20250701_BMTP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31910473_lamp1.pdf

3. Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge)
juga diberikan kepada:
a. Bapak Judhi Budi Wirjanto yang menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak
tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024:
b. Bapak Atta Alva Wanggai yang menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal
1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024

Agenda 2:
Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada

Tanggal 31 Desember 2024.

Keputusan :

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024
sebesar Rp1.577.550.241.054,- (satu triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar lima
ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu lima puluh empat rupiah)
yaitu sebagai berikut:

a. Sejumlah 10,00”o dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp157.755.024.105,-
(seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh lima juta dua puluh
empat ribu seratus lima rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada Para
Pemegang Saham.

b. Sejumlah 90,00”4 dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp1.419.795.216.949,-
(satu triliun empat ratus sembilan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima
juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah)
ditetapkan sebagai laba ditahan.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk mengatur tata cara alokasi laba
bersih Perseroan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Agenda 3 :
Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Untuk Mengaudit

Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 serta penetapan biaya/honorariumnya.

Keputusan :

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Firm
Ernst & Young Global Limited) dan Akuntan Publik Yovita untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik

tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti
dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Firm
Ernst & Young Global Limited) dan/atau Akuntan Publik Yovita karena sebab apapun
tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Apabila terdapat pergantian Kantor
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan ke
Pemegang Saham.

Agenda 4:
Penetapan Tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 serta penetapan gaji anggota Direksi Dan
Honorarium Anggota Dewan Komisaris, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau
tunjangan lainnya untuk Tahun Buku 2025.

Keputusan :

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu
mendapat persetujuan Pemegang Saham Mayoritas dan diketahui oleh Pemegang Saham
Pengendali lainnya untuk menetapkan:

1. Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit
dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2025.

Agenda 5:
Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan :

Menetapkan untuk mengangkat kembali Ibu Hendrika Nora Osloi Sinaga sebagai
Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini dan berakhir pada
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak
pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi
hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.

Lain-Lain :

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan-keputusan dalam
Keputusan Sirkuler ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk selanjutnya menyampaikan
kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu
dan berguna untuk keperluan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, apabila diperlukan dan untuk itu
menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat dan menandatangani akta dan surat-

surat yang diperlukan, dan jika diperlukan untuk mengambil tindakan-tindakan yang
dianggap perlu oleh peraturan yang terkait untuk mencapai maksud tersebut.

2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengajukan permohonan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan
persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan susunan pengurus
Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun instansi lainnya, serta
melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

3. Menyatakan bahwa Keputusan Sirkuler ini memiliki keabsahan dan kekuatan hukum yang
sama dengan keputusan yang disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 91 UU PT.

4. Menyatakan bahwa tanggal Keputusan Sirkuler adalah sesuai dengan tanggal tanda
tangan terakhir dari perwakilan Pemegang Saham yang dinyatakan dalam Keputusan
Sirkuler ini, dalam hal tanda tangan dari perwakilan pemegang saham tidak diberikan
pada tanggal yang sama.

5. Menyatakan bahwa Keputusan Sirkuler ini akan dibuat dalam beberapa rangkap yang
secara bersama-sama merupakan satu kesatuan dari Keputusan Sirkuler ini.

-Bahwa saat ini proses pembuatan aktanya dilakukan di kantor kami.

-Demikian pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.