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
TATA TERTIB RAPAT
Para pemegang saham atau para penerima kuasa dari pemegang saham Perseroan yang akan
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang selanjutnya disebut "RAPAT",
dimohonkan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Mendaftarkan diri pada bagian petugas pendaftaran/ penerima tamu dengan menunjukkan Kartu
Tanda Penduduk (KTP)/ identitas diri yang masih berlaku serta asli surat kuasa (bagi yang
menjadi penerima kuasa dari pemegang saham).
2. Menempati tempat duduk yang telah disediakan.
3. Tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta selama rapat berlangsung, agar tidak
mengganggu jalannya rapat.
4. Mengajukan pertanyaan hanya pada saat kesempatan yang ditetapkan oleh pimpinan rapat selama
jalannya rapat dengan:
a. Permohonan mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan;
b. Pertanyaan ditulis dalam formulir yang akan diberikan atau diketik dalam kolom pertanyaan
yang akan disediakan oleh petugas untuk kemudian dibacakan sendiri melalui pengeras
suara dan selanjutnya formulir pertanyaan tersebut supaya diserahkan kepada petugas rapat;
c. Pimpinan rapat akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan. Pertanyaan yang
diajukan harus berhubungan langsung dengan acara rapat yang sedang berjalan. Jika
3
Page 4
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia
Makassar 90121| Sulawesi Selatan | Indonesia
Telp Kantor : (0411) 6000 808
diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan
tersebut dijawab secara sekaligus.
5. Tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain, termasuk pimpinan rapat.
6. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Perseroan, keputusan rapat akan diambil
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka untuk memperoleh keputusan yang sah akan dilakukan voting atau
pemungutan suara.
7. Keputusan mengenai mata acara rapat yang diajukan adalah sah, jika disetujui lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat,
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas. Untuk melancarkan jalannya rapat, voting atau pemungutan suara
mengenai mata acara rapat yang diajukan dalam rapat akan dilakukan secara lisan dengan cara
mengangkat tangan.
8. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara dengan tata cara
sebagai berikut:
a. Pimpinan rapat akan meminta kepada para pemegang saham Perseroan/ kuasa yang
mengajukan suara tidak setuju atau abstain terhadap mata acara rapat dalam rapat, untuk
mengangkat tangan, kemudian atas kepemilikan saham tersebut akan dihitung oleh PT.
Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi
oleh notaris selaku pihak independen;
b. Jika tidak ada pemegang saham Perseroan dan/atau penerima kuasa dari pemegang saham
Perseroan yang memberikan suara yang tidak setuju atau abstain, maka jumlah suara setuju
adalah jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakilkan
dalam rapat, tanpa perlu dipersilahkan oleh pimpinan rapat untuk mengangkat tangan
masing-masing sebagai tanda setuju.
9. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham Perseroan yang hadir dalam rapat,
namun tidak mengeluarkan suara/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suaranya.
10. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham Perseroan yang meninggalkan
ruangan rapat sebelum rapat selesai tanpa melapor ke pimpinan rapat, dianggap hadir dan
menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
11. Sebelum memasuki ruang rapat, Pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum yang
hadir secara fisik wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi akta pendirian
dan/atau akta perubahan Perseroan Terbatas yang terakhir serta akta perubahan Perseroan
Terbatas tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih
menjabat pada saat rapat dilaksanakan.
RINCIAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT
Mata Acara Rapat Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di
yang Pertama dalamnya laporan kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2024
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan
yang Bertanya pertanyaan.
4
Page 5
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia
Makassar 90121| Sulawesi Selatan | Indonesia
Telp Kantor : (0411) 6000 808
Hasil Pemungutan Suara • Tidak Setuju :-
• Abstain : 1.370.000 lembar saham
• Setuju : 801.646.600 lembar saham
• Setuju + Abstain : 803.016.600 lembar saham
Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat
tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju dan abstain sebesar
803.016.600 (delapan ratus tiga juta enam belas ribu enam ratus)
lembar saham dengan persentase sebesar 52,67 % (lima puluh dua
koma enam tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh PERSEROAN.
