20250630_FORU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909611_lamp1.pdf

Tata Cara Pengajuan Pertanyaan atau Pendapat                Procedures for Submission of Question or Opinion
Pimpinan Rapat telah memberikan kesempatan kepada           The Chairman of the Meeting has provided an opportunity to
pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan               the shareholders or their representatives to ask questions or
pertanyaan atau memberikan pendapat terkait agenda          give opinions related to the agenda of the Meeting.
Rapat. Namun dalam Rapat tidak ada pertanyaan atau          However, there were no questions or opinions raised in the
pendapat yang diajukan.                                     Meeting.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:                            Decision-making Mechanism
Keputusan Rapat dilakukan sesuai dengan ketentuan           Resolutions of the Meeting are made in accordance with the
Anggaran Dasar Perseroan, dengan cara musyawarah untuk      provisions of the Articles of Association of the Company, by
mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,   way of deliberation for consensus. If deliberation for
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan      consensus is not achieved, the decision is made by open
suara. Untuk semua mata acara rapat dalam RAPAT             voting. For all agenda items of the Meeting, open voting was
dilakukan pemungutan suara terbuka.                         conducted.

Hasil Pemungutan Suara                                      Voting Result

  Mata          Setuju          Tidak         Abstain        Agenda          Agree            Against        Abstain
  Acara                         Setuju
   1.          422.349.500         -             -              1.          422.349.500          -              -
   2.          422.349.500         -             -              2.          422.349.500          -              -
   3.          422.349.500         -             -              3.          422.349.500          -              -
   4.          422.349.500         -             -              4.          422.349.500          -              -


Keputusan Rapat                                             Resolutions of the Meeting
Mata Acara 1                                                Agenda 1
  1. Menyetujui dan menerima dengan baik:                     1. Approved and duly accepted:
     - Laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya                 - The Company’s Annual Report on the course of
        Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan                  business and the financial governance of the
        untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31                Company for the financial year ended 31 December
        Desember 2024; termasuk                                       2024, including
     - Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan               - The Report of the Board of Directors and the
        Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang                     Supervisory Report of the Board of Commissioners
        berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;                       of the Company for the financial year ended 31
                                                                      December 2024;
 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian                2. Ratified the Consolidated Financial Statements of the
    Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada                 Company for the financial year ended 31 December
    tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh              2024, which were audited by the Public Accounting
    Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris                    Firm Mirawati Sensi Idris, as stated in the Independent
    sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor                   Auditor’s Report No. 00144 / 3.0478 / AU.1 / 05 /
    Independen Nomor 00144 / 3.0478 / AU.1 / 05 / 1741-           1741-2 / III / 2025 dated 26 March 2025, with an
    2 / III / 2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan opini             unmodified opinion.
    tanpa modifikasian.
 3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan                3. Approved the full discharge and release from
    pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et             responsibility (acquit et de charge) of all members of
    de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan         the Board of Directors and the Board of Commissioners
    Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan           of the Company for the management and supervisory
    pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun          actions performed during the financial year ended 31
    buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,           December 2024, to the extent such actions are
    sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam          reflected in the Annual Report of the Company for the
    Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang             financial year ended 31 December 2024 and do not
    berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan tidak            violate prevailing laws and regulations.
    melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
    yang berlaku.

Mata Acara 2                                                Agenda 2
Menyetujui bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada        Approved that for the financial year ended 31 December
tanggal 31 Desember 2024, Perseroan untuk tidak             2024, the Company will not distribute dividends nor allocate
melakukan pembagian dividen dan juga tidak melakukan        reserve funds.
penyisihan dana cadangan Perseroan.

Mata Acara 3                                               Agenda 3
 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan              1. Granted authority and power to the Board of
     Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan         Commissioners to appoint a Public Accounting Firm
     Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK dan        and Independent Public Accountant registered with the
     memiliki reputasi baik, untuk mengaudit Laporan            Financial Services Authority (OJK) and of good
     Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang          reputation, to audit the Company’s Consolidated
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;                    Financial Statements for the financial year ending 31
                                                                December 2025;
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan              2. Granted authority and power to the Board of
    Komisaris untuk menunjuk setiap penggantinya apabila        Commissioners to appoint a replacement in the event
    Kantor Akuntan Publik atau Akuntan public                   that the appointed Public Accounting Firm or
    Independen tersebut oleh karena sebab apapun tidak          Independent Public Accountant is unable to perform its
    dapat melaksanakan tugasnya, sesuai Dengan                  duties for any reason, in accordance with the
    ketentuan yang berlaku; dan                                 applicable regulations; and
 3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan            3. Granted authority to the Board of Directors to
    untuk menetapkan kondisi, persyaratan penunjukkan,          determine the terms, conditions, and fee or
    dan honorarium / imbal jasa, serta persyaratan lain         honorarium, as well as other requirements related to
    atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan          the appointment of the Public Accounting Firm and
    public independen tersebut, sesuai Dengan ketentuan         Independent Public Accountant, in accordance with
    yang berlaku.                                               prevailing regulations.

