Back to announcement
20250701_INPC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910555.pdf
RUPS minutes Needs review INPCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat SK/0143/DIRUT/VII/2025
Nama Perusahaan Bank Artha Graha Internasional Tbk
Kode Emiten INPC
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor SK/0091/DIRUT/VI/2025 tanggal 04 Juni 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 18.697.616.852 saham atau
92,4553% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,455%18.697.6 100% 16.300 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
00.552
Tahunan
Hasil Keputusan a) Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun
Buku 2024, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
b) Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan
laporannya Nomor Ref : 00104/3.0409/AU.1/07/1160-1/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025
dengan Opini menyajikan secara Wajar.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,455%18.697.6 100% 16.300 0% 0 0% Setuju
Bersih
00.552
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31
Desember 2024 dan seluruh laba bersih tersebut dipergunakan untuk memperkuat struktur
permodalan dan ekspansi usaha Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,455%18.697.6 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
16.852
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa dan/atau mendelegasikan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk :
a) Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk
melakukan audit atas buku-buku Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31
Desember 2025, dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti yang telah terdaftar pada
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan kriteria POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa
Keuangan, dan Bank Indonesia serta memiliki reputasi, jika Kantor Akuntan Publik yang
ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan
historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional;
b) Menetapkan honorarium untuk persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan anggota
Ya 92,455%18.697.6 100% 16.300 0% 0 0% Setuju
Direksi serta gaji atau
00.552
honorarium dan
tunjangan anggota
Dewan Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui tidak adanya kenaikan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau
honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Aksi
Ya 92,455%18.697.6 100% 16.300 0% 0 0% Setuju
Pemulihan (Recovery
00.552
Plan) dan Rencana
Resolusi (Resolution
Plan) Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) dan Rencana Resolusi (Resolution
Plan) Perseroan.
Page 3
Agenda 6 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kepengurusan
Ya 92,455%18.697.6 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
16.852
Hasil Keputusan a) Menyetujui mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu:
Dewan Komisaris
Ibu Elizawatie Simon, selaku Komisaris Independen
b) Menyetujui memberhentikan Bapak Indra Sintung Budianto selaku Direktur
Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ketentuan yang
bersangkutan tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan tuntas.
c) Menyetujui mengangkat Anggota Direksi Perseroan yaitu:
Direksi
1. Ibu Susana, selaku Direktur Perseroan
2. Ibu Selvy Hutomo, selaku Direktur Perseroan
Berlaku efektif sejak yang bersangkutan memperoleh persetujuan Fit and Proper Test dari
OJK.
Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi
sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bapak Kiki Syahnakri
Wakil Komisaris Utama : Bapak Tomy Winata
Wakil Komisaris Utama : Bapak Sugianto Kusuma
Komisaris Independen : Ibu Elizawatie Simon
Komisaris Independen : Ibu Pesta Uli Sitanggang
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Andy Kasih
Wakil Direktur Utama : Ibu Christina Harapan
Direktur Kepatuhan/Direktur Independen : Bapak Indrastomo Nugroho
Direktur : Bapak Handoyo Soedirdja
Direktur : Ibu Susana *)
Direktur : Ibu Selvy Hutomo *)
*) Berlaku efektif sejak memperoleh persetujuan (Fit and Proper) dari OJK
d) Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan
hak substitusi, untuk menyatakan/menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk
menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi terkait keputusan tersebut, dan
memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
18.697.606.352 saham atau 92,4552% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 92,455%18.697.5 100% 16.300 0% 100 0% Setuju
Dasar
89.952
Hasil Keputusan a) Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 21 ayat (8) dalam Anggaran Dasar
Perseroan perihal Tugas dan Wewenang Direksi;
b) Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dengan akta notaris tersendiri di hadapan notaris,
memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar/Perubahan
Data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan
melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Andy Kasih DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2026 6
X
UTAMA
Ibu Christina Harapan WAKIL DIREKTUR 26 Juni 2024 26 Juni 2027 3
UTAMA
