Back to announcement
20250701_CTTH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910470.pdf
RUPS minutes Needs review CTTHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 067/CTT/Legal/VII/2025
Nama Perusahaan Citatah Tbk
Kode Emiten CTTH
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 059/CTT/Legal/VI/2025 tanggal 04 Juni 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 812.899.907 saham atau 66,04%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 66,04% 812.899. 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
807
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge)
kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 66,04% 812.899. 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
807
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2025, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik
yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar
Modal di Indonesia, Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya; dan
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan syarat-syarat sehubungan
dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut maupun
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Page 2
Agenda 3 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan lainnya dari
Ya 66,04% 812.899. 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
para anggota Dewan
807
Komisaris Perseroan,
serta pemberian
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menentukan gaji dan
tunjangan lainnya dari
para anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
Tahun Buku 2025, sebanyak-banyaknya Rp300.000.000,00 dan memberikan wewenang
kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya; dan
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Taufik Johannes DIREKTUR 28 Juni 2023 28 Juni 2026 16
UTAMA
Ibu Tiffany Johanes DIREKTUR 28 Juni 2023 28 Juni 2026 10
Ibu Denise Johanes DIREKTUR 28 Juni 2023 28 Juni 2026 12
Bapak Rumpoko Adi DIREKTUR 28 Juni 2023 28 Juni 2026 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Eugene Cho Park KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2026 5
Bapak Gregory Nanan KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2026 3
X
Aswin UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Citatah Tbk
Legal
Legal Officer
Citatah Tbk
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 10, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta
Telepon : 021 - 3972 2018, Fax : 021 - 3972 2028, http://www.citatah.co.id
Nama Pengirim Legal
Jabatan Legal Officer
Tanggal dan Waktu 01-07-2025 17:07
Page 3
Lampiran 1. CTTH - Covernote Notaris RUPST 2025 (FINAL).pdf
2. CTTH - Ringkasan Risalah RUPST 2025 (FINAL).pdf
3. CTTH - Surat Pengantar Risalah RUPST 2025 (FINAL).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Citatah Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara
elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Citatah Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera
didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 067/CTT/Legal/VII/2025
Issuer Name Citatah Tbk
Issuer Code CTTH
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 059/CTT/Legal/VI/2025 Date 04 June 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 26 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 812.899.907 shares or 66,04%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 66,04% 812.899. 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
807
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's Annual Report for the Fiscal Year 2024, including the
Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the
Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2024, and granted full release and
discharge (acquit et decharge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of
the Company for their supervisory and management actions carried out in the Fiscal Year
2024 to the extent that such actions are reflected in the Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 66,04% 812.899. 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
807
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Authorized the Board of Commissioners of the Company, to appoint a Public Accountant
and/or Public Accounting Firm, with Independent criteria and registered with the Financial
Services Authority, who will audit the Company's financial statements for the Fiscal Year
2025, as it is being considered and evaluated for further appointment of a Public Accountant
and/or Public Accounting Firm;
b. Authorized the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public
Accounting Firm to replace or dismiss the appointed Public Accountant, if for any reason
based on the provisions of the Capital Market in Indonesia, the appointed Public Accountant
and/or Public Accounting Firm is unable to perform/complete its duties; and
c. Authorized the Board of Directors to determine the honorarium of the Public Accountant
and/or Public Accounting Firm and the conditions related to the appointment of the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm as well as the Public Accountant and/or Public
Accounting Firm replacement in the event that there is a replacement of the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm.
Page 5
Agenda 3 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan lainnya dari
Ya 66,04% 812.899. 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
para anggota Dewan
807
Komisaris Perseroan,
serta pemberian
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menentukan gaji dan
tunjangan lainnya dari
para anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Determined the salary and/or allowances for members of the Company's Board of
Commissioners for the Fiscal Year 2025, in the maximum amount of Rp300,000,000.00 and
authorized the President Commissioner to determine the allocation; and
b. Authorized the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary
and/or allowances for members of the Company's Board of Directors.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Taufik Johannes PRESIDENT 28 June 2023 28 June 2026 16
DIRECTOR
Ibu Tiffany Johanes DIRECTOR 28 June 2023 28 June 2026 10
Ibu Denise Johanes DIRECTOR 28 June 2023 28 June 2026 12
Bapak Rumpoko Adi DIRECTOR 28 June 2023 28 June 2026 4
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Eugene Cho Park COMMISSIONER 28 June 2023 28 June 2026 5
Bapak Gregory Nanan PRESIDENT 28 June 2023 28 June 2026 3
X
Aswin COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Citatah Tbk
Legal
Legal Officer
Citatah Tbk
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 10, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta
Phone : 021 - 3972 2018, Fax : 021 - 3972 2028, http://www.citatah.co.id
Sender Name Legal
Function Legal Officer
Date and Time 01-07-2025 17:07
Page 6
Attachment 1. CTTH - Covernote Notaris RUPST 2025 (FINAL).pdf
2. CTTH - Ringkasan Risalah RUPST 2025 (FINAL).pdf
3. CTTH - Surat Pengantar Risalah RUPST 2025 (FINAL).pdf
This is an official document of Citatah Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by
the electronic reporting system. Citatah Tbk is fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Rumpoko Adi
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Eugene Cho Park
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Gregory Nanan
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
923 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '66.04',
'seq': 1,
'title': 'para anggota Dewan Komisaris Perseroan,',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '812899'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '66.04',
'seq': 3,
'title': 'para anggota Dewan Komisaris Perseroan,',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '812899'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '66.04',
'shares_present': '812899907'}