20250630_FORU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909611_lamp2.pdf

BUCHARI HANAFI, SH.
NOTARIS

2. Persetujuan Penggunaan Laba Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada 31 Desember 2024.
3. Persetujuan penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas Laporan

Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2025.

4. Persetujuan:
Perubahan Susunan Direksi,
b. Penetapan Tugas dan Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta

Penetapan Remunerasi, Honorarium dan atau tunjangan Direksi dan Dewan

Komisaris

Rapat diadakan secara fisik dan elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting
System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) ("eASY.KSEI”)
dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 16/POJK/04/2016
tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan

Terbuka Secara Elektronik dengan pembatasan kehadiran fisik.
B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

a. Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah yang
seluruhnya mewakili sebanyak 422.349.500 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus
empat puluh sembilan ribu lima ratus) saham atau mewakili 90,78Y6 (sembilan puluh
koma tujuh delapan persen) dari seluruh jumlah saham Perseroan yang mempunyai
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak
465.224.000 (empat ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu)
saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3
Juni 2025 yang ditutup pada pukul 16.00 W.I.B, sehingga Rapat telah memenuhi
kuorum yang dipersyaratkan dalam Pasal 15 ayat 1.(a) Anggaran Dasar Perseroan dan
Pasal 41 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang

£

Jalan Bank Raya Nomor 5, Kel Pulo Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
HP.No 0859-42968593
e-mail: bucharihanafi@gmail.com

BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

dan karenanya sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

b. Rapat juga dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,

yaitu sebagai berikut:

-Komisaris Independen

-Direktur

: tuan TOTO SETYOADI MURDIONO.

: tuan HADI PRANGGONO.

c. Rapat juga dihadiri secara fisik oleh anggota Direktur anak Perseroan untuk

menggantikan nyonya SARI DEWI, Direktur Perseroan yang berhalangan hadir yaitu

sebagai berikut:
-nona RATNA PUSPITASARI.

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara
Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan urajan dan penjelasan, para pemegang

saham Perseroan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau

memberikan tanggapan/pendapat. Namun dalam Rapat tidak ada pertanyaan dan/atau

tanggapan/pendapat yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan, pengambilan

keputusan Rapat telah dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara dalam mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat
Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
1. 422.349.500 Tidak Ada Tidak Ada
2 422.349.500 Tidak Ada Tidak Ada
3. 422.349.500 Tidak Ada Tidak Ada
4. 422.349.500 Tidak Ada Tidak Ada
A

Jalan Bank Raya Nomor 5, Kel Pulo Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

HP.No 0859-42968593
e-mail: bucharihanafi@gmail.com

BUCHARI HANAFI, SH.
NOTARIS

D. Hasil Keputusan Rapat
Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

a. mata acara pertama Rapat.

|. Menyetujui dan menerima dengan baik:

- Laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya Perseroan dan tata kelola
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024: termasuk

- Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024:

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Mirawati Sensi Idris sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor
Independen Nomor 00144 /3.0478 / AU.1 / 05 /1741-2 / III / 2025 tanggal 26
Maret 2025 dengan opini tanpa modifikasian.

3, Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka
jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan tidak
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. mata acara kedua Rapat.
Menyetujui bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
Perseroan untuk tidak melakukan pembagian dividen dan juga tidak melakukan

penyisihan dana cadangan Perseroan.

»

Jalan Bank Raya Nomor 5, Kel Pulo Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
HP.No 0859-42968593
e-mail: bucharihanafi@gmail.com

BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

c. mata acara ketiga Rapat.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK
dan memiliki reputasi baik, untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian

Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
setiap penggantinya apabila Kantor Akuntan Publik atau Akuntan public
Independen tersebut oleh karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan
tugasnya, sesuai Dengan ketentuan yang berlaku, dan

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan kondisi,
persyaratan penunjukkan, dan honorarium / imbal jasa, serta persyaratan lain atas
penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan public independen tersebut,
sesuai Dengan ketentuan yang berlaku.

d. mata acara keempat Rapat.

1

Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat.
Memberikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge)
kepada nyonya SARI DEWI yang saat ini menjabat, atas pelaksanaan tugas dan
tanggungjawab dalam melakukan pengurusan dan pengawasan Perseroan selama
menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, sampai dengan ditutupnya Rapat ini,
sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan
tahunan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

pp

Jalan Bank Raya Nomor 5, Kel Pulo Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
HP.No 0859-42968593
e-mail: bucharihanafi@gmail.com

BUCHARI HANAFI, SH.
NOTARIS

Menyetujui pengangkatan dan penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diadakan di tahun 2029 menjadi sebagai berikut:

-Direktur Utama : tuan ANIRUDH MISRA,

-Direktur : tuan HADI PRANGGONO:

-Direktur : tuan DAVID ALFA PERDANA SE,
-Komisaris Utama : tuan CARL LENNART DILLNER, dan

-Komisaris Independen : tuan TOTO SETYOADI MURDIONO.

4. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota
Direksi Perseroan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

5. Memberikan wewenang baik kepada Dewan Komisaris maupun Direksi
Perseroan untuk menentukan sendiri tugas dan kewenangannya masing-masing,

sepanjang masa jabatannya masih berlaku.

6. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham pengendali Perseroan
untuk menetapkan remunerasi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan, dengan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris Utama Perseroan,
untuk periode remunerasi terhitung sejak bulan berikutnya setelah ditutupnya
Rapat, sampai dengan bulan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2029.

Al

Jalan Bank Raya Nomor 5, Kel Pulo Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
HP.No 0859-42968593
e-mail: bucharihanafi@gmail.com

h. N

BUCHAKI HANAFI, SI
NOTARIS

Demikianlah Ringkasan Risalah Rapat ini (i) disampaikan mendabuksi salinan bari Pesabak
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya. Notaris, akta Nomur P.
tanggal 26 Juni 2025 yang akan segera saya kirimkan kepada Persersan wadah wita
dikerjakan: dan Gi) untuk dijadikan dasar dalam rangka memembi ketentuan Padi 52
Peraturan Otoritus Jasa Kesengan No. ISPOIKMDNI tee 2) Apri DA eng
Rencana dan Penyelenggarsan Rapat Umum Pemegang Sekam Peruukan Tool

Demikianlah Surat Keterangan ini dibudh untuk dipergunakan sebagaimana MEA

Islan Bank Raya Nomor 5, KA Pulo Kec. Kebayoran Baru, Jekaria Selanan
HP NO O859-4296M593
mak buckerkomh Apa