Back to announcement
20250630_LMSH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909956_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed LMSHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LIONMESH PRIMA Tbk PT LIONMESH PRIMA Tbk
TAHUN BUKU 2024 FINANCIAL YEAR 2024
Berkedudukan di Jakarta Timur Domiciled in East Jakarta
Direksi PT Lionmesh Prima Tbk (selanjutnya disebut The Board of Directors of PT Lionmesh Prima Tbk
“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para (hereinafter referred to as the “Company”) hereby
Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari Rabu, notifies the Shareholders of the Company, that on
tanggal 25 Juni 2025, Rapat Umum Pemegang Saham Wednesday, June 25, 2025, the Annual General Meeting
Tahunan telah diselenggarakan secara elektronik dan of Shareholders has been held electronically and
fisik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan physically in accordance with the Regulation of the
Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Financial Services Authority Number: 16/POJK.04/2020
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara concerning Implementation of the Electronic General
Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Meeting of Shareholders of Public Companies and the
Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Regulation of the Financial Services Authority Number:
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and
Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “Rapat”) Implementation of General Meetings of Shareholders of
yaitu; Public Companies (hereinafter referred to as the
“Meeting”);
A. Pada: A. On :
Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025 Day/ Date : Wednesday, June 25, 2025
Pukul : 08.09 WIB s/d 08.42 WIB Hours : 08.09 WIB s/d 08.42 WIB
Tempat Rapat Meeting Place
Secara Fisik : DoubleTree by Hilton Physically : DoubleTree by Hilton
Jakarta Kemayoran Jakarta Kemayoran
Jl Griya Utama Blok B No.1 Jl Griya Utama Blok B No.1
Sunter Agung, Jakarta 14350 Sunter Agung, Jakarta 14350
Mekanisme : Rapat Secara Elektronik Mechanism : Electronic Meeting with the
dengan Aplikasi eASY.KSEI eASY.KSEI Application and
dan secara fisik physically
Mata Acara Rapat : Agenda:
1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk 1. The Annual Report of the Company including the
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan ratification of the Financial Statements of the
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Company and the Board of Commissioners'
tahun buku 2024. Supervisory Report for the Financial Year 2024.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau 2. Appointment of a Public Accountant Firm and/or
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Public Accountant to audit the Financial Statements
Keuangan Perseroan tahun buku 2025 serta of the Company for the Financial Year 2025 and
menetapkan honorarium dan persyaratan determine the honorarium and other requirements.
lainnya.
3. Penetapan honorarium, bonus dan tunjangan 3. Determination on the honorarium, bonuses and
bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus benefits of the Board of Commissioners and on the
dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan. salary, bonuses and benefits of the Board of
Directors of the Company.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi B. Members of the Board of Commissioners and
Perseroan yang hadir dalam Rapat. Board of Directors of the Company who were
present at the Meeting.
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Tn. Jusup Sutrisno : Komisaris Utama Mr. Jusup Sutrisno : President Commissioner
Tn. Yulianto : Komisaris Mr. Yulianto : Commissioner
Tn. Kalistus DD Making : Komisaris Independen Mr. Kalistus DD Making : Independent Commissioner
Direksi Direksi
Tn. Tjoe Tjoe Peng (Lawer Supendi) : Direktur Utama Mr. Tjoe Tjoe Peng (Lawer Supendi) : President Director
Ibu Tjhai Tjhin Kiat : Direktur Mrs. Tjhai Tjhin Kiat : Director
Tn. Ir. Pujianto Setiadi MBA : Direktur Mr. Ir. Pujianto Setiadi MBA : Director
C. Kehadiran Pemegang Saham: C. Attendance of Shareholders:
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang The Meeting was attended by shareholders
saham dan/atau kuasa pemegang saham yang and/or their proxies who were present
hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, and/or represented at the Meeting, holding
sejumlah 81.532.600 (delapan puluh satu juta lima a total of 81,532,600 (eighty one million five
ratus tiga puluh dua ribu enam ratus) saham, hundred thirty two thousand six hundred) shares,
Page 2
yang memiliki suara yang sah atau setara equivalent to 84.93% (eighty four point ninety
dengan 84,93% (delapan puluh empat koma three percent) of the total shares with valid voting
sembilan puluh tiga persen) dari jumlah seluruh rights that have been issued by the Company.
saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan D. Opportunity to Ask Questions and/or Opinions
dan/atau Pendapat
Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham Shareholders and proxies at the Meeting were given
dalam Rapat diberikan kesempatan untuk the opportunity to ask questions and/or provide
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan opinions regarding each agenda of the Meeting.
pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Tidak There were no shareholders or proxies of
terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang shareholders who submitted and/or provided
saham yang mengajukan dan/atau memberikan opinions for each meeting agenda item.
pendapat dalam setiap mata acara Rapat.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam E. Decision-making mechanism in the Meeting
Rapat
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara Meeting decisions are made by way of deliberation
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah for consensus. If deliberation for consensus is not
untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan reached, then a vote will be held.
pemungutan suara.
