20250701_INDX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910226_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review INDX

Document Extracted text 6

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 6

Page 1 OCR 0.943

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
ANISA SYAMSIAH SORAYA, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00064.AH.02.02. Th. 2024 Tgl. 16 Oktober 2024
SK. Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Nomor : 580/SK-HR.03.04.PPAT/X1/2024. Tgl. 18 November 2024.
Gedung Lippo Thamrin lantai 17 HO unit 1716, Jl. M.H. Thamrin No. 20, Jakarta Pusat 10350
HP. 08111888288
E-mail : notarisanisasoraya@gmail.com

SURAT KETERANGAN
No. 2/ CN-NOT /NS/ VI /2025

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

ANISA SYAMSIAH SORAYA, S.H., M.Kn
Notaris di Jakarta Pusat

-Dengan ini menerangkan :

— Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 26 Juni 2025, bertempat di Kantor PT TANAH LAUT
Tbk, Grh@ HRH, Lantai 3, Jalan Lebak Bulus Raya Nomor 20, Kelurahan Lebak Bulus,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“Rapat”) PT TANAH LAUT Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan,
yang dimulai pada pukul 14.28 WIB dan ditutup pada pukul 15.01 WIB dengan mata acara
Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan 2024.

2. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tahun buku
2025.

3. Penetapan Honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan Memberi Wewenang Kepada
Dewan Komisaris untuk Menetapkan Gaji dan Pembagian Tugas Direksi Tahun 2025.

4. Persetujuan Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi.

— Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :

a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :
DIREKSI
Presiden Direktur : Bapak HARUN BIN HALIM RASIP.

Page 2 OCR 0.948

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
ANISA SYAMSIAH SORAYA, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00064.AH.02.02. Th. 2024 Tgl. 16 Oktober 2024 |
SK. Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Nomor : 580/SK-HR.03.04.PPAT/X1/2024. Tgl. 18 November 2024.
Gedung Lippo Thamrin lantai 17 HO unit 1716, Jl. M.H. Thamrin No. 20, Jakarta Pusat 10350
HP. 08111888288
E-mail : notarisanisasoraya@gmail.com

Direktur : Bapak DEWI RETNO ANDRIANI.

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Bapak CHNG CHIN HON.

merangkap Komisaris Independen

Komisaris : Bapak MOHD SOFIAN BIN JAAFAR, hadir online.

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili baik yang hadir fisik maupun
elektronik sebanyak 320.218.480 (tiga ratus dua puluh juta dua ratus delapan belas ribu

empat ratus delapan puluh) saham atau mewakili 73,124 (tujuh puluh tiga koma satu dua

persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu
sebesar 437.913.588 (empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu lima
ratus delapan puluh delapan).

— Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang
sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
dengan mata acara Rapat.

- Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

— Bahwa untuk pengambilan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun
apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau
memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara

| yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan
melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan
PT ADIMITRA JASA KORPORA, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham

Page 3 OCR 0.952

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
ANISA SYAMSIAH SORAYA, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00064.AH.02.02. Th. 2024 Tgl. 16 Oktober 2024
SK. Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Nomor : 580/SK-HR.03.04.PPAT/XI/2024. Tgl. 18 November 2024.
Gedung Lippo Thamrin lantai 17 HO unit 1716, Jl. M.H. Thamrin No. 20, Jakarta Pusat 10350
HP. 08111888288
E-mail : notarisanisasoraya@gmail.com

yang hadir dalam Rapat. Untuk pemungutan suara pada Rapat fisik dilakukan dengan cara

sebagai berikut:

a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk
mengangkat tangan.

b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk
mengangkat tangan.

Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat tersebut, tidak ada

pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara abstain,

sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak 320.218.480

(tiga ratus dua puluh juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh) suara atau

sebesar 100” (seratus persen).

— Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Direksi, dan
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.

2. Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan
dan Rekan sesuai Laporannya tanggal 27 Maret 2025, dengan Opini Wajar Tanpa
Pengecualian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024,
sepanjang tindakan-tindakannya tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku
2024.