Keputusan Rapat Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di
dalamnya laporan kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2024;
Mata Acara Rapat Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan
yang Kedua Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 atau pelimpahan kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk kantor
akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2025 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk
menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor
akuntan publik tersebut
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan
yang Bertanya pertanyaan.
Hasil Pemungutan Suara • Tidak Setuju :-
• Abstain : 1.370.000 lembar saham
• Setuju : 801.646.600 lembar saham
• Setuju + Abstain : 803.016.600 lembar saham
Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat
tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju dan abstain sebesar
803.016.600 (delapan ratus tiga juta enam belas ribu enam ratus)
lembar saham dengan persentase sebesar 52,67 % (lima puluh dua
koma enam tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh PERSEROAN.
Keputusan Rapat Menyetujui dan mengesahkan pelimpahan kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang
akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 serta
memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya
honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut.
5
Page 6
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia
Makassar 90121| Sulawesi Selatan | Indonesia
Telp Kantor : (0411) 6000 808
Mata Acara Rapat Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
yang Ketiga remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku 2025, sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi
dan Remunerasi
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan
yang Bertanya pertanyaan.
Hasil Pemungutan Suara • Tidak Setuju :-
• Abstain : 1.370.000 lembar saham
• Setuju : 801.646.600 lembar saham
• Setuju + Abstain : 803.016.600 lembar saham
Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat
tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju dan abstain sebesar
803.016.600 (delapan ratus tiga juta enam belas ribu enam ratus)
lembar saham dengan persentase sebesar 52,67 % (lima puluh dua
koma enam tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh PERSEROAN.
Keputusan Rapat Menerima, menyetujui dan mengesahkan untuk:
a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan
untuk Tahun Buku 2025 sesuai dengan rekomendasi Komite
Nominasi dan Remunerasi yaitu sebesar jumlah yang sama
dengan tahun buku sebelumnya yakni Tahun Buku 2024; dan
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025,
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi.
Mata Acara Rapat Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Hensel Davest
yang Keempat Indonesia, Tbk.
Jumlah Pemegang Saham Berdasarkan keterangan dari Biro Administrasi Efek Perseroan
yang Bertanya Terbatas PT. ADIMITRA JASA KORPORA, terdapat pemegang
saham yang terdaftar atas nama LIA CHATERINA yang bertanya
dengan mengajukan pertanyaan:
“Selamat siang, Berdasarkan laporan keuangan 2024, pendapatan
turun hampir 99% dan rugi masih berlanjut. Apakah manajemen
bersedia menetapkan target kuantitatif seperti arus kas operasional
positif atau ambang pendapatan tertentu dalam 12-18 bulan ke depan?
Jika tidak tercapai, apakah terbuka untuk opsi spin-off, merger, atau
delisting demi perlindungan pemegang saham? Selain transformasi
digital, segmen apa yang akan jadi sumber pendapatan berulang dan
arus kas stabil dalam 2-3 tahun ke depan? Terima kasih.”
6
Page 7
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia
Makassar 90121| Sulawesi Selatan | Indonesia
Telp Kantor : (0411) 6000 808
Akan tetapi atas pertanyaan tersebut, Pimpinan Rapat tidak
memberikan kesempatan kepada Direksi Perseroan untuk membahas
dan menjawab pertanyaan tersebut, oleh karena pertanyaan yang
diajukan berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang pertama yang telah
dibahas dan diputuskan serta atas pertanyaan tersebut tidak
berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat Keempat yang sedang
dibahas.
