Back to announcement
20250701_UANG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910358_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed UANGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
NOTARIS MASDIANA, S.H., M.Kn.
Ruko Pesona Khayangan No. 2
Jl. Margonda Raya No. 45, Kota Depok 16423
Telp. : (021) 77217421, 77218685, 77217926, Fax. : (021) 77217475
Email : notaris.masdiana@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Nomor : 259B/SK/VI/2025
Yang bertandatangan dibawah ini :---------------------------------------------------------------------------------------
MASDIANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, dengan ini menerangkan
tentang hal sebenarnya sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------------------
-Bahwa Perseroan Terbatas PT. Pakuan Tbk, berkedudukan di Depok (untuk selanjutnya disebut
Perseroan), berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal ---
26-06-2025 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh lima), dibawah nomor: 34, yang dibuat oleh
dan dihadapan Saya, Notaris, telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk
selanjutnya disebut Rapat) yang ringkasan risalahnya sebagai berikut : ---------------------------------------
I. PENYELENGGARAAN :--------------------------------------------------------------------------------------------------
Hari/tanggal : Kamis, 26 Juni 2025. ------------------------------------------------------------------------
Waktu : 11.27 WIB – 11.36 WIB. --------------------------------------------------------------------
Tempat : THE SHOPPES D, NO. D1-D2, JALAN SENOPATI BOULEVARD, BOJONGSARI,
DEPOK, JAWA BARAT.
Bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan Per Tanggal 03 Juni 2025, yang disusun
oleh PT. SINARTAMA GUNITA, selaku BIRO ADMINISTRASI EFEK PERSEROAN, jumlah saham yang
telah diterbitkan oleh Perseroan adalah sejumlah 1.210.000.000 (satu miliar dua ratus sepuluh
juta) saham.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh :-------------------------------------------------------------------------------
a) Direksi Perseroan, yang terdiri dari :-------------------------------------------------------------------------
Direktur Utama : Bapak ERICK WIHARDJA ;----------------------------------------------
Wakil Direktur Utama : Bapak ADITYA WISNU WARDHANA;-------------------------------
b) Dewan Komisaris Perseroan, yang terdiri dari :-----------------------------------------------------------
Komisaris Utama : Bapak YOSHIHIRO KOBI. -----------------------------------------------
Komisaris Independen : Bapak BONNY HARRY. --------------------------------------------------
c) AKUNTAN PUBLIK DARI KANTOR AKUNTAN PUBLIK KANTOR AKUNTAN PUBLIK SUHARLI,
SUGIHARTO DAN REKAN DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH BAPAK RICKY DAN BAPAK FUAD.
d) BIRO ADMINISTRASI EFEK YANG MELAKUKAN PENCATATAN DAN PENGADMINISTRASIAN
SAHAM-SAHAM PERSEROAN ADALAH PT SINARTAMA GUNITA YANG DIWAKILI OLEH
BAPAK MARYANTO.
e) Pemegang Saham dan/atau kuasanya (termasuk kuasa yang disampaikan secara elektronik
melalui aplikasi eASY KSEI) yang seluruhnya berjumlah 847.504.000 (delapan ratus empat
puluh tujuh juta lima ratus empat ribu) saham yang merupakan 70,04% (tujuh puluh koma
nol empat persen) yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, berdasarkan Daftar Hadir Para
Pemegang Saham RUPS Tahunan yang dikeluarkan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025,
yang dibuat oleh PT Sinartama Gunita, yang ditunjuk oleh Perseroan selaku Biro
Administrasi Efek.--------------------------------------------------------------------------------------------------
1
Page 2
Oleh karenanya ketentuan ketentuan kuorum kehadiran lebih dari 50% (lima puluh persen)
sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 86 ayat 1 UUPT Juncto Pasal 23 Ayat 1 Huruf a Butir (i)
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK Nomor 15/POJK.04/2020
Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
telah dipenuhi dan Rapat telah sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan
yang sah dan mengikat. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa seharusnya dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
Dewan Komisaris. Rapat dipimpin oleh BAPAK YOSHIHIRO KOBI selaku Komisaris Utama
Perseroan. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. AGENDA RAPAT :--------------------------------------------------------------------------------------------------------
PERSETUJUAN PENGANGKATAN KEMBALI / PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI.
III. PEMENUHAN KETENTUAN HUKUM PENYELENGGARAAN RAPAT :----------------------------------------
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan telah melakukan : ----------------
1. PEMBERITAHUAN MENGENAI MATA ACARA DAN RENCANA RAPAT MELALUI SURAT
NOMOR : 048/DIR-LGL/PAKUAN/V/2025 TANGGAL 07 MEI 2025 DAN PERUBAHANNYA
MELALUI SURAT NOMOR 052/DIR-LGL/PAKUAN/V/2025 TANGGAL 16 MEI 2025. ----------------
2. PENGUMUMAN PENYELENGGARAAN RAPAT MELALUI SURAT NOMOR : ---------------------------
050/DIR-LGL/PAKUAN/V/2025 TANGGAL 14 MEI 2025 DAN PERUBAHANNYA MELALUI SURAT
NOMOR 051/DIR-LGL/PAKUAN/V/2025 TANGGAL 15 MEI 2025. ---------------------------------------
3. PEMANGGILAN RAPAT MELALUI SURAT NOMOR : 055/DIR-LGL/PAKUAN/V/2025 TANGGAL -
04 JUNI 20256 DAN PERUBAHANNYA MELALUI SURAT NOMOR : --------------------------------------
062/DIR-LGL/PAKUAN/V/2025 TANGGAL 24 JUNI 2025. --------------------------------------------------
ADAPUN PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT TERSEBUT TELAH
DIUMUMKAN PERSEROAN MELALUI MEDIA: -----------------------------------------------------------------------
- Situs Web Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten Dan Perusahaan Publik;-------------
- Situs Web Bursa Efek Indonesia ;---------------------------------------------------------------------------------
- Situs Web Otoritas Jasa Keuangan ;------------------------------------------------------------------------------
- Situs Web eASY-KSEI;------------------------------------------------------------------------------------------------
- Situs Web Perseroan (https://ptpakuan.com/investor_relations/);------------------------------------
IV. JALANNYA RAPAT :-----------------------------------------------------------------------------------------------------
MATA ACARA RAPAT. -------------------------------------------------------------------------------------------------
PERSETUJUAN PENGANGKATAN KEMBALI/PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN -------
KOMISARIS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
hadir maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa; ------------------------------------------------------------------------------
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang hadir maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI
yang mengajukan pertanyaan; --------------------------------------------------------------------------------------
Sesusai Tata Tertib Rapat, karena tidak tercapainya mufakat, maka selanjutnya dilakukan pemungutan
suara untuk memutuskan usulan mata acara Rapat, yaitu dengan pemungutan suara. -------------------------
2
Page 3
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 26 Jun 2025 · 11:27–11:36 |
| Present | 847,504,000 (70.04%) |
| Chair | YOSHIHIRO KOBI |
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MASDIANA
p.1
unresolved
person
RICKY DAN BAPAK FUAD.
p.1
unresolved
org
PT SINARTAMA GUNITA YANG DIWAKILI OLEH BAPAK MARYANTO.
p.1
unresolved
person
MARYANTO.
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
431 ms
12 Sep 2026 22:37
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'YOSHIHIRO KOBI',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-26',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '70.04',
'shares_present': '847504000',
'time_end': '11:36:00',
'time_start': '11:27:00'}