F. Hasil pemungutan suara F. Voting results
Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa None of the Shareholders and/or their proxies voted
Pemegang Saham yang memberikan suara tidak against or abstained, thus the decisions of all agenda
setuju atau abstain, dengan demikian items of the Meeting were approved by deliberation
keputusan semua mata acara Rapat disetujui to reach a consensus.
secara musyawarah untuk mufakat.
G. Keputusan Rapat G. Meeting Resolutions
Hasil keputusan Rapat pada pokoknya telah The results of the Meeting's decisions have basically
memutuskan hal-hal sebagai berikut: decided the following matters:
Mata Acara ke-1: Agenda Item 1:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk 1. Approved the Annual Report of the Company
Tahun buku 2024 termasuk Laporan Direksi dan including the Director’s Report and Supervisory
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Report of the Board of Commissioners for the
Perseroan; dan Financial Year 2024; and
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan 2. Approved the ratification of the Company's
Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah Financial Report for the 2024 financial year which
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik has been audited by the Teramihardja, Pradhono
Teramihardja, Pradhono & Chandra & Chandra Public Accounting Firm as stated in
sebagaimana tercantum dalam laporannya its report No.: 00115/2.0851/AU.1/04/1091-
No. 00115/2.0851/AU.1/04/1091-4/1/III/2025 4/1/III/2025 dated 25 March 2025 with the
tertanggal 25 Maret 2025 dengan pendapat opinion "Reasonable In All Material Respects".
“Wajar Dalam Semua Hal Yang Material” Dengan Thus, freeing the members of the Company's
demikian membebaskan anggota Direksi dan Board of Directors and Board of Commissioners
Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab from responsibility and all liability (acquit et de
dan segala tanggungan (acquit et de charge) charge) for the management and supervision
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang actions they have carried out during the 2024
telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, financial year, as long as their actions are reflected
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin in the Financial Statements for the 2024 financial
dalam Laporan Keuangan tahun buku 2024, year. except embezzlement, fraud and other acts
kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan are not criminal.
lain-lain tindak pidana.
Mata Acara ke-2: Agenda Item 2 :
Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Approved the appointment of the Public Accounting
Teramihardja, Pradhono & Chandra yang akan Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra, which will
mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku audit the Company's books for the 2025 Financial
2025 serta memberi wewenang sepenuhnya Year and authorize the Board of Commissioners to
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan determine the honorarium and terms, including
honorarium dan persyaratan-persyaratannya, appointing a replacement Public Accountant Firm in
termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik case the appointed Public Accountant Firm, for
pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang whatever reason is unable to complete the audit of
ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat the Company's Financial Statements for the 2025
menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Financial Year.
Perseroan tahun buku 2025.
Page 3
Agenda Item 3 :
Mata Acara ke-3 :
1. Approved to provide a maximum increase of 5%
1. Menyetujui memberikan kenaikan maksimum from the previous year to determine the amount of
sebesar 5% dari tahun sebelumya untuk honorarium and no allowances in 2025 for all
menentukan besarnya honorarium dan tidak ada members of the Company's Board of
tunjangan tahun 2025 untuk seluruh anggota Commissioners.
Dewan Komisaris Perseroan. 2. Approved to grant authority to the Company's
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Board of Commissioners to determine the amount
Dewan Komisaris Perseroan untuk menemtukan of salaries, bonuses and allowances in 2025 for all
besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2025 members of the Company's Board of Directors.
untuk seluruh anggota Direksi Perseroan.
Jakarta, 25 Juni 2025
Jakarta, 25 Juni 2025 PT Lionmesh Prima Tbk
PT Lionmesh Prima Tbk
Board of Director
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 25 Jun 2025 · 08:09–08:42 |
| Present | 81,532,600 (84.93%) |
| Chair | — |
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
person
Yulianto
· Komisaris
p.1 ×2
unresolved
person
Kalistus DD Making
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
person
Tjhai Tjhin Kiat
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
Ir. Pujianto Setiadi MBA
· Direktur
p.1 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
559 ms
12 Sep 2026 22:37
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-25',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.93',
'shares_present': '81532600',
'time_end': '08:42:00',
'time_start': '08:09:00'}