Back to announcement
20250701_UANG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910358.pdf
RUPS minutes Needs review UANGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 067/DIR-LGL/PAKUAN/VII/2025
Nama Perusahaan PT Pakuan Tbk
Kode Emiten UANG
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 062/DIR-LGL/PAKUAN/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 847.504.000 saham atau 70,04%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 70,04% 847.504. 70,04% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
000
Tahunan
Hasil Keputusan MENYETUJUI DAN MENGESAHKAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN UNTUK TAHUN
BUKU 2024, TERMASUK DIDALAMNYA LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN, LAPORAN
TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS, LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN
UNTUK TAHUN BUKU 2024 YANG TELAH DIAUDIT OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SUHARLI, SUGIHARTO DAN REKAN DENGAN PENDAPAT WAJAR DALAM SEMUA HAL
YANG MATERIAL, POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER
2024, SERTA KINERJA KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN ARUS KAS
KONSOLIDASIANNYA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT,
SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA SESUAI DENGAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TANGGAL 27 MARET 2025, NOMOR
00103/2.1315/AU.1/03/1017-1/1/III/2025. DENGAN DEMIKIAN MEMBERIKAN
PELUNASAN DAN PEMBEBASAN KEPADA ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS PERSEROAN DARI TANGGUNG JAWAB DAN SEGALA TANGGUNGAN
(ACQUIT ET DE CHARGE) ATAS TINDAKAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN YANG
TELAH MEREKA JALANKAN SELAMA TAHUN BUKU 2024, SEPANJANG TINDAKAN-
TINDAKAN MEREKA TERCANTUM DALAM LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN UNTUK
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 70,04% 847.504. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan MEMBERIKAN WEWENANG DAN KUASA KEPADA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
YANG AKAN MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025, SERTA UNTUK MENETAPKAN
HONORARIUM AKUNTAN PUBLIK TERSEBUT BERIKUT SYARAT-SYARAT
PENUNJUKAN TERMASUK PEMBERHENTIANYA YANG DIANGGAP WAJAR.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 70,04% 847.504. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan MENYETUJUI PENGGUNAAN LABA PERSEROAN TAHUN BUKU 2024 UNTUK
PENGUATAN MODAL PERSEROAN DAN UNTUK MELAKUKAN EKSPANSI USAHA
PERSEROAN.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi untuk
Ya 70,04% 847.504. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi dan Dewan
000
Komisaris Perseroan
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan 1. MENETAPKAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN BAGI DEWAN KOMISARIS
PERSEROAN SECARA KESELURUHAN UNTUK TAHUN BUKU 2025, SEBESAR SAMA
DENGAN TAHUN BUKU SEBELUMNYA TAHUN BUKU 2024) DAN MEMBERIKAN
WEWENANG KEPADA RAPAT DEWAN KOMISARIS UNTUK MENETAPKAN
ALOKASINYA, DENGAN MEMPERHATIKAN REKOMENDASI DARI KOMITE NOMINASI
DAN REMUNERASI.
2. MEMBERIKAN WEWENANG KEPADA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN UNTUK
MENETAPKAN GAJI DAN TUNJANGAN BAGI DIREKSI PERSEROAN, DENGAN
MEMPERHATIKAN REKOMENDASI DARI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
847.504.000 saham atau 70,04% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 70,04% 827.504. 99,9% 0 0% 20.000 0,024% Setuju
Kembali Susunan
000
Direksi dan Komisaris
Hasil Keputusan 1. MENGANGKAT KEMBALI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PERSEROAN DENGAN MASA JABATAN SAMPAI DENGAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN TAHUN 2030, DENGAN SUSUNAN SEBAGAI BERIKUT:
DIREKSI PERSEROAN :
DIREKTUR UTAMA:
BAPAK ERICK WIHARDJA
WAKIL DIREKTUR UTAMA:
BAPAK ADITYA WISNU WARDHANA
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN :
KOMISARIS UTAMA:
BAPAK YOSHIHIRO KOBI
KOMISARIS INDEPENDEN :
BAPAK BONNY HARY
TERHITUNG SEJAK DITUTUPNYA RAPAT INI SAMPAI DENGAN DITUTUPNYA RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN TAHUN 2030, DENGAN TIDAK
MENGURANGI HAK RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK
MEMBERHENTIKANNYA SEWAKTU-WAKTU.
