Back to announcement
20250701_INDR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910327_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review INDRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PT. INDO-RAMA SYNTHETICS Tbk (“Perseroan”)
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada tanggal, 26 Juni 2025
bertempat di Gedung Graha Irama, Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-1, Kav. 1-2, Jakarta Selatan
12950, dan secara online melalui aplikasi eAsy.KSEI dengan mengakses fasilitas Akses
(http://akses.ksei.co.id/) dimulai pukul 12.05 WIB sampai dengan pukul 13.02 WIB dengan mata acara
Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan.
2. Pesetujuan Penetapan penggunaan laba/rugi bersih konsolidasian Perseroan diatribusikan
kepada pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2025.
4. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan
Usaha untuk disesuaikan dengan ketentuan KBLI 2020, tanpa merubah Kegiatan Usaha Utama
Perseroan.
Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direksi:
1. Bapak Vishnu Swaroop Baldwa – Presiden Direktur dan sebagai Pimpinan Rapat
2. Bapak Saurabh Mishra – Direktur Independen
Dewan Komisaris:
Tidak ada yang hadir.
Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 608.404.722
saham, atau 92,9782% dari seluruh jumlah saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah
termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui online eASY.KSEI.
Didalam Rapat disampaikan penjelasan atas setiap mata acara Rapat. Dalam Rapat diberikan kesempatan
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak
ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait seluruh mata acara Rapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan adalah dengan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
Dalam Rapat keputusan untuk mata acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat disetujui dengan
pemungutan suara, tidak ada mata acara yang disetujui dengan musyawarah untuk mufakat. Adapun
rincian hasil pemungutan suara/voting termasuk suara yang diterima dan di catat sebagai e-Proxy dan e-
Voting dari sistem KSEI sebagai berikut:
Setuju Abstain* Tidak Setuju
Mata Acara Rapat
Saham % hadir Saham % hadir Saham % hadir
Mata Acara 1 608.165.855 99,9607 238.867 0,0393 0 0
Mata Acara 2 608.317.822 99,9857 86.900 0,0143 0 0
Mata Acara 3 608.278.722 99,9793 86.900 0,0143 39.100 0,0064
Mata Acara 4 607.590.950 99,8662 86.900 0,0143 726.872 0,1195
*
Sesuai POJK No.15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan
perhitungan dari e-proxy KSEI dan Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”).
Hal 1 dari 2
Page 2
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
1. Mata Acara Rapat Pertama:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31
Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan, dan Laporan Kuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
sebagaimana ternyata dalam laporannya Nomor: 00006/3.0424/AU.1/04/0135-5/1/II/2025
tanggal, 27 Februari 2025, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan ( acquit et decharge) atas
Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun buku 2024
dan Tindakan tersebut bukan merupakan Tindakan pidana.
2. Mata Acara Rapat Kedua:
Menyetujui dan mengesahkan atas usulan yang diajukan yaitu kerugian sebesar US$ 18.799.824.-
untuk dikurangkan (adjust) dari saldo laba ditahan. Oleh karena itu untuk tahun buku 2024 tidak ada
pembagian dividen.
3. Mata Acara Rapat Ketiga:
Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan
pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan kriteria
atau batasan sesuai peraturan yang berlaku untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2025, menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan
lainnya berkenaan dengan penunjukkannya, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti
bilamana karena sebab apapun Akuntan Publik yang sudah ditunjuk tidak dapat melakukan atau
menyelesaikan tugasnya.
4. Mata Acara Rapat Keempat:
1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian maksud
dan tujuan kegiatan usaha Perseroan (Pasal 3 Anggaran dasar Perseroan) sesuai dengan
Klasifikasi Baku lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020, dan tidak merubah kegiatan usaha
Perseroan, yang perubahannya sebagaimana dilampirkan dalam Berita Acara Rapat in;
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan
kembali keputusan Rapat ini dalam Akta Notaris tersendiri mengenai Perubahan Pasal 3 Anggaran
Dasar Perseroan, termasuk pula untuk memberitahukan/melaporkan kepada Kementerian Hukum
Republik Indonesia. Mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya.
Dan untuk melaksanakan segala Tindakan lain yang mungkin diperlukan sesuai Dengan Peraturan
Perundangan yang berlaku.
Jakarta, 1 Juli 2025
Direksi Perseroan
Hal 2 dari 2
Page 3
PT. Indo-Rama Synthetics Tbk (“Company”)
Announcement of the
Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders
The Board of Directors of the Company hereby announces to the shareholders of the Company that the
Annual General Meeting of the Shareholders of the Company ("Meeting") was held on June 26, 2025 at
Graha Irama 16th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-1, Kav 1-2, Jakarta Selatan 12950, and online
through the eAsy.KSEI application by accessing the akses facility (http://akses.ksei.co.id/) from 12.05
hrs WIB until 13.02 hrs WIB with the following agenda for the Meeting:
1. To approve the Annual Report for the financial year ended 31 December 2024 including the
Consolidated Financial Statements of the Company and Supervisory Report of the Board of
Commissioners of the Company.
