20250701_GEMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910422_lamp4.pdf

Mekanisme Pengambilan Keputusan :                                            The Submission of Question and / or Opinion
- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan                  - The shareholders and representative have been given
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara          opportunities to raise question and/or opinion for each agenda,
Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham               however there is no shareholders and representative raise question
yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.                                and/or opinion during the Meeting.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :                                            The Mechanism of Adopting Resolution
- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan             - Resolutions of the Meeting adopted based on amicable
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak           deliberation to reach a mutual consensus, however deliberation of
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.           consensus unattainable, the resolution shall be resolved by way of
                                                                             voting.
Hasil Pemungutan Suara :                                                     The Voting Result for each Agenda of the Meeting
- Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima                         - The First Agenda to the Fifth Agenda
  -Jumlah suara blanko/abstain : 65.789.700 suara.                              -Number of blank/abstained votes : 65.789.700 votes.
  -Jumlah suara tidak setuju   : - suara.                                       -Number of dissenting votes         : - votes.
 -Jumlah suara setuju           :   1.261.805.100 suara.                        -Number of voted in favor           : 1.261.805.100 votes.
 -Sehingga total suara setuju   :   1.327.594.800 suara, atau sebesar           -So the total number of voted agree : 1,327,594,800     votes,  or
                                    100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari                                             100%, or more than 1/2 of
                                    jumlah       seluruh   suara    yang                                              the total number of votes
                                    dikeluarkan secara sah dalam Rapat.                                               legally cast in the Meeting.
Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama:                                               The Resolution of The Meeting
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun          Decision of the First Agenda:
  buku 2024, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan        - Approval and ratification the Company’s Annual Report for the
  Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan             fiscal year 2024,including Report on the Company’s Activities, The
  untuk tahun buku 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan            Board of Commissioners Supervisory Report, and the Company
  tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota               Financial Statements of year 2024 as well as to grant the release
  Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan          and discharge (acquit et decharge) to the Company’s Board of
  pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan tindakan                Commissioners and Directors from their responsibilities in respect
  tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;                          of the supervisory and management actions that have been
                                                                              conducted as long as the actions are reflected in the Annual
Keputusan Mata Acara Kedua :
                                                                              Report.
a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024
   sebagai berikut :                                                        Decision of the Second Agenda:
       i. Sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta       a. To approve the appropriation of the Company's net profit for the
          rupiah) atau sebesar 26,19% dari laba bersih yang dapat              2024 financial year as follows:
          diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun              i. amounting to IDR 4,800,000,000.00 (four billion eight
          buku 2024, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para                     hundred million rupiah) or 26,19% of the net profit
          pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan                        attributable to the owners of the Company's parent entity
          memperoleh dividen tunai sebesar Rp3,00 (tiga rupiah), dengan              for the 2024 financial year, distributed as cash dividends to
          memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;                           the Company's shareholders so that each share will receive
      ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah                     a cash dividend IDR 3.00 (three rupiah), taking into account
          modal kerja Perseroan;                                                     the applicable tax regulations;
                                                                                  ii. the remainder is recorded as retained earnings, to increase
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
                                                                                     the Company's working capital;
   melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan
   dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan               b. To grant power and authority to the Company's Directors to carry
   perundang-undangan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas               out any and all necessary actions in connection with the above
   untuk:                                                                      decision, in accordance with applicable laws and regulations,
       i. Memotong sebagian dari dividen tunai yang akan diterima              including but not limited to:
          pemegang saham untuk pembayaran pajak penghasilan yang                  i. Deduct a portion of the cash dividends that shareholders
          akan dikenakan atas dividen tunai yang merupakan kewajiban                  will receive for payment of income tax that will be imposed
          pemegang saham, dengan tarif sesuai dengan ketentuan pajak                  on cash dividends which are the shareholder's obligations,
          yang berlaku.                                                               at rates in accordance with applicable tax provisions.
      ii. Menetapkan dan/atau merubah jadwal dan tata cara                        ii. Determine and/or change the schedule and procedures for
          pembayaran dividen tunai tersebut.                                          paying cash dividends.
Keputusan Mata Acara Ketiga :                                               Decision of the Third Agenda:
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris                      - To grant authority and power to the Company's Board of
   Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan             Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public
   Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk                 Accountant Firm who will audit the Company's Financial
   tahun buku 2025, dengan kriteria sebagai berikut :                          Statements for the 2025 financial year, with the following criteria:
a. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;                                     a. Registered with the Financial Services Authority;
b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;                    b. Has no conflict of interest with the Company;
c. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi,    c. Not involved in a case with the Company, its subsidiaries,
   induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan;                        affiliates, parent companies, Directors or Commissioners of the
- oleh karena Perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi               Company;
   untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk                - because the Company is considering and evaluating for the
   menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-               appointment of a further Public Accountant, as well as to
   syarat penunjukannya.                                                       determine the honorarium of the Public Accountant and the
                                                                               terms of appointment.
Keputusan Mata Acara Keempat :
a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota            Decision of the Forth Agenda:
   Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebanyak-               a. To determine salaries, honorarium and/or other benefits for
   banyaknya Rp10.217.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus tujuh belas         members of the Company’s Board of Commissioners for the
   juta Rupiah), dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama                financial year 2025 book at the maximum amount
   untuk menetapkan alokasinya.                                                Rp10,217,000,000.00(ten billion two hundred seventeen million
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk                  Rupiah), and confer the authority to the President
   menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.          Commissioners to set allocation.
                                                                            b. To grant authority to the President Commissioner of the
                                                                               Company to determine salaries and/or benefits for the Directors
                                                                               of the Company.