Mata Acara 4                                               Agenda 4
 1. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi            1. Approved the changes to the composition of the
     Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.                Company’s Board of Directors effective as of the
                                                                closing of this Meeting.
 2. Memberikan penghargaan yang tinggi dan ucapan           2. Extended high appreciation and gratitude, as well as
    terima kasih serta memberikan pelunasan dan                 granted full discharge and release from responsibility
    pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et             (acquit et de charge) to Ms. Sari Dewi, who currently
    de charge) kepada Ibu Sari Dewi yang saat ini               serves as a member of the Board of Directors, for the
    menjabat, atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab          duties and responsibilities performed in managing and
    dalam melakukan pengurusan dan pengawasan                   supervising the Company during her tenure up to the
    Perseroan selama menjabat sebagai anggota Direksi           closing of this Meeting, to the extent such actions are
    Perseroan, sampai dengan ditutupnya Rapat ini,              reflected in the Company’s annual report and are not
    sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan                in violation of prevailing laws and regulations.
    tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan
    dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
    undangan yang berlaku.
 3. Menyetujui pengangkatan dan penegasan susunan           3. Approved the appointment and affirmation of the
    anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk         composition of the Company’s Board of Directors and
    masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai        Board of Commissioners for the term effective from the
    dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham                 closing of this Meeting until the closing of the
    Tahunan Perseroan yang akan diadakan di tahun 2029          Company’s Annual General Meeting of Shareholders to
    menjadi sebagai berikut:                                    be held in 2029, as follows:
    - Direktur Utama       : Anirudh Misra;                      - President Director            : Anirudh Misra
    - Direktur             : Hadi Pranggono;                     - Director                      : Hadi Pranggono
    - Direktur             : David Alfa Perdana;                 - Director                      : David Alfa Perdana
    - Komisaris Utama      : Carl Lennart Dillner;               - President Commissioner        : Carl Lennart Dillner
    - Komisaris Independen : Toto Setyoadi Murdino.              - Independent Commissioner : Toto Setyoadi Murdino
 4. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi             4. Granted authority and power to the Board of Directors
    Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang              of the Company to take all necessary actions related to
    diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota           the appointment of the new members of the Board of
    Direksi Perseroan yang baru sesuai dengan peraturan         Directors in accordance with prevailing laws and
    perundang-undangan yang berlaku.                            regulations.
 5. Memberikan wewenang baik kepada Dewan Komisaris         5. Granted authority to both the Board of Commissioners
    maupun Direksi Perseroan untuk menentukan sendiri           and the Board of Directors of the Company to
    tugas dan kewenangannya masing-masing, sepanjang            determine their respective duties and authorities, as
    masa jabatannya masih berlaku.                              long as their term of office is still valid.
 6. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris              6. Granted authority to the Board of Commissioners of the
    Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan                Company, with prior approval from the controlling
    persetujuan dari pemegang saham pengendali                  shareholder, to determine the remuneration of the
    Perseroan untuk menetapkan remunerasi para                  members of the Board of Commissioners and the Board
    anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,              of Directors of the Company, with the distribution of
    dengan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris             such remuneration to be delegated to the President

Utama Perseroan, untuk periode remunerasi terhitung   Commissioner, for the remuneration period
sejak bulan berikutnya setelah ditutupnya Rapat,      commencing the month following the closing of this
sampai dengan bulan dilaksanakannya Rapat Umum        Meeting until the month in which the Company’s
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan            Annual General Meeting of Shareholders is held in
dilaksanakan pada tahun 2029.                         2029.


             Jakarta, 1 Juli 2025                                  Jakarta, 1 July 2025
                   Direksi                                          Board of Director