2. To approve of determine the appropriation of the Company's Consolidated Net Profit/loss
attributable to the owners of the Company for the financial year ended 31 December 2024.
3. To Approve for appoint the Public Accountant Firm for the financial year 2025.
4. Amendment of Article 3 of the Company’s Articles of Association concerning the Purpose and
Objectives and Business Activities to comply with the provisions of KBLI 2020, without changing
the Company’s Main Business Activities.
Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting:
Board of Directors:
1. Mr. Vishnu Swaroop Baldwa – President Director and as Chairman of the Meeting
2. Mr. Saurabh Mishra – Independent Director
Board of Commissioners:
None were present.
The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies representing 608,404,722 shares or
92.9782% of the total shares of the Company having valid voting rights including shareholders who
attended electronically via online eASY.KSEI.
During the Meeting, explanations for each agenda item were provided and opportunity was given to the
shareholders and / or their proxies to ask questions and/or give opinions relating to each agenda item,
and none asked questions and / or gave opinion relating to any of the agenda items.
The mechanism for deciding the Resolutions was based on deliberation to reach a mutual consensus and
in case no such mutual consensus was reached, the Resolutions were to be decided by voting.
During the Meeting the decisions for the first, second, third and fourth Meeting agendas were approved
by voting, no agenda item was approved by deliberation for consensus. The details of the voting and
results including the votes received and recorded as e-Proxy and e-Voting from the KSEI system as
follows:
Meeting Affirmative Votes Abstained* Non-Affirmative Votes
Agenda Item Shares % present Shares % present Shares % present
Agenda 1 608,165,855 99.9607 238,867 0.0393 0 0
Agenda 2 608,317,822 99.9857 86,900 0.0143 0 0
Agenda 3 608,278,722 99.9793 86,900 0.0143 39,100 0.0064
Agenda 4 607,590,950 99.8662 86,900 0.0143 726,872 0.1195
*
In accordance with POJK No.15/2020, abstained votes are included as the votes of the majority; the
aforesaid totals were calculated based on e-proxies received from KSEI and the Company's Share
Registrar (“BAE”).
Page 1 of 2
Page 4
The Meeting adopted the following Resolutions:
1. First Agenda of the Meeting:
Approved and ratified the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2024,
including the Report of the Board of Directors and the Report of the Board of Commissioners on its
Supervisory Duties, and the Consolidated Financial Statements which were audited by Tanubrata
Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, Registered Public Accountants, with an unqualified opinion in their
report No. 00006/3.0424/AU.1/04/0135-5/1/II/2025 dated 27 February 2025, and accordingly
discharged the members of the Board of Directors and Board of Commissioners from their
responsibility and liability (acquit et de charge) in performing their respective management and
supervision activities during the financial year 2024, to the extent such activities were included in the
Financial Statements for the financial year 2024 and such activities did not constitute criminal
offense.
2. Second Agenda of the Meeting:
Approved and ratified the proposed loss of US$ 18,799,824.- to be deducted (adjusted) from the
retained earnings balance. Therefore, for the 2024 financial year there is no dividend distribution.
3. Third Agenda of the Meeting:
Approving to grant authority and power to the Company's Board of Commissioners based on the
consideration of the Company's Audit Committee to appoint a Public Accounting Firm (KAP) with
criteria or limitations in accordance with applicable regulations to audit the Company's Financial
Statements for the 2025 financial year, determine the honorarium for the Public Accounting Firm and
other requirements regarding its appointment, and appoint a replacement Public Accounting Firm if
for any reason the appointed Public Accountant is unable to perform or complete his/her duties.
4. Fourth Agenda of the Meeting:
1. Approve the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association, in order to
adjust the intent and purpose of the Company's business activities (Article 3 of the
Company's Articles of Association) in accordance with the Indonesian Standard
Classification of Business Fields (KBLI) for 2020, and not change the Company's business
activities, the amendments of which are as attached to the Minutes of this Meeting;
2. Approve to grant power to the Company's Board of Directors with the right of substitution to
restate the decisions of this Meeting in a separate Notarial Deed regarding the Amendment
to Article 3 of the Company's Articles of Association, including to notify/report to the
Ministry of Law of the Republic of Indonesia. Submit and sign all applications and other
documents. And to carry out all other actions that may be required in accordance with
applicable laws and regulations.
Jakarta, 1 July 2025
Board of Directors
Page 2 of 2
Page 5
Page 6
Page 7
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Vishnu Swaroop Baldwa
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia. Mengajukan
p.2
unresolved
org
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.4
unresolved
org
Ministry of Law
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
788 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Mata Acara 1',
'votes_abstain': '238867',
'votes_against': '0',
'votes_for': '608165855'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.9782',
'shares_present': '608404722',
'time_end': '13:02:00',
'time_start': '12:05:00'}