Back to announcement
20250701_UFOE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910329_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review UFOESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.949
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H. Jl. Genteng Kali 77A Surabaya NOTARIS Phone : (031 ) 5311812, 5311816 Email : nita id 2000@yahoo.com Nomor : 22/NOT/VI/2025 Perihal : Laporan tentang PT. DAMAI SEJAHTERA ABADI, Tbk. Surabaya, 26 Juni 2025 Kepada : Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Di- Jakarta. Dengan hormat, Untuk dan atas nama klien kami PT. DAMAI SEJAHTERA ABADI, Tbk., dengan ini kami melaporkan : I: Il. III. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, PT. DAMAI SEJAHTERA ABADI Tbk., berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur, telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di ruang aula PT. Damai Sejahtera Abadi, Tbk., UFO Elektronika Wiyung Lantai 5, Jalan Raya Menganti Nomor 473 Surabaya. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah 2.474.488.411 (dua miliar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sebelas) lembar saham atau sama dengan 85,38Yo (delapan puluh lima koma tiga puluh delapan persen) dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat ini, yaitu sebanyak 2.898.261.693 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga) lembar saham. Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (Wolledig acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Page 2 OCR 0.954
NOTARIS ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H. Jl. Genteng Kali 77A Surabaya Phone : (031 ) 5311812, 5311816 Email : nita id 2000@yahoo.com 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 4. Penetapan gaji dan honorarium bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025. 5. Perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. IV. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) : 1. Menyetujui dan mengesahkan laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024. 2. 1. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir — pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 19.060.583.932,- (sembilan belas miliar enam puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua) yang dimana : - Sebesar Rp. 18.560.583.932,- (Delapan belas miliar lima ratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan sebagai saldo laba yg belum ditentukan penggunaannya. - Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan disisihkan untuk dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 juncto Pasal 71 Undang Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. 1. Menyetujui dan menunjuk kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan Akuntan Publik Acep Kusmayadi, Ak.,CA.,CPA. dengan ijin Akuntan Publik Nomer 00013/PM.22/2017 untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Page 3 OCR 0.948
NOTARIS ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H. Jl. Genteng Kali 77A Surabaya Phsire: (031 ) 5311812, 5311816 Email : nita id 2000@yahoo.com 4. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 5. 1. Menyetujui memperpanjang masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan rapat umum pemegang saham tahun 2030, sebagai berikut : Direktur Utama : Tuan POEDJI HARIXON, Direktur Keuangan : Nyonya Doktoranda SOELIANA TANUMIHARDJO, Direktur Operasional : Tuan HENRY BUDIONO, Sarjana Ekonomi, Komisaris Utama : Tuan Insinyur PUDJI HARIANTO, Komisaris Independen : Tuan NG ANDI GOTAMA CHANDRA. 2. Memberi kuasa kepada Direktur Utama perseroan untuk menyatakan hasil keputusan rapat ini dalam sebuah akta tersendiri dihadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya. Dalam waktu yang relatif singkat turunan/salinan dari akta tersebut akan kami kirimkan ke Kantor Bapak untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. (ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.) Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada : 1. Kepala Biro Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan 2. PT. DAMAI SEJAHTERA ABADI, Tbk. 3. Arsip
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ANITA ANGGAWIDJAJA
p.1 ×4
unresolved
person
Akuntan Publik Acep Kusmayadi
p.2
unresolved
person
Doktoranda SOELIANA TANUMIHARDJO
· Direktur Keuangan
p.3 ×3
unresolved
person
Insinyur PUDJI HARIANTO
· Komisaris Utama
p.3 ×2
unresolved
person
NG ANDI GOTAMA CHANDRA.
· Komisaris Independen
p.3 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
125 ms
13 Sep 2026 15:07
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-26',
'meeting_type': 'AGM'}