Keputusan Mata Acara Kelima :                                            Decision of the Fifth Agenda:
a. Menerima pengunduran diri Tuan Doktor Insinyur MOHAMMAD               a. To accept the resignation of Mr. Doctor Engineer MOHAMMAD
   HAMSAL selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan ucapan              HAMSAL as Independent Commissioner of the Company, with thanks
   terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;                   for his services and performance in the Company;
b. Mengangkat :                                                          b. Appoint:
        - Tuan Doktor PULUNG PERANGINANGIN selaku Komisaris;                     - Mr. Doctor PULUNG PERANGINANGIN as Commissioner;
        - Tuan EKO SUHARTANTO, selaku Komisaris Independen;                      - Mr. EKO SUHARTANTO as Independent Commissioner;
        - Tuan WILLIAM SIMIADI selaku Direktur Utama.                            - Mr. WILLIAM SIMIADI as President Director.
   -terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;                                   -effective as of the closing of this Meeting;
c. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan      c. To determine the composition of the members of the Company's
   terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat      Board of Commissioners and Board of Directors starting from the
   Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026,                   closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual
   adalah sebagai berikut:                                                  General Meeting of Shareholders in 2026, as follows:
   Dewan Komisaris:                                                         Board of Commissioners:
   Komisaris Utama          : Tuan DEDY ROCHIMAT;                           President Commissioner           : Mr. DEDY ROCHIMAT;
   Komisaris                : Tuan Doktor PULUNG PERANGINANGIN;             Commissioner                     : Mr. Doctor PULUNG PERANGINANGIN;
   Komisaris                : Tuan AGUSTINUS PURNA IRAWAN;                  Commissioner                     : Mr. AGUSTINUS PURNA IRAWAN;
   Komisaris Independen : Tuan BAMBANG PERMANTORO;                          Independent Commissioner : Mr. BAMBANG PERMANTORO;
   Komisaris Independen : Tuan EKO SUHARTANTO.                              Independent Commissioner : Mr. EKO SUHARTANTO.

   Direksi                                                                  Directors:
   Direktur Utama   :   Tuan WILLIAM SIMIADI;                               President Director :   Mr. WILLIAM SIMIADI;
   Direktur         :   Nyonya CHRIESTINA IMAYATI HAMIDJAJA PUTRI;          Director           :   Mrs. CHRIESTINA IMAYATI HAMIDJAJA PUTRI;
   Direktur         :   Nyonya ILDA IMELDA TATANG;                          Director           :   Mrs. ILDA IMELDA TATANG;
   Direktur         :   Nyonya YENNY ANDIKA.                                Director           :   Mrs. YENNY ANDIKA.

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan        d. Grant authority and power to the Company's Directors, with the right
   hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai           of substitution, to express/state the decision regarding the
   susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam akta yang             composition of the Board of Directors in a deed made before a Notary,
   dibuat    di     hadapan    Notaris,  dan     untuk   selanjutnya        and to subsequently notify the authorized party, as well as carry out all
   memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan             and every necessary action in connection with said decision in
   semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan              accordance with applicable laws and regulations;
   keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
   yang berlaku;




B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA                                  B. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
   Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :                             Extra ordinary General Meeting of Shareholders
   Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025                                       Date          : Thursday, June 26, 2025
   Tempat       : Gedung SOUTH78 Jalan Boulevard Gading Serpong             Tempat        : Gedung SOUTH78 Jalan Boulevard Gading Serpong
                  Blok O No 7 & 8, Medang, Pagedangan, Tangerang                            Blok O No 7 & 8, Medang, Pagedangan, Tangerang
                  15334                                                                     15334
   Pukul        : 14.20-14.30 WIB                                           Time          : 14.20-14.30 WIB

