Back to announcement
20250701_INDX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910226.pdf
RUPS minutes Needs review INDXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat L-049/VII/2025/TL/SK/CORSEC/DFR
Nama Perusahaan Tanah Laut Tbk
Kode Emiten INDX
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor L-043/VI/2025/TL/SK/CORPSEC/DFR tanggal 04 Juni 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 320.218.480 saham atau 73,12%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 73,12% 320.218. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
480
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Direksi, dan
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan dan
Rekan sesuai Laporannya tanggal 27 Maret 2025, dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian,
dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari
tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-
tindakannya tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 73,12% 320.218. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
480
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan
Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2025 serta
untuk menandatangani perjanjian kerja serta, dan menetapkan honorarium serta
persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut, dengan alasan agar Dewan
Komisaris mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan proses seleksi terhadap
penawaran beberapa jasa Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, sehingga dapat
memberikan masukan yang bermanfaat untuk kepentingan Perseroan, dengan ketentuan
akuntan publik yang akan ditunjuk merupakan akuntan publik yang memiliki pengalaman
dibidang usaha yang sama dengan Perseroan dan dari Kantor Akuntan Publik yang
mempunyai reputasi yang baik.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium Dewan
Ya 73,12% 320.218. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris Perseroan
480
dan memberi
wewenang kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
gaji dan pembagian
tugas Direksi.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan Pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan Gaji dan Tunjangan lain bagi setiap Anggota Direksi, dan menetapkan
Pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi untuk jangka waktu 5
Tahun.
2. Menyetujui menetapkan Gaji dan Tunjangan lain bagi Anggota Dewan Komisaris
berdasarkan kinerja keuangan Perseroan yang jumlahnya sama dengan tahun lalu.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 73,12% 320.218. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali Dewan
480
Komisaris dan
Direksi.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan mereka
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka selama masa jabatannya.
2. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan
ditutupnya Rapat umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030 (dua ribu
tiga puluh), dengan susunan sebagai berikut:
Direksi:
Presiden Direktur : Bapak HARUN BIN HALIM RASIP
Direktur : Ibu DEWI RETNO ANDRIANI
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris merangkap : Bapak CHNG CHIN HON
Komisaris Independen
Komisaris : Bapak MOHD SOFIAN BIN JAAFAR
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
ini di hadapan Notaris, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang
sebagaimana diperlukan atas perubahan tersebut serta melakukan segala tindakan lainnya
yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Harun Bin Halim PRESIDEN 26 Juni 2025 26 Juni 2030 5
Rasip DIREKTUR
Ibu Dewi Retno DIREKTUR 26 Juni 2025 26 Juni 2030 2
Andriani
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Chng Chin Hon PRESIDEN 26 Juni 2025 26 Juni 2030 4
X
KOMISARIS
Bapak Mohd Sofian Jaafar KOMISARIS 26 Juni 2025 26 Juni 2030 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 3
Tanah Laut Tbk
Dera Fresky S.H., M.H.
Corporate Secretary & Legal Head Dept
Tanah Laut Tbk
Grh@ HRH Jl. Lebak Bulus Raya No.20, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan,
Telepon : 021 - 2781 2154 / 56 - 57, Fax : 021 - 2782 0991, www.tanahlaut.co.id
Nama Pengirim Dera Fresky S.H., M.H.
Jabatan Corporate Secretary & Legal Head Dept
Tanggal dan Waktu 01-07-2025 16:59
Lampiran 1. 02 - CN RUPST INDX.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Tanah Laut Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Tanah Laut Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. L-049/VII/2025/TL/SK/CORSEC/DFR
Issuer Name Tanah Laut Tbk
Issuer Code INDX
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number L-043/VI/2025/TL/SK/CORPSEC/DFR Date 04 June 2025, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 320.218.480 shares or 73,12%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 73,12% 320.218. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
480
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To accept and approve the Company Annual Report for the fiscal year that ending
on December 31, 2023, including the Directors Report, and the Board of Commissioners
Supervision Report.