Hasil Pemungutan Suara • Tidak Setuju :-
• Abstain : 1.370.000 lembar saham
• Setuju : 801.646.600 lembar saham
• Setuju + Abstain : 803.016.600 lembar saham
Dengan demikian Rapat menyetujui Agenda Mata Acara Rapat
tersebut, dengan total jumlah seluruh suara setuju dan abstain sebesar
803.016.600 (delapan ratus tiga juta enam belas ribu enam ratus)
lembar saham dengan persentase sebesar 52,67 % (lima puluh dua
koma enam tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh PERSEROAN.
Keputusan Rapat 1. -Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat dan/atau
mengakhiri masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan:
DIREKSI
Direktur Utama : Tuan EDWIN HOSAN
Direktur : Nyonya NURASMA
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Tuan HENDRA DAVID
Komisaris : Nona SANTIH
Komisaris Independen : Tuan IDA BAGUS PUTU
SINARBAWA, Sarjana Ekonomi
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya atas segala jasa yang telah diberikan
dan memberikan pengesahan atas segala perbuatan/tindakan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dilakukan
selama masa jabatan mereka sampai dengan ditutupnya Rapat ini,
dengan ketentuan:
a. segala perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan tugas
dan kewenangannya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan
dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas sejauh tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan
kegiatan Perseroan dan perhitungan tahunan laporan keuangan
Perseroan;
b. segala perbuatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan
7
Page 8
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia
Makassar 90121| Sulawesi Selatan | Indonesia
Telp Kantor : (0411) 6000 808
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik secara
hukum perdata maupun hukum pidana.
-Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan kegiatan
Perseroan dan perhitungan tahunan laporan keuangan Perseroan
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. -Menerima, menyetujui dan mengesahkan pengangkatan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Tuan KRESNAL PANGAROAN
Direktur : Nona SANTIH
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Tuan EDWIN HOSAN
Komisaris Independen : Nyonya NOVIANA LEONARD
-Menetapkan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya
Rapat ini, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan anggota Direksi
dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu-waktu sebelum
masa jabatan berakhir.
Makassar, 01 Juli 2025
PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk.
DIREKSI
8
Page 9
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia
Makassar 90121| Sulawesi Selatan | Indonesia
Telp Kantor : (0411) 6000 808
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk. (“MEETING”)
In compliance with the provisions of Article 49 paragraph (1) in conjunction with Article 51 of the
Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 15/POJK.04/2020
concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public
Companies (“OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020”), the Board of Directors of PT HENSEL
DAVEST INDONESIA, Tbk. (“Company”) hereby announces the Summary of the Minutes of the
Meeting as follows:
DATE, VENUE, AND TIME
The Meeting was held on Thursday, June 26, 2025, from 14:54 WITA to 15:38 WITA at Travellers
Hotel Phinisi, Jalan Lamaddukelleng Buntu Number 59, Kunjung Mae Sub-district, Mariso District,
Makassar City, South Sulawesi Province, Postal Code 90113.
MEETING PROCEDURE
In relation to the convening of the Meeting, the Company’s Board of Directors has carried out the
following actions:
1. Submitted a notification regarding the agenda items of the Company’s Annual General Meeting
of Shareholders to the Financial Services Authority on May 9, 2025;
2. Made an announcement of the Meeting to shareholders, published on: the Company's website,
the website of the Indonesia Stock Exchange (“IDX”), and the website of the e-GMS provider,
namely PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), all of which were announced on May
20, 2025; and
3. Issued an Invitation to the Meeting to the Company’s shareholders, published on: the
Company’s website, the IDX website, and the KSEI website, all on June 4, 2025.
MEETING AGENDA
1. Approval and ratification of the Company’s Annual Report, including the Company’s activity
report, and the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of
Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision carried out
during the 2024 Fiscal Year;
2. Appointment of a public accounting firm to audit the Company’s Financial Statements for the
2025 Fiscal Year or delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the
criteria and appoint the public accounting firm to audit the Company’s Financial Statements
for the 2025 Fiscal Year, and granting authority to the Board of Directors to determine the
amount of honorarium and other terms for such public accounting firm;
3. Granting authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration for members
of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2025 Fiscal Year, in accordance
with the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee;
1
Page 10
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia
Makassar 90121| Sulawesi Selatan | Indonesia
Telp Kantor : (0411) 6000 808
4. Changes in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT
Hensel Davest Indonesia, Tbk.
