Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20250701_INPC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910555_lamp2.pdf

RUPS minutes Parsed INPC

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 7

Page 1 
                                        PENGUMUMAN
           RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &
                      RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                       PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
                                            (“Perseroan”)


Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang selanjutnya disebut “Rapat”, sebagai berikut:

Hari/tanggal             : Kamis, 26 Juni 2025
Waktu                    : 10.50 - 12.29 WIB
Tempat                   : Ruang Flores A, Lobby Level Hotel Borobudur Jakarta
                           Jalan Lapangan Banteng Selatan Nomor 1, Pasar Baru,
                           Jakarta Pusat 10710

A.   Mata Acara Rapat:
     Agenda RUPST adalah sebagai berikut:
     1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan
         Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024;
     2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024;
     3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2025;
     4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan
         anggota Dewan Komisaris;
     5. Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) dan Rencana Resolusi
         (Resolution Plan) Perseroan; dan
     6. Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan.




                                                                                            1
Page 2 
    Agenda RUPS LB adalah sebagai berikut:
    1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat :

   Dewan Komisaris:

   Komisaris Utama/Komisaris Independen                  : Bapak Kiki Syahnakri
   Komisaris Independen                                  : Ibu Elizawatie Simon
   Komisaris Independen                                  : Ibu Pesta Uli Sitanggang

   Direksi:

   Direktur Utama                                        : Bapak Andy Kasih
   Wakil Direktur Utama                                  : Ibu Christina Harapan
   Direktur Kepatuhan/Direktur Independen                : Bapak Indrastomo Nugroho
   Direktur                                              : Bapak Handoyo Soedirdja


C. Pimpinan Rapat
   Rapat dipimpin oleh Bapak Kiki Syahnakri, selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen
   Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 001/KOM-BAGI/VI/2025 tanggal 20
   Juni 2025.

D. Kehadiran Pemegang Saham

    Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah,
    berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku
    Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

    1.   RUPST       : 18.697.616.852 saham, atau mewakili 92,4553% dari 20.223.412.907
                       saham;
    2.   RUPS LB     : 18.697.606.352 saham, atau mewakili 92,4552% dari 20.223.412.907
                       saham.


E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

   Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
   pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, terdapat pemegang saham yang
   mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara Rapat Pertama yaitu oleh Tuan IVANDER
   JONATHAN KIM, selaku pemegang/pemilik 800 saham dalam Perseroan.


                                                                                          2
Page 3 
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

   Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
   mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
   dengan pemungutan suara.


G. Hasil Pemungutan Suara

  1. RUPST

    a) Mata Acara Rapat Pertama:

       1)   Jumlah suara blanko (abstain) : nihil
       2)   Jumlah suara tidak setuju : 16.300 saham
       3)   Jumlah suara setuju : 18.697.600.552 saham
       4)   Sehingga total suara setuju : 18.697.600.552 saham atau sebesar 99,9999% atau lebih
            dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

    b) Mata Acara Rapat Kedua:
       1)   Jumlah suara blanko (abstain) : nihil
       2)   Jumlah suara tidak setuju : 16.300 saham
       3)   Jumlah suara setuju : 18.697.600.552 saham
       4)   Sehingga total suara setuju : 18.697.600.552 saham atau sebesar 99,9999% atau lebih
            dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

    c) Mata Acara Rapat Ketiga:
       1)    Jumlah suara blanko (abstain) : nihil
       2)    Jumlah suara tidak setuju : nihil
       3)    Jumlah suara setuju : 18.697.616.852 saham
       4)    Sehingga total suara setuju : 18.697.616.852 saham atau sebesar 100%.

    d) Mata Acara Rapat Keempat
       1)    Jumlah suara blanko (abstain) : nihil
       2)    Jumlah suara tidak setuju : 16.300 saham



                                                                                               3
Page 4 
         3)     Jumlah suara setuju : 18.697.600.552 saham
         4)     Sehingga total suara setuju : 18.697.600.552 saham atau sebesar 99,9999% atau lebih
                dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.


    e) Mata Acara Rapat Kelima:
         1)     Jumlah suara blanko (abstain) : nihil
         2)     Jumlah suara tidak setuju : 16.300 saham
         3)     Jumlah suara setuju : 18.697.600.552 saham
         4)     Sehingga total suara setuju : 18.697.600.552 saham atau sebesar 99,9999% atau lebih
                dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.


    f) Mata Acara Rapat Keenam:
         1)    Jumlah suara blanko (abstain) : nihil
         2)    Jumlah suara tidak setuju : nihil
         3)    Jumlah suara setuju : 18.697.616.852 saham
         4)    Sehingga total suara setuju : 18.697.616.852 atau sebesar 100%


  2. RUPS LB

    Mata Acara Rapat Pertama

    a)        Jumlah suara blanko (abstain) : 100 saham
    b)        Jumlah suara tidak setuju : 16.300 saham
    c)        Jumlah suara setuju : 18.697.589.952 saham
    d)        Sehingga total suara setuju : 18.697.590.052 saham atau sebesar 99,9999% atau lebih
              dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.


H. Keputusan Rapat
  1. RUPST :
    Keputusan Mata Acara Rapat Pertama
    a) Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku
         2024, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan
         Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024;




                                                                                                   4
Page 5 
b) Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang
  telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan laporannya
  Nomor Ref : 00104/3.0409/AU.1/07/1160-1/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan “Opini
  menyajikan secara Wajar”.