Bapak Indrastomo DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2026 1
X
Nugroho
Bapak Handoyo Soedirdja DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2026 1
Ibu Susana DIREKTUR 26 Juni 2025 26 Juni 2028 1
Ibu Selvy Hutomo DIREKTUR 26 Juni 2025 26 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Kiki Syahnakri KOMISARIS 27 Juni 2023 27 Juni 2026 4
X
UTAMA
Bapak Tomy Winata WAKIL 27 Juni 2023 27 Juni 2026 7
KOMISARIS
UTAMA
Bapak Sugianto Kusuma WAKIL 27 Juni 2023 27 Juni 2026 7
KOMISARIS
UTAMA
Ibu Elizawatie Simon KOMISARIS 26 Juni 2025 26 Juni 2028 3 X
Ibu Pesta Uli KOMISARIS 27 Juni 2023 27 Juni 2026 1
X
Sitanggang
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Rumi Kreshna Wibowo
Sekretaris Perusahaan
Bank Artha Graha Internasional Tbk
GEDUNG ARTHA GRAHA LT. 5, JL. JEND SUDIRMAN KAV. 52-53 SENAYAN
Telepon : (021) 515-2168, Fax : (021) 515-3157, www.arthagraha.com
Page 5
Nama Pengirim Rumi Kreshna Wibowo
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 01-07-2025 21:59
Lampiran 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB.pdf
2. Iklan Risalah RUPS 2025-IND.pdf
3. Iklan Risalah RUPS 2025-ENG.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Artha Graha Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Artha Graha Internasional Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. SK/0143/DIRUT/VII/2025
Issuer Name Bank Artha Graha Internasional Tbk
Issuer Code INPC
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number SK/0091/DIRUT/VI/2025 Date 04 June 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 18.697.616.852 shares or
92,4553% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,455%18.697.6 100% 16.300 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
00.552
Tahunan
Hasil Keputusan a. To accept and approve the Annual Report of the Board of Directors for the Financial
Year 2024, including the Company Activity Report and the Board of Commissioners
Supervisory Report for the Financial Year 2024
b. To receive and ratify the Company Financial Statements for the Financial Year
2024 audited by Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono with its report
Number Ref : 00104/3.0409/AU.1/07/1160-1/1/III/2025, dated March 26th, 2025 with Present
Fairly Opinion.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,455%18.697.6 100% 16.300 0% 0 0% Setuju
Bersih
00.552
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved that there will be no dividend distribution for the Financial Year ended December
31st, 2024 and that the entire net profit will be used to strengthen the Company capital
structure and business expansion.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,455%18.697.6 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
16.852
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to authorize and/or delegate authority to the Board of Commissioners of the
Company based on the recommendation of the Audit Committee to:
a. Re-appoint Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono to audit the
Company books for the Financial Year ending on December 31st, 2025 (two thousand
twenty-five), and/or a substitute Public Accounting Firm that has been registered with the
Financial Services Authority (OJK). In accordance with the criteria of POJK Number 9 of
2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Offices in
Financial Services, andd Bank Indonesia and has a reputation, if the appointed Public
Accounting Firm cannot complete the provision of audit services for annual historical
financial information during the Professional Assignment Period;
b. Determine the honorarium and other requirements in connection with the
appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
Page 7
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan anggota
Ya 92,455%18.697.6 100% 16.300 0% 0 0% Setuju
Direksi serta gaji atau
00.552
honorarium dan
tunjangan anggota
Dewan Komisaris
Hasil Keputusan Approved no increase in salaries and benefits for member of the Board of Directors and
salaries or honorarium and benefits for member of the Board of Commissioners.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Aksi
Ya 92,455%18.697.6 100% 16.300 0% 0 0% Setuju
Pemulihan (Recovery
00.552
Plan) dan Rencana
Resolusi (Resolution
Plan) Perseroan
Hasil Keputusan Approved of the Company Recovery Plan and Resolution Plan.
Agenda 6 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kepengurusan
Ya 92,455%18.697.6 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
16.852
Hasil Keputusan a. Approval appointed members of the Board of Commissioners, namely:
Commissioners
Mrs. Elizawatie Simon, as a Independent Commissioner
b. Approval to dismiss Mr. Indra Sintung Budianto as Director of the Company, which
will be effective as of the closing of the meeting with the provision that the person concerned
will continue to carry out his duties and responsibilities until they are completed
c. Approval appoint Board of Directors of the Company, namely:
Directors
1. Mrs. Susana, as a Director
2. Mrs. Selvy Hutomo, as a Director
Effective since the person concerned obtains Fit and Proper Test approval from OJK.
