Back to announcement
20250701_POLY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31910224.pdf
RUPS minutes Needs review POLYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 047/APF-CS/VII/2025
Nama Perusahaan Asia Pacific Fibers Tbk
Kode Emiten POLY
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 037/APF-CS/VI/2025 tanggal 07 Juni 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.456.982.258 saham atau
62,9879% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 1.451.57 99,629% 0 0% 5.406.30 0,371% Setuju
Laporan Keuangan
5.958 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
dan Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yaitu Neraca dan Perhitungan
Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang
telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo
sebagaimana termuat dalam laporannya tertanggal 27 Maret 2025 Nomor 00095/2.1127/AU.
I/04/0333-1/1/III/2025 dengan opini tidak menyatakan pendapat serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge)
kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan mereka
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 1.451.57 99,629% 0 0% 5.406.30 0,371% Setuju
Publik dan/atau
5.958 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan
mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dengan ketentuan
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik;
2. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan
honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 50% 1.451.57 99,629% 0 0% 5.406.30 0,371% Setuju
tunjangan lainnya
5.958 0
bagi para anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menetapkan honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan dengan total
besaran tetap seperti tahun sebelumnya dan melimpahkan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian besarannya masing-masing diantara
anggota Dewan Komisaris.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menentukan honorarium dan tunjangan Direksi Perseroan beserta fasilitas-fasilitas
lainnya.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 50% 1.451.57 99,629% 0 0% 5.406.30 0,371% Setuju
Kembali / Perubahan
5.958 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Bapak Seeniappa Jegatheesan selaku Direktur
Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-
jasa beliau selama menjabat dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana atau
pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhitung sejak
ditutupnya Rapat.
Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2027 adalah menjadi sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Vasudevan Ravi Shankar
Direktur : Antonius Widyatma Sumarlin
Direktur : Deddy Sutrisno
Komisaris:
Komisaris Utama : Robert Mc Carthy Jr
Komisaris : Christopher Ian Teague
Komisaris : Christopher Robert Botsford
Komisaris : Alexander Shaik
Komisaris Independen : Agus Tjahajana Wirakusumah
Komisaris Independen : Sumiyati
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap
anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini, termasuk tetapi
tidak terbatas pada menghadap Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta
menandatangani segala dokumen, menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan
tersebut di atas dalam akta notaris, menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Daftar Perseroan, satu dan lain hal tanpa yang
dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Vasudevan Ravi DIREKTUR 16 Februari 2002 30 Juni 2027 5
Shankar UTAMA
Bapak Antonius Widyatma DIREKTUR 15 Juni 2014 30 Juni 2027 3
Sumarlin
Bapak Deddy Sutrisno DIREKTUR 05 September 2023 30 Juni 2027 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 3
Asia Pacific Fibers Tbk
Tunaryo
Corp. Secretary
Asia Pacific Fibers Tbk
THE EAST Lt 35 Unit 7, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1, Jakarta
Telepon : 021-579.38555, Fax : 021-579.38565, www.asiapacificfibers.com
Nama Pengirim Tunaryo
Jabatan Corp. Secretary
Tanggal dan Waktu 01-07-2025 11:05
Lampiran 1. POLY RUPST 20250630 Resume.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asia Pacific Fibers Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asia Pacific Fibers Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 047/APF-CS/VII/2025
Issuer Name Asia Pacific Fibers Tbk
Issuer Code POLY
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 037/APF-CS/VI/2025 Date 07 June 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.456.982.258 shares or
62,9879% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 1.451.57 99,629% 0 0% 5.406.30 0,371% Setuju
Laporan Keuangan
5.958 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Accept and approve the Annual Report for the financial year ending on December 31,
2024 including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Report of the
Board of Directors of the Company for the financial year 2024;
2. Approve the Company's Financial Report, namely the Company's Balance Sheet and
Profit/Loss Calculation for the financial year ending on December 31, 2024 which has been
audited by the Public Accounting Firm Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo as contained
in its report dated March 27, 2025 Number 00095/2.1127/AU.I/04/0333-1/1/III/2025 with an
opinion of not expressing an opinion and granting full release and discharge of responsibility
(volledig acquit et decharge) to members of the Company's Board of Directors for their
management actions and to members of the Company's Board of Commissioners for their
supervisory actions carried out in the financial year ending on December 31, 2024 as long as
their actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Report for the
financial year ending on December 31, 2024 and do not conflict with applicable laws and
regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 1.451.57 99,629% 0 0% 5.406.30 0,371% Setuju
Publik dan/atau
5.958 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Public Accountant and/or Independent Public Accounting Firm of the Company to audit the
Company's books for the financial year ending on December 31, 2025 by taking into account
the recommendations of the Audit Committee with the provision that the appointed Public
Accounting Firm is a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority
(OJK) and has a good reputation;
2. Granting full power and authority to the Board of Directors to determine the honorarium
and other requirements in connection with the appointment of the Public Accountant and/or
Public Accounting Firm.