Keputusan Mata Acara Rapat Kedua
Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31
Desember 2024 dan seluruh laba bersih tersebut dipergunakan untuk memperkuat struktur
permodalan dan ekspansi usaha Perseroan.


Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga
Menyetujui memberikan kuasa dan/atau mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk :
 a) Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk
    melakukan audit atas buku-buku Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31
    Desember 2025, dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti yang telah terdaftar pada
    Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan kriteria POJK Nomor 9 Tahun 2023
    tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan
    Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia serta memiliki reputasi, jika Kantor Akuntan Publik
    yang ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi
    keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional;
 b) Menetapkan honorarium untuk persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
    Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.


Keputusan Mata Acara Rapat Keempat
Menyetujui tidak adanya kenaikan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau
honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris.


Keputusan Mata Acara Rapat Kelima
Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) dan Rencana Resolusi (Resolution
Plan) Perseroan.




                                                                                        5
Page 6 
Keputusan Mata Acara Rapat Keenam
a) Menyetujui mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu:
   Dewan Komisaris
   Ibu Elizawatie Simon, selaku Komisaris Independen


b) Menyetujui memberhentikan Bapak Indra Sintung Budianto selaku Direktur Perseroan,
  yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ketentuan yang bersangkutan
  tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan tuntas.


c) Menyetujui mengangkat Anggota Direksi Perseroan yaitu:
  Direksi
  1.   Ibu Susana, selaku Direktur Perseroan
  2.   Ibu Selvy Hutomo, selaku Direktur Perseroan
  Berlaku efektif sejak yang bersangkutan memperoleh persetujuan Fit and Proper Test dari
  OJK.

  Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi
  sebagai berikut:
    DEWAN KOMISARIS
    Komisaris Utama/Komisaris Independen             : Bapak Kiki Syahnakri
    Wakil Komisaris Utama                            : Bapak Tomy Winata
    Wakil Komisaris Utama                            : Bapak Sugianto Kusuma
    Komisaris Independen                             : Ibu Elizawatie Simon
    Komisaris Independen                             : Ibu Pesta Uli Sitanggang

    DIREKSI
    Direktur Utama                                   : Bapak Andy Kasih
    Wakil Direktur Utama                             : Ibu Christina Harapan
    Direktur Kepatuhan/Direktur Independen           : Bapak Indrastomo Nugroho
    Direktur                                         : Bapak Handoyo Soedirdja
    Direktur                                         : Ibu Susana *)
    Direktur                                         : Ibu Selvy Hutomo *)
   *) Berlaku efektif sejak memperoleh persetujuan (Fit and Proper) dari OJK



                                                                                        6
Page 7 
  d) Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
     substitusi, untuk menyatakan/menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan
     Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris,
     termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi terkait keputusan tersebut,
     dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
     Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
     sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang
     berlaku.



2. RUPS LB
  Keputusan Mata Acara Rapat Pertama
  a) Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 21 ayat (8) dalam Anggaran Dasar Perseroan
    perihal Tugas dan Wewenang Direksi;
  b) Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Perubahan
    Anggaran Dasar Perseroan, dengan akta notaris tersendiri di hadapan notaris, memohon
    persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Data
    Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan
    melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang
    berlaku.




                                 Jakarta, 1 Juli 2025

                      PT Bank Artha Graha Internasional Tbk

                                       Direksi




                                                                                        7

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.43 MB
Published1 Jul 2025
Pages7
Characters12,100
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
INPCBank Artha Graha Internasional Tbk
TypeRUPS Luar Biasa
Held26 Jun 2025 · 10:50–12:29
Present18,697,616,852 (92.46%)
ChairKiki Syahnakri
RUPS detail

Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk p.1 ×5
linked person Kiki Syahnakri · Komisaris Utama p.2 ×5
linked person Elizawatie Simon · Komisaris Independen p.2 ×5
linked person Christina Harapan p.2 ×3
linked person Sugianto Kusuma p.6
possible person Kanaka Puradiredja p.5 ×2
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.5
possible person Susana · Direktur p.6 ×2
possible person Tomy Winata p.6
unresolved org Kantor Akuntan Publik Tahun Buku p.1
unresolved person Pesta Uli Sitanggang p.2 ×2
unresolved person Andy Kasih p.2 ×2
unresolved person Indrastomo Nugroho p.2 ×2
unresolved person Handoyo Soedirdja C. Pimpinan p.2 ×3
unresolved org PT Raya Saham Registra p.2
unresolved person IVANDER JONATHAN KIM p.2
unresolved org Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja p.5 ×2
unresolved org Kantor Akuntan Publik Pengganti p.5
unresolved org Bank Indonesia p.5
unresolved person Indra Sintung Budianto · Direktur p.6
unresolved person Selvy Hutomo · Direktur p.6 ×2
unresolved org Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia p.7 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 1.000 357 ms 12 Sep 2026 22:37

no vote table found

Raw output 
{'agenda': [],
 'chair_name': 'Kiki Syahnakri',
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2025-06-26',
 'meeting_type': 'EGM',
 'pct_present': '92.4553',
 'shares_present': '18697616852',
 'shares_total_voting': '20223412907',
 'time_end': '12:29:00',
 'time_start': '10:50:00',
 'venue': 'Ruang Flores A, Lobby Level Hotel Borobudur Jakarta Jalan Lapangan '
          'Banteng Selatan Nomor 1, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710 A.'}

Other files in this announcement 3

20250701_INPC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910555.pdf done
20250701_INPC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910555_lamp3.pdf done
20250701_INPC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910555_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result