2. MEMBERIKAN WEWENANG DAN KUASA KEPADA DIREKSI PERSEROAN,
DENGAN HAK SUBSTITUSI, UNTUK MENUANGKAN/MENYATAKAN KEPUTUSAN
MENGENAI SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TERSEBUT DI
ATAS DALAM AKTA YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS, DAN UNTUK SELANJUTNYA
MEMBERITAHUKANNYA PADA PIHAK YANG BERWENANG, SERTA MELAKUKAN
SEMUA DAN SETIAP TINDAKAN YANG DIPERLUKAN SEHUBUNGAN DENGAN
KEPUTUSAN TERSEBUT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
YANG BERLAKU.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Erick Wihardja DIREKTUR 03 Mei 2021 30 Juni 2030 2
UTAMA
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Aditya Wisnu WAKIL DIREKTUR 27 Mei 2021 30 Juni 2030 2
Wardhana UTAMA
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Yoshihiro Kobi KOMISARIS 27 Agustus 2020 30 Juni 2030 2
UTAMA
Bapak Bonny Harry KOMISARIS 27 Agustus 2021 30 Juni 2030 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pakuan Tbk
Erick Wihardja
Direktur Utama
PT Pakuan Tbk
Jl. Raya Muchtar Sawangan
Telepon : +6221 5154126, Fax : +62 1 5154128, https://www.ptpakuan.com
Nama Pengirim Erick Wihardja
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 01-07-2025 15:10
Lampiran 1. UANG_Ringkasan RUPS LB 26 Juni 2025.pdf
2. UANG_Ringkasan RUPS T 26 Juni 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pakuan Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pakuan Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 067/DIR-LGL/PAKUAN/VII/2025
Issuer Name PT Pakuan Tbk
Issuer Code UANG
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 062/DIR-LGL/PAKUAN/VI/2025 Date 24 June 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 847.504.000 shares or 70,04%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 70,04% 847.504. 70,04% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
000
Tahunan
Hasil Keputusan APPROVING AND RATIFYING THE COMPANY'S ANNUAL REPORT FOR THE 2024
FINANCIAL YEAR, INCLUDING THE COMPANY'S ACTIVITY REPORT, THE BOARD OF
COMMISSIONERS' SUPERVISION DUTY REPORT, AND THE COMPANY'S FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE 2024 FINANCIAL YEAR, WHICH HAVE BEEN AUDITED BY
PUBLIC ACCOUNTANT FIRM SUHARLI, SUGIHARTO DAN REKAN WITH AN OPINION
OF FAIR IN ALL MATERIAL RESPECTS, THE CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2024, AND ITS CONSOLIDATED FINANCIAL PERFORMANCE
AND CONSOLIDATED CASH FLOWS FOR THE YEAR THEN ENDED, IN ACCORDANCE
WITH INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS AS PER THE
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT DATED MARCH 27, 2025, NUMBER
00103/2.1315/AU.1/03/1017-1/1/III/2025. THUS GRANTING FULL DISCHARGE AND
RELEASE (ACQUIT ET DE CHARGE) TO THE MEMBERS OF THE COMPANY'S BOARD
OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS FROM ALL RESPONSIBILITIES
AND LIABILITIES FOR THEIR MANAGEMENT AND SUPERVISION ACTIONS CARRIED
OUT DURING THE 2024 FINANCIAL YEAR, INSOFAR AS THEIR ACTIONS ARE
REFLECTED IN THE COMPANY'S ANNUAL REPORT FOR THE 2024 FINANCIAL YEAR.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 70,04% 847.504. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan AUTHORIZING AND EMPOWERING THE COMPANY'S BOARD OF COMMISSIONERS
TO AUDIT THE COMPANY'S FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR
ENDING ON DECEMBER 31, 2025, AND TO DETERMINE THE HONORARIUM OF THE
PUBLIC ACCOUNTANT, ALONG WITH THE REASONABLE TERMS OF APPOINTMENT,
INCLUDING TERMINATION.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 70,04% 847.504. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan APPROVING THE USE OF THE COMPANY'S PROFIT FOR THE 2024 FINANCIAL YEAR
FOR STRENGTHENING THE COMPANY'S CAPITAL AND FOR BUSINESS EXPANSION.