   Mata Acara:                                                              Agenda of Meeting
   − Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh              − To approve to underwrite the large amount or the whole amount of
     kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam rangka              the Company's assets for the benefit of the Company in order to
     memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank            obtain loan facilities from financial institutions, both banks and non
     maupun bukan bank yang ditunjuk Direksi Perseroan dan/atau               banks appointed by the Board of Directors of the Company and / or
     untuk kepentingan anak-anak perusahaan Perseroan yaitu PT.               for the benefit of the Company's subsidiaries, namely PT. Vivere Multi
     Vivere Multi Kreasi, PT. Laminatech Kreasi Sarana, PT. Prasetya          Kreasi, PT. Laminatech Kreasi Sarana, PT. Prasetya Gemamulia, PT.
     Gemamulia, PT. Vinotindo Grahasarana dan PT AIDA Rattan Industry         Vinotindo Grahasarana and PT AIDA Rattan Industry to obtain loan
     untuk memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik           facilities from financial institutions, both banks and non-banks
     bank maupun bukan bank yang ditunjuk Direksi Perseroan.                  appointed by the Company's Board of Directors; (hereinafter referred
                                                                              to as the Meeting).

   Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :                 Attendance Board of Directors and Board of Commissioners of the
   Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :                                  Company
   Direktur Utama    : Tuan WILLIAM SIMIADI;                                 Member of the Board of Directors who attend the Meeting:
   Direktur          : Nyonya CHRIESTINA IMAYATI HAMIDJAJA PUTRI;            President Director : Mr. WILLIAM SIMIADI;
   Direktur          : Nyonya YENNY ANDIKA.                                  Director           : Mrs. CHRIESTINA IMAYATI HAMIDJAJA PUTRI;
                                                                             Director           : Mrs. YENNY ANDIKA.
   Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
   Komisaris Utama       : Tuan DEDY ROCHIMAT;                               Member of the Board of Commissioners who attended the Meeting:
   Komisaris             : Tuan Doktor PULUNG PERANGINANGIN;                 President Commissioner    : Mr. DEDY ROCHIMAT;
   Komisaris Independen : Tuan BAMBANG PERMANTORO;                           Commissioner              : Mr. Doktor PULUNG PERANGINANGIN;
   Komisaris Independen : Tuan EKO SUHARTANTO;                               Independent Commissioner : Mr. BAMBANG PERMANTORO;
   Komisaris             : Tuan AGUSTINUS PURNA IRAWAN.                      Independent Commissioner : Mr. EKO SUHARTANTO;
                                                                             Commissioner              : Mr. AGUSTINUS PURNA IRAWAN.

Pemimpin Rapat:                                                                  The Chairman of Meeting
- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh                      - The Extraordinary General Meeting of Shareholders lead by Mr. DEDY
  Tuan DEDY ROCHIMAT, selaku Komisaris Utama Perseroan.                             ROCHIMAT, as the President Commissioner of the Company’s.

Kehadiran Pemegang Saham:                                                        Attendance of Shareholders
- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri                     - The Extraordinary General Meeting of Shareholders was attended by
   oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang                           shareholders and representative representing 1,327,594,900 shares or
   mewakili 1.327.594.900 saham atau 82,97% dari 1.600.000.000 saham                82.97% from 1,600,000,000 total shares issued by the Company.
   yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
   Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :                                         The Submission of Question and / or Opinion
- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan                      - The shareholders and representative have been given opportunities to
    untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata                    raise question and/or opinion for each agenda, none of the
    acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa                            shareholders and representative raise question and/or opinion.
    pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :                                                The Mechanism of Adopting Resolution
- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan                 - Resolutions of the Meeting adopted based on amicable deliberation to
  musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat                      reach a mutual consensus, however deliberation of consensus
  tidak  tercapai,  pengambilan   keputusan   dilakukan  dengan                     unattainable, the resolution shall be resolved by way of voting.
  pemungutan suara.
                                                                                 The Voting Result :
Hasil Pemungutan Suara :
                                                                                 - Number of blank/abstained votes : 65.789.700 votes.
- Jumlah suara blanko/abstain    :   65.789.700 suara.
                                                                                 - Number of dissenting votes         : 202.500 votes.
- Jumlah suara tidak setuju      :   202.500 suara.
                                                                                 - Number of voted in favor           : 1.261.602.700 votes.
- Jumlah suara setuju            :   1.261.602.700 suara.
                                                                                 - So the total number of voted agree : 1,327,392,400 votes, or 99.98%, or
- Sehingga total suara setuju    :   1.327.392.400 suara, atau sebesar 99,98%,
                                                                                                                        more than 3/4 of the total number
                                     atau lebih dari 3/4 bagian dari jumlah
                                                                                                                        of votes legally cast in the Meeting.
                                     seluruh suara yang dikeluarkan secara
                                     sah dalam Rapat.


