Back to announcement
20250701_PNLF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910503_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review PNLFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.937
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 ti NOTARIS SURAT KETERANGAN Nomor : 69/KTW.N/VI/2025 Yang bertandatangan di bawah ini: Nama 1 KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., SH., M.Kn Jabatan 1 Notaris di Jakarta Alamat — : Jalan Biak Raya No.70 Jakarta Pusat 10150 Dengan ini menerangkan : A. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26Juni 2025, bertempat di Gedung Bank Panin Pusat Lantai 4, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT. PANIN FINANCIAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”), yang dilaksakan secara fisik dan secara online melalui aplikasi Electronic General Meeting System (CASY.KSEI). Bahwa Berita Acara Rapat termaktub dalam akta tanggal 26 Juni 2025 Nomor 60, dibuat oleh saya, Notaris. Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat Dewan Komisaris : -Komisaris Independen 1 Bapak Sugeng Purwanto Direksi : -Wakil Presiden Direktur : Dedi Setiawan -Direktur : Priskila Gabrielia Ciahaya Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 25.286.279.980 (dua puluh lima miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 78,97”4 (tujuh puluh delapan koma sembilan tujuh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/ kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Bahwa untuk semua mata acara Rapat tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usul yang dibicarakan disetujui oleh pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. Jika tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju/abstain akan diambil kesimpulan bahwa usul disetujui secara musyawarah
Page 2 OCR 0.942
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 bi untuk mufakat. Jika ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak setuju/abstain, pengambilan keputusan melalui pemungutan suara secara lisan dengan cara mengangkat tangan dan dipersilahkan menyerahkan” kartu suaranya kepada petugas dan hasil perhitungan suara akan diumumkan oleh Notaris. B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan: 1. Menyetujui perubahan anggaran dasar Peseroan mengenai kedudukan dan alamat Perseroan. 2. Menyetujui sehubungan dengan persetujuan perubahan/penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar yang dimaksud dalam butir 1 di atas, memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris. 3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan isi keputusan yang diambl pada agenda RUPSLB dalam suatu Akta Notaris memohon persetujuan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diwajibkan dan/atau diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian. Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan. Hata 2s Jani 2025
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KUMALA TJAHJANI WIDODO
p.1 ×3
unresolved
person
Sugeng Purwanto
p.1
unresolved
person
Priskila Gabrielia Ciahaya
· Direktur
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
110 ms
13 Sep 2026 15:08
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': True, 'meeting_type': 'EGM'}