Page 4 OCR 0.951

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
ANISA SYAMSIAH SORAYA, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00064.AH.02.02. Th. 2024 Tgl. 16 Oktober 2024
SK. Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Nomor : 580/SK-HR.03.04.PPAT/X1/2024. Tgl. 18 November 2024.
Gedung Lippo Thamrin lantai 17 HO unit 1716, Jl. M.H. Thamrin No. 20, Jakarta Pusat 10350
HP. 08111888288
E-mail : notarisanisasoraya@gmail.com

2. Mata Acara Rapat Kedua :
Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan
Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2025 serta
untuk menandatangani perjanjian kerja serta, dan menetapkan honorarium serta
persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut, dengan alasan agar Dewan
| Komisaris mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan proses seleksi terhadap
penawaran beberapa jasa Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk kepentingan Perseroan,
dengan ketentuan akuntan publik yang akan ditunjuk merupakan akuntan publik yang
memiliki pengalaman dibidang usaha yang sama dengan Perseroan dan dari Kantor
| Akuntan Publik yang mempunyai reputasi yang baik.
| 3. Mata Acara Rapat Ketiga :
1. Menyetujui memberikan Pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan Gaji dan Tunjangan lain bagi setiap Anggota Direksi, dan menetapkan
Pembagian tugas dan wewenang masing- masing anggota Direksi untuk jangka waktu
5 Tahun.
2. Menyetujui menetapkan Gaji dan Tunjangan lain bagi Anggota Dewan Komisaris
berdasarkan kinerja keuangan Perseroan yang jumlahnya sama dengan tahun lalu.
4. Mata Acara Rapat Keempat :
L Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan
mereka terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka selama masa

jabatannya.

Page 5 OCR 0.948

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
ANISA SYAMSIAH SORAYA, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00064.AH.02.02. Th. 2024 Tgl. 16 Oktober 2024
SK. Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Nomor : 580/SK-HR.03.04.PPAT/XI/2024. Tgl. 18 November 2024.
Gedung Lippo Thamrin lantai 17 HO unit 1716, Jl. M.H. Thamrin No. 20, Jakarta Pusat 10350
HP. 08111888288
E-mail : notarisanisasoraya@gmail.com

2. Menyetujui untuk menangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan
ditutupnya Rapat umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030 (dua

ribu tiga puluh), dengan susunan sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur : Bapak HARUN BIN HALIM RASIP.
Direktur : Bapak DEWI RETNO ANDRIANI.
DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Bapak CHNG CHIN HON.

merangkap Komisaris Independen

Komisaris : Bapak MOHD SOFIAN BIN JAAFAR.

3 Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris ini dihadapan Notaris, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang
berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan tersebut serta melakukan segala
tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-

undangan yang berlaku.

Page 6 OCR 0.950

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
ANISA SYAMSIAH SORAYA, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00064.AH.02.02. Th. 2024 Tgl. 16 Oktober 2024
SK. Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Nomor : 580/SK-HR.03.04.PPAT/X1/2024. Tgl. 18 November 2024.
Gedung Lippo Thamrin lantai 17 HO unit 1716, Jl. M.H. Thamrin No. 20, Jakarta Pusat 10350
HP. 08111888288
E-mail : notarisanisasoraya@gmail.com

— Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta
Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 26 Juni 2025, Nomor 17 yang dibuat di oleh saya,
Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses

penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juni 2025

Notaris di Jakarta Pusat

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	1.97 MB
Published	1 Jul 2025
Pages	6
Characters	9,954
Text source	OCR
OCR confidence	0.949

Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked person DEWI RETNO ANDRIANI. · Direktur p.2 ×4

possible org TANAH LAUT Tbk p.1 ×4

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.4

unresolved person PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ANISA SYAMSIAH SORAYA p.1 ×7

unresolved org Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU- p.1 ×6

unresolved org Menteri Agraria Dan Tata Ruang p.1 ×6

unresolved org Pertanahan Nasional. p.1 ×6

unresolved person H. Thamrin p.1 ×6

unresolved person HARUN BIN HALIM RASIP. · Presiden Direktur p.1 ×5

unresolved person CHNG CHIN HON. · Presiden Komisaris p.2 ×5

unresolved person MOHD SOFIAN BIN JAAFAR · Komisaris p.2 ×3

unresolved org PT ADIMITRA JASA KORPORA p.2

unresolved org Kantor Akuntan Publik Tasnim p.3

unresolved org Ramdan dan Rekan p.3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.444 148 ms 13 Sep 2026 15:08

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2025-06-26',
 'meeting_type': 'AGM',
 'time_start': '14:28:00'}

Other files in this announcement 1

20250701_INDX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910226.pdf done