So that the composition of the members of the Board of Commissioners and member of the
Board of Directors of the Company becomes as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner/Independent Commissioner : Mr. Kiki Syahnakri
Vice President Commissioner : Mr. Tomy Winata
Vice President Commissioner : Mr. Sugianto Kusuma
Independent Commissioner : Mrs. Elizawatie Simon
Independent Commissioner : Mrs. Pesta Uli Sitanggang
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. Andy Kasih
Vice President Director : Mrs. Christina Harapan
Compliance Director/Independent Director : Mr. Indrastomo Nugroho
Director : Mr. Handoyo Soedirdja
Director : Mrs. Susana*)
Director : Mrs. Selvy Hutomo*)
*) Effective since approval Fit and Proper from OJK
d. Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company,
with the right of substitution, to state/pour the resolution on the composition of the members
of the Board of Commissioners and the Board of Directors mentioned above in a deed made
before a Notary, including to state the composition of the Board of Commissioners and the
Board of Directors related to the resolution, and to notify the changes in the Company's data
to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to take all and
any necessary actions in connection with the resolution in accordance with the prevailing
laws and regulations.
Page 8
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
18.697.606.352 share of 92,4552% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 92,455%18.697.5 100% 16.300 0% 100 0% Setuju
Dasar
89.952
Hasil Keputusan a. Approve changes to the provisions of Article 21 paragraph (8) in the Company
Articles of Association regarding the Duties and Authorities of the Board of Directors;
b. To authorize the Board of Directors of the Company to declare the decision to
amend the Company Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia, and to take all necessary actions in accordance with the prevailing
laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Andy Kasih PRESIDENT 27 June 2023 27 June 2026 6
X
DIRECTOR
Ibu Christina Harapan VICE PRESIDENT 26 June 2024 26 June 2027 3
Bapak Indrastomo DIRECTOR 27 June 2023 27 June 2026 1
X
Nugroho
Bapak Handoyo Soedirdja DIRECTOR 27 June 2023 27 June 2026 1
Ibu Susana DIRECTOR 26 June 2025 26 June 2028 1
Ibu Selvy Hutomo DIRECTOR 26 June 2025 26 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Kiki Syahnakri PRESIDENT 27 June 2023 27 June 2026 4
X
COMMISSIONER
Bapak Tomy Winata DEPUTY 27 June 2023 27 June 2026 7
COMMISSIONER
Bapak Sugianto Kusuma DEPUTY 27 June 2023 27 June 2026 7
COMMISSIONER
Ibu Elizawatie Simon COMMISSIONER 26 June 2025 26 June 2028 3 X
Ibu Pesta Uli COMMISSIONER 27 June 2023 27 June 2026 1
X
Sitanggang
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Rumi Kreshna Wibowo
Sekretaris Perusahaan
Bank Artha Graha Internasional Tbk
GEDUNG ARTHA GRAHA LT. 5, JL. JEND SUDIRMAN KAV. 52-53 SENAYAN
Page 9
Phone : (021) 515-2168, Fax : (021) 515-3157, www.arthagraha.com
Sender Name Rumi Kreshna Wibowo
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 01-07-2025 21:59
Attachment 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB.pdf
2. Iklan Risalah RUPS 2025-IND.pdf
3. Iklan Risalah RUPS 2025-ENG.pdf
This is an official document of Bank Artha Graha Internasional Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Bank Artha Graha Internasional Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.1
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×2
unresolved
person
Indra Sintung Budianto
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
Selvy Hutomo
· Direktur
p.3 ×5
unresolved
person
Pesta Uli Sitanggang
· KOMISARIS
p.3 ×3
unresolved
person
Indrastomo Nugroho
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×2
unresolved
person
Indrastomo
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Rumi Kreshna Wibowo
· Sekretaris Perusahaan
p.4 ×2
unresolved
org
Wibowo Sekretaris Perusahaan Bank Artha Graha Internasional Tbk
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
Kiki Syahnakri Vice
· KOMISARIS
p.7 ×5
unresolved
person
Tomy Winata Vice
p.7 ×5
unresolved
person
Sugianto Kusuma Independent
p.7 ×5
unresolved
person
Elizawatie Simon Independent
· Komisaris Independen
p.7 ×10
unresolved
person
Andy Kasih Vice
· DIREKTUR
p.7 ×2
unresolved
person
Christina Harapan Compliance
· DIREKTUR
p.7 ×5
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.7 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
513 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '92.455',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '16300',
'votes_for': '18697'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.455',
'seq': 3,
'title': 'Direksi serta gaji atau',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '16300',
'votes_for': '18697'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.455',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '18697'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '92.455',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '18697'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.455',
'seq': 9,
'title': 'Direksi serta gaji atau',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '16300',
'votes_for': '18697'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.455',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '18697'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.4553',
'shares_present': '18697616852'}