ATTENDANCE AT THE MEETING
1. CHAIRPERSON OF THE MEETING
The Meeting was chaired by Santih in her capacity as Commissioner of the Company, pursuant to
Article 8 paragraph (1) letter b of the Regulation of the Financial Services Authority of the
Republic of Indonesia Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of General
Meetings of Shareholders of Public Companies Electronically (“OJK Regulation No.
16/POJK.04/2020”) in conjunction with Article 37 paragraph (1) of OJK Regulation No.
15/POJK.04/2020 in conjunction with Article 13 paragraph (1) of the Deed of Minutes of the
Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT HENSEL DAVEST INDONESIA dated
February 25, 2019 Number 32 made before FATHIAH HELMI, Bachelor of Law, Notary in
Jakarta, as amended by the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
of PT Hensel Davest Indonesia, Tbk dated August 31, 2020 Number 16 made before OCTORIO
RAMIZ, Bachelor of Law, Master of Notarial Law, Notary in the City of Makassar (all such deeds
hereinafter referred to as the Company's Articles of Association), in conjunction with the
Resolution of the Board of Commissioners of PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk Outside
the Meeting of the Board of Commissioners (Circular Resolution) dated June 24, 2025.
2. SHAREHOLDERS, BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS,
MEETING INVITEES, INDEPENDENT PARTIES, AND SECURITIES
ADMINISTRATION BUREAU
a. The Meeting was physically attended by:
SHAREHOLDER
PT DAVEST INVESTAMA MANDIRI, as the owner and/or holder of 796,679,400 (seven
hundred ninety-six million six hundred seventy-nine thousand four hundred) shares in the
Company;
BOARD OF COMMISSIONERS
SANTIH as Commissioner of the Company.
BOARD of DIRECTORS
EDWIN HOSAN as President Director of the Company.
MEETING INVITEE
NOVIANA LEONARD as a Meeting Invitee.
INDEPENDENT PARTY
Dr. OCTORIO RAMIZ, S.H., M.Kn., as a Notary in the City of Makassar, registered with the
Financial Services Authority of the Republic of Indonesia as a Capital Market Supporting
Professional.
2
Page 11
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia
Makassar 90121| Sulawesi Selatan | Indonesia
Telp Kantor : (0411) 6000 808
b. The Meeting was attended electronically via the eASY.KSEI system
SHAREHOLDER
PUBLIC, as the owner and/or holder of 6,327,200 (six million three hundred twenty-seven
thousand two hundred) shares in the Company.
BOARD OF COMMISSIONERS
HENDRA DAVID as President Commissioner of the Company.
MEETING INVITEE
KRESNAL PANGAROAN as a Meeting Invitee.
SECURITIES ADMINISTRATION BUREAU
EVANTHE RACHELIA, representing the Securities Administration Bureau of PT
ADIMITRA JASA KORPORA.
NUMBER OF SHARES WITH VOTING RIGHTS PRESENT AND THEIR PERCENTAGE
In accordance with the Company's Shareholders Register as of June 3, 2025, the total number of shares
entitled to be present or represented at the MEETING was 1,524,680,000 (one billion five hundred
twenty-four million six hundred eighty thousand) shares.
At this MEETING, a total of 803,016,600 (eight hundred three million sixteen thousand six
hundred) shares were present, either physically or electronically via the eASY.KSEI system,
represented by the Company’s shareholders or their proxies, equivalent to 52.67% (fifty-two point
six seven percent) of the total issued shares of the COMPANY.