Page 5
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 50% 1.451.57 99,629% 0 0% 5.406.30 0,371% Setuju
tunjangan lainnya
5.958 0
bagi para anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Determine the honorarium and allowances of the Company's Board of Commissioners
with a total amount that remains the same as the previous year and delegate authority to the
Company's Board of Commissioners to determine the distribution of the amount among each
member of the Board of Commissioners.
2. Approve to grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
honorarium and allowances of the Company's Board of Directors along with other facilities.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 50% 1.451.57 99,629% 0 0% 5.406.30 0,371% Setuju
Kembali / Perubahan
5.958 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Accept the resignation of Mr. Seeniappa Jegatheesan as Director of the Company
effective as of the closing of this Meeting with gratitude for his services during his tenure and
provide full release and discharge of responsibility for the management actions that have
been carried out as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report and do
not constitute a criminal act or violation of the provisions of applicable laws and regulations
as of the closing of the Meeting. Therefore, the composition of the Company's Board of
Directors and Board of Commissioners as of the closing of this Meeting until the Annual
General Meeting of Shareholders held in 2027 is as follows:
Board of Directors:
President Director: Vasudevan Ravi Shankar
Director: Antonius Widyatma Sumarlin
Director: Deddy Sutrisno
Commissioners:
President Commissioner: Robert Mc Carthy Jr
Commissioner: Christopher Ian Teague
Commissioner: Christopher Robert Botsford
Commissioner: Alexander Shaik
Independent Commissioner: Agus Tjahajana Wirakusumah
Independent Commissioner: Sumiyati
2. Approve to grant authority and power with the right of substitution to each member of the
Company's Board of Directors to take all and every action necessary in connection with the
matters decided in the agenda of this Meeting, including but not limited to appearing before a
Notary, making or requesting to be made and signing all documents, restating part or all of
the above decisions in a notarial deed, submitting notification to the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia. Indonesia and register the composition of the
members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in the
Company Register, one thing and another without exception.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Vasudevan Ravi PRESIDENT 16 February 2002 30 June 2027 5
Shankar DIRECTOR
Bapak Antonius Widyatma DIRECTOR 15 June 2014 30 June 2027 3
Sumarlin
Bapak Deddy Sutrisno DIRECTOR 05 September 2023 30 June 2027 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Asia Pacific Fibers Tbk
Tunaryo
Page 6
Corp. Secretary
Asia Pacific Fibers Tbk
THE EAST Lt 35 Unit 7, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1, Jakarta
Phone : 021-579.38555, Fax : 021-579.38565, www.asiapacificfibers.com
Sender Name Tunaryo
Function Corp. Secretary
Date and Time 01-07-2025 11:05
Attachment 1. POLY RUPST 20250630 Resume.pdf
This is an official document of Asia Pacific Fibers Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Asia Pacific Fibers Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Deddy Sutrisno
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
org
Tunaryo Corp.
· Corp. Secretary
p.3 ×2
unresolved
person
DR. Ide Anak Agung Gde Agung
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
person
Vasudevan Ravi Shankar
· President Director
p.5 ×3
unresolved
person
Antonius Widyatma Sumarlin
· Director
p.5 ×2
unresolved
person
Robert Mc Carthy Jr
· President Commissioner
p.5 ×2
unresolved
person
Christopher Ian Teague
· Commissioner
p.5
unresolved
person
Christopher Robert Botsford
· Commissioner
p.5
unresolved
org
Minister of Law
p.5
unresolved
org
Corp. Secretary Asia Pacific Fibers Tbk
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
277 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.371',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 1,
'votes_abstain': '5406',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1451'},
{'seq': 2,
'title': 'bagi para anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '5958'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.371',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 4,
'votes_abstain': '5406',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1451'},
{'seq': 5,
'title': 'bagi para anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '5958'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '62.9879',
'shares_present': '1456982258'}