Keputusan Rapat :                                                                The Resolution of The Meeting
- Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh                      -   To approve to underwrite a large amount or whole amount of the
   kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam rangka                      Company’s assets for the benefit of the Company in order to obtain
   memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank                    loan facilities from financial institutions both banks and non-bank
   maupun bukan bank yang ditunjuk Direksi Perseroan dan/atau untuk                 appointed by the Directors of the Company and /or the benefit of the
   kepentingan anak-anak perusahaan Perseroan yaitu PT Vivere Multi                 Company’s subsidiaries, namely PT. Vivere Multi Kreasi, PT. Laminatech
   Kreasi, PT Laminatech Kreasi Sarana, PT Prasetya Gemamulia, PT                   Kreasi Sarana, PT. Prasetya Gemamulia, PT. Vinotindo Grahasarana and
   Vinotindo Grahasarana dan PT Aida Rattan Industry untuk                          PT Aida Rattan Industry to obtain loan facilities from financial
   memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank                    institutions both banks and non-banks appointed by the Board of
   maupun bukan bank yang ditunjuk Direksi Perseroan;                               Directors of the Company.




Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal dan Tata Cara               The Company's Board of Directors also hereby announces the Schedule
Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:                                         and Procedures for Distribution of Cash Dividends as follows:

i. Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai adalah Para                     i. Shareholders who are entitled to cash dividends are
   Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar                                 Shareholders whose names are recorded in the Company's
   Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 09 Juli 2025 pada                          Register of Shareholders on July 09, 2025 at 16.00 WIB, taking into
   pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan mengenai                          account the following provisions regarding trading on the
   perdagangan di PT Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:                          Indonesian Stock Exchange:
   -Cum Dividen di Pasar Regular dan Negosiasi    : 07 Juli 2025                    -Cum Dividends in Regular and Negotiated Markets : July 07, 2025
   -Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi     : 08 Juli 2025                    -Ex Dividend in Regular and Negotiated Markets       : July 08, 2025
   -Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai              : 09 Juli 2025                    -Cum Cash Dividends on the Cash Market               : July 09, 2025
   -Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai               : 10 Juli 2025                    -Ex Cash Dividend on Cash Market                     : July 10, 2025
   -Recording Date yang Berhak atas Dividen Tunai : 09 Juli 2025                    -Recording Date Eligible for Cash Dividends          : July 09, 2025
   -Pembagian Dividen                             : 31 Juli 2025                    -Cash Dividend Distribution                          : July 31, 2025

ii. Bagi saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek                   ii. For shares in the Collective Custody of the Indonesian Central
    Indonesia (KSEI), pembayaran dan pendistribusian Dividen Tunai                   Securities Depository (KSEI), payment and distribution of Cash
    kepada para pemegang saham dilakukan oleh KSEI melalui                           Dividends to shareholders is carried out by KSEI through a
    rekening efek di KSEI.                                                           securities account at KSEI.

iii. Pemegang saham yang namanya tidak dititipkan di KSEI atau                   iii. Shareholders whose names are not deposited with KSEI or
     pemegang saham dengan warkat, pembayaran dividen tunai                           shareholders with documents, cash dividend payments will be
     akan dilakukan melalui transfer bank ke rekening pemegang                        made via bank transfer to the account of the shareholder
     saham yang bersangkutan. Untuk itu pemegang saham diminta                        concerned. For this reason, shareholders are asked to notify their
     memberitahukan rekening banknya kepada Biro Administrasi                         bank accounts to the Company's Securities Administration
     Efek Perseroan, yaitu PT.Adimitra Jasa Korpora, beralamat di                     Bureau, namely PT. Adimitra Jasa Korpora, located at Kirana
     Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No 5 Kelapa                Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No 5 Kelapa Gading
     Gading – Jakarta Utara,Telepon (62-21) 297 45222, Fax (62-21) 292                – North Jakarta, Telephone (62-21) 297 45222, Fax (62-21) 292 89961
     89961 selambat-lambatnya tanggal 09 Juli 2025.                                   no later than July 9 2025.

iv. Pajak atas Dividen Tunai yang akan dibagikan tersebut akan   iv. Taxes on Cash Dividends that will be distributed will be subject to
    dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau       tax in accordance with the provisions of the applicable tax laws or
    peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.                  regulations in Indonesia



                       Tangerang, 01 Juli 2025                                             Tangerang, July 01, 2025
                         Direksi Perseroan                                                   Board Of Directors