In accordance with the provisions of Article 86 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia
Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“Company Law”) in conjunction with
Article 87 of the Company Law, in conjunction with Article 41 paragraph (1) letters a and c of OJK
Regulation No. 15/POJK.04/2020, in conjunction with Article 14 of the Company’s Articles of
Association, the Meeting met the quorum requirements for attendance and decision-making, and
therefore was entitled to adopt valid and binding resolutions.
MEETING RULES AND PROCEDURES
Shareholders or proxy holders of the Company who will attend the Annual General Meeting of
Shareholders, hereinafter referred to as the "MEETING", are kindly requested to observe the
following:
1. Register at the registration/guest reception desk by presenting a valid Identity Card
(KTP)/personal identification and the original power of attorney (for proxy holders).
2. Occupy the seat provided.
3. Refrain from conversing with other participants during the Meeting to avoid disrupting the
proceedings.
4. Submit questions only during the session designated by the Chairperson of the Meeting by:
a. Raising a hand to request permission to ask a question;
b. Writing the question on a form provided or typing it into the question box made available
by the officer. The question must then be read aloud by the shareholder and the form
submitted to the meeting officer;
3
Page 12
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia
Makassar 90121| Sulawesi Selatan | Indonesia
Telp Kantor : (0411) 6000 808
c. The Chairperson will attempt to respond to all questions. Questions must be directly related
to the current agenda item. If multiple questions are submitted on the same topic, they will
be answered collectively.
5. Do not interrupt or cut off another speaker, including the Chairperson.
6. In accordance with Article 87 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability
Companies and the Company’s Articles of Association, resolutions will be made by deliberation
to reach consensus. If consensus is not achieved, voting will be conducted to reach a valid
decision.
7. Resolutions regarding the meeting agenda are valid if approved by more than 1/2 (one-half) of
the votes lawfully cast at the Meeting, as stipulated in Article 87 paragraph (2) of Law No.
40 of 2007 on Limited Liability Companies. To facilitate the Meeting, voting on the agenda
items will be conducted orally by raising hands.
8. Voting will be conducted orally using a vote pooling method as follows:
a. The Chairperson will request shareholders/proxies who vote against or abstain from a
particular agenda item to raise their hands. The share ownership will then be counted by PT
Adimitra Jasa Korpora as the Company's Securities Administration Bureau and verified by
the notary acting as an independent party;
b. If no shareholder or proxy casts a vote against or abstains, all shares with valid voting rights
present and/or represented at the Meeting will be deemed to have voted in favor without
needing to raise hands.
9. Shareholders or proxies present at the Meeting but abstaining from voting will be deemed to have
cast the same vote as the majority of shareholders who did vote.
10. Shareholders or proxies who leave the Meeting room before it concludes without informing the
Chairperson will be deemed present and to have approved the proposals submitted during the
Meeting.
11. Before entering the Meeting room, shareholders who are legal entities and attending physically
must submit copies of their deed of establishment and/or the latest amendment deed of the Limited
Liability Company, as well as the deed of amendment regarding the appointment of the current
members of the Board of Commissioners and Board of Directors or management, to the
registration officer.
DETAILS OF RESOLUTIONS ON MEETING AGENDA ITEMS
First Agenda Item of the Approval and ratification of the Company’s Annual Report, including
Meeting the Company’s activity report, as well as the granting of full release and
discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board
of Commissioners for the management and supervision carried out
during the 2024 Fiscal Year.
Number of Shareholders No shareholders and/or proxies raised any questions.
Who Asked Questions
Voting Results • Against :-
• Abstain : 1,370,000 shares
• In Favor : 801,646,600 shares
• In Favor + Abstain : 803,016,600 shares
Accordingly, the Meeting approved the First Agenda Item, with a total
of 803,016,600 (eight hundred three million sixteen thousand six
hundred) shares voting in favor and abstaining, representing 52.67%
4
Page 13
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia
Makassar 90121| Sulawesi Selatan | Indonesia
Telp Kantor : (0411) 6000 808
(fifty-two point six seven percent) of the total issued shares of the
COMPANY.
