Back to announcement
20250701_GSMF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910207_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review GSMFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.929
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com SURAT KETERANGAN NOMOR : 220/N/VI/2025 Yang bertanda-tangan di bawah ini: HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl. Mangga Besar V Nomor 10, Jakarta Barat. Dengan ini menerangkan: -Bahwa PT EAUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) : A. Penyelenggaraan Rapat Hari/Tanggal 1 Kamis, 26 Juni 2025 Waktu 1 1112 — 11.41 WIB Tempat 1 Grand Tropic Suites' Hotel Ruang Sakura 1 Jalan Letjen S. Parman Kav. 3, Slipi Jakarta 11470 Acara Rapat 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan, dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. 2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku 2024. 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025. 4. Persetujuan atas pengangkatan dan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat Presiden Direktur 1 Bapak Hendra Godjali Direktur 1 Ibu Tetty Lanawati Gozali Direktur 1 Bapak Bustomi Usman Direktur : Bapak Tan Kurniawan Sutandar (1
Page 2 OCR 0.948
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Direktur 1 Bapak Indrawana Widjaja Komisaris : Bapak M. Zulkifli Abusuki Komisaris 1 Bapak Marcello Theodore Taufik C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 10.381.286.746 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam) saham dengan hak suara yang sah atau 72,9574 (tujuh puluh dua koma sembilan lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. D. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat. Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. E. Hasil Keputusan Rapat Mata acara Rapat Pertama : Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan : 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana ternyata dalam Laporan Nomor: 00517/2.1032/AU.1/09/1681-4/1/111/2025, tanggal 27 Maret 2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, 3. Mengesahkan Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan selama Tahun Buku 2024, 4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, disahkannya Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2024, dan disahkannya Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan selama Tahun Buku 2024, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah dijalankan selama & —
Page 3 OCR 0.948
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Tahun Buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dalam Tahun Buku 2024. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara -Setuju : 10.373.386.746 saham. -Tidak setuju : 7.900.000 saham. -Abstain :0 saham. Mata acara Rapat Kedua : Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan : 1. Tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan untuk Tahun Berjalan Tahun Buku 2024 karena untuk menutup akumulasi kerugian Perseroan pada tahun-tahun buku sebelumnya. Keuntungan Perseroan dalam Tahun Berjalan Tahun Buku 2024 sebesar Rp22.573.392.976,- (dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam Rupiah), sehingga akumulasi kerugian Perseroan menjadi sebesar (Rp972.602.732.989,-) (sembilan ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan Rupiah), maka Perseroan tidak dapat membagikan dividen. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. Hasil Pemungutan Suara -Setuju 1 10.373.386.746 saham. -Tidak setuju : 7.900.000 saham. -Abstain : 0 saham. Mata acara Rapat Ketiga : Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan : yr Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat
Page 4 OCR 0.952
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan/atau peraturan perundang- undangan yang berlaku. 2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara -Setuju : 10.373.386.746 saham. -Tidak setuju : 7.900.000 saham. -Abstain :0 saham. Mata acara Rapat Keempat : Sehubungan dengan mata acara Rapat ini, sampai dengan batas waktu yang disyaratkan Perseroan belum memperoleh usulan dari pihak yang berhak, dengan demikian mata acara Rapat ini belum akan dibicarakan. -Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor : 166 tanggal 26 Juni 2025, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Notaris di Jakarta.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2025 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
10,373,386,746
—
Against
7,900,000
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
10,373,386,746
—
Against
7,900,000
—
Abstain
0
—
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HANNYWATI GUNAWAN
p.1 ×4
unresolved
org
EAUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk
p.1 ×2
unresolved
person
M. Zulkifli Abusuki
· Komisaris
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.3 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
110 ms
13 Sep 2026 15:07
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '7900000',
'votes_for': '10373386746'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '7900000',
'votes_for': '10373386746'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-26',
'meeting_type': 'AGM'}