Page 5
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi untuk
Ya 70,04% 847.504. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi dan Dewan
000
Komisaris Perseroan
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan 1. SETTING REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS: THE
HONORARIUM AND ALLOWANCES FOR THE COMPANY'S BOARD OF
COMMISSIONERS FOR THE ENTIRE 2025 FINANCIAL YEAR WILL BE THE SAME AS
THE PREVIOUS 2024 FINANCIAL YEAR. THE BOARD OF COMMISSIONERS MEETING
IS AUTHORIZED TO DETERMINE ITS ALLOCATION, TAKING INTO ACCOUNT
RECOMMENDATIONS FROM THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE.
2. AUTHORIZING THE BOARD OF COMMISSIONERS TO SET DIRECTORS'
SALARIES: THE COMPANY'S BOARD OF COMMISSIONERS IS AUTHORIZED TO SET
THE SALARIES AND ALLOWANCES FOR THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS,
TAKING INTO ACCOUNT RECOMMENDATIONS FROM THE NOMINATION AND
REMUNERATION COMMITTEE.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
847.504.000 share of 70,04% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 70,04% 827.504. 99,9% 0 0% 20.000 0,024% Setuju
Kembali Susunan
000
Direksi dan Komisaris
Hasil Keputusan 1. REAPPOINTING MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF
COMMISSIONERS REAPPOINTING MEMBERS OF THE COMPANY'S BOARD OF
DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS FOR A TERM UNTIL THE ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2030, WITH THE FOLLOWING
COMPOSITION:
COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS:
o PRESIDENT DIRECTOR: MR. ERICK WIHARDJA
o VICE PRESIDENT DIRECTOR: MR. ADITYA WISNU WARDHANA
COMPANY'S BOARD OF COMMISSIONERS:
o PRESIDENT COMMISSIONER: MR. YOSHIHIRO KOBI
o INDEPENDENT COMMISSIONER: MR. BONNY HARY
THIS REAPPOINTMENT IS EFFECTIVE FROM THE CLOSE OF THIS MEETING UNTIL
THE CLOSE OF THE COMPANY'S ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IN 2030, WITHOUT PREJUDICE TO THE RIGHT OF THE COMPANY'S GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS TO DISMISS THEM AT ANY TIME.
2. AUTHORIZING THE BOARD OF DIRECTORS FOR FORMALIZATION AND
NOTIFICATION GRANTING AUTHORITY AND POWER TO THE COMPANY'S BOARD OF
DIRECTORS, WITH THE RIGHT OF SUBSTITUTION, TO FORMALIZE/STATE THE
DECISIONS REGARDING THE AFOREMENTIONED COMPOSITION OF THE BOARD OF
DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS IN A NOTARIAL DEED.
FURTHERMORE, THEY ARE AUTHORIZED TO NOTIFY THE RELEVANT AUTHORITIES
AND UNDERTAKE ANY AND ALL NECESSARY ACTIONS IN CONNECTION WITH
THESE DECISIONS, IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Erick Wihardja PRESIDENT 03 May 2021 30 June 2030 2
DIRECTOR
Bapak Aditya Wisnu VICE PRESIDENT 27 May 2021 30 June 2030 2
Wardhana
Page 6
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Yoshihiro Kobi PRESIDENT 27 August 2020 30 June 2030 2
COMMISSIONER
Bapak Bonny Harry COMMISSIONER 27 August 2021 30 June 2030 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pakuan Tbk
Erick Wihardja
Direktur Utama
PT Pakuan Tbk
Jl. Raya Muchtar Sawangan
Phone : +6221 5154126, Fax : +62 1 5154128, https://www.ptpakuan.com
Sender Name Erick Wihardja
Function Direktur Utama
Date and Time 01-07-2025 15:10
Attachment 1. UANG_Ringkasan RUPS LB 26 Juni 2025.pdf
2. UANG_Ringkasan RUPS T 26 Juni 2025.pdf
This is an official document of PT Pakuan Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT Pakuan Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
BONNY HARY TERHITUNG SEJAK DITUTUPNYA RAPAT INI
p.2
unresolved
person
BONNY HARY THIS REAPPOINTMENT IS EFFECTIVE FROM
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
529 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '70.04',
'seq': 1,
'title': 'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '847504'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '70.04',
'seq': 2,
'title': 'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '847504'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '70.04',
'shares_present': '847504000'}