Meeting Resolution To approve and ratify the Company’s Annual Report, including the
Company’s activity report, and to grant full release and discharge
(acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of
Commissioners for the management and supervision carried out during
the 2024 Fiscal Year.
Second Agenda Item of the Appointment of a public accounting firm to audit the Company’s
Meeting Financial Statements for the 2025 Fiscal Year or delegation of authority
to the Board of Commissioners to determine the criteria and appoint a
public accounting firm to audit the Company’s Financial Statements for
the 2025 Fiscal Year, as well as to grant authority to the Board of
Directors to determine the amount of honorarium and other terms for
such public accounting firm.
Number of Shareholders No shareholders and/or proxies raised any questions.
Who Asked Questions
Voting Results • Against :-
• Abstain : 1,370,000 shares
• In Favor : 801,646,600 shares
• In Favor + Abstain : 803,016,600 shares
Accordingly, the Meeting approved the Second Agenda Item, with a
total of 803,016,600 (eight hundred three million sixteen thousand
six hundred) shares voting in favor and abstaining, representing
52.67% (fifty-two point six seven percent) of the total issued shares
of the COMPANY.
Meeting Resolution To approve and ratify the delegation of authority to the Board of
Commissioners to determine the criteria and appoint a Public
Accounting Firm to audit the Company’s Financial Statements for the
2025 Fiscal Year, and to grant authority to the Board of Directors to
determine the amount of honorarium and other terms for such public
accounting firm.
Third Agenda Item of the To grant authority to the Board of Commissioners to determine the
Meeting remuneration for members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for the 2025 Fiscal Year, in accordance
with the recommendation of the Nomination and Remuneration
Committee.
Number of Shareholders No shareholders and/or proxies raised any questions.
Who Asked Questions
Voting Results • Against :-
• Abstain : 1,370,000 shares
• In Favor : 801,646,600 shares
5
Page 14
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia
Makassar 90121| Sulawesi Selatan | Indonesia
Telp Kantor : (0411) 6000 808
• In Favor + Abstain : 803,016,600 shares
Accordingly, the Meeting approved the Third Agenda Item, with a total
of 803,016,600 (eight hundred three million sixteen thousand six
hundred) shares voting in favor and abstaining, representing 52.67%
(fifty-two point six seven percent) of the total issued shares of the
COMPANY.
Meeting Resolution To accept, approve, and ratify the following:
a. To determine the honorarium and/or other allowances for the
members of the Board of Commissioners and the Board of
Directors as a whole for the 2025 Fiscal Year, in accordance
with the recommendation of the Nomination and Remuneration
Committee, in the same amount as the previous fiscal year,
namely the 2024 Fiscal Year; and
b. To grant authority to the Company’s Board of Commissioners
to determine the salaries and/or allowances for members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2025
Fiscal Year, with due regard to the recommendation of the
Nomination and Remuneration Committee.
Fourth Agenda Item of the Changes in the composition of the Board of Directors and the Board of
Meeting Commissioners of PT Hensel Davest Indonesia, Tbk.
Number of Shareholders Based on the information from the Company’s Securities
Who Asked Questions Administration Bureau, PT ADIMITRA JASA KORPORA, there was
a shareholder registered under the name LIA CHATERINA who asked
the following question:
"Good afternoon. Based on the 2024 financial report, revenue dropped
by nearly 99% and losses continue. Is management willing to set
quantitative targets such as positive operating cash flow or a certain
revenue threshold within the next 12–18 months? If these are not
achieved, would management be open to options such as a spin-off,
merger, or delisting in order to protect shareholders? Aside from
digital transformation, which business segments are expected to be
sources of recurring revenue and stable cash flow in the next 2–3
years? Thank you."
However, in response to the question, the Chairperson of the Meeting
did not provide the opportunity for the Company’s Board of Directors
to discuss or answer it, as the question related to the First Agenda Item
which had already been discussed and resolved, and the question was
not directly related to the Fourth Agenda Item currently being
discussed.