2. To accept and approve as well as ratify the Company's Financial Statements for the
fiscal year that ends on December 31, 2024 which have been audited by the Tasnim,
Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan and Associate Public Accountants according to their
Reports on March 27, 2025, with Fair Opinion without Exception, thus freeing members of
the Board of Directors and Board of Commissioners from responsibility and all liabilities
(acquit et de charge) for the management and supervision actions that have been carried out
during fiscal year of 2023, and any actions are listed in the Financial Statements for the
2024 fiscal year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 73,12% 320.218. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
480
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To delegate authority to the Board of Commissioners, to appoint and determine a Public
Accountant who will audit the books of the Company for fiscal year 2025 and to sign work
agreements as well as determine the honorarium and other requirements relating to the
appointment.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium Dewan
Ya 73,12% 320.218. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris Perseroan
480
dan memberi
wewenang kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
gaji dan pembagian
tugas Direksi.
Hasil Keputusan 1. The delegating authority to the Board of Commissioners to determine salary and
other benefits for each Member of the Board of Directors, and determine the division of
duties and authority of each member of the Board of Directors for 5 years.
2. The determination of salaries and other benefits for the Board of Commissioners
members based on the Company's financial performance which amount is the same as last
year.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 73,12% 320.218. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali Dewan
480
Komisaris dan
Direksi.
Hasil Keputusan 1. To approve the honorable dismissal of all members of the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company in connection with the expiry of their terms of office
as of the closing of this Meeting and to grant them full release and discharge (acquit et de
charge) from all liability for the management and supervision carried out by them during their
terms of office.
2. To approve the appointment of new members of the Board of Directors and Board
of Commissioners of the Company effective as of the closing of this Meeting for a term of
office until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in the year
2030 (two thousand thirty), with the following composition:
Director:
President Director : Mr. HARUN BIN HALIM RASIP
Director : Mrs. DEWI RETNO ANDRIANI
Commissioner:
President Commissioner and : Mr. CHNG CHIN HON
Independent Commissioner
Commissioner : Mr. MOHD SOFIAN BIN JAAFAR
3. To authorize the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to
declare the decisions of the Meeting regarding changes to the members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners before a Notary Public, to notify and register such
changes with the relevant authorities as required, and to take all other necessary actions in
accordance with the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Harun Bin Halim PRESIDENT 26 June 2025 26 June 2030 5
Rasip DIRECTOR
Ibu Dewi Retno DIRECTOR 26 June 2025 26 June 2030 2
Andriani
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Chng Chin Hon PRESIDENT 26 June 2025 26 June 2030 4
X
COMMINSSIONER
Bapak Mohd Sofian Jaafar COMMISSIONER 26 June 2025 26 June 2030 2
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Tanah Laut Tbk
Dera Fresky S.H., M.H.
Corporate Secretary & Legal Head Dept
Tanah Laut Tbk
Grh@ HRH Jl. Lebak Bulus Raya No.20, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan,
Phone : 021 - 2781 2154 / 56 - 57, Fax : 021 - 2782 0991, www.tanahlaut.co.id
Page 6
Sender Name Dera Fresky S.H., M.H.
Function Corporate Secretary & Legal Head Dept
Date and Time 01-07-2025 16:59
Attachment 1. 02 - CN RUPST INDX.pdf
This is an official document of Tanah Laut Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Tanah Laut Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tasnim
p.1
unresolved
org
Ramdan dan Rekan
p.1
unresolved
person
HARUN BIN HALIM RASIP
· PRESIDEN
p.2 ×3
unresolved
person
MOHD SOFIAN BIN JAAFAR
p.2 ×2
unresolved
person
Rasip
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Mohd Sofian Jaafar
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Tanah Laut Tbk Dera Fresky S.H.
p.3 ×2
unresolved
org
Legal Head Dept Tanah Laut Tbk
p.3 ×2
unresolved
person
CHNG CHIN HON Independent
p.5 ×2
unresolved
person
H. Function
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1756 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.12',
'seq': 1,
'title': 'Komisaris Perseroan dan memberi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '320218'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.12',
'seq': 3,
'title': 'Komisaris Perseroan dan memberi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '320218'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '73.12',
'shares_present': '320218480'}