Voting Results • Against :-
• Abstain : 1,370,000 shares
6
Page 15
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia
Makassar 90121| Sulawesi Selatan | Indonesia
Telp Kantor : (0411) 6000 808
• In Favor : 801,646,600 shares
• In Favor + Abstain : 803,016,600 shares
Accordingly, the Meeting approved the Fourth Agenda Item, with a
total of 803,016,600 (eight hundred three million sixteen thousand
six hundred) shares voting in favor and abstaining, representing
52.67% (fifty-two point six seven percent) of the total issued shares
of the COMPANY.
Meeting Resolution 1. To approve the honorable dismissal and/or termination of the terms
of office of the following members of the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company:
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. EDWIN HOSAN
Director : Mrs. NURASMA
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner: Mr. HENDRA DAVID
Commissioner : Ms. SANTIH
Independent Commissioner : Mr. IDA BAGUS PUTU
SINARBAWA, Bachelor of Economics
effective as of the closing of this Meeting, with the highest
appreciation and gratitude for their contributions and service. The
Company also ratifies all acts and decisions taken by the members
of the Board of Directors and Board of Commissioners during their
term of office until the close of this Meeting, provided that:
a. All actions/decisions made by said members were in accordance
with their duties and authorities as stipulated in the Company’s
Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning
Limited Liability Companies, and to the extent that such actions
are reflected in the Company’s activity reports and annual
financial statements;
b. All such actions were not in violation of the prevailing laws and
regulations in Indonesia, either in civil or criminal law.
To approve the granting of release and discharge (acquit et de
charge) to all members of the Board of Directors and Board of
Commissioners for their management and supervisory duties
carried out during the past fiscal year, insofar as such actions are
reflected in the Company’s activity reports and annual financial
statements and are in accordance with applicable laws and
regulations.
2. To accept, approve, and ratify the appointment of new members of
the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company, effective as of the closing of this Meeting, so that the
composition of the Board of Directors and Board of Commissioners
shall be as follows:
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. KRESNAL PANGAROAN
Director : Ms. SANTIH
7
Page 16
BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk
Bussines Park A5/05, Centre Point Of Indonesia
Makassar 90121| Sulawesi Selatan | Indonesia
Telp Kantor : (0411) 6000 808
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Mr. EDWIN HOSAN
Independent Commissioner : Mrs. NOVIANA LEONARD
To determine the term of office of the members of the Board of
Directors and Board of Commissioners to be 5 (five) years from the
closing date of this Meeting, without prejudice to the right of the
Company’s General Meeting of Shareholders to dismiss any member
of the Board of Directors and/or Board of Commissioners at any time
before the end of their term of office.
Makassar, July 1, 2025
PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk.
BOARD OF DIRECTORS
8
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2025 · 14:54–15:38 |
| Present | 803,016,600 (52.67%) |
| Chair | Santih dalam jabatannya |
Agenda 1
For
801,646,600
—
Against
—
—
Abstain
1,370,000
—
- Tidak Setuju :-
- Abstain : 1.370.000 lembar saham
- Setuju : 801.646.600 lembar saham
- Setuju + Abstain : 803.016.600 lembar saham
Agenda 4
For
801,646,600
—
Against
—
—
Abstain
1,370,000
—
- Tidak Setuju :-
- Abstain : 1.370.000 lembar saham
- Setuju : 801.646.600 lembar saham
- Setuju + Abstain : 803.016.600 lembar saham
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
—
Circular Resolution
· Komisaris
p.2
unresolved
org
PT. DAVEST INVESTAMA MANDIRI
p.2 ×2
unresolved
person
SANTIH
· Komisaris
p.2 ×4
unresolved
person
Undangan Rapat. PIHAK INDEPENDEN Dr. OCTORIO RAMIZ
· Notaris
p.2 ×3
unresolved
org
PT. ADIMITRA JASA KORPORA JUMLAH SAHAM DENGAN HAK
p.3
unresolved
org
PT. Adimitra Jasa Korpora
p.4 ×4
unresolved
org
PT. Hensel Davest
p.6
unresolved
person
KRESNAL PANGAROAN
p.8 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.9 ×4
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.9
unresolved
person
Meeting Invitee. INDEPENDENT PARTY Dr. OCTORIO RAMIZ
p.10
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA KORPORA. NUMBER OF SHARES WITH
p.11
unresolved
person
SANTIH Independent
p.15
unresolved
person
EDWIN HOSAN Independent
· Direktur Utama
p.16 ×12
unresolved
person
NOVIANA LEONARD To
· Komisaris Independen
p.16 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
945 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': ['Tidak Setuju :-',
'Abstain : 1.370.000 lembar saham',
'Setuju : 801.646.600 lembar saham',
'Setuju + Abstain : 803.016.600 lembar saham',
'Tidak Setuju :-',
'Abstain : 1.370.000 lembar saham',
'Setuju : 801.646.600 lembar saham',
'Setuju + Abstain : 803.016.600 lembar saham',
'Tidak Setuju :-',
'Abstain : 1.370.000 lembar saham',
'Setuju : 801.646.600 lembar saham',
'Setuju + Abstain : 803.016.600 lembar '
'saham'],
'resolution_text': 'Perseroan Terbatas PT. HENSEL DAVEST '
'INDONESIA, Tbk Di Luar Rapat Dewan Komisaris '
'(Circular Resolution) tertanggal 24 Juni '
'2025.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '1370000',
'votes_for': '801646600'},
{'resolution_items': ['Tidak Setuju :-',
'Abstain : 1.370.000 lembar saham',
'Setuju : 801.646.600 lembar saham',
'Setuju + Abstain : 803.016.600 lembar saham',
'Against :-',
'Abstain : 1,370,000 shares',
'In Favor : 801,646,600 shares',
'In Favor + Abstain : 803,016,600 shares',
'Against :-',
'Abstain : 1,370,000 shares',
'In Favor : 801,646,600 shares',
'In Favor + Abstain : 803,016,600 shares',
'Against :-',
'Abstain : 1,370,000 shares',
'In Favor : 801,646,600 shares',
'In Favor + Abstain : 803,016,600 shares',
'Against :-',
'Abstain : 1,370,000 shares',
'In Favor : 801,646,600 shares',
'In Favor + Abstain : 803,016,600 shares'],
'resolution_text': 'rhentikan dengan hormat dan/atau mengakhiri '
'masa jabatan anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan: DIREKSI Direktur Utama : '
'Tuan EDWIN HOSAN Direktur : Nyonya NURASMA '
'DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Tuan HENDRA '
'DAVID Komisaris : Nona SANTIH Komisaris '
'Independen : Tuan IDA BAGUS PUTU SINARBAWA, '
'Sarjana Ekonomi terhitung sejak ditutupnya '
'Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih '
'yang sebesar-besarnya atas segala jasa yang '
'telah diberikan dan memberikan pengesahan '
'atas segala perbuatan/tindakan anggota '
'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang '
'dilakukan selama masa jabatan mereka sampai '
'dengan ditutupnya Rapat ini, dengan '
'ketentuan: a. segala perbuatan/tindakan yang '
'dilakukan oleh anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan '
'tugas dan kewenangannya berdasarkan Anggaran '
'Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 '
'Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sejauh '
'tindakan tersebut tercermin dalam buku '
'laporan kegiatan Perseroan dan perhitungan '
'tahunan laporan keuangan Perseroan; b. segala '
'perbuatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris '
'Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan '
'peraturan',
'seq': 4,
'votes_abstain': '1370000',
'votes_for': '801646600'}],
'chair_name': 'Santih dalam jabatannya',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '52.67',
'shares_present': '803016600',
'time_end': '15:38:00',
'time_start': '14:54:00'}